Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) Christin Löfstrand (V) Ola Olin (V) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2012-08-29 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 37-44 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012-08-30 anslags nedtagande 2012-09-21 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mona Enqvist
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 2 Innehållsförteckning 37 Sammanställning över konsultstöd... 3 38 Barnomsorg på helger i Sälen 2012/2013... 4 39 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun, policy och riktlinjer... 5 40 Nyupplåning 2012... 7 41 Månadsprognos maj... 8 42 Begäran om höjd kreditlimit, Nordea Business Gold-kort, för personal vid Malung-Sälens gymnasieskola... 9 43 Sommar- och vinterväghållning av nedre Byråsvägen... 10 44 Bidrag till 30-årsjubileum av Öje centrumhus... 11
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 3 Dnr 2012.326 37 Sammanställning över konsultstöd Budgetutskottets beslut 1. Rapport är mottagen och läggs till handlingarna. 2. Kommunchefen uppdras att hämta in redogörelse från respektive förvaltning avseende kompetensförsörjning, i en jämförelse mellan intern kompetens och extern kompetens, att redovisas vid uppföljningsdialog med kommunstyrelsen och nämnderna i oktober 2012. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade vid sammanträde den 12 juni, 36, att ge kontoret för verksamhetsstöd i uppdrag att upprätta en sammanställning över samtliga konsulter som kommunen anlitat, från januari 2011 till och med juni 2012. Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat en sammanställning, i enlighet med uppdraget. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 17 augusti 2012 att rapporten är mottagen och läggs till handlingarna. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag samt att uppdra till kommunchefen att hämta in redogörelse från respektive förvaltning avseende kompetensförsörjning, i en jämförelse mellan intern kompetens och extern kompetens, att redovisas vid uppföljningsdialog med kommunstyrelsen och nämnderna i oktober 2012. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 17 augusti 2012. Sammanställning över inköpta konsulttjänster, januari 2011 juni 2012. Skickas till För kännedom: KFV För åtgärd: Rolf Davidsson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 4 Dnr 2012.404 38 Barnomsorg på helger i Sälen 2012/2013 Budgetutskottets beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljas utökad ram för 2013 om 250 tkr, för att säkerställa tillhandahållandet av barnomsorg på helger i Sälen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 juni 2012, 78, att hos kommunstyrelsen anhålla om 250 tkr i utökad ram för att tillhandahålla barnomsorg i Sälen under vintersäsongen 2012/2013. Vintersäsongen 2011/2012 erbjöds barnomsorg i Sälen på helger. En utvärdering av den verksamheten redovisades för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 juni 2012 och för barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2012. Barn- och utbildningsnämnden har av den genomförda utvärderingen funnit att det föreligger behov av barnomsorg på helger även kommande vintersäsong, 2012/2013. Kommunchefen Rolf Davidsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 21 augusti 2012 att framställningen avslås, med hänvisning till att medel måste anses ingå i beslutad planeringsram för 2013 2015. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beviljas utökad ram för 2013 om 250 tkr, för att säkerställa tillhandahållandet av barnomsorg på helger i Sälen. av kommunchefen Rolf Davidsson, daterat 21 augusti 2012. Skickas till För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 5 Dnr 2011.428 39 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun, policy och riktlinjer Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Policy för föreningsbidrag fastställs enligt bilaga KA 2012.41. 2. Riktlinjer för föreningsbidrag fastställs enligt bilaga KA 2012.41. Kommunfullmäktige avgör ärendet, med avseende på beslutspunkt (1), slutligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 26 maj 2012, 220, att ge i uppdrag till ekonomiavdelningen att lägga fram förslag på rutiner för föreningsbidrag, där även tekniska och kulturförvaltningens bidrag skulle ingå. Arbetet påbörjades under 2009 men avstannade sedan. Då budgetutskottet gjorde sin årsplanering i början av 2011 beslutades att översynen skulle återupptas och redovisas efter sommaren. Inom ramen för kontoret för verksamhetsstöd tog en mindre arbetsgrupp upp arbetet med utgångspunkt från de underlag som tidigare tagits fram. I det förslag som utarbetades under 2011 finns dels ett förslag till policy för föreningsbidrag, dels riktlinjer för hantering av föreningsbidragen. Policyn ska tydliggöra varför kommunen vill främja föreningslivet och hur det ekonomiska stödet ska riktas till de ideella föreningarna som omfattas av detta regelverk. Policyn ska beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna har utarbetats i flera delar. Inledningsvis finns beskrivning av gemensamma krav på föreningar samt hur ansökan om bidrag ska ske. En kort beskrivning av kommunens mer konkreta hantering ingår också i den gemensamma delen. Därefter beskrivs de olika bidragsdelarna under separata avsnitt. Riktlinjerna ska beslutas av kommunstyrelsen som har att verkställa kommunfullmäktiges viljeinriktning. De principiella utgångspunkterna för arbetsgruppen var att ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag, som liknade den bidragsdel som avser ungdomsorganisationerna. I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet den 8 november 2011, 170, beslutades om återremiss för vidare beredning. De reviderade riktlinjerna har anpassats för att stämma överens med det uppdrag som kommunstyrelsen gav i samband med beslutet om återremiss. Anpassning till det gällande regelverket för föreningsbidrag till ungdomsorganisationer har tonats ner. Efter en ny avstämning i kommunstyrelsens budgetutskott har även ett förslag om en ny tjänstemannaberedning lagts till i riktlinjerna. Dessutom har en komplettering i form av riktlinjer för kulturnämndens föreningsbidrag gjorts. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 augusti 2012 att policy respektive riktlinjer för föreningsbidrag fastställs enligt bilagor.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 6 39 forts. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar om vissa justeringar i upprättat förslag, samt att med gjorda justeringar föreslå att policy och riktlinjer för föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun fastställs enligt bilaga KA 2012.41. Förslag till föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun, policy och riktlinjer, daterat 10 juli 2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 7 Dnr 2012.405 40 Nyupplåning 2012 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har rätt att under år 2012 nyupplåna ytterligare 20 mkr utöver de 40 mkr som redan är beslutade av kommunfullmäktige den 12 december 2011 125, det vill säga, kommunens skulder får under år 2012 öka med totalt 60 mkr. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 juni 2012, 70, att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott på 20 mkr till Malungshem AB för att eliminera en likvidation av bolaget. Kommunfullmäktige beslutade tidigare vid sammanträdet den 12 december 2011, 125, i enlighet med finanspolicyn, om en ram för nyupplåning för året 2012 med 40 mkr i samband med att budgeten beslutades. Behovet av nyupplåningen baserades på kommande investeringsbehov och förstärkning av kommunens likviditet. I och med beslutet och utbetalningen den 11 juli 2012 av det ovillkorade aktieägartillskottet på 20 mkr till Malungshem AB försämrades kommunens likviditet avsevärt igen. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 6 augusti 2012 att kommunstyrelsen ges rätt att under år 2012 nyupplåna ytterligare 20 mkr utöver de 40 mkr som redan är beslutade av kommunfullmäktige den 12 december 2011 125, det vill säga, kommunens skulder får under år 2012 öka med totalt 60 mkr. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 6 augusti 2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 8 Dnr 2012.406 41 Månadsprognos maj Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska alla förvaltningar senast den 22 juni lämna in den andra uppföljningen till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, samt en prognos för året. Ytterligare rapporteringstillfällen avseende månadsprognos under året blir per september, november och december. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 2 juli 2012 att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 2 juli 2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 9 Dnr 2012.407 42 Begäran om höjd kreditlimit, Nordea Business Gold-kort, för personal vid Malung-Sälens gymnasieskola Budgetutskottets beslut Kreditlimiten på Nordea Business Gold-kort höjs till 650 tkr. Skid- och snowboardtränarna vid Malung-Sälens gymnasieskola har Nordeakort som används vid lägerresor i Sverige och utomlands. Nuvarande kreditlimit är 500 tkr, som delas av elva tränare. För att säkerställa kostnadstäckning vid utlandsresor föreslås den totala limiten höjas från 500 tkr till 650 tkr. Fördelning av krediten blir fem kort med 100 tkr och fyra kort med 25 tkr vardera. Skolassistent Brita Sohlin föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2012 att kreditlimiten på Nordea Business Gold-kort höjs till 650 tkr. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av skolassistent Brita Sohlin, daterat 13 augusti 2012. Fördelning av föreslagen kredit, daterat 17 augusti 2012. Skickas till För kännedom: Brita Sohlin För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 10 Dnr 2011.591 43 Sommar- och vinterväghållning av nedre Byråsvägen Budgetutskottets beslut 1. Kommunen bekostar inte väghållning av nedre Byråsvägen. 2. Stiftelsen Byråsen anmodas ta upp kostnader för väghållning vid ansökan om föreningsbidrag. Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 15 november 2011, 329, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att redovisa i vilken utsträckning anläggningen Byråsen nyttjas av skolverksamheten, samt uppdra till kommunkansliet att inhämta synpunkter från kommunens representant i stiftelsens styrelse, avseende kommunens förhållningssätt till väghållning av nedre Byråsvägen. Arbetsutskottet beslutade den 6 december 2011, 356, efter att ha tagit del av barnoch utbildningsnämndens redovisning samt fört en diskussion med styrelserepresentanter från stiftelsen, att kommunen skulle ansvara för vinterväghållning av nedre Byråsvägen under det då innevarande läsåret. Arbetsutskottet tydliggjorde i anslutning till detta beslut, att kommunen påtagit sig ett tidsmässigt begränsat åtagande, utifrån en bedömning gällande behov inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Vid fortsatt ställningstagande i frågan bör även annan bidragsgivning till stiftelsen Byråsen vägas in. Gatuchefen Therese Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 3 juni 2012 att kommunen inte bekostar väghållning av nedre Byråsvägen. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag samt att Stiftelsen Byråsen anmodas ta upp kostnader för väghållning vid ansökan om föreningsbidrag. av gatuchefen Therese Eriksson, daterat 3 juni 2012. Skickas till För kännedom: Stiftelsen Byråsen Therese Eriksson För åtgärd:
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 11 Dnr 2012.408 44 Bidrag till 30-årsjubileum av Öje centrumhus Budgetutskottets beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag till jubileumsgruppen i Öje på 15 000 kronor. 2. Bidraget finansernas från kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. Med anledning av att det under hösten är 30 år sedan Öje centrumhus invigdes, har det på initiativ av Öje utvecklingsgrupp bildats en jubileumskommitté för att planera denna händelse. Jubileumskommittén har till kommunstyrelsen inkommit med en skrivelse, daterad 23 augusti 2012, med ansökan om bidrag på 18 000 kronor inför jubileet. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 24 augusti 2012 att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag till jubileumsgruppen i Öje på 15 000 kronor samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 24 augusti 2012. Skickas till För kännedom: Jubileumskommittén / Öje utvecklingsgrupp För åtgärd: KFV