Val av justerare samt plats och tid för justering

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2019-05-08 Sida 1(1) Styrelse: Plats: Tid: Bildningsstyrelsen Fridolin, ingång Biblioteket onsdagen den 8 maj 2019 kl.14:00 Val av justerare samt plats och tid för justering Plats: Fridolin ingång via Bibliotek, kl 14:00 Ärende 1. Rapporter 2. Remiss skolverket gällande AB Dormsjöskolan 3. Ekonomisk rapport samt årsprognos 4. Ansökan om investeringsbudget för allaktivitetsbana vid Markusskolan 5. Ansökan om investeringsbudget för möblering av nya klassrum Bergsnäs 6. Budgetanpassning 7. Delegationsbeslut 8. Delgivningar 9. Rapporter från förtroendevalda 10. Övrigt Mikael Westberg ordförande Anna Kastberg nämndsekreterare

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 2019-04-25 Brevnr/Diarienr 2019-000186 Handläggare: Björn Hansson Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande till Skolinspektionen gällande AB Dormsjöskolans ansökan om nyetablering av en fristående gymnasieskola, Dnr: 5.1SI 2019:1556 Bakgrund AB Dormsjöskolan har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Hedemora kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Avesta kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i egenskap av närliggande kommun. Av yttrandet bör det framgå, genom en konsekvensbeskrivning, vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses fem till sex år. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj. Yttrande Av ansökan framgår att AB Dormsjöskolan vill starta både ett individuellt program individuellt alternativ och naturbruksprogram med inriktning lantbruk med tillsammans 3 utbildningsplatser per läsår. När verksamheten är fullt utbyggd kommer verksamheten erbjuda 9 utbildningsplatser. Förändringen innebär i huvudsak en möjlighet att kunna erbjuda elever som redan är placerade på Dormsjöskolan en möjlighet till en gymnasial utbildningsfortsättning. Enligt tillstånd från socialstyrelsen har AB Dormsjö tillstånd om placering av max 28 elever. Avesta kommun ser inte att Dormsjöskolan har förutsättningar att öppna upp ett naturbruksprogram med inriktning lantbruk för att programmet ska hålla rätt kvalitet. Avesta kommun anser att det inte är trovärdigt att från Dormsjöskolans sida först enbart ansöka om introduktionsprogram med inriktning individuellt alternativ, för att sedan i sista stund komplettera ansökan med ett naturbruksprogram med inriktning lantbruk. Avesta kommun bedömer att ett naturbruksprogram med inriktning lantbruk, där kursen fordon och redskap inom naturbruk ingår, kräver investeringar på flertalet miljoner. Avesta kommun ser det därför inte som realistiskt att Dormsjöskolan ska kunna genomföra utbildningen som de ansöker om. Att det kompletterade naturbruksprogrammet sedan ger elever från Avesta möjlighet att söka in som förstahandssökande bedömer Avesta kommun kan komma att innebära negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Sammanfattningsvis bedömer Avesta kommun att det är orealistiskt att Dormsjöskolan ska kunna genomför de gymnasieutbildningar som de ansöker och att om de ges tillstånd att bedriva dessa utbildningar skulle det leda till stora negativa ekonomiska konsekvenser för Avesta kommun. Avesta kommun anser därför att ansökan ska avslås.

Sida 2 Konsekvensbeskrivning Organisatoriska konsekvenser och ekonomiska konsekvenser Avesta kommun erbjuder idag introduktionsprogrammet med inriktningen individuellt alternativ vilket får ekonomiska konsekvenser då Avesta kommun redan har en organisation för att ta emot kommunens elever. I och med att Avesta kommun erbjuder IM med inriktning individuellt alternativ innebär det att elever inte har rätt, som förstahandssökande, att gå den inriktningen i en annan kommun. Avesta kommun förutsätter därför att AB Dormsjöskolan sluter adekvata samverkansavtal med Avesta kommun för att aktuella elever ska kunna fortsätta sina gymnasiestudier på Dormsjöskolan. Avesta kommun erbjuder i dagsläget inte naturbruksprogram med inriktning lantbruk vilket innebär att elever i Avesta kan söka in som förstahandssökande till Dormsjöskolans naturbruksprogram. Detta bedömer Avesta kommun skapar negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen då Dormsjöskolan angett i sin ansökan att en utbildningsplats kostar 348 000 kr/år/elev + tilläggsbelopp på i snitt 29 500 kr/elev/månad. Pedagogiska konsekvenser Avesta kommun bedömer att det är pedagogiskt fördelaktigt att de elever som redan får sin grundskoleutbildning tillgodosedd på Dormsjöskolan ges möjlighet att kunna erbjudas en gymnasial utbildningsfortsättning. Men i dagsläget så innebär Dormsjöskolans ansökan om naturbruksprogram och introduktionsprogram alltför stora ekonomiska konsekvenser för Avesta kommun för att Avesta kommun ska tillstyrka att ansökan godkänns. Förslag - Bildningsstyrelsen i Avesta kommun beslutar att tjänsteskrivelsen ska gälla som yttrande Bilagor: 1. Befolkningsprognos 2019-2030 2. Sammanställning över gymnasieskolor i kommunen 3. Utbildningsplatser på respektive program och inriktning 4. Uppgift om kommunen avser erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2019/2020 samt 2020/2021

Sida 3 Bilaga 1 Befolkningsprognos över Avesta kommuns 16-åringar, 2019-2030, källa SCB 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 237 260 252 257 289 267 259 292 283 294 281 280

Sida 4 Bilaga 2 Gymnasieskola i Avesta kommun: Karlfeldtgymnasiet

Sida 5 Bilaga 3 Befintliga utbildningsplatser på respektive program och inriktning Avesta kommun erbjuder 5 inriktningar på introduktionsprogrammet (IM): Preparandutbildning- 17 utbildningsplatser Utbildningen pågår i högst ett år och vänder sig till dig som har gått årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att du ska bli behörig till ett sådant. Individuellt alternativ- 40 utbildningsplatser Förbereder dig för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Programinriktat individuellt val- 43 utbildningsplatser Utbildningen kan sökas av dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men som har godkänt betyg i: Svenska eller svenska som andraspråk Engelska eller matematik + fyra andra ämnen Engelska och matematik + tre andra ämnen Yrkesintroduktion- 60 utbildningsplatser Utbildningen är till för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som kan leda till studier på ett yrkesprogram eller etablering på arbetsmarknaden. Språkintroduktion- 40 utbildningsplatser Utbildningen är för dig med invandrarbakgrund och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på att du ska lära dig läsa och skriva svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Naturbruksprogram, inriktning lantbruk 0 utbildningsplatser

Sida 6 Bilaga 4 Uppgift om kommunen avser erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2019/2020 samt 2020/2021 Avesta kommun avser att erbjuda Introduktionsprogram läsåret 2019/2020 samt 2020/2021 Avesta kommun avser inte att erbjuda Naturbruksprogrammet läsåret 2019/2020 samt 2020/2021

BILDNINGSSTYRELSEN Maj Bildningsstyrelsen har efter februari ett läge på -5 102 tkr varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost 557 tkr -339 tkr -2 650 tkr -479 tkr -1 507 tkr -684 tkr Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Övergripande verksamheter samt styrelse: har ett resultat efter april på 557 tkr. Prognos är att ha budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: har ett resultat efter april på -339 tkr. Det saknas pengar från bidrag och innebär att resultatet inte är rättvisande. Kultur och Fritid räknar med prognos med budget i balans vid årets slut. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter april med -2 650 tkr. I dagsläget har gymnasiet en hög lärartäthet i förhållande till budget p.g.a. stora stödbehov, särskilt på Introduktionsprogrammet. Personal som varit visstidsanställda har blivit inlasade och fått en tillsvidareanställning. Det har i sin tur gjort att gymnasiet inte kan bli av med kostnaden till sommaren. Övertalighetsprocessen har inletts och personalen kommer att sägas upp alternativt omplaceras. För Utbildning och Arbetsmarknad kommer det att bli svårt att få budget i balans vid årets slut och vi räknar med ett prognostiserat underskott på -1 000 tkr. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter april på -479 tkr. Förskolan plan är att vidta vissa förändringar för att få budget i balans. Prognosen för förskolan är att ha budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Grundskola har ett resultat efter februari på -1 507 tkr. Underskottet har blivit mindre i förhållande till tidigare månader. Vissa åtgärder har redan fått effekt. Antalet elever med resursbehov är fortfarande stort och för att få budget i balans krävs stora åtgärder. Tidigare rapporter om elever med stora stödbehov gör dock att grundskolan kommer att få svårt att få budget i balans till årsskiftet och därför beräknas prognosen bli - 500 tkr vid årets slut. Kostverksamheten: Har ett resultat efter februari på -684 tkr. Underskottet beror på försäljning av måltider som kostenheten inte än fått registrerat som intäkt men beräknar att ha budget i balans vid årets slut. Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar ett underskott på -1500 tkr vid årets slut.

BILDNINGSSTYRELSEN Maj Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden) Ack utfall Budget Klar, när? Personal Personalförändring I april 2019 fanns 872 tillsvidaretjänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 866 tjänster. Övertid Perioden maj 2018 april 2019 var antalet rapporterade övertidstimmar 2834 motsvarande period förra året var det 4769 timmar. Sjuktal April 2019 var antal sjukdagar per månad och anställd 2,2 varav korttidssjukskrivningar 0,8. April 2018 var antalet 1,7 varav korttidssjukskrivningar 0,5. Åtgärdsprogram, pågående och planerade Bildningsstyrelsen inväntar redovisning av hyresutredningen som ska presenteras av koncernens controller. Vidtagna åtgärder 2019 kommer att ge effekter 2020 vilket kommer att hjälpa förvaltningen att klara vissa av de ökade kostnaderna som kommer nästa år. Översyn av taxor för föreningar, redovisas på BS i juni.

ANSÖKAN AVSER: Välj vad ansökan avser Enhet/enhetschef: Datum Avstämd med förvaltningschef: 20190506 Projektnamn: Startmånad Slutmånad Tidplan: 190601 191231 Syfte: Finansieringsform: Fyll även i adm uppgifter nedan till ekonomisystemet Gå till adm uppg Fritid, Anna-Lena Pligg Allaktivitetsbana Markus Ekonomi Kvalitetshöj Myndighetskrav Investering Leasingavtal Hyresavtal X X Budget Plan Plan Totalt Investering/leasingobjekt År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Utgift 0 Inkomst 0 Netto 0 0 0 0 Avskrivningstid Leasing/hyrestid 20 år år Driftkalkyl tkr (nivåförändring helårseffekt) År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Totalt Ökade kostnader 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 0 Ränta 2,25% 0 0 0 0 Leasingavgift 0 Hyra Övrig kostnad 0 Minskade kostnader 0 Summa förändrade kostnader 0 0 0 0 Finansiering Inom befintliga ramar 0 Ofinansierat 0 0 0 0 Åtgärd: I enlighet med beslut för Markusskolans skolgård så byggs en allaktivitetsbana. Konsekvens om investeringen ej genomförs: Enligt politiskt beslut Dnr Bs2016-000021 829, Bs 40 6 april 2016. G:\Bildning\Skolkansli\Styrelseadministration\1 Bs kallelse\arbetsdokument\bs 2019\Ansökan om investering Allaktivitetsyta Markusskolan utan belopp.xlsx 2019-05-07 13:12

Administrativa uppgifter till ekonomisystemet Enhet/enhetschef: Fritid, Anna-Lena Pligg Projektnamn: Allaktivitetsbana Markus startmånad slutmånad Tidplan: 190601 191231 Detaljbudget för investeringen Kapitaltjänstkostnader skall belasta Identitet Konto Ifylles av red enheten Belopp i tkr Identitet Aktivitet Fri 40260 42110 Kvar att budgetera 0 Administrativa uppgifter Identitet Ifylles av red enheten Verksamhetskod Organisationskod Personkod SCB 3210 430 463 390 Granskning/kontering Beslutsattest För-/efternamn För-/efternamn Monica Lundin Anna-Lena Pligg G:\Bildning\Skolkansli\Styrelseadministration\1 Bs kallelse\arbetsdokument\bs 2019\Ansökan om investering Allaktivitetsyta Markusskolan utan belopp.xlsx 2019-05-07 13:12

ANSÖKAN AVSER: INVESTERINGSBUDGET Enhet/enhetschef: Johan Lindström Datum Avstämd med förvaltningschef: 2019-04-085 Projektnamn: Möblering nya klassrum Startmånad Slutmånad Tidplan: 201904 201910 Ekonomi Kvalitetshöj Myndighetskrav Syfte: 0 Finansieringsform: Fyll även i adm uppgifter nedan 0 till ekonomisystemet Gå till adm uppg Investering Leasingavtal Hyresavtal Budget Plan Plan Totalt Investering/leasingobjekt År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Utgift 0 0 Inkomst 0 Netto 0 0 0 0 Avskrivningstid Leasing/hyrestid 10 år år Driftkalkyl tkr (nivåförändring helårseffekt) År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Totalt Ökade kostnader 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 0 Ränta 2,25% 0 0 0 0 Leasingavgift 0 Hyra Övrig kostnad 0 Minskade kostnader 0 Summa förändrade kostnader 0 0 0 0 Finansiering Inom befintliga ramar 0 0 Ofinansierat 0 0 0 0 Åtgärd: Vi övertagande av lokaler från Förskolan måste dessa möbleras. Delar är beställt med medel från tidigare år, men möbler för ca 160 tkr återstår Konsekvens om investeringen ej genomförs: Verksamheten kan ej genomföras i tomma lokaler. E:\Ciceron\Server\Store\Preview\65627\Kopia av Investering 2019-04-23 Bergsnäs 2019-05-02 15:04

Administrativa uppgifter till ekonomisystemet Enhet/enhetschef: Johan Lindström Projektnamn: Möblering nya klassrum startmånad slutmånad Tidplan: 201904 201910 Detaljbudget för investeringen Kapitaltjänstkostnader skall belasta Identitet Konto Ifylles av red enheten Belopp i tkr Identitet Aktivitet Fri 40240 225000 41159 Kvar att budgetera 225000 Administrativa uppgifter Identitet Ifylles av red enheten Verksamhetskod Organisationskod Personkod SCB 4460 470 425 439 Granskning/kontering Beslutsattest För-/efternamn Sari Elsilä För-/efternamn Johan Lindström E:\Ciceron\Server\Store\Preview\65627\Kopia av Investering 2019-04-23 Bergsnäs 2019-05-02 15:04