Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, ordförande Sara Lundberg, (S), Arvidsjaur Claes Nordmark, (S), Boden Jeanette Wäppling (V), Gällivare Sven Tornberg, (C), Haparanda Robert Bernhardsson (S), Jokkmokk Tommy Nilsson (S), Kalix Niklas Nordström (S), Luleå Ulrica Hammarström (S), Pajala Helena Stenberg, (S), Piteå Anne Jakobsson, (S), Överkalix Robert Grape, (C), Övertorneå Paula Palmqvist (SD) Margareta Henricsson, (SJVP) Samuel Ek (KD) Thomas Söderström, (L) ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner Marie Larsson, Norrbottens Kommuner Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner Annica Henriksson, Norrbottens Kommuner Mats Jakobsson, Norrbottens Kommuner Kristina Jonsson, Teknikens hus Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen UNDERSKRIFTER 23-40 Marie Larsson Sekreterare Britta Flinkfeldt Ordförande Ulrica Hammarström Justerare 1 (21)
Innehållsförteckning 23 Val av justerare 24 Dagordning 25 Teknikens hus 26 Kommunrapport Norrbotten 27 Information om Arbetsförmedlingen 28 Direktörens rapport 29 Inriktning 2019-2022 30 Årsredovisning 2018 31 Verksamhetsplan och budget 2019 32 Kommunernas avgifter 2019 33 Arvodesreglementen för Norrbottens Kommuner 34 Kallelse, föredragningslista och valförfarande till förbundsfullmäktiges sammanträde 2019 35 Regionala handlingsplanen för folkhälsa 36 Val 37 Anmälan av partirepresentanter 38 Norrbottens jämställdhetspris 39 Rapport från beredningar 40 Övriga frågor 2 (21)
23 Val av justerare Föreslås att Ulrica Hammarström (S), utses till justerare. Ulrica Hammarström, (S), utses till justerare. 3 (21)
24 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att den antas. Utsänd dagordning godkännes 4 (21)
25 Teknikens hus Kristina Jonsson, Teknikens hus informerar om Teknikens hus verksamhet. Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 5 (21)
26 Kommunrapport Norrbotten Mats Jakobsson, Norrbottens Kommuner, informerar om rapporten Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2015-2017. Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 6 (21)
27 Information om Arbetsförmedlingen Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef vid Arbetsförmedlingen informerar om de förändringar som Arbetsförmedlingen står inför. Britta Flinkfeldt föreslår gemensam debattartikel om konsekvenser i och med neddragningen för Arbetsförmedlingen. Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna Att Britta Flinkfeldt skriver en gemensam debattartikel som skickas ut till respektive kommunalråd för godkännande att stå med i artikeln 7 (21)
28 Direktörens rapport Kajsa Myrberg, förbundsdirektör rapporterar om vad som är aktuellt på Norrbottens Kommuner. - Skl:s ekonomirapport i ett lokalt och regionalt perspektiv - Verksamhetsöversyn, resurser, behov, åtgärd - Lokaler - Förändring i det politiska styret - Ett antal kritiska områden - Kommunutredningen Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 8 (21)
29 Inriktning 2019-2022 Bilaga: Inriktning 2019-2022 Inriktning 2019-2022 ska ses som en överenskommelse mellan intresseorganisationen Norrbottens Kommuner och medlemskommunerna om ett gemensamt ansvarstagande med en strävan att förverkliga de övergripande målen. Dokumentet omfattar förbundets uppdrag och verksamhetsidé samt övergripande mål och strategiska verksamhetsområden. Inriktningen ska årligen omsättas till Verksamhetsplan och budget samt föreläggas styrelsen och förbundsfullmäktige för beslut. Inom ramen för denna process omprövas vid behov gjorda prioriteringar. Att förslag till Inriktning 2019-2022 bifalls Att förslag till Inriktning 2019-2022 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut 9 (21)
30 Årsredovisning 2018 Bilaga: Årsredovisning 2018 Föreligger förslag till årsredovisning för 2018 för Norrbottens Kommuner. Revision genomförd 2019-02-26. Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse föreläggs förbundsfullmäktige vid sammanträdet 2019-04-24. Revisionen är genomförd utan anmärkning. Att förslag till Årsredovisning 2018 bifalls Att Årsredovisning 2018 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut 10 (21)
31 Verksamhetsplan och budget 2019 Bilaga: Verksamhetsplan och budget Bifogat förslag till verksamhetsplan 2019 bygger på den Inriktning 2019-2022 som antogs av styrelsen 2018-03-01 och av förbundsfullmäktige 2018-04-25. Att förslag till verksamhetsplan och budget 2019 antas Att verksamhetsplan och budget föreläggs förbundsfullmäktige för beslut Att det i verksamhetsplaneringen för 2019 skrivs in att minst ett styrelsemöte ska ske digitalt 11 (21)
32 Kommunernas avgifter 2019 Förbundsfullmäktige har att fastställa medlemsavgift i promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag för år 2019. Att föreslå förbundsfullmäktige att avgiften ska vara oförändrad också för 2019, innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag. 12 (21)
33 Arvodesreglementen för Norrbottens Kommuner Bilaga: arvodesreglementen för Norrbottens Kommuner Grunden till arvodesreglementet är beslutat av förbundsfullmäktige 2012-04-26. Arvoden omräknas enligt gällande prisbasbelopp den 1 januari varje år. Föreliggande arvodesreglemente är uppdaterat med 2019 års siffror där arvodena är baserade på 2019 års basbelopp. Att arvodesreglementet för Norrbottens Kommuner uppdaterad med 2019 års siffror godkännes 13 (21)
34 Kallelse, föredragningslista och valförfarande till förbundsfullmäktiges sammanträde 2019 Bilaga: Ombud Styrelsen har att bereda ärenden inför Förbundsfullmäktiges sammanträde. Att kallelsen utformas enligt nedanstående Kallelse till Förbundsfullmäktiges sammanträde Ombud i Norrbottens Kommuners förbundsfullmäktige kallas till sammanträde Tid: 24 april 2019 klockan 10.00 15.00 Plats: Kiruna stadshus PROGRAM OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 09.30 Kaffe, thé och smörgås står framdukat 10.00 Välkommen till Kiruna! Kommunstyrelsens ordförande 10.15 Inledning Britta Flinkfeldt, styrelsens ordförande 10.30 Kommunutredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen Sverker Lindblad och Lisa Hörnström 12.00 Lunch 13.00-15.00 Förbundsfullmäktiges sammanträde 14 (21)
Föredragningslista: A. Upprop B. Val av mötesordförande C. Val av två justerare D. Föregående protokoll E. Årsredovisning 2018 F. Revisionsberättelse 2018 G. Ansvarsfrihet H. Inriktning 2019-2022 I. Verksamhetsplan och budget 2019 J. Kommunernas avgifter 2019 K. Val av revisorer och ersättare L. Val av valberedning M. Fastställande av styrelse N. Val av styrelsens ordförande O. Motioner och interpellationer Medlemskommunernas reglementen skiljer sig åt och därmed finns inga enhetliga rutiner för att kalla ersättare till förbundsfullmäktige. Ombud som inte kan närvara ombeds därför att kontakta sin kommuns administration för att kalla ersättare. Arvoden och ersättningar till ombud utbetalas av respektive kommun enligt respektive arvodesreglemente. Interpellation ska vara inlämnad senast en vecka innan sammanträdesdagen, vilket innebär senast den 17 april 2019. Inlämningsadress: Norrbottens Kommuner, Styrelsen Box 947, 97128 Luleå E-post: info@kfbd.se För information om Norrbottens Kommuners verksamhet, se: 15 (21)
35 Regionala handlingsplanen för folkhälsa Bilaga: Regionala handlingsplanen för folkhälsa Annica Henriksson, Norrbottens Kommuner, informerar om Regionala handlingsplanen för folkhälsa. Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 16 (21)
36 Val Johannes Sundelin, valberedningen fick i uppdrag på styrelsen 2019-01-31 12 att återkomma med förslag på namn till ordinarie ledamot till Kulturberedningen för mandatperioden. Valberedningen föreslår Britt-Inger Hedman, (V), Arvidsjaur. En ordinarie ledamot till Intresseföreningen Norrtåg för mandatperioden. Intresseföreningen Norrtågs syfte är att driva tågfrågorna både avseende gods- och persontrafik i de fem norrlandslänen för en samlad politisk syn. Presidiet föreslår Lenita Ericsson, (S), Luleå. Att Britt-Inger Hedman, (V), Arvidsjaur, enligt förslag väljs till ordinarie ledamot i Kulturberedningen Att Lenita Ericson (S), Luleå, enligt förslag väljs till ordinarie ledamot i Intresseföreningen Norrtåg 17 (21)
37 Anmälan av partirepresentanter Anmälda partirepresentanter Thomas Söderström (L), ordinarie Hendrik Andersson (L), ersättare Styrelsen fastställer partiets representanter till styrelsen för Norrbottens Kommuner 18 (21)
38 Norrbottens jämställdhetspris År 2013 påbörjades planering för en gemensam satsning för att lyfta jämställdhetsarbetet i Norrbotten. Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering bedrivs kontinuerligt i länet av kommuner, företag, privatpersoner, det civila samhället och myndigheter men dessa insatser uppmärksammas sällan. För att sätta arbetet för ett mer jämställt län i fokus och tillsammans synliggöra och erkänna det betydelsefulla insatser som görs av olika aktörer beslutades att instifta ett jämställdhetspris. Från början finansierades priset av Länsstyrelsen och tidigare Norrbottens läns landsting. Under åren 2015 2019 har de regionala aktörerna Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner vardera finansierat 25,0 tkr så att en prissumma på totalt 100,0 tkr årligen delats ut för väl genomfört arbete inom jämställdhetsområdet. Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner kan söka jämställdhetspriset. Priset delas ut för genomfört eller pågående jämställhetsarbete. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från de fyra regionala aktörerna ansvarar för processen med jämställdhetspriset, dvs. annonserar och sammanställer ansökningarna. En jury bestående av högsta ledningen från Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner utser vinnaren. Bedömningen sker utifrån kopplingen till ett eller flera av de jämställdhetspolitiska målen och fastställda kriterier. En regional jämställdhetsdag genomförs andra onsdagen i september varje år, där länets jämställdhetsarbete står i fokus. Denna dag presenterar juryn för Norrbottens jämställdhetspris, årets vinnare. Framgångsrikt jämställdhetsarbete ska lyftas fram och belönas. Jämställdhet är en förutsättning för att Norrbotten ska utvecklas och vara attraktivt för både män och kvinnor. Ökad jämställdhet bidrar till ökad tillväxt i företagen vilket flera olika satsningar de senaste åren har påvisat. Tillväxtberedningen med politiska företrädare för Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten anser det mycket angeläget att de fyra regionala aktörerna fortsätter detta uppskattade arbete. Tillväxtberedningen beslutade 2019-02- 21 att rekommendera en fortsättning samt att skicka en begäran till Länsstyrelsen och Luleå tekniska universitet om att fortsättningsvis vara med och finansiera ett jämställdhetspris med vardera 25,0 tkr. Att avsätta 25,0 tkr varje år under perioden 2020-2023 till Norrbottens jämställdhetspris. 19 (21)
39 Rapport från beredningar Britta Flinkfeldt rapporterar från Tillväxtberedningen där man bland annat diskuterade: Inlandsbanans möjligheter för ökade godstransporter Kommande tågplaner, tågpendel mellan Luleå-Boden och Luleå -Haparanda Det pågår ett arbete med en ny planprocess där vi gör en systemanalys mellan fyra län Lånemöjligheter, lånegarantier för små företag. Norrbottens innovationsstrategi är ute på remiss. Att Norrbotten har en egen Arena för Norrbotten i Almedalen. Fortsättning av jämställdhetspriset Karin Forsman, Norrbottens Kommuner, erbjuder inspirationsföreläsningar på 25 minuter till samtliga fullmäktige Europeiska påverkansarbetet, Europa-forum i Luleå inom några veckor OECD-studie om urfolk som presenteras den 27 mars Valda rapportörer från Norrbottens Kommuner fastställdes, Anders Josefsson och Britta Flinkfeldt samt Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten Niklas Nordström rapporterar från E-nämnden: Positiv utveckling, roligt att få rapporter om att allt går smidigare och att man ser nyttan och har förståelsen att vi har allt att vinna på att bygga gemensamma plattformar Daniel på E-nämnden ska göra en sammanfattning till nästa E-nämnd och räkna på hur mycket vi sparar på att dela på kostnader. Arbetet med att rekryterar ny ansvarig efter Daniel fortgår. Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 20 (21)
40 Övriga frågor Tommy Nilsson informerar om att Kalix kommun den 20/3 öppnar en framtidens e- hälsa tillsammans med Region Norrbotten. En lägenhet är uppbyggd där man kan titta på olika hjälpmedel. Välkomna att besöka. 21 (21)