1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / Opening of the

Relevanta dokument
The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Ashkan Pouya, styrelsens ordförande.

2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Sjöqvist.

Deltagande aktieägare/ Antal aktier/ Antal röster/ Shareholders attending Number of Number of

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i. Minutes kept at the annual general meeting in

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Opening of the general meeting and election of the chairman of the general meeting

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Emil Björkhem. On behalfof the Board of Directors, Emil Bjorkhem, opened the meeting.

NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Carl Hugo Parment. On behalf oj the Board oj Directors, Carl Hugo Parment, opened the meeting.

Protokoll fört vid extra

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Sjöqvist.

2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the meeting

N.B. The English text is an in-house translation. Protokoll fört vid årsstämma i NAXS AB (publ), org. nr , den 5 juni 2018 kl. 14.

Protokoll fört vid årsstämma i Evolution. Minutes kept at the Annual General

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marek Tarchalski. The chairman of the board of directors, Mr. Marek Tarchalski, opened the meeting.

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för/for Capio AB (publ) (org. nr/reg. No ) Antagen på årsstämma den 3 maj 2017.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Ripasso Energy AB (publ), org.nr , i Göteborg den 26 april 2019

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Magnus Yngen.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr , i Gnosjö den 4 maj 2017

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Dometic Group AB (publ) Dometic Group AB (publ)

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

N.B. The English text is an in-house translation

4 Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

The English text is an unofficial translation.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( )

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr , i Malmö den 29 april 2015

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Arsstamman oppnades av Kenneth Bengtsson. The annual general meeting was opened by Kenneth Bengtsson.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Per Svantesson. On behalf of the Board of Directors, Per Svantesson, opened the meeting.

N.B. The English teat is an in-house translation.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr , i Gnosjö den 15 maj 2019

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION. För / For. Axactor SE. org. nr / reg. no

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

PRESS RELEASE, 17 May 2018

BOLAGSORDNING för Azelio AB (publ) (org nr )

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

Protokoll fört vid årsstämma i

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Styrelsens förslag till beslut punkten 7 Byte av firma och ändring av bolagsordningen

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

The board of directors in Instalco Intressenter AB (publ) s proposal on change of company name and amendment to the company s articles of association


NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) 1 Öppnande av stämman / Opening of the Meeting

The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Persson, genom ett kort anförande.

N.B. The English text is an in-house translation.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened.

6 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened.

It was resolved to elect Madeleine Rydberger as chairman of the meeting as well as to keep the minutes of the meeting.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

N.B. English translation is for convenience purposes only

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Rätt att delta i bolagsstämman / Right to attend the Meeting Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares Ombud / Proxy

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

Kallelse till årsstämma 2018 i Vilhelmina Mineral AB, org. nr

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Björn Wolrath, som hälsade de närvarande välkomna.

1 Styrelsens ordförande Kathryn Moore Baker hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter hon förklarade stämman öppnad.

The chairman of the Board of Directors, Paul Bergqvist, welcomed the present shareholders and declared the Meeting opened.

The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

N.B. English translation is for convenience purposes only

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.


Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

]1, sr. s2. s3. s4. s5. s6. s7. I (5)

Transkript:

N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid årstämma i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, den 30 maj 2018 kl 15.00-16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Minutes kept at the annual general meeting in Maha Energy AB (publ), company reg. no. 559018-9543, held on 30 May 2018 at 15.00-16.00 at Setterwalls Advokatbyrd's offices at Sturegatan 10 in Stockholm. 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / Opening of the general meeting and election of chairman of the meeting Styrelseordförande Wayne Thomson hälsade alla välkomna. Stämman öppnades av advokat Marcus Nivinger som även valdes till ordförande vid stämman. The chairman of the board of directors Wayne Thomson welcomed everyone. The general meeting was declared open by Marcus Nivinger, attorney at law. Marcus Nivinger was elected Chairman of the meeting. Det beslutades att Lars Sundeil skulle föra dagens protokoll. Lars Sundeil was elected to keep the minutes from the meeting. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preperation and approval of the voting list Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1. över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman. The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the general meeting. 3 Godkännade av dagordningen / Approval of the agenda Dagordningen för stämman godkändes i enlighet med det i kallelelsen intagna förslaget. It was resolved to approve the agenda of the meeting in accordance with the proposal in the notice. 4 Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner / Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman. Lars Carnestedt valdes till sådan justeringsman. It was resolved that the minutes should be confirmed by one person. Lars Carnestedt was elected to confirm the minutes. 5 Prövning av om bolagstämman blivit behörigen sammankallad /Determination of whether the meeting has been duly convened Noterades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2018 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 april 2018 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 2 maj 2018. Det konstaterades därefter att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening today's meeting had been inserted int the Official Swedish Gazette on 2 May 2018 and made available in the company's website since 27 April 2018 and that information about the notice had been inserted in Svenska Dagbladet on 2 May 2018. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened. 6 VD-presentation / Presentation by the managing director Verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. The managing director presented the company's operations during the past financial year. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen/submission of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditor's report on the group Antecknades att handlingarna sedan den 30 april 2018 hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman. It was noted that the documents have been available at the company's offices and on its website since 30 April 2018 and been sent to shareholders who so requested and also been available at the general meeting. Auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson, representerande bolagets revisor Deloitte AB, presenterade bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2017-31 december 2017. The authorized auditor Fredrik Jonsson, representing the company's auditor Deloitte AB, presented the company's annual report and the auditor's report as well as consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 1 January 2017-31 December 2017. Beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning. It was resolved that the annual report and the consolidated annual report, including the auditor's report and the auditor's group report, had been duly presented. 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkensakpsåret 1 januari 2017-31 december 2017. It was resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet and the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet for the financial year 1 January 2017-31 December 2017. 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkensakpsåret. It was resolved in accordance with the board of directors' proposal that the companys' available funds shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the last financial year. ^ y A3 ^

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution in respect of the members of the board of directors' and the managing director's discharge from liability Styrelsen har under 2017 bestått av ordinarie ledamöterna Anders Ehrenblad, Jonas Lindvall, Wayne Thomson, Ron Panchuk till den 16 juni 2017 och Harald Pousette med verkan från den 16 juni 2017. Jonas Lindvall har varit verkställande direktör under året. In 2017, the board of directors consisted of members of the board of directors Anders Ehrenblad, Jonas Lindvall, Wayne Thomson, Ron Panchuk until June 16, 2017 and Harald Pousette with effect from June 16, 2017. Jonas Lindvall has been managing director during the year. Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret. It was resolved to grant the members of the board of directors and the managing director discharge from liability for their management of the company's business during the financial year. Antecknades att i beslutet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören. It was noted that no member of the board of directors or the managing director participated in the resolution. 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter / Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. It was resolved that the board of directors shall comprise of four (4) ordinary members with no deputy members and that a registered accounting firm shall be elected as auditor. 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer / Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors Det beslutades om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden enligt följande: (i) årligt arvode om 170 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 300 000 kronor till styrelseordföranden; och (iii) för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå. It was resolved that the remuneration to the members of the board of directors and the chairman of the board of directors shall be as follows: (i) annual fees of the members of the board of directors ofsek 170,000 (excluding the managing director); (ii) annual fees of the chairman of the board of directors of SEK 300,000; and (iii) if a member of the board of directors, following a resolution by the board of directors, performs tasks which are outside the regular board work, separate remuneration shall apply. Det beslutades vidare om ersättnings för utskottsarbete enligt följande: (i) årligt arvode om 85 000 kronor till ledamöter av revisionsutksottet, ersättnings-, och bolagsstyrnings- och informationsgivningsutskottet, oljereservutskottet samt hälsa- och säkerhetsutskottet (utom verkställande direktören); och (ii) årligt arvode om 125 000 kronor till ordföranden för revisionsutksottet, ersättnings-, och bolagsstyrnings- och informationsgivningsutskottet, oljereservutskottet samt hälsa- och säkerhetsutskottet.

It was further resolved that that the remuneration for committee work shall be as follows: (i) annual fees of SEK 85,000 to members of the audit committee, the compensation and governance committee, the reserves and health, safety and environment committee (excluding the managing director); and (ii) annual fees of SEK 125,000 to the chairman of the audit committee, the compensation and governance committee, the reserves and health, safety and environment committee. Det beslutades vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. It was further resolved that remuneration of the company's auditor shall be in accordance with approved invoicing. 13 Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter / Election of members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors Det beslutades om omval av Wayne Thomson, Jonas Lindvall, Anders Ehrenblad och Harald Pousette som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare om omval av Wayne Thomson som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma. It was resolved to re-elect Wayne Thomson, Jonas Lindvall, Anders Ehrenblad and Harald Pousette as member of the board of directors for the period until the end of the next annual meeting. It was further resolved, to re-elect Wayne Thompson as the chairman of the board of directors for the period until the end of the next annual meeting. Det beslutades även om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Deloitte AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson avses utses som huvudansvarig för revisionen. It was also resolved to re-elect the authorised public accounting firm Deloitte AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Deloitte AB had announced its intention to appoint the authorized public accountant Fredrik Jonsson as auditor-incharge. 14 Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning / Resolution regarding principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee Valberedningens framlagda förslag att inga ändringar i gällande principer fastlagda vid årsstämman 2017 ska ske och som ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman antogs. The nomination committee's proposal that no changes to the principles adopted at the annual general meeting 2017 shall be made, and that shall apply until a resolution on a change is resolved by the general meeting was adopted. 15 Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP) / Resolution regarding an incentive programme and issuance of warrants to senior management and key employees (LTIP) Framlades styrelsens förslag till beslut om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. The board of directors proposal to a resolution on an incentive programme through issuance of warrants to senior management and key employees was presented. Antecknades att Jonas Lindvall i beslutet inte utövade rösträtt för sina egna aktier. Bortsett från detta beslutades enhälligt om ett incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag som har funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 9 maj 2018. It was noted that Jonas Lindvall in the resolution did not exercise voting rights for his own shares. Apart from this, it was unanimously resolved on an incentive program and issue of warrants to senior management and key employees in accordanace with the board of directors' proposal that have been available on the companys website since 9 May 2018. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet. It was noted that the resolution was resolved with the required majority, i.e. that shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution. 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet / Resolution regarding authorisation for the board of directors to increase the share capital Framlades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. The board of directors' proposal to authorise the board of directors to resolve on issuance of new shares, warrants and/or convertibles was presented. Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. In accordance with the proposal of the board of directors it was unanimously resolved to authorise the board of directors to resolve on issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures during the period until the next annual general meeting and at one or more occasions. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet. It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution. 17 Avslutande av stämman / Closing of the meeting Stämman förklarades avslutad. The annual general meeting was declared closed. ***** (Underskrifter följer på nästkommande sida /Signatures on the following page) (hr' U>

[UNDERSKRIFTSSIDA ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL MAHA ENERGY AB 2018 /SIGNATURE PAGE MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING MAHA ENERGYAB 2018.] Vid protokollet / In fidem Justerat / Approved XL Lars Carnestedt