HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Notariet,måndagen den 7 april 2014 kl 17.00-17.30 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) Marcus Schön (M) Marita Björkvall (KD) Jonas Erlandsson (S) Raymond Asp (S) Jenny Joelsson (S) Carl-Axel Blom (S) Diana Bergeskans (S) Gunilla Schollin-Borg (MP) Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Utses att justera Tid och plats för justering Diana Bergeskans (S) och Kjell Front (C) Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53-55 Agneta Rodriguez Ordförande... Ingemar Svanström Justerande... Diana Bergeskans Kjell Front ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-07 Datum för anslags uppsättande 2014-04-07 Datum för anslags nedtagande 2014-04-29 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez
HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (7) KS 53 DNR: KU.2011.158 Förslag angående samägt bolag för vindkraftverk Kommunerna Hultsfred, Högsby och Mönsterås har i respektive kommun tagit beslut om att köpa in och samäga ett vindkraftverk. Syftet är att främja produktion av förnyelsebar elenergi och nyttja elenergin till kommunernas egna anläggningar. Detta är en del i att bidra till att Kalmar län blir en fossilbränslefri region. Upphandlingen av kraftverket genomfördes under 2013 av en styrgrupp med representanter från de inblandade kommunerna samt en fristående konsult. Under början av 2014 utvärderades anbuden och ett anbud antogs efter förhandling. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-10-01 uppdrogs åt Mönsterås kommun att skapa ett bolag som skall äga vindkraftverket. Bolaget skall samägas av de tre kommunerna. Bolaget En utredning gjord av PwC som visar att en bolagsstruktur med ett aktiebolag som använder operationell leasing är att föredra. Bolaget leasar sedan ut andelarna till de respektive kommunerna och dess bolag som nämns ovan. Anledningen till att nyttja denna företagsform är främst flexibilitet och för finansfrågan. Bolaget administreras av Mönsterås kommun, eller av något av Mönsterås kommuns bolag. Bolagets namn Emådalens vind aktiebolag Ägarfördelning och aktiekapital Aktiekapitalet i bolaget utgör 1 000 000 kronor. Fördelen med att inte använda miniminivån för aktiekapital är att bolaget blir stabilare vid eventuella kostnader som kan uppkomma under verksamhetsåren. Aktiekapitalet betalas in av respektive kommun och summan fördelas enligt ägarfördelningen. Ägarfördelning: Hultsfreds kommun (212000-0712) Ägarandel 40 procent Aktiekapital 400 000 kronor Mönsterås kommun (212000-0720) Ägarandel 40 procent Aktiekapital 400 000 kronor
HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7) KS 53 DNR: KU.2011.158 Högsby kommun (212000-0688) Ägarandel 20 procent Aktiekapital 200 000 kronor Styrelse och VD Styrelsen består av tre ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje kommun utser en styrelseledamot samt en ersättare till styrelsen. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelsen utser en verkställande tjänsteman för bolaget. Respektive kommun arvoderar sina ledamöter i enlighet med respektive kommuns arvodesregler om inte uppdraget ingår i heltids- eller deltidsarvode. Revisorer Revisor för bolaget blir PwC, dock upphandlas bolagets revisor i samband med att revisorer upphandlas för övrig verksamhet. Deltagande kommuner enas om att utse en gemensam lekmannarevisor och ersättare. Lån och borgen Bolaget tar upp ett lån för inköp av vindkraftverket och kommunerna går in med kommunal borgen. Bolagsordning Respektive kommun måste anta bolagsordningen för det samägda bolaget. Bolagsordningen finns som bilaga till denna skrivelse. Yrkande Marcus Schön (M) yrkar avslag till liggande förslag. Beslutsgång Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt liggande förslag eller enligt Marcus Schöns (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Högsby kommun uppdrar till kommunstyrelsen i Mönsterås kommun att upprätta ett gemensamt aktiebolag för Hultsfreds- Högsby- och Mönsterås kommuner för samägande av ett vindkraftverk.
HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) KS 53 DNR: KU.2011.158 Kommunstyrelsens ordförande utses till styrelseledamot och kommunstyrelsens vice ordförande till suppleant. Bolagsordningen godkännes. Aktieägartillskott för det gemensamma bolaget beviljas med 200 000 SEK. Att såsom för egen skuld ingå borgen för det gemensamma bolagets, Emådalens vind AB, låneförpliktelser upp till ett belopp om 7 000 000 SEK, därpå löpande räntor och kostnader. Reservation Marcus Schön (M) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Emådalens Bolagsordning.docx KF 139 2012-10-01 Tjänsteutlåtande KS_jm
HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (7) KS 54 DNR: KU.2013.140 Arrendator Gösjöbadet Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-11, 18 att anlita Willy Erlandsson, Berga, att utforma förslag till lösning av arrendering och skötsel avseende Gösjöbadet. Ärendet behandlades på kommunstyrelsen 2014-03-11 men återremitterades. I Willys uppdrag låg två delar. Dels att ta en dialog med markägarna om en långsiktig lösning och dels att hitta en arrendator för säsongerna 2014 och 2015. I dialogen med markägarna vidhåller dessa att de vill arrendera ut hela markområdet, i enlighet med nuvarande arrende. De ser också gärna att arrendet sträcker sig över en lång tid. Ett förslag till reviderat skötsel- och nyttjanderättsavtal för Gösjöbadet med Mmj Däck och Trädgård AB har upprättats. Det vill säga samma företag som drev anläggningen 2013. De största skillnaderna jämfört med avtalet 2013 är att kommunen övertar underhållsansvaret samt hela kostnaden för avloppshanteringen. Uppskattningsvis rör det sig om ca 30 tkr/år jämfört med 2013 års avtal. Utöver detta åtar sig kommunen att åtgärda hopptorn och bryggor så de är i brukligt skick. Vidare skall kommunen genomföra en elbesiktning av kioskbyggnaden samt vidta de åtgärder som besiktningen visar. Kommunstyrelsens beslut Förslag till nyttjanderätts- och skötselavtal för Gösjöbadet godkännes. Beslutsunderlag 2014-03-27Rev projektrapportgösjöbadet-1.docx Tjänsteutlåtande KS_jm avtal_gösjön_2014.pdf
HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (7) KS 54 DNR: KU.2013.140 Beslutsmottagare Mmj Däck och Trädgård AB Fritidschefen ÖSK Markägarna Ekonomi Miljö- och bygg
HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (7) KS 55 DNR: PBG.2012.1 Björkshultsprojektet - Uppdaterad budget för åtgärder vid Björkshult glasbruk Naturvårdsverket beviljade 2012-09-18 Högsby kommun medel för avhjälpningsåtgärder vid Björkshult glasbruk, ärende NV-03840-10. Projektets totala kostnad var beräknad till 17,4 Mkr varav bidragsdelen från Naturvårdsverket är 17,31 Mkr. Resterade del av kostnaderna finansieras av fastighetsägaren. Naturvårdverket meddelade i sitt bidragsbeslut att verket har för avsikt att ge fortsatta bidrag så att efterbehandlingsåtgärderna kan slutföras och följas upp. Beslut om ytterligare bidrag fattas utifrån ny eller kompletterande ansökan. Under projekteringsarbetet som pågått under hösten 2013 har mängderna som överstiger gränsen för platsspecifika riktvärden uppräknats, bland annat beroende på en utökad provtagning. Samtliga kostnadsposter i åtgärdsutredningen har setts över tillsammans med de nya uppgifter som framkommit i projekteringsarbetet. En uppdaterad budget har tagits fram utifrån detta som visar att kostnaderna i åtgärdsutredningen bedöms ha ökat med motsvarande 5,5 Mkr. Ett PM avseende uppdaterad budget har upprättats av Samuel Bergquist, Sweco Environment AB, dat. 2014-03-18, rev. 2014-03-19. Kommunstyrelsens beslut En ansökan om utökat bidrag med 5,5 Mkr till projekt Björkshult glasbruk inlämnas till Naturvårdsverket, så att planerade utredningar och efterbehandlingsåtgärder kan genomföras och slutföras i enlighet med tidigare beslut. Beslutsunderlag PM_Budget - ansökan bidragsmedel 140319.pdf KS 112, 2008-06-19.pdf Tjänsteutlåtande KS, AN 140402 Beslutsmottagare Naturvårdsverket Miljöchefen SWECO Ekonomi