Innehållsförteckning Sida Ekonomisk uppföljning 2010-10-31... 1 Detaljbudget för 2011... 2 Fördelning av investeringsanslag 2011... 3 Verksamhetsplan för 2011-2013... 4 s sammanträdesdagar 2011... 5 Stöd till kulturverksamhet - Ordinarie verksamhetsbidrag 2011.... 6 Ansökan om hyresfrihet för stadsteatern... 8 Anmälningsärenden... 9 Information... 10
Sida Plats och tid Köpmannen, Stadshuset plan 4 Kl 13:00-15:55 Deltagande ande Ersättare Douglas Hjalmarsson (fp) ordf Anita Andersson (s) v ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) MaiBritt Zederfeldt (c) ersätter Barbro Ahlrik Ann-Charlotte Ödman (s) Per-Åke Lindkvist (s) Asima Pasalic (s) Dorota Johansson (s) Övriga deltagande Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Utses att justera Per-Åke Lindkvist Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Magnusson Paragrafer 68-76...... Douglas Hjalmarsson...... Per-Åke Lindkvist Organ Datum för anslags uppsättande 2010-11- Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Anneli Magnusson Datum för anslags nedtagande 2010-12-
Sida 1 KN 68 Dnr 08.38 Ekonomisk uppföljning 2010-10-31 godkänner redovisningen av det ekonomiska läget den 31oktober 2010. Helårsprognos: Kulturförvaltningen förväntas göra ett överskott med 250 tkr Avvikelser i intäkter beror på externa bidrag. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Avvikelser i kostnader beror också på tillfällig minskning av personalkostnader eftersom en vakant tjänst tillsatts först efter sommaren. Kostnader i samband med donationer och konstinköp skall regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Handlingar Ekonomisk redovisning 2010-10-31 Ledningsgruppen
Sida 2 KN 69 Dnr 09.49 Detaljbudget för 2011 Upprättad detaljbudget godkänns. Detaljbudget är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas internbudgetar 2011 och verksamhetsplaner 2011-2013. Ramar 2011-2013 utgår från 2010 års ram med uppräkning enligt kommunstyrelsens beslut om Budget och strategisk plan 2011-2013, Skövde kommun. Ramen är ökad med 734 tkr för generella uppräkningar. Förstärkning av kulturnämndens budgetram med 200 tkr för personalkostnader helår chef Garnisonsmuseet, 250 tkr tillfällig höjning för slutförande av Kulturmiljöprogrammet och 400 tkr för att under 2011 byta ut Musikskolans paradorkester och drillflickors uniformer. Detaljbudget skall inlämnas till ekonomistaben senast 1 december 2010. Handlingar Underlag till detaljbudget 2011 fördelning av uppräknad ram ES KS Ledningsgruppen
Sida 3 KN 70 Dnr 09.49 Fördelning av investeringsanslag 2011 s investeringsbudget 2011, totalt 1 300 tkr, fördelas enligt nedan: SUMMA enhet slag vht proj Kulturkontoret Ej fördelat 50 201 4022 460 77322 Musikskolan Instrument och skalskydd 150 202 4022 451 77322 Stadsmuseet Diverse utrustning 100 203 4022 4641 77322 Konstenheten Diverse utrustning 150 204 4022 466 77322 Arrangemangsenheten Digital ljudmixer 300 205 4022 4671 77322 Digitalisering av Odeon 400 205 4022 4673 77322 Stadsbiblioteket Belysning bokhyllor 150 206 4022 461 77322 stadsbiblioteket Enligt budgetberedningens förslag är kulturnämndens investeringsram 2011 1 300 tkr. Handlingar Sammanställning av fördelning investeringsanslag 2011 Ledningsgruppen Ekonomistaben
Sida 4 KN 71 Dnr 09.49 Verksamhetsplan för 2011-2013 Upprättad verksamhetsplan 2011-2013 godkänns. Verksamhetsplanen är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner 2011-2013. Verksamhetsplanen utgår från Budget och strategisk plan 2011-2013, Skövde kommun. Verksamhetsplanen skall inlämnas till ekonomistaben senast 1 december, 2010. Handlingar Verksamhetsplan 2011-2013 ES KS Ledningsgruppen
Sida 5 KN 72 Dnr 10.37 s sammanträdesdagar 2011 beslutar om följande sammanträdesdagar 2011: KNAU KN onsdag kl. 09.00 Gunilla Ceders kontor onsdag kl. 13.00 19 januari Stensättaren, gruppmöte Bokhållaren 27 januari OBS tors 2 februari Köpmannen, gruppmöte Snickaren 23 februari 9 mars Köpmannen, gruppmöte Snickaren 30 mars 13 april Stensättaren, gruppmöte Bokhållaren 27 april 11 maj Stensättaren, gruppmöte Bokhållaren 8 juni 22 juni Köpmannen, gruppmöte Snickaren 31 augusti 14 september Stensättaren, gruppmöte Bokhållaren 28 september 12 oktober Stensättaren, gruppmöte Bokhållaren 2 november 16 november Köpmannen, gruppmöte Snickaren 30 november 14 december Stensättaren, gruppmöte Bokhållaren Stadskansliet
Sida 6 KN 73 Dnr 10.25 Stöd till kulturverksamhet - Ordinarie verksamhetsbidrag 2011. Verksamhetsbidrag för ordinarie kulturverksamhet beviljas i enlighet med föreningarnas verksamhetsplaner enligt nedanstående fördelning: Föreningen Skövde Filmfestival, filmfestival och ordinarie visningar Odéon 2011 162 000 Skövde Filmstudio 10 000 Stiftelsen Binnebergs Tingshus 75 000 Öppethållande av biblioteksfilialen i Värsås 1 kväll/vecka: Bibliotekets Vänner i Värsås 500 Körfamiljen DISS, för barnkörverksamhet 3000 Skövde Storband 0 KulturArbetsCentrum KAC 4 000 Skövde Folkdansgille (inkl midsommarfirande) 10 000 Medieverkstan Skaraborg 7 000 Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad 45 000 Revymakarna Ridå Scenproduktion 60 000 Skövde Fôlk 10 000 Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv 16 500 Hagelbergs Hembygdsförening 0 Alliance francaise de Skaraborg 0 Skövde Släktforskarförening 0 Särskilt bidrag Handläggs av barn- och ungdomskultursekreteraren 32 000
Sida 7 SUMMA ORDINARIE KULTURVERKSAMHET 435 000 Skövde Teaterförening 197 000 Skolteaterverksamhet, Göteborgsoperan 291 000 Bidragen utbetalas under första kvartalet 2011 med befintlig ansökning som grund. Bidragen på totalt 60 000 kronor till Revymakarna Ridå och Scenproduktion fördelas efter antal produktioner. En avstämning av antalet aktuella produktioner görs före utbetalning av bidragen. De föreningar som inte beviljats ordinarie verksamhetsbidrag har möjlighet att söka särskilt bidrag för särskilda kulturaktiviteter. Enligt preliminär budget för år 2011 finns totalt 435 000 kronor att fördela som stöd till kulturverksamhet. Dessutom finns 197 000 kronor avsett för verksamhetsbidrag till Skövde Teaterförening och 291 000 kronor avsatt för verksamhetsbidrag GöteborgsOperan, skolteater. Sammanfattning av kulturnämndens regler för stöd till kulturverksamhet: Bidragen skall främja kulturlivet i kommunen, uppmuntra nya uttrycks- och verksamhetsformer och stödja ett rikt utbud av kulturaktiviteter. Föreningar med barnoch ungdomsverksamhet prioriteras vid fördelning av bidrag. Bidraget består dels av ordinarie verksamhetsbidrag vilket föreningar som bedriver verksamhet inom ramen för kulturnämndens mål och inriktning kan söka för sin ordinarie verksamhet. Ansökan till detta bidrag inlämnas till kulturnämnden senast 15 juni för nästkommande år på särskild blankett. Särskilt bidrag kan sökas löpande under året för särskild aktivitet som uppfyller något av ovan angivna mål. prioriterar i sin bidragsgivning stöd till kulturaktiviteter av och för ungdomar mellan 12-25 år och kulturaktiviteter som har ett tydligt mångkulturellt innehåll och syfte. Ansökan om särskilt bidrag beviljas endast till offentliga arrangemang och ansökan skall inlämnas senast 4 veckor före arrangemangets genomförande och innehålla uppgifter om kostnaden för aktiviteten, intäkter och om bidrag söks från annat håll. Handlingar Bidragsansökningar och sammanställning Berörda föreningar via särskilt brev
Sida 8 KN 74 Dnr 10.34 Ansökan om hyresfrihet för stadsteatern Musikskolans Paradorkester får hyresreducering med 3 000 kr för stadsteatern för en konsert i samband med sitt 30-årsjubileum 2011. Skövde Paradförening har i en skrivelse till kulturnämnden anhållit om att få använda stadsteatern utan kostnad en eller två gånger per år. Med anledning av att Paradorkestern firar sitt 30-årsjubileum 2011 planeras en större konsert med en gästande musikkår vilket kräver en större lokal än Wennerbergssalen. Intäkterna vid konserten skall användas för finansiering av en studieresa för Paradorkestern och Drillflickorna. Skövde Paradförening
KN 75 Anmälningsärenden Sida 9 Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunfullmäktige 2010-10-25 Dnr 10.09 KF 109 Kommunfullmäktige anser motionen om att ta ett helhetsgrepp om Rosa huset är besvarad genom att tekniska nämnden får i uppdrag, att tillsammans med kulturnämnden och projektgruppen för utveckling av stadskärnan, genomföra en utredning över tänkbara framtida användningsområden för Rosa huset och Gårdshuset. Dnr 08.38 KF 115 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten. Delgivningar från kulturmiljöenheten och naturvårdsenheten, länsstyrelsen Dnr 10.16 Länsstyrelsen beslutar med stöd av förordningen (1993:379) om bidraget till kulturmiljövård att lämna bidrag med högst 100 000 kronor får vård och underhåll av byggnadsminnet Horns tegelbruk, fastigheten Axtorp 1:5. Horns socken, Skövde kommun. Dnr 10.16 - Länsstyrelsen beslutar med stöd av förordningen (1993:379) om bidraget till kulturmiljövård att lämna bidrag med högst 50 000 kronor för reparation av tak på byggnadsminnet Horns tegelbruk, fastigheten Axtorp 1:5. Horns socken, Skövde kommun. Övrigt Dnr 10.03 SKN 117 Skolnämnden tillstyrker reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun. Skolnämnden pekar på att Balthazars kulturella roll saknas i planen. Dnr 10.03 UN 100 Utbildningsnämnden godkänner reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun. Dnr 05.04 Wendt/Lundh stipendiet 2010 utsedd men ej meddelad.
KN 76 Information Sida 10 Informationen godkänns. Anita Andersson Varit på Skövde allmänna konstförenings 70-årsjubileum. KPR möte information om LOVen Asima Pasalic Rapport från Seminarium om funktionshindrade. MaiBritt Zederfeldt Information från Teaterföreningens styrelsemöte. Hälsar ifrån Barbro Ahlrik. Skrivelse om stadsmuseets personalsituation. Ann-Charlotte Ödman Information om studiebesöket i Borås den 14/10. Gunilla Ceder Drogförebyggande dag ser över det drogförebyggande programmet. Julbord den 15/12 på Parnassen kl 19.00. Anneli Magnusson Tackbrev från Läkare utan gränser för bidrag vid Gerd Allerts bortgång. Musik på Billinges redovisning för 2010. Nytt studieförbund Kulturens.