REGIONSTÄMMA REGION MÄLARDALEN 2019 2019-04-06
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2018
REGIONSTYRELSE OCH REGIONKONTOR Regionstyrelse Ragnar Santesson Nacka-Saltsjöbaden Leif Malmlöf - Huddinge Jill Westermark Södra Roslagen Charlotta Medin - Järfälla Maria Rolf - Uppsala Agneta Magnusson - Mälaröarna Dennis Svärd - Bålsta Ing-Marie Lidell Edman - Mälaröarna Jakob Beijer Huddinge Jonatan Hedberg Bålsta adj Ung Regionkontor Bertil Ahlqvist Södertälje Hanna Bjärenstam Salem Annika Norlén Värmdö (tjänstledig) Johan Skarelius Stockholm (vik för Annika) Sofia Nordwall Boo Ylva Schöldberg Stockholm Ingrid Petzäll Spires Botkyrka Jennifer St John Järfälla (föräldrarledig) Ewa Palm -Södertälje (vik för Jennifer) Barbro Grans Långhundra Ilona Lindblad Solna Sundbyberg Valberedning: Henrik Tunér - Södra Roslagen (sammankallande), Eva Nordenskiöld Sandviken, Kerstin Erman - Sollentuna
Befintliga ledningsgrupper och råd Marknadsföring Mångfald Friluftsmiljö Barn Fjäll Funktionell skidåkning Kajak Långfärdsskridsko Snösäker Utbildningsteam Snö Vandring MTB Ungdom
ÖVERGRIPANDE MÅL 2018 Ledarkompetenser Aktivitetstimmar Mål Utfall 3400 3019 100000 71 732 Medlemmar 39 000 39 455
STÖDJANDE MÅL 2018 Genomföra 32 grundutbildningar Rekrytera minst 10 nya kursledare i syfte att på sikt kunna möte behovet fler ledarutbildningar Kommunikation kring ledarpoolen på hemsida och i nyhetsbrev Genomföra kombinerade rekryteringsträffar och utbildningar vid minst två tillfällen Rekrytera minst 30 nya förskolor/pedagogisk omsorg Ge minst tre lokalavdelningar behovsanpassat stöd Samordna minist två utbildningar med andra regioner Genomfört 36 Rekryterat 10 Klart Nåddes inte Rekryterade 23 Klart Klart
MEDLEMSUTVECKLING 45000 40000 Medlemsantalet växer 39 455 medlemmar 35000 30000 6,7% ökning 25000 20000 15000 10000 5000 0 Antal medlemmars 2013 2014 2015 2016 2017 2018 43 av 57 lokalavdelningar växer
71 732 FRILUFTSTIMMAR (-25%) Ledarutveckling 39 807 friluftstimmar (+2,4%) Medlemsutveckling 28 462 friluftstimmar (-50%) Verksamhetsutveckling 3 499 friluftstimmar (+34%)
36 grundutbildningar, 55 fortbildningar och 167 aktiviteter har genomförts Antal grundutb Ca 650 personer har genomgått våra ledarutbildningar under 2018 vilket resulterat i 501 nya ledarmarkeringar Barn Snö Vandring Kajak MTB Ung Ledare Naturparkour Långfärdskskridsko Under ledarveckan genomfördes ca 140 aktiviteter
Antal kursledare Verksamhetsgren Antal kursledare 2018 Barn & Ungdom 36 Snö 30 Långfärdsskridskor 4 Kajak 10 Vandring 4 Klättring 3 MTB 3
FOKUSOMRÅDEN 2018 Ledare Lokalavdelning
LEDARE Utbildningarna har fått större spridning avseende geografi och tidpunkter Antalet kursledare har ökat främst i de verksamheter där behovet är störst Genom Friluftsakademin har samarbetet med övriga regioner ökat
LOKALAVDELNINGEN Skräddarsydda insatser har gjorts med fler lokalavdelningar Vi har börjat skapa forum för utbyte av erfarenheter och goda exempel (verksamhetskonferens, ordförandeträffar etc) Ledarpoolen har börjat fungera i liten skala
RÄTTEN TILL FRILUFTSLIV Samarbetsprojekt med Scouterna Syftar till att ta fram verktyg som stödjer våra ledare i att anpassa sitt ledarskap till barn och unga med ADHD och autism Grundutbildningen och fördjupningsutbildning har utvecklats klart Genomfört workshops och pilotutbildningar
LEDARVECKAN SOMMAR 2018 IDRE FJÄLL 136 aktiviteter 900 deltagare Nästan 8000 friluftstimmar Flera utbildningar och fortbildningar
VÅRYRAN Fortbildningshelg för barnledare som genomfördes i juni Ca 100 deltagare och ett 30-tal workshops genomfördes
Frågor
EKONOMI
Intäkter 2018 Totala intäkter 8,8 MKr 6% 7% 50% 37% Bidrag Riksorganisationen Kursintäkter Landstingsbidrag Övriga intäkter
Kostnader 2018 Totala kostnader 8,7 MKr 34% 13% 53% Styrelse/Personal Lokal och kontor Verksamhetskostnader
Utfall helåret 2018 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Egenintäkter 3 729 803 4 013 650 3 365 284 Bidrag 5 093 152 5 091 400 5 002 134 Summa intäkter 8 822 955 9 105 050 8 367 418 Verksamhetskostnader Personal och lokalkostnader -2 991 464-3 262 960-2 831 969-5 729 011-5 876 500-5 847 934 Summa kostnader -8 720 475-9 139 460-8 679 903 Resultat 102 480-34 410-312 485 Finansiella poster 31 640 35 000-3 400 Årets resultat 134 120 590-315 885 Resultat bättre än budget
Balansräkning Belopp i tkr Ingående balans 171231 Utgående balans 181231 Tillgångar Finansiella anläggnings tillgångar 100 100 Varulager 105 185 Kortfristiga fordringar 512 422 Kassa och bank 3 812 3 933 Summa Tillgångar 4 529 4 640 Eget kapital och skulder Eget kapital 2 153 2 287 Kortfristiga skulder 2 376 2 353 Summa eget kapital och skulder 4 529 4 640
REGIONSTÄMMA REGION MÄLARDALEN 2019 2019-04-06
VERKSAMHETS- PLAN 2019-2020
JUBILARER Boo 50 år Botkyrka 50 år Enköping 50 år Kungsängen-Bro 50 år Mälaröarna 50 år Salem 50 år Upplands Väsby 60 år Örbyhus 60 år
KRAFTIGT FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Bidraget från Region Stockholm sänks med 500 000kr Detta är hanterat i budgeten genom att regionen inte tillsätter en vakans Verksamhetsplanen är inte uppdaterad med nya förutsättningar utan det kommer arbetas igenom under våren
Mål 2018 Nationellt Region Mälardalen Ledarkompetenser 9 900 3400 Aktivitetstimmar 10,9 miljoner 85 000 (Enbart regionkontoret) Medlemmar 110 000 41 500 Stödjande mål: Rekrytera minst 10 kursledare Fylla regionens platser i de nationella utvecklingsgrupperna Genomföra minst 40 ledarutbildningar Utveckla ett kvalitetsstöd till lokalavdelningar för uppföljning av aktiviteter Rekrytera minst 20 nya förskolor/pedagogisk omsorg/skolor till Skogsmulle i Förskolan och Skogshjältarna Ge minst 4 lokalavdelningar anpassat stöd Nå minst 4,5 av 5 i utvärderingarna om utbildningarna motsvarat förväntningarna
REGIONENS HUVUDUPPGIFT Regionen samordnar och stödjer lokalavdelningarna inom regionen Ansvara för stöd och samordning av ledarutbildning i regionen i samarbete med utbildningsteam och riksorganisation Verka för och följa upp friluftsfrämjandets vision och mål utifrån regionala medel och förutsättningar Skapa förutsättningar och stödja lokal verksamhetsutveckling i regionen bland annat genom samarbete med verksamhetsutvecklare
Fokusområden 2019-2020 Friluftsakademin Utbildnings- och informationsmaterial samt genomförande av utbildningskampanj Rekrytering till utvecklingsgrupper Implementering av styrdokumentet fullt ut under 2019 Ledare Kursledare rekrytering och successionsplanering Nya målgrupper bredda rekryteringen Fortsätta vässa fortbildningarna Lokalavdelningsstöd Lokalavdelningen Ledarpoolen ska utvecklas Kvalitetssäkring/uppföljning Grenledarrollen Behovsanpassat stöd
Verksamhetsgren Skogsmulle och Vildmarksäventyr ÖVER 40 LEDARUTBILDNINGAR PLANERAS Antal 12 Skridsko 1 Långfärdsskridsko 2 Kajak 3 Skola och Förskola 8 Alpint 10 Vandring 2 MTB 2 Kanadensare 1 Ung ledare 1 Naturparkour 2
FORTBILDNINGAR Större geografisk spridning De populära fortbildningar finns kvar tex Första hjälpen, Kris och säkerhet, Meterologi, Styrelseutbildningar m.m Fler idéer och förslag behövs
Syfte: Ett antal ledare som finns tillgängliga för lokalavdelningar som har större event eller vill starta ny verksamhet Ledare som kan delta i regionala events Funktion: LEDARPOOL Ledare som anmält sig finns listade på regionens hemsida och kan kontaktas direkt av LA som vill ha hjälp
LEDARVECKAN 2019 SPRID INFORMATIONEN I ERA LOKALAVDELNINGAR Sommarveckan 30 juni - 6 juli
AKTIVITETER Funktionell skidåkning Snösäker-resor Startkalas och Camp Vår och Rommeresan Familjeläger Nationalparksresor
RÄTTEN TILL FRILUFTSLIV Lansering av grundutbildningen Anpassat ledarskap (webbaserad) Fördjupningsutbildningen genomförs vid minst 3 tillfällen Förankring av projektet i föreningen och överlämning till Friluftsakademin Avslut av projektet i december
Frågor
Budget 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Egenintäkter 4 344 850 3 729 803 3 365 284 Bidrag 4 726 500 5 093 152 5 002 134 Summa intäkter 9 071 350 8 822 955 8 367 418 Verksamhetskostnader Personal och lokalkostnader -3 513 755-2 991 464-2 831 969-5 633 400-5 729 011-5 847 934 Summa kostnader -9 147 155-8 720 475-8 679 903 Resultat -75 805 102 480-312 485 Finansiella poster 30 000 31 640-3 400 Årets resultat -45 805 134 120-315 885
REGIONSTÄMMA REGION MÄLARDALEN 2019 2019-04-06
LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.