M OSBY ~KOMMUN KALLELSE Datum 2014-11 -06 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00 Plats: Parkskolans matsal i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Godkännande av dagordning 4. Frågestund 5. Kl 17:10-17:30 Fiber i tätorter i Osby kommun Samhällsutvecklare Karin Sigvardsson och Ola Barthel från P-only föredrar ärendet 6. nformation 7. Allmänhetens frågestund 8. Kommunalekonomisk debatt om Osby kommuns budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 9. Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år 2015 10. Budget 2015, Kommunalt partistöd 11. Budget 2015, Kommunstyrelsen 12. Budget 2015, Tillsyns- och tillståndsnämnden 13. Budget 2015, Revisorerna 14. Budget 2015, Valnämnden 15. Budget 2015, Barn- och skolnämnden 16. Budget 2015, Vård- och omsorgsnämnden 17. Budget 2015, överförmyndaren 18. Budget 2015, Utdebitering 19. Budget 2015, Finansförvaltningen 20. Budget 2015, Flerårsplan, finasiella mål 2015-2017 21. Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehållande, målområde, inriktningsmål med indikatorer 22. Övergripande regler m.m. budget 2015 23. Budget 2015, Flerårsplan 2016-2017
2(2) Ärende 24. Budget 2015, Sorgensavgift 25. Sorgensram 2015, Fjärrvärme i Osby AB 26. Sorgensram 2015, Osbybostäder AB 27. Ram för upplåning 2015 28. Motion; framtagande av ett fungerande dagvatten- och avlopssystem i Osby kommun 29. Motion; skydd av vattenförsörjning i Osby kommun 30. Medborgarförslag, tydligare renhållningsföreskrifter för Osby kommun 31. Motion om kommu nalt mångfaldspris 32. Medborgarförslag om att skapa vandringsled utmed Helge å, delen Spinneriet - Götabruk 33. Medborgarförslag för åtgärder - Medborgarförslag om turismfrämjande åtgärder 34. Förtroendevald; begäran om entledigande av politiskt uppdrag 35. Förtroendevald; begäran om entledigande av politiskt uppdrag 36. Förtroendevald; begäran om entledigande av politiskt uppdrag 37. Motion, undvika ledande politiker att sitta på "två stolar" 38. Motion; effektivisera arbetet och minska antalet ledamöter och ersättare Osbybostäders styrelse 39. nformation; Osby kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 Dag varsson Ordförande Christina Mårtensson Sekreterare
PVl OSBY ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11 -24 Sida Frågestund Frågestund genomförs enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 37. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
FVl OSBY ~KOMMU N Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 9(55) 253 Fiber i tätorter i Osby kommun Dnr 2014.ks0370 005 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Osby kommun avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till P-only som sedan ansvarar för en fo1tsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun. Osby kommun tecknar koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad av drift av öppet stadsnät i Osby kommun med P-Only. Uppdrag ges åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och t.f kommunchef Pia Lind vall Bengtsson att undetieckna avtalet. Kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, 2013-0 1-23, upphävs i samband med avtalstecknandet. Besluts underlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-01/2014-10-27 Expedierat Utdragsbestyrkande
T JÅNSTESKRVELSE Datum 20"14-"10-0"l/20~4-~0-27 Stda 1(2) Samhällsbyggnad, Mark och plan Karin Sigvardsson, 0479-528325 karin.sigvardsson@osby.se Samverkansavtal om utbyggnad av fiber i Osby kommun Dnr:2014.ks0370 005 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - att kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till P-Only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående. - att teckna koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med P-Only. - att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och t.f kommunchef Pia Lind vall Bengtsson att underteckna avtalet. - att upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, 2013-01 -23 i samband med avtalstecknandet. Sammanfattning Bredbandsgruppen har sedan en tid verkat för att få tillstånd en fiberutbyggnad inom Osby kommun i syfte att uppnå uppsatta mål i nationell-, regional- och kommunal bredbandsstrategi. Två aktörer har aviserat sitt intresse P-Only och Skanova-koncemen/Svenska Stadsnät AB. Utifrån de möten som har hållits och det underlag som repektive aktör presenterat förespråkar bredbandsgruppen att det fibernät som kommunen idag äger avyttras och att koncessions- och samverkansavtal ingås med P Only. Beslutsunderlag Dokumentation fibernät Osby kommun Ärende pm daterat 2012-06-13 beslutade kommunstyrelsen att bilda en bredbandsgrupp vars första uppdrag var atl upprätta en bredbandsstrategi. Strategin antogs av kommunfullmäktige i j uni 2013. Strategin har målsättningen att 90% av kommunens medborgare och näringsidkare år 2020 bör ha möjlighet att ansluta sig till bredband via optofiber med en överföringshastighet på 00 Mbit/s. År 2016 bör alla förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen ha tillgång till bredband med 00 Mbit/s. Besöksadress Parkgatan 1 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se PlusGlro 11 16 61-5 Postadress Samhällsbyggnad. Mark och plan Fax 0479-52 82 97 Organlsationsnr 212000-0902 Bankgiro 28 1-6809 283 80 Osby E-post samhallsutveckling@osby.se
Sida 2(2) samband med upprättande av bredbandsstrategin fördes diskussion huruvida kommunen själv hade för avsikt att bygga ut fiber eller om det skulle ske genom extern aktör. Det sistnämnda alternativet ansågs vara rimligast. Bredbandsgruppen har därför fört diskussion med möjliga aktörer i syfte att utröna vem som har bäst förutsättningar att tillgodose uppsatta mål inom en snar framtid. Diskussionerna har resulterat i två möjliga aktörer, Svenska Stadsnät AB och P-Only. Båda aktörerna har av iserat att de vill förvärva kommunens befintliga fibernät. De kommunala verksamheterna hyr svartfiber och ska vid behov upphandla tjänst eller själv lysa upp fibern, vilket görs idag. nom ramen för LOU finns ett telekomundantag som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som syftar till att möjliggöra för en upphandlande myndi ghet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller för allmänheten tillhandahålla teletjänster (se utdrag ur LOU nedan). Kommunen tar sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. lag (2007: 109 /) om offentlig upphandling Teletjänster 4 Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller dri va publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. Övervägande Det är bredbandsgruppens uppfattning att ett enskilt ägarskap av fibernätet i Osby kommun är att föredra då det i annat fall lätt kan uppstå konflikter kring ansvaret vid driftstörningar osv. Genom att avyttra befintligt fibernät i enlighet med beslutsunderlaget, till extern aktör ser gruppen dessutom att den fortsatta utbyggnaden kommer att påskyndas och bli mer omfattande. syfte att välja aktör har överläggningar skett med P-Only, TeliaSonera AB/ Svenska Stadsnät AB. Även kommunstyrelsen och ett antal företag bjöds under våren 2014 in till ett informationsmöte med respektive aktör. Vid återkoppling från de företagare som medverkade på informationsmötet har det framkommit att de förespråkar P-Only. Slutgilltigt förslag till avtal har tagits fram både med Svenska Stadsnät och P-Only. Avtalen har legat till grund för tjänstemännens bedömning. Den samlade bedömningen har gjorts utifrån ett helhetsperspektiv sett till hela kommunens nytta dvs. såväl de kommunala verksamheterna, kommunala bolagen, näringslivet och in vånarna. Vid en sammanvägning av vad som framkommit under överläggningarna har bedömningen gjorts att P-Only är den aktör med bäst förutsättningar att ti llgodose kommunens mål. Samtliga tjänstemän som varit involverade i processen är enliga i valet av samverkansaktör. Det är därför bredbandsgruppens rekommendation att kommunen slutför tecknande av koncessions- och samverkansavtal med P Only. Det fortsatta arbetet kommer belasta kommunen med en tjänst på minst 50%. _;;;;::.-g bj{, ~~~~j Oddbjörn Aasvold F.nhetschcf Mark- och plan Karin Sigvardsson Samhällsutveck larc
rvl OSBY ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdi;sdatum 2 014-11 ~24 Sida - nformation Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
PVlOSBY \(y KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatom ' '" 2014-11-24 Sida Allmänhetens frågestund Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum.,. 2014-11-24 Sida Kommunfullmäktige ' Kommunalekonomisk debatt om Osby kommuns budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande
~OSBY \(y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL " ' Sammanträdesdag 2014-10-29 11 (55) 255 Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år 2015 Dnr 2014.ks0548 043 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Bidrag till samlingslokaler beviljas i enlighet med nedanstående förslag från budgetberedningen: Bidrag till samlingslokaler år 2015 Förening Budget 2014 Ansökan Ksau förslag Byggnadsföreningen medborgarhuset i 1 400 000 1 500 000 1 400 000 Osby Extra bidrag Medborgarhuset brand- 250 000 0 0 skyddsåtgärder Ekeröds byalag 7 000 7 000 7 000 Kylens bygdegårdsförening 7 000 7 000 7 000 Lönsboda folkets hus och parkförening 260 000 330 000 260 000 Nybygdens bya lag 7 000 7 000 7 000 Sydöstra Örkeneds byalag 10 000 10 000 10 000 Vesljunga bygdegårdsförening 7 000 7 000 7 000 Visseltofta hembygdsförening 20 000 30 000 20 000 Örkeneds JUF:s bygdegårdsförening 7 000 10 000 7 000 Örkeneds Norra bygdegårdförening 7 000 7 000 7 000 Totalt: 1 982 000 1 915 000 1 732 000 Sammanfattning Föreningar som djiver samlingslokaler för allmänheten och är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 20 15. Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till samlingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret. Beslutsunderlag Ansökningar från föreningarna enligt ovanstående Expedierat Utdragsbestyrkande
M OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 13(32) 254 Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år 2015 Dm 2014.ks0548 043 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Bidrag till samlingslokaler beviljas i enlighet med nedanstående förslag från budgetberedningen: Bidrag till samlingslokaler år 2015 Förening Budget 2014 Ansökan Ksau förslag Byggnadsföreningen medborgarhuset i 1 400 000 1 500 000 1 400 000 Osby Extra bidrag Medborgarhuset brand- 250 000 0 0 skyddsåtgärder Ekeröds byalag 7 000 7 000 7 000 Kylens bygdegärdsförening 7 000 7 000 7 000 Lönsboda folkets hus och parkförening 260 000 330 000 260 000 Nybygdens byalag 7 000 7 000 7 000 Sydöstra Orkeneds byalag 10 000 10 000 10 000 Vesljunga bygdegårdsförening 7 000 7 000 7 000 Visseltofta hembygdsförening 20 000 30 000 20 000 Orkeneds JUF:s bygdegårdsförening 7 000 10 000 7 000 Orkeneds Norra bygdegårdförening 7 000 7 000 7 000 Totalt: 1 982 000 1 915 000 1 732 000 Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Föreningar som driver samlingslokaler för allmänheten och är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 2015. Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till samlingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret. Beslutsunderlag Ansökningar från föreningarna enligt ovanstående Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
M OSBY l(y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 13(55) 257 Budget 2015, Kommunalt partistöd Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Partistöd fastställs enligt nedan för år 2015 Moderaterna (5 mandat) Centerpartiet (5 mandat) Folkpartiet liberalerna (1 mandat) Kristdemokraterna (2 mandat) Arbetarpartiet-Socialdemokraterna ( 16 mandat) Vänsterpartiet ( 2 mandat) Miljöpartiet de gröna (1 mandat) Sverigedemokraterna (9 mandat) 59 624 kronor 59 624 kronor 14 056 kronor 25 448 kronor 184 936 kronor 25 448 kronor 14 056 kronor 105 192 kronor Sammanfattning Kommunallagen har ändrats avseende kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige antog 2014-09-08 108 nya regler utifrån ändringar i kommunallagen. Partistödet totalt i kommunen utgör 11 prisbasbelopp (året innan budgetåret) (Prisbasbeloppet uppgår till 44 400 kronor år 2014). pmtistödet ingår dels ett grund bidrag och dels ett mandatstöd. Grundbidraget är 6 % av prisbasbeloppet 2 664 kronor/parti. Återstående av det totala anslaget ska fördelas som ett mandatstöd l l.392 kronor/mandat. Enligt antagna regler för pm tistöd i enlighet med gällm1de kommunallag, ska partierna länma en återredovisning om hur pmtistödet använts. nformation kommer att lämnas om vilka krav som ställs på denna rcdovisnrng. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande ~ 16 1
M OSBY \fy KOM MUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 15(32) 256 Budget 2015, kommunalt partistöd Dm 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd fastställs enligt nedan för år 2015 Moderaterna (5 mandat) Centerpartiet (5 mandat) Folkpartiet liberalerna (l mandat) Kristdemokraterna (2 mandat) Arbetarpartiet-Socialdemokraterna (16 mandat) Vänsterpartiet ( 2 mandat) Miljöpartiet de gröna (1 mandat) Sverigedemokraterna (9 mandat) 59 624 kronor 59 624 kronor 14 056 kronor 25 448 kronor 184 936 kronor 25 448 kronor 14 056 kronor 105 192 kronor Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunallagen har ändrats avseende kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige antog 2014-09-08 108 nya regler utifrån ändringar i kommunallagen. Partistödet totalt i konununen utgör 11 prisbasbelopp (året innan budgetåret) (Prisbasbeloppet uppgår till 44 400 kronor år 2014). partistödet ingår dels ett grundbidrag och dels ett mandatstöd. Grundbidraget är 6 % av prisbasbeloppet 2 664 kronor/parti. Återstående av det totala anslaget ska fördelas som ett mandatstöd 11.392 kronor/mandat. Enligt antagna regler för partistöd i enlighet med gällande kommunallag, ska partierna lämna en återredovisning om hm partistödet använts. nfonnation konuner att länmas om vilka krav som ställs på denna redovisnmg. Justerandes sign Expedierat2o 17'-!0 _ 0 3 Utdragsbestyrkande E V
FVl OSBY \(y KOMMUN. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 14(55) 258 Budget 2015, Kommunstyrelsen Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudgetrarnar inom kommunstyrelsen fö r verksamhetsområde Kommunledn i ngskontor F astighetsförval tni n gen Utbildning och arbete Samhällsbyggnad V A-verksarnhet 30 800 tkr l 500 tkr 94 170 tkr 74 030 tkr 0 tkr Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen för verksamhetsområde Kommunledningskontor Fastighetsförvaltning Utbildning och arbete Samhälls byggnad VA-verksamhet 4 253 tkr 26 385 tkr 590 tkr 24 790 tkr 12 800 tkr Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott ha r efter diskussioner med nämndpresidier och verksamhetsledni ngar lämnat fö rslag till netto budgetramar fö r 20 15. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudgetramar inom kommunstyrelsen för verksamhetsområde Kommunledningskontor Fastighetsförvaltningen Utbildning och arbete Samhällsbyggnad 30 800 tkr 1 500 tkr 90 170 tkr 74 030 tkr Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrl<ande
~ OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL \(y KOMMUN Sammanlrädesdag 2014-10-29 15(55) Kommunstyrelsen VA-verksamhet 0 tkr Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen för verksamhetsområde Kommunledningskontor Fastighetsförvaltning Utbildning och arbete Samhällsbyggnad VA-verksamhet 4 253 tkr 26 385 tkr 590 tkr 24 790 tkr 12 800 tkr Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Dag varsson (M) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Marika Bjerstedt -fansen (S) yrkar på: utökning av nettobudgetram inom området Utbildning och arbete med 4 000 tkr (ej öronmärkta) till 94 170 tkr. utökning av nettobudgetram inom området Samhällsbyggnad med 2 500 tkr till 76 530 tkr. Pengarna avses i första hand finansiera 2 x 75 % fritidsledare (650 tkr) och grati s pendling för högskole- och universitetsstuderande (1 mnkr). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 90 170 tkr mot Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande på 94 170 tkr för verksamhetsområdet Utbildning och arbete och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommw1styrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande. Omröstningsresultat: Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag varsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl-Magnus N ilsson) och 7 nejröster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson) Expedierat Utdragsbestyrkande
~OSBY \!Y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdag.. 2014-1 0-29.. 16(55) har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt -fansens (S) yrkande. Reservationer Dag varsson (M), Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. OPKS) och Carl Magnus Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 74 030 tkr mot Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande på 76 530 tkr för verksamhcts01m ådet Samhällsbyggnad och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för konununstyrelsens arbetsutskotts förslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande. Omröstningsresultat: Med 7 ja-röster (Anders Pettersson, Dag varsson, Stephan Hellqvist, Kaarina Rantanen, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl Magnus Nilsson) och 6 nej-röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservationer Erland Nilsson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), Mru garet Engdahl (MP), Mru ika Bjerstedt -lansen (S) och Sten Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign (\Jl7 s Expedierat Utdrags bestyrkande
M OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 16(32) 257 Budget 2015, Kommunstyrelsen Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudgetramar inom kommunstyrelsen för verksamhetsområde Kommunledningskontor Fastighetsförvaltningen Utbildning och arbete Samhällsbyggnad VA-verksamhet 30 800 tkr 1 500 tkr 90 170 tkr 74 030 tkr 0 tkr Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen för verksamhetsområde Kommunledningskontor 4 253 tkr Fastighetsförvaltning 26 385 tkr Utbildning och arbete 590 tkr Samhällsbyggnad 24 790 tkr VA-verksamhet 12800tkr Marika Bjerstedt }fansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott bar efter diskussioner med nämndpresidier och verksamhetsledningar länmat förslag till Nettobudgetramar för 2015. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. EV Expediera'.20 /?/ ~ / 0 _, 0 3 Utdragsbestyrkande
PVl OSBY. ~KOM M UN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samm{lnträdesdag 201 4-10-29 17(55) 259 Budget 2015, Tillsyns- och tillståndsnämnden Dm 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodrifts budget fö r tillsyns- och tillståndsnämnden uppgående till 4 000 tkr. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och verksamhetsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015. Beslutsunderlag Tillsyns-och tillståndsnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. Justerandes sign l\f & Expedierat Utdragsbestyrkande
rvl OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 17(32) 258 Budget 2015, Tillsyns och tillståndsnämnden Dm 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudget för tillsyns- och tillståndsnämnden uppgående till 4 000 tkr. Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämnd presidiet och verksamhetsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015. Beslutsunderlag Tillsyns-och tillståndsnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. Justerandes sign
PVl OSBY l(y KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida Budget 2015, Revisorerna Dnr 2014.ks0575 040 Kommunfullmäktiges residiums förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudget för revisorerna uppgående till 7 10 tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet om anslag för revisorerna för 20 l 5 och föreslår anslag 710 tkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 2014-10-29, 260 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
MOSBY,.. \fy KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 18(55) 260 Budget 2015, Revisorerna Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens beslut Beredningen av revisorernas anslag for 201 5 överlämnas till kommunfullmäktiges presidium. Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium bereder LOrslag till budget för revisorerna. Beslutet skickas till Kommunfullmäktiges presidium Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande ' ~'
MOSBY \(y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 19(55) 261 Budget 2015, Valnämnden Dm 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbud get för val nämnden uppgående till 3 1 tkr antas. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet lämnat förslag till nettobudgetram för 201 5. Beslutsunderlag Valnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 201 5. Justerandes sign ~ Expedierat
M OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 19(32) 260 Budget 2015, Valnämnden Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudget för valnämnden uppgående till 31 tkr antas. Marika Bjerstedt -fansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet lämnat förslag till nettobudgetram för 2015. Beslutsunderlag Valnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. Justerandes sign Expedierat L O/L/- ; O- 03 Utdragsbestyrkande f/v
rvl OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 20(55) 262 Budget 2015, Barn- och skolnämnden Dm 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudget för barn- och skolnämnden uppgående till 240 000 tkr antas Förslag till investeringsbudget för barn- och skolnämnden uppgående till 1 150 tkr antas Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och förvaltningsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015. Beslutsunderlag Utbildningsnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudget för barn- och skolnänmden uppgående till 240 000 tkr antas Förslag till investeringsbudget för barn- och skolnämnden uppgående till 1 150 tkr antas Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Dag varsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på utökning av nettobudgetram inom området Barn och skola med 4 000 tkr (ej öronmärk.ta) till 244 000 tkr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 240 000 tkr mot Marika Bjerstedt -lansens (S) yrkande på 244 000 tkr för verksamhetsområdet Barn och skola och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning Omi-östning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
MOSBY \fy KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 21 (55) Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande. 0 mröstningsresul tat: Med 7 ja-röster (Anders Pettersson, Dag lvarsson, Stephan Hellqvist, Kaarina Rantanen, Sonj a Sven le Pettersson, Niklas Larsson och Carl Magnus Nilsson) och 6 nej-röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Marika Bjerstedt -lansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservationer Erland Nilsson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP), Marika Bjerstedt fansen (S) och Sten Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign c:; Expedierat Utdragsbestyrkande
PVl OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 20(32) 261 - Budget 201 5; Barn- och skolnämnden Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudget för barn- och skolnämnden uppgående ti ll 240 000 tkr antas Förslag till investeringsbudget för barn- och skolnämnden uppgående till 1 150 tkr antas Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och förvaltningsledningen lämnat förslag till nettobudgetram för 2015. Beslutsunderlag Utbildningsnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.
M OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 22(55) 263 Budget 2015, Vård- och omsorgsnämnden Dm 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 201 000 tkr Förslag till investeringsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 1 450 tkr Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och verksamhetsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015. Beslutsunderlag Socialnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående ti ll 196 000 tkr Förslag till investeringsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 1 450 tkr Marika Bjerstedt Hansen(s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Dag varsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på utökning av nettobudgetram inom verksamhetsområdet Vård och omsorg med 5 000 tkr (ej öronmärkta) till 201 000 tkr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 196 000 tkr mot Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande på 201 000 tkr för verksamhetsområdet Vård och omsorg och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Expedierat Utdragsbestyrkande
rvlosby ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014~10-29 23(55) Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt -lansens (S) yrkande. Omröstningsresultat: Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag varsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, N iklas Larsson och Carl-Magnus Nilsson) och 7 nejröster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Ka~trina Rantanen, Marika Bjerstedt liansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt -lansens yrkande. Reservationer Dag [varsson (M), Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS) och Carl Magnus Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet. Expedierat Utdragsbestyrkande
~ OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 21 (32) 262 Budget 2015, Vård och omsorgsnämnden Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till nettodriftsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 196 000 tkr Förslag till investeringsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 1 450 tkr Marika Bjerstedt Hansen(s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämnd presidiet och verksamhetslednjngen lämnat förslag till nettobudgetram för 2015. Beslutsunderlag Socialnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015. Justerandes sign ~
rvl OSBY \(y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL " Sammanträdesdag 2014-10-29 24(55) 264 Budget 2015, Överförmyndaren Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag tijj nettodriftsbudgct för överförmyndaren 2015 uppgående till 1 4 70 tkr antas. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med överförmyndaren lämnat förslag til l nettobudgetrarn för 201 5. Beslutsunderlag Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2015. Expedierat Utdragsbestyrkande
ro/ OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 22(32) 263 Budget 2015, Överförmyndaren Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfull mäktige Förslag till nettodriftsbudget för överförmyndaren 2015 uppgående till 1 4 70 tkr antas. Marika Bjerstedt Hansen(s) och Erland N ilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter di skussion med överförmyndaren lämnat förslag till nettobudgetram för 2015. Beslutsunderlag Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2015. Justerandes sign (()?l~ Expediera'2 Q/'f -( Ö _ 0 3 Utdragsbestyrkande Ef\/
fv10sby \fy KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 25(55) 265 Budget 2015, Utdebitering Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Utdebitering för 2015 fastställs till 22,26/skattekrona ( + 50 öre). Sammanfattning Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till kommunfullmäktige om utdebitering senast under oktober månad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Utdebitering för 2015 fastställs oförändrad, det vill säga 21,76 /skattekrona. Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson(s) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Dag varsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Marika 13jerstedt Hansen (S) yrkar på skattehöjning med 50 öre till 22,26/skattckrona. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om oförändrad utdebitering på 21,76/skattekrona mot Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande på höjning med 50 öre till 22,26/skattekrona och!inner att konnnunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkäm1s: Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts fi'irslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt ansens (S) yrkande. Omröstningsresultat: Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag varsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl-Magnus Nilsson) och 7 nejröster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margarct Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson) Expedierat Utdrags bestyrkande
~OSBY \(y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 26(55) Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt!lansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt Hansens yrkande. Reservationer Anders Pettersson (C), Dag varsson (M), Stephan Hellqvist (KD), Sonja Svenle Pettersson (oberoende fel. GPKS), Niklas Larsson (C) och Carl Magnus Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
rvl OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 24(32) 265 Budget 2015, Utdebitering Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Utdebitering för 201 5 fastställs oförändrad, det vill säga 21,76 /skattekrona. Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland N ilsson(s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till kommunfullmäktige om utdebitering senast under oktober månad. Justerandes sign ~
~ OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 27(55) 266 Budget 2015, Finansförvaltningen Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut N ettodriftsintäkten för finansförvaltning 2015 uppgående till 651 3 3 9 tkr fastställs. övrigt fastställs förslag till budget 2015 med övergripande regler j ämte bilagor och kommentarer. Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussioner med nämnd presidier och kring skatteprognoser m.m. föreslås nivåer avseende finansförvaltningen. Anslag för oförutsedda behov som beslutas av kommunstyrelsen har utökats till 4 500 tkr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2015 uppgående till 638 870 tkr fastställs. övrigt fastställs förslag till budget 2015 med övergripande regler jämte bilagor och kommentarer. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Dag varsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på att nettodriftsintäkt för finansförvaltning 2015 fastställs till 65 1 339 tkr. Utökningen finansieras genom: 1 000 tkr - högre skatteintäkt på grund av ökad befolkning 11 000 tkr - skattehöjning 50 öre 3 500 tkr - minskad ram på kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Justerandes sign ~ Expedierat Utdragsbestyrkande
rvl OSBY \fy KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 ' \ ',... " ( 28(55) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på 638 870 tki- mot Marika Bjerstedt -lansens (S) yrkande på höjning av nettodriftsintäkt för finansförvaltning 201 5 till 651 339 tkr och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt konununstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande. Ornröstningsresultat: Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag varsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl-Magnus Nilsson) och 7 nejröster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt Hansens,yrkande. Reservationer Anders Pettersson (C), Dag varsson (M), Stephan Hellqvist (KD), Sonj a Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS), Niklas Larsson (C) och Carl Magnus N ilsson (M) reserverar sig mot beslutet. Expedierat Utdragsbestyrkande
PVlOSBY \(y KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 23(32) 264 Budget 2015, Finansförvaltningen Dm 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2015 uppgående till 638 870 tkr fastställs. övrigt fastställs förslag till budget 2015 med övergripande regler jämte bilagor och kommentarer. Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussioner med nämndpresidier och kring skatteprognoser m.m. föreslås nivåer avseende finansförvaltningen. Anslag för oförutsedda behov som beslutas av kommunstyrelsen har utökats till 8 000 tkr. Justerandes sign
rvlosby ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 29(55) 267 Budget 2015, Flerårsplan, finansiella mål 2015-2017 Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Utifrån det ekonomiska läget sänks resultatmålet för åren 20 15-2017. Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2 % av skatter och bidrag i flerårsplansperspektiv. Detta innebär att ett överskott med cirka 13 miljoner kronor eftersträvas (exklusive finansnetto). Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100 % Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga komm u nens finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26 % under planperioden (Delårsbokslut 2014; 24 %) All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. Nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader ska i flerårsperspektiv inte överstiga 7-8 % (exklusive investeringar i VAverksamheten och eventuellt utökat aktiekapital). Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger fö rslag till fi nansiella mål utifrån konununens långsiktiga ekonomiska situation. Justerandes sign Expedierat ~ ~- Uldragsbestyrkande
rvl OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 25(32) 266 Budget 2015, Flerårsplan, finansiella mål 2015-2017 Dm 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Utifrån det ekonomiska läget sänks resultatmålet för åren 2015-2017. Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2 % av skatter och bidrag i flerårsplansperspektiv. Detta innebär att ett överskott med cirka 13 miljoner kronor eftersträvas (exklusive finansnetto). Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100 % Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26 % under planperioden (Delårsbokslut 2014; 24 %) All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. Nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader ska i flerårsperspektiv inte överstiga 7-8 % (exklusive investeringar i VAverksamheten och eventuellt utökat aktiekapital). Marika Bjerstedt -lansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till finansiella mål utifrån kommunens långsiktiga ekonomiska situation. J usterandes sign ~ Expediera7 0/ q-/ D _ Q 3 Utdragsbestyrkande EfV
M OSBY \(y KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ".Sammanträdesdag. 2014-10-29 30(55) 268 Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehållande, målområde, inriktningsmål med indikatorer Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag ti ll övergripande mål innehållande målområde inriktningsmål med indikatorer antas. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till målområde med inriktningsmål och indikatorer för 2015. Kommunfullmäktige 2008-11-24 125, antog Vision 2020. Övergripande mål är beslutade i flerårsperspektiv sedan tidigare och är oförändrade. Förslaget innebär och förändrade övergripande mål för 2015. Justerandes sign C~ Expedierat Utdragsbestyrkande
rvl OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 4-09-23 Sida 26(32) 267 Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehållande, målområde, inriktningsmål med indikatorer Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till konununfullmäktige Förslag till övergripande mål innehållande målområde inriktningsmål med indikatorer antas. Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson(s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till målområde med imiktningsmål och indikatorer för 2015. Kommunfullmäktige 2008-1 1-24 125, antog Vision 2020. Övergripande mål är beslutade i flerårsperspektiv sedan tidigare och är oförändrade. Förslaget innebär och förändrade övergripande mål för 2015. Justerandes sign & Expedierat.20 /Lj -/ 0-03 Utdragsbestyrkande ~;V
~OSBY \fy KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 31 (55) 269 Övergripande regler m.m. budget 2015 Dnr 20 14.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Övergripande regler för budget 2015 och övriga bilagor i budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 antas. Justerandes sign,~ Expedierat Utdragsbestyrkande
M OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 27(32) 268 Övergripande regler m.m. budget 2015 Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Övergripande regler för budget 2015 och övriga bilagor i budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 antas. Justerandes sign ~'~ Expedierat 2 O/ )-/ 0-0 3 Utdragsbestyrkande 8V
~OSBY ~ KOMMUN Sammantradesdag 201 4-10-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(55) Kommunstyrelsen 270 Budget 2015, Flerårsplan 2016-2017 Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Flerårsplan 2016-2017 antas efter uppdatering utifrån dagens sammanträdes beslut. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en tydligare styrmodell för investeringsprocessen med kontrollstationer innan beslut om en investering får igångsättas. Sammanfattning Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möjliggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Anders Pettersson, (C) yrkar på tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda. Margaret Engdahl (MP) yrkar avslag på tillägg med l 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda. S-gruppen yrkar på att de beslut som fattas i Kommunstyrelsen under dagens sarnrnanträde ska tas med i flerårsplanen för 2016 och 2017 innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar på tilläggstext i beslutsformuleringen till fullmäktige enligt följande: " Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en tydligare styrmodell för investeringsprocessen med kontrollstationer innan beslut om en investering får igångsättas ". Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda mot Margaret Engdahls (MP) yrkande kring avslag på tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandes yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följ ande propositionsordning godkänns: Expedierat Utdragsbestyrkande
rvl OSBY ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samrr.anträdesdag 2014-10-29 33(55) Ja-röst för Anders Petterssons yrkande. Nej-röst för Margaret Engdahls yrkande. 01möstningsresultat: Med 4 ja-röster (Anders Pettersson, Stephan Hellqvist, Kaarina Rantanen och Niklas Larsson) och 8 nej-röster (Erland Nilsson, Dag varsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Sonja Svenle Pettersson, Marika Bjerstedt Hansen, Sten Andersson och Carl-Magnus Nilsson) och en som avstår (Arne Gustavsson) har kommunstyrelsen därmed beslutat avslå Anders Petterssons yrkande om tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda. Reservationer Anders Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet. Ajournering S-gruppen begär ajournering för att diskutera ärendet Flerårsplan. Aj ournering verkställs kl. 15.50. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på S-gruppens yrkande kring uppdatering av flerårsplan med de beslut som fattats vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla S-gruppens yrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Carl-Magnus Nilssons (M) yrkande kring tilläggstext om en tydligare stynnodell för investeringsprocessen och finner att ko1mnunstyrelsen beslutat att bifalla Carl-Magnus Nilssons yrkande. Justerandes sign,~ Expedierat Utdragsbestyrkande
~OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-23 Sida 28(32) 269 Budget 2015, Flerårsplan 2016-2017 Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Flerårsplan 2016-2017 antas. Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möjliggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv. Expediera20 /~ -/0..-(53 Utdragsbestyrkande EiV
rvlosby ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag., 2014-10-29. 34(55) 271 Budget 2015, Borgensavgift Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Borgensavgift tas ut med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag. Borgensavgift tas ut med 0,3 % avseende Östra Göinge Renhållnings AB (ägs av Osby kommun till 50 %). Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden vaij e år och att debitering sker årsvis. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade inför år 2014 att ta ut borgensavgift med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag från och med 2014. Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och att debitering sker årsvis. Kommunfullmäktige har även under 20 14 beslutat att ta ut en borgensavgift med 0,3 % avseende Östra Göinge Renhållnings AB. Justerandes sign,~ Expedierat Utdragsbestyrkande
fivl OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 4-09-23 Sida 29(32) 270 Budget 2015, Borgensavgift Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Borgensavgi:ft tas ut med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag. Borgensavgi:ft tas ut med 0,3 % avseende Östra Göinge Renhållnings AB (ägs av Osby kommun till 50 %). Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och att debitering sker årsvis. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade inför år 2014 att ta ut borgensavgi:ft med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag från och med 2014. Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och att debitering sker årsvis. Kommunfu llmäktige har även under 2014 beslutat att ta ut en borgensavgift med 0,3 % avseende Östra Göinge Renhållnings AB. Justerandes sign G:'
~OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-1.0-29 35(55) 272 Borgensram 2015, Fjärrvärme i Osby AB Dnr 201 4.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Såsom för egen skuld ingår Osby kommun borgen för Fjärrvärme i Osby AB:s låneförpli ktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75 000 tkr jämte därpå fö ljande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp. Sammanfattning Utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår idag kommunens ingångna borgensåtaganden till 25 000 tkr (kvarstående belopp 25 000 tkr). Expedierat Utdragsbestyrkande
M OSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrådesdatum 2014-09-23 Sida 30(32) 271 Borgensram 2015, Fjärrvärme i Osby AB Dnr 2014.ks0575 040 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Såsom för egen skuld ingår Osby konunun borgen för Fjärrvärme i Osby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75 miljoner kronor j ämte därpå följande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprung] iga belopp. Sammanfattning Utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår idag kommunens ingångna borgensåtaganden till 25 mi ljoner kronor (kvarstående belopp 25 miljoner kronor). Justerandes sign ~lgl
~..., ~ OSBY \(y KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-10-29 36(55) Kommunstyrelsen 273 Borgensram 2015, Osbybostäder AB Dnr 2014.ks0575 040 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Såsom för egen skuld ingår Osby kommun borgen för Osbybostäder AB:s låneförpliktelser upp ti ll ett totalt högsta lånebelopp om 285 000 tkr jämte därpå följande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp. Sammanfattning Utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår idag kommunens ingångna borgensåtaganden till 231 400 tkr (kvarstående belopp 185 000 tkr). Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande