Kompletterande revisionsberättelse 2O 16

VALLENTUNA KOMMUN REVISION EN MISSIV 20t7-06-02 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande revisionsberättelse 2O 16 Revisorerna avgav sin revisionsberättelse för zo16 den 4 april zor7. Vi tillstyrkte att kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden samt ledamöterna i dessa organ skulle beviljas ansvarsfrihet för zo16 års förvaltning. Det blev också kommunfullmäktiges beslut. Vi meddelade samtidigt att socialnämnden och dess ordförande var föremål för särskild granskning och att vi skulle ta ställning i ansvarsfrägan när vår pågående utredning blivit klar. Utredningen är nu genomförd. Vår genomgång visar att socialnämndens ordförande i ett flertal fall agerat utan stöd i lag och bestämmelser. För detta förtjänar ordföranden allvarlig kritik. Vi har också noterat att socialnämnden varit påtagligt passiv i de frågor som vi berört i vår utredning. Trots vår kritik mot ordföranden och nämnden tillstyrker vi att socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för zo16 års förvaltning. Sedan rapporten f?irdigställts har vi fått information om att kostnaderna för ordförandens resa till Göteborg har återbetalats till kommunen. Modig Ordförande Till revisionsberättelsen hör bilagan: Rapport. Revisionens granskning om ordfüranden i socialnämnden agerat i strid med kommunens regler och kommunallagens bestämmelser. REVISION EN TUNA TORG 1, 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00. FAX 08-587 850 88 KOMMU N @VALLENTUNA. SE WWW.VALLENTUNA. SE iffit EE Vallentuna kommun

2017-06-07 R A PPORT REVISIONEN 2017 Revisionens granskning om ordföranden i socialnämnden agerat i strid med kommunens regler och kommunallagens bestämmelser

Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 2. Inledning... 5 3. Inköp av halkskydd... 6 Händelseförlopp... 6 Kommentar från BFB... 7 Revisionens synpunkter... 7 4. Julklappar till personalen... 8 Händelseförlopp... 8 Kommentar från BFB... 8 Revisionens synpunkter... 9 5. Personalfest... 10 Händelseförlopp... 10 Kommentar från BFB... 10 Revisionens synpunkter... 11 6. Konferens i Göteborg... 13 Händelseförlopp... 13 Kommentar från BFB... 13 Revisionens synpunkter... 13 7. Översyn av delegationsordning... 16 Händelseförlopp... 16 Kommentar från BFB... 16 Revisionens synpunkter... 17 8. Jourtjänstgöring... 19 Händelseförlopp... 19 Revisionens synpunkter... 19 REVISIONEN

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Revisorerna har granskat ett antal fall under 2016 där socialnämndens ordförande Björn Furugren Beselin (BFB) antas ha agerat i strid med kommunala bestämmelser och kommunallagen. Den genomförda utredningen visar att BFB i ett flertal fall agerat utan stöd i lag och bestämmelse. De fall som revisionen granskat och där vi funnit att ordföranden brustit är: 1. Inköp av halkskydd 2. Julklappar till personalen 3. Personalfest 4. Översyn av delegationsordningen 5. Deltagandet i en konferens i Göteborg 2017 Revisorerna iakttagelser och noteringar kring händelserna redovisas under respektive avsnitt i rapporten. Det är nämnderna som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Varje ledamot har också ett enskilt ansvar att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och att agera inom uppdragets förutsättningar och ramar. Detta gäller inte minst ordföranden som anförtrotts uppdraget att leda sin nämnds verksamhet. Det är allvarligt om en ledamot och i synnerhet ordföranden agerar självsvåldigt och fattar beslut på egen hand utan att ha delegation, binder kommunen i avtal utan att ha mandat till det eller på annat sätt skadar eller riskerar skada kommunen. Det är likaså allvarligt om ledamoten riskerar skada allmänhetens förtroende för kommunen. Vi har i vår granskning funnit att BFB på ett okunnigt och självsvåldigt sätt åsidosatt det regelverk som han är satt att vårda. Han har i flera fall åsidosatt socialnämndens delegationsordning och givit sig själv beslutsbefogenheter han inte har haft rätt till. Detta har i ett fall bekräftats av Förvaltningsdomstolen. Han har gjort upphandlingar som han enligt socialnämndens delegationsordning inte haft befogenhet att göra. Hans beslutsunderlag har i några fall varit mycket dåligt. Han har i ett fall varit klart jävig men ändock fattat ett gynnande beslut. Att BFB förtjänar kritik och till och med allvarlig kritik för sitt handlande är enligt revisionen ställt utom tvivel. Är kritiken så allvarligt att BFB också bör vägras ansvarsfrihet? 3

När revisorerna bedömer om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte utgår vi ifrån de åtta grunderna i God redovisningssed. Dessa är Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll Förtroendeskada eller annan immateriell skada Ekonomisk skada Obehörigt beslutsfattande Icke laglig verksamhet, brottslig gärning Otillräcklig beredning av ärenden Ej rättvisande redovisning Vid vår genomgång har vi kunnat konstatera att BFB ägnat sig åt obehörigt beslutsfattande och att han genom sitt agerande att bevilja sig själv ekonomiska fördelar i form av en konferensresa riskerat skada förtroendet för kommunen. I kommunallagen finns inte begrepp som uppsåt eller vårdslöshet men det finns ändock anledning att ställa frågan om BFB agerat med uppsåt eller vårdslöshet. Vi har inte funnit anledning att tro att BFB haft andra syften än att på ett enkelt sätt lösa uppkomna situationer även om lösningarna i efterhand visat sig felaktiga. Vår slutsats blir därför att BFB agerat felaktigt men inte till den grad att ansvarsfrihet bör vägras. Vi tillstyrker därför att fullmäktige beviljar BFB ansvarsfrihet. Vägrad ansvarsfrihet förutsätter i regel att det som läggs den förtroendevalde till last har medfört en i någon mening ekonomisk skada för kommunen. I fråga om BFB:s deltagande i konferensen i Göteborg anser vi att den hanteringen ligger mycket nära att ansvarsfrihet inte borde beviljas. Men det är en enskild händelse av den digniteten och den bör inte ensamt motivera att ansvarsfrihet inte borde beviljas. Fullmäktige är dock fri att göra en egen bedömning. Vi anser att då BFB inte haft rätt till kommunal ersättning för konferensen bör det utkvitterade beloppet återbetalas till kommunen. Att vi föreslår fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för BFB innebär inte att vår allvarliga kritik mot BFB inte kvarstår. I anslutning till vår granskning av BFB har vi noterat att socialnämnden varit påtagligt passiv i de frågor som vi berört. Flera av de beslut som BFB fattat har anmälts på nämndsammanträden men knappast i något fall har det föranlett någon fråga eller att ytterligare information efterfrågats. Det är ju nämnden som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi tillstyrker dock att socialnämnden beviljas ansvarsfrihet. Vi anser också att kommunstyrelsen bör göra en översyn av viktiga styrdokument så att tolkningsmöjligheterna blir så små som möjligt. 4

2. Inledning Revisionen bestämde på sitt möte den 17 februari 2017 att inleda en granskning av om ordföranden i socialnämnden, Björn Furugren Beselin (BFB), i ett antal fall kan antas ha agerat i strid med kommunens regler eller kommunallagens bestämmelser. Kommunrevisionen har svarat för utredningen. Vårt sakkunniga biträde, PwC, har bidragit till utredningen med tolkning av delegationsordning samt verifiering av fakturor med tillhörande underlag. BFB har i ett mail (2017-02-20) bemött påståendena om att han överskridit sina befogenheter. BFB:s egen uppfattning redovisas i anslutning till varje punkt. Då BFB utförligt förklarat sig har revisionen inte funnit anledning att hämta in ytterligare förklaringar från BFB. 5

3. Inköp av halkskydd Händelseförlopp Datum Händelse 2016-06-14 Socialnämnden (SN) fattade 2016-06-14 92 beslut att köpa in 200 halkskydd att delas ut till äldre personer i kommunen. Ing-Marie Elfström (S) yrkade på avslag men reserverade sig inte mot beslutet. Beslutet har tillkommit i laga ordning. 2016-11-03 Antalet halkskydd visade sig enligt BFBs uppfattning vara för litet och han tog därför enligt KL 6 kap. 36 och nämndens delegationsordning ett ordförandebeslut att införskaffa ytterligare 50 halkskydd. BFB hänvisar till punkten 1.1 i SN delegationsordning där det står att ordföranden har rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Ordförandebeslutet togs den 3 november 2016 och är protokollfört (dnr 2016.105-5). 2016-11-15 På SN sammanträde den 15 november 2016, det vill säga första sammanträdet efter ordförandebeslutet, informerar BFB i 140 att han har fattat ett ordförandebeslut om att köpa in 50 stycken extra halkskydd som ska delas ut till personer över 65 år i kommunen på andra orter än Vallentuna. SN noterar informationen. 2016-12-13 Delegationsbeslutet finns även protokollfört som 172 i protokollet från den 13 december 2016. Även då noterar SN informationen. 2017-05 Delegationsbeslutet överklagades till förvaltningsrätten av Jerri Bergström (S). Förvaltningsrätten meddelade dom den 28 april 2017. Förvaltningsrätten gör bedömningen att det ordförandebeslut som fattats om halkskydden var felaktigt eftersom det inte fanns skäl att ärendet skulle bedömas som brådskande. Utdrag från domen: Utifrån vad som kommit fram i målet kan det enligt förvaltningsrättens mening vid tidpunkten för det överklagade beslutet inte anses ha förelegat ett sådant oundgängligt behov av att ärendet avgjordes att det inte var möjligt att avvakta nästkommande nämndsammanträde. Vid sådant förhållande har ordföranden inte varit behörig att fatta det aktuella beslutet. Eftersom ordföranden därigenom har överskridit sina befogenheter ska överklagandet bifallas och det överklagade beslutet upphävas 6

Kommentar från BFB Socialnämnden fattade beslut, 14 juni om ett projekt att dela ut 200 halkskydd till pensionärer. Sedan skulle resultatet utvärderas för att se om projektet fått någon positiv effekt. Halkskydden beställdes i slutet av september. Halkskydden var väldigt populära och tog slut på bara några dagar. Jag tog därför beslut om att 50 halkskydd skulle delas ut utanför orten Vallentuna, för att få en större geografisk spridning. Då det var viktigt att utdelningen inte blev försenad fattade jag ett ordförandebeslut, eftersom jag bedömde att beslutet inte kunde invänta nästa nämnd. Detta inte minst på grund av att kallare väder var att vänta Revisionens synpunkter I SN reglemente står Omfattning av den delegation som nämnden har rätt till enligt 6 kap 34 38 kommunallagen, bestämmer nämnden i särskild delegationsordning. Nämnden har i enlighet med detta reglemente beslutat om en delegationsordning. Ordföranden har mandat enligt kommunallagen (1991:900) och SN delegationsordning att fatta beslut i brådskande ärenden. Rättspraxis visar att begreppet brådskande kan tolkas ganska brett. Förarbetena till kommunallagen ger ingen mer klargörande ledtråd. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i november 2016 får vad som är att anse som ett brådskande ärende avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Kommunfullmäktige har inte närmare givit några anvisningar för delegationen. Nämnden själv har när det gäller brådskande ärenden inte heller preciserat eller begränsat omfattningen t ex till vissa typer av ärenden, vilket nämnden är oförhindrad att göra. Utslaget i förvaltningsrätten visar att ärendet inte var brådskande. Revisionen anser att BFB genom sitt ordförandebeslut inte bara utökat antalet halkskydd utan även ändrat inriktning på nämndens ursprungliga beslut genom att öka den geografiska spridningen. BFB borde ha fört upp ärendet på nytt till nämnden både vad gäller antalet halkskydd och den geografiska spridningen. Sammantaget gör revisionen bedömningen att BFB inte har haft stöd för sitt agerande vilket förtjänar kritik. 7

4. Julklappar till personalen Händelseförlopp Datum Händelse 2016-11-15 SN fattade 2016-11-15 151 beslut om att alla anställda på socialförvaltningen ska få en biobiljett som julklapp. Ärendet fanns inte med på den ursprungliga kallelsen utan lades till som extra punkt på dagordningen vid sammanträdet. 2016-12-11 SF Bio skickar en faktura till Socialförvaltningen avseende 620 företagsbiljetter á 85 kr/st (ex moms, 90 kr/st inkl moms), samt presentkort. 2016-12 Då det inte klargjorts till vilka som biobiljetterna skulle delas ut valde utföraravdelningen att dela ut biljetter till alla. Det visade sig då att de beställda biljetterna inte räckte. Eftersom det var så tätt inpå julledigheten, tog nämndsekreteraren kontakt med SF Bio och frågade om det gick att åka till någon av deras biografer och hämta ut fler biljetter. Detta gick dock inte att lösa på ett enkelt sätt, bl.a. gick det inte att få faktura. Enligt uppgift gjordes även ett försök att köpa presentkort på ICA, men där gick det inte heller att få faktura. Däremot kunde Stenugnsbageriet ordna önskat antal presentkort som behövdes och betalning genom faktura var möjlig. BFB tog därför ett ordförandebeslut (SN 2016.190-2) om att köpa in presentkort på Vallentuna Stenugnsbageri. 2016-12-21 125 presentkort á 100 kr/st köps från Vallentuna Stenugnsbageri. 2017-02-21 Beslutet är anmält i 17 på nämndmötet. Kommentar från BFB Socialnämnden fattade, 15 nov, beslut om att nämnden skulle skicka en julhälsning till all personal på socialförvaltningen. Alla skulle få en biobiljett som julklapp från nämnden. Nämndsekreteraren beställde således drygt 8

600 biljetter. Men när alla personallistor kommit in upptäcktes det att det saknades nästan 120 biobiljetter. Det var bara några dagar till jul och flera dagars leveranstid på biobiljetterna. Över 100 personer riskerade att inte få någon julhälsning, vilket givetvis skulle kunna uppfattas som orättvist och skapa reaktioner bland personalen. Då fattade jag ett ordförandebeslut att de anställda i stället skulle få ett presentkort på 100 kronor på Vallentuna Stenugnsbageri. Jag bedömde att beslutet inte kunde invänta nästa möte med socialnämnden, som var först i februari. Självklart var det viktigt att alla fick sin julhälsning innan jul. På samma sätt som i fallet ovan lutade jag mig mot delegationsordningen, som säger att en nämndordförande kan fatta beslut i de fall nästa nämnd inte kan inväntas Revisionens synpunkter Revisionen finner det anmärkningsvärt att ett viktigt personalärende inte har förberetts bättre. Det fanns inget underlag som visade till vilka anställda julklappen skulle delas ut. Kostnaden för julklapparna har belastat kontot för politisk verksamhet, vilket bedöms som felaktigt. Däremot bedöms kostnaderna ha hanterats korrekt i den externa redovisningen. Nämnden har fattat ett beslut att alla anställda skulle ges en julklapp i form av en biobiljett. När biobiljetterna inte räckte till alla borde förvaltningen och inte ordföranden agerat och löst problemet. Det fanns ju ett nämndbeslut att följa. Kommunen saknar dokumenterade rutiner/riktlinjer kring julfest/- klappar. Sammantaget gör revisionen bedömningen att BFB inte har haft stöd för sitt agerande vilket förtjänar kritik. 9

5. Personalfest Händelseförlopp Datum Händelse 2016 06 BFB fattar ett ordförandebeslut om en personalfest. 2016-09-01 Personalfesten äger rum på Lindö Hotell & Konferens i Vallentuna. 2016-09-01 Xeq Systems skickar en faktura á 16 000 kr till Socialförvaltningen avseende musikunderhållning i samband med konferensen. 2016-09-08 Lindö Hotell och & Konferens skickar en faktura på 132 300 kronor till Socialförvaltningen. Fakturan innehåller alkoholfri drink och buffé för 231 deltagare, busstransport, konferenslokal och musikunderhållning (16 000 kr). 2016-09-13 Den 13 september 2016 112 tar SN del av fattade delegationsbeslut. Av den redovisningen framgår att BFB fattat beslut om en personalfest för socialnämnd och förvaltning. Redovisningen läggs utan anmärkning till handlingarna. Övrigt: Musikunderhållningen för festen harfakturerats och betalats 2 gånger. Kommunen har en upphandlad leverantör för bokning av grupp- och konferensarrangemang. Kommentar från BFB I slutet av juni 2016 visade det sig att socialnämnden hade mycket god ekonomi. Jag beslutade då att genomföra en kick-off för personalen i början av september. Eftersom nästa sammanträde med nämnden inte skulle äga rum förrän i augusti fattade jag ett så kallat ordförandebeslut, av den enkla anledningen att det annars skulle bli för knappt med tid. Orsaken till att personalfesten inte kunde vänta till senare var att tillställningen beräknades locka cirka 300 anställda. Eftersom det inte finns lokaler i kommunen som rymmer så många personer var vi tvungna att hålla festen utomhus, i tält på Lindö Hotell & Konferens närmare bestämt. Om vi hade väntat längre hade det helt enkelt blivit för kallt. Dessutom har kommunen ramavtal med det företaget. Kort sagt: Om jag inte hade tagit ett ordförandebeslut hade 10

inte kick-offen kunnat genomföras. Enligt delegationsordningen kan ordförandebeslut fattas om beslutet är brådskande och inte kan invänta nästkommande nämnd. Innan jag fattade beslutet rådfrågade jag för säkerhets skull chefen för kommunsekreterarna, Mikael Carlgren. Jag ställde frågan om vi borde kalla till ett extra arbetsutskott. Han frågade hur vi fattade beslut när vi hade julfest för personalen 2015. Jag berättade att det beslutades av nämnden. Hans råd var att ta ett ordförandebeslut, av just de orsaker som jag nämner ovan. Ordförandebeslutet anmäldes sedan till socialnämnden, där ingen hade några åsikter om beslutet. Revisionens synpunkter Även i brådskande ärenden ska regler om upphandling, beloppsgränser etc. följas. Enligt socialnämndens delegationsordning finns ingen delegation till ordförande att fatta beslut om inköp. Det finns heller inte någon annan punkt i delegationsordningen eller i något annat regelverk som ger ordförande rätt att fatta beslut om en personalfest. Personalvårdande åtgärder ligger på förvaltningschefen. Beslut om inköp regleras i delegationsordningens tredje kapitel om upphandling. I punkterna 3.1 3.2 finns en tydlig delegation till delegater i olika typer av upphandlingar. Direktupphandlingar under 250 000 kr inom ramen för anvisad budget får beslutas av avdelningschef medan direktupphandlingar från 250 000 kr till 28 % av tröskelvärdet inom ramen för anvisad budget får beslutas av förvaltningschef. Det finns ingen delegation till socialnämndens ordförande gällande beslut om inköp. Punkten 3.7 Avtalsteckning i delegationsordningen ger delegation till socialnämndens ordförande och förvaltningschef att teckna avtal för belopp såväl över- som understigande 250 000 kr. Det framgår inte tydligt av delegationsordningen om delegering skett till ordförande och förvaltningschef i förening eller till var och en av dem för sig. Oavsett innebörden, innebär delegationen endast en rätt att skriva under avtal, inte att fatta beslut om avtals ingående. Det enda stöd i delegationsordningen som finns för ordförande i nämnden att fatta beslut om inköp, är de s.k. ordförandebesluten som enligt 1.1. kan tas då ärendet är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Denna punkt kan även tillämpas i upphandlingsärenden. De krav som ställs enligt praxis för att ett ärende ska kunna anses vara akut, är dock höga. Det ska också noteras att utgångspunkten är att anledningen till att ärendet blivit akut inte får vara dålig planering eller annan anledning som ansvarig verksamhet själv varit orsak till. 11

Det är sant att socialnämnden i juni uppvisade ett stort överskott. Detta förklaras främst av externa faktorer (bl.a. intäkter för ensamkommande flyktingbarn och lägre behov av externa platser inom äldreomsorgen). Det är värt att notera att nämnden redan i tertialrapport 1 prognosticerade ett betydande överskott (med anledning av ovan nämnda faktorer). Det ekonomiska utfallet kan således inte ha kommit som en överraskning för ordföranden i juni. Revisionen ifrågasätter inte den personalvårdande insatsen som sådan men finner det anmärkningsvärt att den inte planerats på ett mer seriöst sätt. Vi gör bedömningen att personalvårdande insatser ska styras av personalens behov, inte av verksamhetens överskott. Det hade funnit gott med tid att ta ett sådant viktigt beslut i nämnden och uppdragit åt förvaltningen att genomföra den. Dessutom skulle kommunens ramavtalsleverantör för bokning av grupp- och konferensarrangemang ha använts. Att ordförande har rådfrågat kanslichefen innebär inte att ordförande kan frånsäga sig sitt ansvar för att frågan har hanterats rätt. Kostnaden för festen har belastat kontot för politisk verksamhet, vilket bedöms som felaktigt. Däremot bedöms kostnaderna ha hanterats korrekt i den externa redovisningen. Sammantaget gör revisionen bedömningen att BFB inte har haft stöd för sitt agerande vilket förtjänar kritik. 12

6. Konferens i Göteborg Händelseförlopp Datum Händelse 2017-01-26 BFB fattar ett ordförandebeslut (SN 2017.017-1) om att bevilja sig själv kursbidrag på 6000 kr för att delta i Kommundagarna i Göteborg 3-4 februari 2017. 2017-02-21 Beslutet är anmält i 17 på nämndmötet. Övrigt: Kommundagarna är Centerpartiets årliga partikongress, vilket inte framgår av ordförandebeslutet. Kommentar från BFB Jag skulle på en konferens i Göteborg, 3 4 februari, med flera seminarier som berörde socialnämndens område. I delegationsordningen står det att ordföranden har rätt att fatta beslut om kurser och konferenser för ledamöter i nämnden upp till ett prisbasbelopp. Jag var dock lite osäker på om jag som ordförande kunde ta beslut om min egen medverkan. Därför frågade jag nämndsekreteraren om råd. Jag frågade honom om delegationsordningens formulering. Kursinnehållet mailade jag. Nämndsekreteraren menade att det var helt i sin ordning att ta ett ordförandebeslut, varpå han skrev ut ett sådant som jag undertecknade Revisionens synpunkter Ordföranden får besluta om förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser till en kostnad upp till ett prisbasbelopp (SN delegationsordning punkt 6.1.2). Ordföranden får dock inte besluta om sitt eget deltagande. Det finns också bestämmelse om jäv (6 kap. 25 punkt 1 i kommunallagen) att ta hänsyn till. Där står att en förtroendevald är jävig om saken angår honom själv. Enligt 24 i samma kapitel får den som är jävig inte delta eller närvara vid handläggningen av ett ärende. Kommunen har ett attestreglemente (1.2.1.2, tidigare 1.1.07) som ska följas. I anvisningarna till reglementet finns ett avsnitt om jäv som klart visar vid vilka transaktioner som jäv särskilt ska uppmärksammas. Transaktioner som avses är in- och utbetalningar som t.ex. rese- 13

räkningar, ersättningar för utlägg, egna mobiltelefonräkningar, representation avseende sig själv eller närstående eller affärstransaktioner till bolag eller liknande där intressekonflikt kan uppstå. Vid behov skall beslutsattest ske av överordnad och om det avser nämndens ordförande utförs beslutsattest av vice ordförande. Kommundagarna är Centerpartiets största årliga återkommande arrangemang där Centerpartiets ledande företrädare i kommuner, landsting och regioner samlas. Vi bedömer det inte vara en kommunal angelägenhet att använda kommunala medel att finansiera en resa till ett partis interna möte. Förrättningar som genomförs som en direkt följd av uppdraget eller som görs på uppdrag av nämnden är utan tvekan ersättningsberättigade. Det framgår av kommunens arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Vallentuna kommun (1.6.1.11 i författningssamlingen) där det står att konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget kan ersättas av kommunen. BFB har dock inte begärt något arvode för detta evenemang. Det finns också möjlighet enligt 15 i arvodesbestämmelserna att få ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Några sådana särskilda skäl har inte redovisats. En kommun är oförhindrad att ersätta kostnader för deltagande i partigruppsmöten, studiebesök, kurser och konferenser utöver det som följer av KL 4 kap. 11. Några sådana ersättningsgrunder framgår inte av arvodesbestämmelserna. Enligt arvodesbestämmelserna finns dock ett utbildningsbidrag per ledamot och ersättare inklusive reseersättning (budgeteras i respektive nämnd) per mandatperiod. Detta utbildningsbidrag på 2 928 kronor per mandatperiod skulle BFB kunnat använda såvida han inte redan utnyttjat bidraget. Enligt Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (styrdokument 1.3.01) gäller att frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen ( 18). Det är således kommunstyrelsen som har ansvaret för regeltolkningen. Revisionen kan bara konstatera att ingen sådan tolkning har begärts. BFB har genom att ta beslut om sin egen medverkan på ett flagrant sätt överträtt sina befogenheter och åsidosatt kommunala bestämmelser. 14

BFB har inte haft rätt att täcka kostnaderna för denna resa med kommunala medel. Därför anser vi att summan ska återbetalas. Sammantaget gör revisionen bedömningen att BFB inte har haft stöd för sitt agerande och klart överskridit sina befogenheter vilket förtjänar allvarlig kritik. 15

7. Översyn av delegationsordning Händelseförlopp Våren/sommaren 2016 Under första delen av 2016 har en översyn av SN delegationsordning genomförts dels internt dels med extern jurist. Uppdraget att gå igenom och föreslå ändringar tilldelades JP Infonet AB. Det går inte av några protokoll att utläsa hur beslutet att ge uppdraget till JP Infonet tillkommit. Enligt protokollen har nämnden mellan den 22 mars och 15 november inte haft någon insyn i arbetet. 2016-06-30 JP Infonet skickar en faktura på 21 utförda timmar á 1500 kr, totalt 39 375 kronor inkl. moms. 2016-11-15 Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om revidering av delegationsordningen, 142 Kommentar från BFB Under hösten 2015 upptäcktes att delegationsordningen var inaktuell och innehöll en rad felaktiga eller inaktuella hänvisningar till lagrum. Jag och dåvarande vice ordförande Raimo Voujärvi diskuterade saken och kom fram till att vi skulle gå igenom delegationsordningen med dåvarande förvaltningschef Gunilla Ålander, som är jurist. I januari 2016 slutade dock förvaltningschefen. Jag och Maja Mallo enades på mitt initiativ att ta in en extern jurist, eftersom kommunen inte hade någon kommunjurist vid tidpunkten. Jag tog därför in prisuppgifter från tre olika juristfirmor. Valet föll på JP Infonet, dels på grund av priset, men också för sitt goda rykte inom just socialrätt. Juristen på JP Infonet som kom att handlägga ärendet är medlem i Centerpartiet, men det bedömde jag som irrelevant i sammanhanget. Personen agerade i sin roll som jurist på JP Infonet, inte som centerpartist, och gjorde dessutom ett gott jobb. Samtidigt som juristen gick igenom delegationsordningen tittade en tjänsteman över samma dokument i förhållande till kommunens övergripande dokument. Frågan diskuterades i arbetsutskottet, där vi beslutade att ha ett extra arbetsutskott och bjuda in juristen som fick redogöra för förslag på korrigeringar och ändringar. Sedan fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till delegationsordning som beslutades i socialnämnden hösten 2016. Delegationsordningen uppdaterades till aktuella och korrekta lagrum. Jag borde ha tagit upp beslutet om att ta in en extern jurist i arbetsutskottet, för att beslutet skulle protokollföras. Här 16

har jag brustit. Men syftet har varit gott, att få korrekta lagrum i delegationsordningen på plats och därigenom säkerställa besluten ur rättssäkerhetssynpunkt, vilket också har skett. Revisionens synpunkter Enligt socialnämndens delegationsordning finns ingen delegation till ordförande att upphandla någonting. Uppdraget att se över delegationsordningen direktupphandlades av JP Infonet. Arbetet genomfördes av juristen Finn Kronsporre som vid tiden för genomförandet även var ersättare i kommunens överförmyndarnämnd som representant för Centerpartiet, samma parti som BFB tillhör. Uppdraget innehades 2015-01-01 2017-02-13, dvs. under den tid som uppdraget utfördes. Det framgår inte av protokollen från arbetsutskottens möte att juristen närvarit vid något möte. Revisionen finner det anmärkningsvärt att Finn Kronsporre i ett mail till kommundirektören angett att fakturan är kraftigt i underkant med hänsyn till det arbete som lags ned. Det är naturligtvis i första hand en fråga för JP Infonet men det är svårt att se rabatten fristående från hanteringen i övrigt. Eftersom det bl.a. saknas dokumentation för att fler leverantörer skulle ha tillfrågats har det lett till en diskussion om huruvida det kan föreligga en jävssituation då en partikamrat utfört arbetet. Det ställs dock rätt stora krav på att en jävssituation ska uppstå. Kommunallagen listar i 6 kap. 25 en rad förhållanden när jäv föreligger. Det rör främst då saken angår den förtroendevalde själv, dennes maka eller make, barn, syskon eller någon annan närstående. Det finns i samma paragraf en punkt som handlar om s.k. delikatessjäv. Om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för den förtroendevaldes opartiskhet föreligger sådant jäv. Reglerna om jäv är inte bara till för att förhindra eller försvåra att enskild förtroendevald gynnar sig själv eller någon närstående utan i huvudsak för att allmänhetens förtroende för myndighetens objektivitet i verksamheten ska bibehållas och stärkas. Kostnaden för översynen har belastat konto för den politiska verksamheten vilket bedöms som felaktigt. 17

Revisionen bedömer agerandet felaktigt men också olämpligt ur förtroendesynpunkt. Revisionen anser att socialnämnden borde ha reagerat på den genomförda upphandlingen. Sammantaget gör revisionen bedömningen att BFB inte har haft stöd för sitt agerande vilket förtjänar kritik. Genom sitt agerande har ordföranden allvarligt riskerat allmänhetens förtroende för kommunen och socialnämnden. 18

8. Jourtjänstgöring Händelseförlopp BFB har varit jour nästintill alla kvällar och helger under andra halvan av 2016. Under 14 veckor har han varit jour under all jourtid och under 9 veckor har han haft jouren under måndag torsdag. Praxis i kommunen är att jourtjänstgöringen fördelas bland de förtroendevalda ledamöterna i socialnämndens AU. Enligt uppgift protokollförs inte den uppgörelsen. Revisionens synpunkter Revisionen anser att fördelningen behöver protokollföras eftersom den ligger till grund för utbetalning. I övrigt bedöms det inte förekomma några formella fel. 19