Tid 09.00 11.00 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Mats Björkin Britt-Marie Karlsson Marcus Nordlund Auður Magnúsdóttir Ola Sigurdson Företrädare för studenterna Katarina Hylander Houman Sadri Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt Inger Wilgotson-Lundh, SACO 10 11 Marie Holmberg, OFR-S Frånvarande Linnéa Johansson Åsa Wengelin Övriga närvarande Thomas Melin Anna Nordling Christina Thomsen Thörnqvist Fakultetssamordnare Informatör Kanslichef/utbildningsledare Vicedekan för utbildning Vid protokollet Sidan 1 av 4
1 Justeringsperson Fakultetsstyrelsen utser Britt-Marie Karlsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från fakultetsnämndens sammanträde den 27 september 2012 Protokollet är justerat. 3 Godkännande av föredragningslistan Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga 4 5 Meddelanden Margareta Hallberg informerar om ärenden som varit uppe till diskussion på rektors ledningsråd. 6 V2012 /580 Principer för fördelning av grundutbildningsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2013 Beslutssärende Förslag, Principer för fördelning av grundutbildningsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2013, 2012-10-16 beslutar att fastställa principer för fördelning av grundutbildningsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2013 (se registraturet). Sidan 2 av 4
7 V 2012 /381 Tidigare U 1180 /10 Fördjupad granskning av vissa ämnen vid Humanistiska fakulteten Föredragande: Margareta Hallberg Förslag till beslut redovisningsdatum handlingsplaner Protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2012-06-20 beslutar att förlänga beredningstiden för den fördjupade granskningen av ämnena ryska, fornkyrkoslaviska, latin och grekiska till den 1 mars 2013. För kännedom: Anhållan från Institutionen för språk och litteraturer, 2012-10-13 8 G2012 /409 Anhållan om att inrätta nytt huvudområde Religionsvetenskap och teologi Förslag till beslut: Att Humanistiska fakultetsstyrelsen beslutar skicka förslaget om att inrätta nytt huvudområde Religionsvetenskap och teologi vidare till utbildningsnämnden för samråd. Anhållan från Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2012-09-26 beslutar att skicka förslaget om att inrätta nytt huvudområde Religionsvetenskap och teologi vidare till utbildningsnämnden för samråd. 9 V 2012 /565 Förslag till elektorer för val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen Föredragande: Margareta Hallberg Förslag presenteras på styrelsens sammanträde. I detta beslut deltar endast lärare. beslutar att föreslå Jan Lif, Thomas Bossius, Åsa Arping och Gunnar Berg som ordinarie elektorer samt Göran Malmstedt och Benjamin Lyngfelt som ersättare vid val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen. I detta beslut deltar endast lärare. Beslutet förklaras ommedelbart justerat. Sidan 3 av 4
10 Redovisning av institutionsaudits Informationsärende 11 Rapport från lokala arbetsmiljökommittén Informationsärende Föredragande: Mats Andrén Mats Andrén redogör för Humanistiska fakultetens riskanalys GU förnyas. Vid protokollet Justeras Margareta Hallberg Britt-Marie Karlsson Sidan 4 av 4
Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 anmälda vid sammanträde E Englund 2012-10-24 Dekanus har P 2011/175 2012-09-2012 antagit filosofie doktorn Thomas Bossius som oavlönad docent i musikvetenskap. V2012/670 2012-10-03 avstått från att lämna förslag på ledamöter och suppleanter i Cancerfondens forskningsnämnd. U 2012/449 2012-09-25 beslutat utse fil. dr Tuija Hovi, Åbo Akademi, som opponent och professor Jan-Åke Alvarsson, Uppsala, docent Karin Sarja, Svenska kyrkan, och professor Jörgen Straarup, Södertörn, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden docent Susanne Olsson, Södertörn) samt professor Åke Sander som ordförande vid Jessica Mobergs disputation den 15 februari 2013 för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap på en avhandling med titeln Piety, Intimacy and Mobility: A Case Study of Charismatic Christianity in Present-Day Stockholm. Dekanus har på fakultetsstyrelsens vägnar E 2012/208 2012-09-27 tilldelat CERGU ett bidrag på 1,0 mkr år 2013. E 2012/213 2012-09-27 bifallit en anhållan 250 000 kr till administrativa stödresurser för Centrum för konsumtionsvetenskap. Prodekanus har - 2012-10-12 insänt uppföljning av kontrollåtgärder 2012 samt riskanalys för 2013. På dekanus delegation har V 2012/310 2012-09-24 Marianne Edshage till rektor insänt kommentarer till delårsbokslut 2012-08-31. 1