Välkomna till förbundsmötet 2019. GOLF.SE/FORBUNDSMOTET2019
Parentation. Göran Lindeblad Gösta Carlsson Ola Öquist Elin Breyer Hedberg Johan Lachmann Krister Kinell
Mötets öppnande. Maria Möller Ordförande Svenska Golfförbundet
Spelupplevelsen behöver förbättras. 185 m 150 m
Golfens nya Gröna kort är på väg.
Nya regler och gör WHS golfen gör mer attraktiv golfen mer attraktiv. 2.7 Regler och handicap.
Vårt jämställdhetsarbete engagerar.
Nya grepp kring kompetensutveckling.
Möjligheter kring multifunktion.
Ny mediastrategi 2020.
Mötesförhandlingar. GOLF.SE/FORBUNDSMOTET2019
1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötets utlysande.
Kallelse till förbundsmötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Valberedningens förslag. Ordförande: Karl-Erik Nilsson, Svenska Fotbollförbundet Sekreterare: Thomas Bergman, Svenska Golfförbundet
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
Valberedningens förslag. Protokolljusterare: Ann Holst, Ångermanlands GDF Göran Johansson, Bohuslän-Dals GDF Rösträknare: Kristina Neimert Carne, Stockholms GDF Stefan Minell, Skånes GDF
5. Fastställande av arbetsordning och föredragningslista.
Dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelse 2018.
Äntligen avdragsrätt för friskvård!
Svenska golftouren nystartade.
Antalet juniorer sjunker, kraftansträngningar behövs.
Sommartorkan drabbade vissa klubbar hårt.
OnCourse synliggör ett bra miljöarbete.
Regelåret 2019 är ordentligt förberett.
GIT Online beslutades och projektet levererar redan.
Omvärldsspaning!
Pernilla sjätte svensk att vinna en major!
Några nyckeltal 2018: Omsättning Resultat Ek. kapital 170,4 mkr - 1,1 mkr 67,0 mkr
7. Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse.
Verksamhetsrevisorernas berättelse. Lars Nordin, verksamhetsrevisor
Granskningsinriktning. Under året har vi framför allt fokuserat på: Förbundsstyrelsen Distrikt och klubbars deltagande i fastställda verksamhetsinriktningen Golfspelet Golfspelaren Golfledaren Golfen och Samhället Golf media 2.4 Bättre golfupplevelse 3.2 Rekrytera och behålla 4.4 Planeringsprocessen i Golfsverige 5.1 Golfnyttan i samhället 5.2 Ökning av golfens synlighet
Möten. Ett antal möten med tjänstemän på SGF Möten med ett antal distriktsordföranden Möten med representanter för distriktsstyrelser Möte med förbundets auktoriserade revisor för avstämning Deltagande i ett antal distrikts höstmöten/ordförandemöten Deltagit i tre FS-sammanträden Deltagit i ERFA-möten och beredningsmöten med FS och GDF
Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren. Vi har tagit del av protokoll från FS-sammanträden, månadsrapporter från GS, nyhetsbrev m.m. samt närvarat vid tre styrelsemöten och kunnat konstatera att verksamheten fungerar tillfredställande. Det har hållits 12 protokollförda styrelsemötet under verksamhetsåret med god närvaro. Det har varit svårt att hitta uppföljningen på frågor som kommit upp på styrelsemöten och som sedan utmynnat i ett beslut att arbeta vidare med. En del beslut hamnar på balanslistan, men inte allt.
Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren. Förbundsmötet 2018 avslog motionen från Hofors GK angående tredjepartsprofitering på golfarens bekostnad. Mötet beslutade dock: Att uppdra till FS att belysa alla frågeställningar kring greenfeerabatter och sedan starta ett aktivt rådgivningsarbete, allt i syfte att stärka de enskilda klubbarnas kunskap om marknaden och effekter av rabattsystem, för att stärka klubbarnas förmåga att höja sina intäkter. Vi kan inte se att detta arbete genomförts.
Verksamhetsinriktningen 2017 2018. Dess målstyrning har legat till grund för arbetet under året. En total redovisning av mål och avvikelser har enligt vår uppfattning inte gjorts.
Verksamhetsinriktningen 2017 2018. Slutrapport:
Vi saknar en hållbarhetsplan för SGF. I tidningen Golfnyttan 2/2018 skriver man att golfen satsar framåt med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen. Ytterligare en uppgift för klubbarna. Vi får nog fundera över prioriteringar och inte pressa klubbar att delta i allt. Sverige ligger nog långt fram inom detta område.
Golfspelet: 2.4 Bättre golfupplevelse. Banutvecklingsgruppen som bildades maj 2018 har nu arbetat i sju månader med faktainsamling och analyser. Information om arbetets fortskridande ges våren 2019 via verksamhetsseminarierna. Det är viktigt att de klubbar som har gjort förändringar och de som är i startläge får del av banutvecklingsgruppens kunskaper.
Golfspelaren: 3.2 Rekrytera och behålla. SGF har 2018 bedrivit en förstudie i rekrytera och behålla, Vägar in i golfen En välkomnande introduktion som handlar om individens förutsättningar, där målet är en långsiktig relation till spelet och golfklubben. Här är det olika roller på klubben som måste samverka för att lyckas. Ledning, tränare, ledare och medlemmar har alla en del i att skapa en välkomnande miljö. Därför görs också arbetet kring Vägar in i golfen tillsammans med PGA, just för att säkerställa att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara i välkomnandet in i vår fantastiska idrott. Grönt kort digitalisering, teori hemma på kammaren och praktik på en vald golfklubb. Vi ser Vägar in i golfen som ett väl genomtänkt och modernt arbetssätt att rekrytera och behålla.
Golfledaren: 4.4 Planeringsprocessen. Distrikt och klubbars deltagande i att fastställa verksamhetsinriktningen är en ständigt återkommande fråga. Vi har alla vid ett flertal möten diskuterat frågan. Låt oss nu gilla läget och arbeta konstruktivt framåt med så optimala och gemensamma lösningar vi kan tillsammans. Vid styrelsemöte nr 5, 21 mars 2018, lyftes frågan om den ständigt efterfrågade styrelsepärmen. GS har en plan att utveckla ett digitalt material med lokalt anpassade styrelseutbildningar. Vi vet att det arbetats med utbildningen men inte sett resultatet.
Golf i media: 5.2 Ökning av golfens synlighet. Nyhetsbrev från SGF en mycket bra informationskälla i ett modernt media. Eftersom tankarna om att dra ner på papperstidningen är långt framskridna är detta nyhetsbrev ett bra sätt att få ut SGF information. Nyhetsbrevet borde skickas ut till alla medlemmar och utformas för målgruppen. Om medlemmen inte vill vara mottagare skall det givetvis vara möjligt. Vi anser med en dåres envishet att hemsidan kan förbättras ytterligare.
8. Behandling av styrelsens årsredovisning.
Årsredovisningar. Yvonne Evertsson, ekonomichef
Svenska Golfförbundets koncernredovisning 2018. Viktiga IT-investeringar liksom fallande medlemssiffror påverkade resultatet.
Beslut FM 2018: GIT Online. Utveckling av GIT Online 2018 2019 2020 2021 Totalt Utvecklingskostnad exkl. moms 2 100 000 6 600 000 5 200 000 2 600 000 16 500 000 Finansiering via förhöjd GIT-avgift (30 %) 0 1 900 000 1 900 000 1 150 000 4 950 000 Finansiering via eget fritt kapital (70 %) 2 100 000 4 700 000 3 300 000 1 450 000 11 550 000 > Förhöjd GIT-avgift inkl. moms O kr 5 kr 5 kr 3 kr 13 kr > Förhöjd GIT-avgift exkl. moms O kr 4 kr 4 kr 2,40 kr 10,40 kr
Medlemsutveckling: -7 395. Golfsystem, GIT Svenska Golfförbundet -300 tkr -1 000 mkr
Förbund/bolag (tkr) Intäkt Kostnad Resultat Svenska Golfförbundet 126 311-127 290-979 Affärsutveckling 17 342-16 761 581 Golfsystem drift 23 846 25 862-2 016 GIT-online 0 2 426-2 426 Golfsystem total 23 846 28 288-4 442 Event -10-10 Koncerneliminering -2 112 +2 112 0 Rörelseresultat 165 387-170 237-4 850 Finansiella poster 2 938-163 2 775 Ändamålsbestämda medel 400 400 Skatt 579 579 Koncernresultat 169 304-170 400-1 096
Finansiella poster. Skandiadepåer realiserade > Carnegie ny förvaltare Realiserade vinster 2 775 tkr Söderberg & Partner fortsatt förtroende
La Cala-aktier sålda.
Underskottet i Golfsystem? GIT-online FM 2018-2,4 mkr * GIT Mobil applikation Färre medlemmar Total -1,7 mkr -0,3 mkr - 4,4 mkr *Finansieras till 100 % med årets avkastning på kapital (2,8 mkr)
Balansräkning SGF-koncernen. Tillgångar. Skulder, ek. kapital. Övriga tillgångar 10,2 mkr Övriga skulder 14,3 mkr Bank 25,2 mkr Eget kapital 67,1 mkr (varav SGF 63,3) Värdepapper 46 mkr Summa 81,4 mkr Summa Soliditet 81,4 mkr 82 %
Noteringar. Utdelning till SGF från AFFU 25 500 tkr Villkorat aktieägartillskott från SGF till Golfsystem -2 426 tkr
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse. Anders Lundgren, Nexia Revision Stockholm
Revision av Svenska Golfförbundet 2018 Anders Lundgren Nexia Revision Stockholm Nexia Revision Stockholm Closer to you
Granskningsinriktning Som valt revisionsbolag i Svenska Golfförbundet och tillhörande koncernbolag har vi utfört lagstadgad revision i enlighet med International Standards of Auditing (ISA) Svenska Golfförbundet Ideell förening Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB Svenska Golfförbundet Golfsystem AB Svenska Golfförbundet Event AB Svenska Golftourerna AB (Hälftenägt intressebolag)
Löpande granskning och förvaltningsrevision Löpande granskning och förvaltningsrevision utfördes i november 2018. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Granskningen inriktades i huvudsak på följande områden: Granskning av styrelsens förvaltning Rutiner kring intäkter, löner och utbetalningar Intern kontroll och attestordning Försäkringsskydd och bolagsformalia Intern kontroll av placeringspolicy och uppföljning
Granskningsinriktning Bokslutsrevisionen utfördes i huvudsak under vecka 5 i januari 2019. Noterat: Ökad omsättning/omfattning i koncernen, verksamheten från SGT har flyttats in i Affu. Fortsatt jobb med att förenkla strukturen och renodla verksamheten. Koncernens resultat 4 850 jämfört med 914. Beror på utvecklingen av GIT Online. Noggrant följa utvecklingen av GIT Online.
Granskningsinriktning Bokslutsrevisionen utfördes i huvudsak under vecka 5 i januari 2019. Sammanfattande slutsatser: Upprättade tidsplaner har följts Boksluten har upprättats i enlighet med gällande lager och föreskrifter och har varit av god kvalitet Information om väsentliga händelser under året och nya året har lämnats i respektive årsredovisning Revisionsberättelser av standardutformning lämnas för samtliga granskade enheter
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning. Jag tillstyrker att Förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av Styrelsens och Generalsekreterarens förvaltning av Svenska Golfförbundet år 2018. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Jag tillstyrker att förbundsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och Generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Tack för gott samarbete under året! Våra kontaktpersoner Huvudansvarig revisor Anders Lundgren Auktoriserad revisor anders.lundgren@nexia.se Granskningsledare Daniel Boström Auktoriserad revisor daniel.bostrom@nexia.se Nexia Revision Stockholm Closer to you
10. Fråga om: a) Fastställande av resultat- och balansräkning b) Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning
a) Fastställande av resultat- och balansräkning. Resultaträkning; Överskott 24 011 605 kronor Balansomslutning; 74 354 602 kronor b) Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning 2018-12-31. Balanserat överskott på 63 345 983 kronor överförs i ny räkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Proposition 1: Nytt regelverk för Grönt Kort.
Proposition från förbundsstyrelsen.
13. Motion 1, Värmlands GDF: Avgiftssystemet.
Motion från Värmlands GDF.
14. Fastställande av ekonomisk ram och avgifter för 2020.
Förbundsstyrelsens förslag. Medlemsavgifter 2020 (oförändrat): Aktiv junior 0 12 år: Aktiv junior 13 21 år: Aktiv senior 22 år och äldre: 0 (noll) kronor 84 kronor 174 kronor
15. Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen.
Valberedningens förslag. Oförändrat antal ledamöter i styrelsen, sju varav en ordförande.
16. Fastställande av ersättning till ledamöterna i förbundsstyrelsen.
Valberedningens förslag. 80 % av två inkomstbasbelopp till ordförande 80 % av ett inkomstbasbelopp till ledamöter
17. Fastställande av antal verksamhetsrevisorer.
Valberedningens förslag. Oförändrat antal, två verksamhetsrevisorer.
18. Fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning.
Förbundsstyrelsens förslag.
19. Föredragning av valberedningens förslag samt nominering av andra kandidater.
Valberedningens arbete. Analys av nuläge och framtid: - SGF:s Verksamhetsinriktning 2019-2020 - Kravanalys/kravprofil från 2014 (GDF och GK) Intervjuer med styrelsemedlemmar och högre tjänstemän Löpande kontakt med samtliga distriktsordföranden Deltagande på distriktsmöten, GDF-möten, FS-möten Genomförande: Intervjuer med kandidater, 4 personer Referenstagningar Avrapportering till Beredningsmötet och FM 2019
Valberedningens förslag till förbundsstyrelsen. Ordförande för 1 år Maria Möller, Huvudstadens GK, Mölle GK Omval Ledamöter för två år Malin Pellborn, Täby GK Stefan Bengtsson, Hede-Vemdalens GK Birgitta Wilhelmsson, Umeå GK Omval Omval Nyval
Föreslagen till nyval. BIRGITTA WILHELMSSON, UMEÅ GK. HCP 12 Stort intresse och engagemang för idrott, speciellt golf. God kunskap och erfarenhet från elva års arbete i styrelse, utbildningskommitté och valberedning på golfklubb. Sedan 2012 ansvarig för utbildningsfrågor och från 2016 vice ordförande i Norr- och Västerbottens GDF. God erfarenhet av bl a strategisk långsiktig utveckling av utbildningsprogram vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Meriterna stämmer mycket väl med kravprofil och ambitioner i SGF:s verksamhetsinriktning.
Valberedningens förslag till revisorer. Revisor och revisorssuppleant Nexia Revision Stockholm KB Omval Revisor Anders Lundgren Revisorssuppleant Daniel Boström Verksamhetsrevisor för två år Lars Nordin, Gripsholms GK Omval
20. Nominering av valberedning.
Förslag från valberedningens valberedning Ordförande för 1 år: Astrid Wennberg-Dicander, Barsebäck GCC Omval Ledamöter för 2 år: Eva Hultgren, Åkersberga GK, Stockholms GDF Ove Marklund, Piteå GK, Norr- och Västerbottens GDF Nyval Nyval
Föreslagna till nyval. EVA HULTGREN, ÅKERSBERGA GK, STOCKHOLMS GDF OVE MARKLUND, PITEÅ GK, NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GDF
21. Val.
Val av: a) Ordförande i förbundsstyrelsen b) Tre ledamöter i förbundsstyrelsen c) En revisor och en revisorssuppleant d) En verksamhetsrevisor e) Ordförande i valberedningen f) Två ledamöter i valberedningen
22. Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2020.
Förbundsstyrelsens förslag. Stockholm, söndag 26 april 2020
23. Mötet avslutas.
Presentation av nya styrelsen.
Avtackningar.
Karl-Erik Nilsson. Mötesordförande.
Thomas Bergman samt övrig SGF-personal. Sekreterare och mötesfunktionärer.
Asta Holm och Leif Burwall. Avgående ledamöter i valberedningen.
Kerstin Rydström. Avgående ledamot i förbundsstyrelsen.
Tack för i år!