Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-06-05 Sida 5(18) 63 Dnr ON034-19 040 ON157-19 041 Ekonomi Sammanfattning Avdelningscheferna redovisade ytterligare besparingsförslag 2019 prissatta åtgärder och konsekvensbeskrivningar. Utifrån omsorgsförvaltningens ytterligare besparingsförslag har omsorgsnämnden förslag till förändringar till ytterligare besparingsförslag. Ekonomen redovisade förslaget på investeringsplanen för 2020 och gav förslag på extra sammanträden för budgetarbetet. Verkställighetsutskott 28 augusti, 11 september och 25 september och omsorgsnämnd den 9 oktober 2019. Beslutsunderlag Uppföljning och prognos per 30 april 2019 den 16 maj 2019 Kommunstyrelsen 16/19 beslut om siffersatta åtgärder till kommunfullmäktige den 7 maj 2019 Besparingsförslagslista den 22 maj 2019 Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019 41 Ytterligare besparingsförslagslista den 27 maj 2019 Investeringsplan 2020 den 4 juni 2019 Ytterligare besparingsförslagslista den 5 juni 2019 Yrkande Britt-Inger Remning (M) yrkar att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att titta på olika utarbetade program och metoder för att alltid kräva motprestation för personer som uppbär försörjningsstöd. Kravet gäller för personer upp till allmän pensionsålder och som står till arbetsmarknadens förfogande. Motprestationen ska vara på minst 50 procent av heltid. Omsorgsnämndens beslut 1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. Forts. 63 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-06-05 Sida 6(18) Forts. 63 2. ytterligare besparingsförslag 2019 med förändringarna antas. 3. a) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda organisationen för effektivisering av kortis b) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda effektivisering av bemanningen c) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda Minimaxi och AME med kringverksamheter med utgångspunkt från Minimaxi för ökad effektivisering d) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att besparingen på nattpatrullen görs som ett försök under sex månader och utvärderas därefter. 4. Förslaget på investeringsplanen 2020 om 2 420 miljoner antas. 5. Förslag på extra sammanträden för budgetarbetet, verkställighetsutskott den 28 augusti, 11 september, 25 september och omsorgsnämnd den 9 oktober 2019 antas. 6. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet från Britt-Inger Remning (M), ordförande frågar nämnden om yrkandet ska bifallas eller avslås, ordförande finner att yrkandet bifalles. Jäv Lars Eklund (V), Gunilla Brandt-Jonsson (SD), Christer Villborg (C) och Inga-Britt Johansson (KL) anmäler jäv under redovisningen av den ytterligare besparingsförslagslistan. Utdrag till Ekonomienheten Kommunfullmäktige Mötet ajournerades kl 10.20-10.45 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Dnr ON034-19 040 Nr. Verksamheter 2019 Anteckningar Omsorgsnämndens beslut 1 Nedläggning av Verkstadsgatan 0 Ingen besparing men att driva vidare kostar + 3,6 milj 2 Fokus hemtjänst Med i prognos 3 Korttids 500 000 Nedläggning 1/8 tre tjänster till trygg hemgång 4 Nattpatrullen minskar till 3/pers natt 5 Nattbemanning SÄBO Avslag Utredningsuppdrag 525 000 2 tjänster from 1/7 Försök under 6 månader 1 050 000 2 tjänster på Vinstra och Norden from 1/7 6 Boendestöd 2 250 000 tjänster 7 Daglig vht LSS 1 125 000 tjänst 8 Bodavägen 3 375 000 tjänster 9 15 % av alla 65 000 Årsbudget 1 245 600 vikarietillsättni ngar 10 Införa 900 000 Räknat på 8,25 tjänst hmtj ej verksamhetsan passat schema /bemanningspl anering på 3 månader 4 grupper medräknade 11 Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 300 000 20 %besparing/heltid för 10 personer Under förutsättning att KF beslutar månader 12 Beslut om vak 100 000 24 timmar * 200 kr=4800 13 Ingen nystart av usk utbildning 400 000 Alternativt 0 vikarier. Resterande pengar till de som påbörjat 14 Fortbildning avslås resterande av året 15 Uppskjut utbyte av dator 1 800 000 450 000
16 Uppskjut tillsättning av fältisar 17 3 assistenter + samordnare 18 Bemanningen (läggs ner) effektiviseras 19 Vakanshålla biståndshandläggare 20 Se över inköp inköpinkontine ns-hjälpmedel 21 Se över lagerhållna hjälpmedel 22 Minska 1 åa avdelningschef er 23 Minska 1 åa enhetschef 24 Stänga Tallåkern 375 000 Tillsätts 2020 470 000 (700 000) 250 000 Årsbudget 2 700 000 Resursen 1 249 100 130 000 60 000 Årsbudget 600 000 Utredningsuppdrag för att effektivisera. Klart 1/10 300 000 0 500 000 Kostnad extern placering ca. 2500/dygn 1 000 000 kvar för placeringar. Kostnad Tallåkern 1198/dygn 25 Ämbetsgatan 0 Besparingen gäller från 1 april lokal 26 Färre larm på 0 280 000/år fast i avtal t.o.m 31/7-20 socialkontor 27 Planerare i htj 165 000 28 Jobba mot egna familjehem i stället för konsultstödda 29 Avslutat Securitas på socialkontoret 30 Habiliteringsers ättning LSS 31 Bilar (3st) 5 st 1 750 000 17 100 Från 30/9-19 100 000 Avslag (70 000) 100 000 med utökning Summa (11 477 100) 10 457 100
Nr. 32: Ytterligare verksamheter som ej är lagstadgade och skulle kunna påverka resultatet är: Öppenvården Stinsen (missbruk och beroende) Öppenvården Gnista (barn, ungdom och familjer) Demensteamet Dagverksamheten Omsorgsnämnden fattade inga beslut kring nr 32. Ytterligare uppdrag gavs: Utreda Mini maxi och AME med utgångspunkt från Mini maxi. Ta fram en plan för försörjningsstöd där krav på motprestation ställs, där man som handläggare jobbar efter en metod för detta.