Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)



Relevanta dokument
Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10. Beslutande.

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

Susanne Viklund (S), aktieägarombud. Micael Melander, styrelseordförande

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

Bolagsordning för Linde Stadshus AB

OMMUN PROTOKOLL 1(16)

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Eva Lygdman (S), aktieägarombud. Rainor Melander, styrelseordförande

Bolagsordning för Flens Bostads AB

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Linde Energi AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Tidaholms Energi AB

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding

Svedala Kommuns 6:05 Författningssamling 1(5)

1(6) Bolagsordning. Styrdokument

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Destination Vara AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

BOLAGSORDNING FÖR. Håbo Marknads AB. Antaget Tills vidare, till beslut om upphörande

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Bolagsordning för Hässlehem AB Bolagsordningar och ägardirektiv

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning för Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB)

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Bolagsordning. för Tranemo Utvecklings AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer:

Bolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket) org.nr.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

BOLAGSORDNING FÖR MORASTRAND AB

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

Bolagsordning för Kungälv Närenergi AB. Bolagsordning

Bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Bolagsordning för Hässleholms Vatten AB Bolagsordningar och ägardirektiv

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB

Kommunens författningssamling

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:30 10:40 den 12 december 2018

Revidering av bolagsordningar

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Bolagsordning för Katrineholms Industrihus AB

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning för Vidingehem AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Gamla Byn AB extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 10:15 den 12 december 2018

BOLAGSORDNING FÖR HELSINGBORGS STADS FÖRVALTNING AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef)

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Transkript:

Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef Susanne Berger (S), ordförande Leif Eriksson (V) Yvonne Angerfelt, sekreterare Utses att justera Laila Borger (S) och Susanne Berger (S) Justeringens plats och tid Kommunkansliet 20 juni 2013 klockan 08:40 Underskrifter Sekreterare. Paragrafer 1-16 Ordförande. Justerande. Anslag Sammanträde Årsstämma Datum 2013-06-20 Anslags uppsättande 2013-06-20 Anslags nedtagande 2013-07-12 Protokollets förvaring

Sida 2 ÄRENDELISTA Yvonne Angerfelt 1 Öppnande av stämman 4 2 Val av ordförande vid stämman 4 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 4 Val av två justerare 4 5 Godkännande av dagordning 4 6 om närvarorätt för utomstående 4 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 5 9 om : 5 - Fastställelse av resultat- och balansräkning - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang 6 årsredovisning 11 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 6 12 Val av revisorer 7 13 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang val av revisorer 8 14 Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB 8 15 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för Avesta Industristad AB 9

Sida 3 ÄRENDELISTA (forts) 16 Avslutning 9

Sida 4 1 Öppnande av stämman Göran Johansson öppnar stämman och hälsar välkommen. 2 Val av ordförande vid stämman - Till ordförande väljs Göran Johansson. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger (S), Avesta kommun. 2 360 000 aktier 2 360 000 röster för Avesta kommun. Totalt 2 360 000 aktier 2 360 000 röster. 4 Val av två justerare Till att justera dagens protokoll utses Laila Borger (S) och Susanne Berger (S). 5 Godkännande av dagordning - Dagordningen godkänns. 6 om närvarorätt för utomstående - Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

Sida 5 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad - Stämman är behörigen sammankallad. 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 har lagts fram för kommunfullmäktige den 22 april 2013 34. - Årsredovisning och revisionsberättelsen är därmed föredragen. 9 om: Fastställelse av resultat- och balansräkning Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 har framlagts för kommunfullmäktige 22 april 2013 34. - Enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för år 2012. - Den balanserade vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 6 10 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang årsredovisning Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 har framlagts för kommunfullmäktige 22 april 2013 34. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB enligt revisorernas tillstyrkan och enligt kommunfullmäktiges beslut. - Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år 2012. - Den balanserade vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 11 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna suppleanter Vid extra bolagsstämma 22 februari 2012 beslutades följande: - Nya arvodesregler enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-09-27 76 gäller för bolagets verksamhet. - Utbetalning av sammanträdesersättningar ska under år 2011ske enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-12-13 134. - Månadsarvode ska under år 2011utbetalas för följande uppdrag: - Ordförande 15 630 kronor (inklusive au-arvode) - Vice ordförande 7 815 kronor (inklusive au-arvode) - Ledamot :s AU 7 815 kronor - Ledamöter i, som inte ingår i dess arbetsutskott, erhåller månadsarvode för år 2011 med 1563 kronor/månad. Detta arvode utbetalas retroaktivt. - Månadsarvodet till ledamöter i, som inte ingår i dess arbetsutskott upphör att gälla från och med 1 januari 2012. - De två lekmannarevisorerna ska var och en erhålla månadsarvode med 500 kronor för år 2011. - Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Sida 7 11 (forts) - För år 2012 utbetalas förrättningsersättning/sammanträdesersättning/månadsarvode för bolagets ledamöter och suppleanter och lekmannarevisorer uppräknas enligt förändring av inkomstbasbeloppet. - Arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter utbetalas i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma 22 februari 2012. Uppräkning av arvodena sker enligt förändring av inkomstbasbeloppet. 12 Val av revisorer Val av revisorer har genomförts för mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 23 april 2012 följande: - Eva Gustafsson (S) utses till lekmannarevisor i och i Avesta Industristad AB efter Kjell Johansson (S) från och med 1 maj 2012 till och med 31 december 2014. - Jan-Olof Källström (C) utses till lekmannarevisor i och i Avesta Industristad AB efter Mats Myrén (M) från och med 1 maj 2012 till och med 31 december 2014. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2013-05-27 66 att för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman två revisorer med två suppleanter. Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Auktoriserad revisor Rita Galanti, KPMG har slutat som revisor i bolaget. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till nya revisorer för med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG som ny revisorssuppleant. - Therese Andersson, KPMG, utses till ny revisor för till slutet av årsstämman 2014. - Margareta Sandberg, KPMG, utses till ny revisor för till slutet av årsstämman 2014.

Sida 8 - Auktoriserad revisor Torbjörn Sjöström, KPMG, är tidigare utsedd till revisorssuppleant för till slutet av årsstämman 2014. - Auktoriserad revisor Jenny Barksjö, utses till ny revisorssuppleant för till slutet av årsstämman 2014. 13 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang val av revisorer Auktoriserad revisor Rita Galanti, KPMG har slutat som revisor i bolaget. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till nya revisorer för Avesta Industristad AB med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG som ny revisorssuppleant. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB: - Therese Andersson, KPMG, utses till ny revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman 2014. - Margareta Sandberg, KPMG, utses till ny revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman 2014. - Auktoriserad revisor Torbjörn Sjöström, KPMG, är tidigare utsedd till revisorssuppleant för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman 2014. - Auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG, utses till ny revisorssuppleant för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman 2014. 14 Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB har framlagts för kommunfullmäktige 22 april 2013 29 samt 27 maj 2013 66. - Bolagsordning med generella ägardirektiv för bolaget antas enligt förslag daterat 2013-04-15.

Sida 9 15 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för Avesta Industristad AB Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB har framlagts för kommunfullmäktige 22 april 2013 29 samt 27 maj 2013 66. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid Avesta Industristad AB: - Bolagsordning med generella ägardirektiv för bolaget antas enligt förslag daterat 2013-04-15. 16 Avslutning Ordföranden Göran Johansson förklarar årsstämman avslutad.