Protokoll Sammanträde: Tid: Torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 13.00-16.40 Plats: Ronnums herrgård, Vargön Beslutande Fredrik Bellino (V), vice ordförande Helena Carbe (M) Nils Aronson (FP) Elving Claesson (S) Rita Mäkelä (S) Claes Redberg (S) ers f Christin Slättmyr (S) Bertil Garnemark (M) ers f Annika Eclund (KD) Närvarande ersättare Utses att justera Datum och ort för justering Claes Redberg (S) 2009-11-02 i Hjo 2009-11-10 i Tranemo ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: Sammanträdesdatum: Datum då anslag sätts upp: 2009-11-12 Datum då anslag tas ner: 2009-12-03 Förvaringsplats för protokollet: Regionens hus, Mariestad Underskrift... Eva Gullberg
2(8) Övriga närvarande Mikael Forslund, handikappdirektör Birgitta Arnling, administrativ chef Berith Pettersson, ekonomichef Mats Larsson, informationschef Jeanette Ahnstedt, personalchef Else-Marie Ljungberg, controller Eva Gullberg, sekreterare Underskrifter Sekreterare... Eva Gullberg Ordförande Fredrik Bellino Justerande.. Claes Redberg
3(8) 73 Protokolljusterare Styrelsens för beslut Claes Redberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 74 Godkännande av dagordning Styrelsens för beslut Med tillägg av officiell invigning av Ekelundsgatan under punkten för lokalfrågor godkänns utsänd föredragningslista. 75 Ekonomisk rapport HFV 18-2009 Ekonomichefen redogör för den förtätade månadsrapporten per september 2009. Resultatet för perioden i förhållande till budget visar ett överskkott om 8 100 tkr. Prognosen på helår beräknas till ett underskott på 7 735 tkr Handikappförvaltningen har under 2009 regionstyrelsens beslut på att få utnyttja 4 000 tkr för kostnader av engångskaraktär som uppstår bland annat i samband med samlokalisering av verksamheter i Göteborg. Dessutom har förvaltningen ett budgeterat underskott om 1 000 tkr som avser kostnader för ett nytt system för vårddokumentation (VISPH). Av dessa beräknas cirka 300 tkr tas i anspråk under 2009. Kostnaderna på 4 300 tkr ingår i helårsprognosen. Styrelsens för beslut Förtätad månadsrapport per september 2009 godkänns och överlämnas till regionkansliet.
Protokoll 76 Överenskommelser 2010 samt överproduktion inom hörsel- och dövverksamheten HFV 20-2009 Administrativa chefen lämnar en rapport kring arbetet med Handikappförvaltningens tilläggsöverenskommelser för de överförda hörseloch synverksamheterna inför 2010. Förhandlingarna avseende överföringen av hörsel- och dövverksamhet i FyrBoDal och i Skaraborgsområdet är avslutade. Förhandlingar kring regionvården i Göteborg- och Södra Bohuslän är slutförda avseende överföring av 2,7 tjänst till Handikappförvaltningen men frågan kring överföring av medel till hjälpmedel kvarstår. Den lokala delen för Göteborgoch Södra Bohuslän är i princip klar. För att klara vårdgarantin i FyrBoDal och i Göteborg- och Södra Bohuslän utprovas fler hörapparater än måltalet i överenskommelserna. Detta medför att hjälpmedelsbudgeten överskrids och Handikappförvaltningen får ett underskott. Överläggningar med berörda hälso- och sjukvårdsnämnders kanslier har inte medfört ytterligare medel för denna produktionsökning. Styrelsens för beslut Sluta tilläggsöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna i FyrBoDal, Skaraborg och Göteborg och Södra Bohuslän för den överförda syn och hörsel- och dövverksamheten. Att fortsätta utprovningen av hörapparater för att hålla vårdgarantin oavsett om vi får ett tilläggsuppdrag från berörda hälso- och sjukvårdsnämnder. Delegera till ordförande att underteckna tilläggsöverenskommelserna. INFORMATIONSFRÅGOR 77 Verksamhetsövergång Syn- och hörselverksamheten Handikappdirektören redogör för resultat och ekonomiska konsekvenser med anledning av överföringen av hörsel- och synverksamhet till Handikappförvaltningen. Styrelsens för beslut
5(8) 78 Lokalfrågor Handikappdirektören redogör för aktuellt läge avseende lokalfrågor i: Göteborg (habilitering Frölunda, synverksamhet Högsbo och flera verksamheter vid Ekelundsgatan) Trollhättan (tolkverksamheten samordning och beställning) Borås (tolkkontor flyttas till befintliga lokaler i Björkängen) Skaraborg (pågående diskussioner om lokaler för syn och hörsel) FyrBoDal (synverksamheten Uddevalla flyttar till Vänerparken årsskiftet 2010/2011, undersökning om en eventuell hopslagning av förvaltningens hörselrehabilitering på NÄL och i Vänerparken) En officiell invigning av verksamheterna vid Ekelundsgatan planeras till den 14 januari 2010. För personalen planeras en form av öppethusvecka. Styrelsens för beslut. 79 Redovisning ägaruppdraget I regionfullmäktiges budget för 2009 anges att det ska göras en genomgång av bland annat inriktning, omfattning, mål och kvalitet för verksamheten inom Handikappförvaltningen. En arbetsgrupp med representanter för ägare, beställare och utförare har under tiden december 2008 till och med september 2009 i enlighet med uppdragshandlingen arbetat med att ta fram ett styrdokument. Förvaltningens controller redogör för slutdokumentet avseende ägaruppdraget, Styrdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter inom Handikappförvaltningen. Beslut i regionfullmäktige förväntas ske den 24 november 2009. Styrelsens för beslut Information läggs till handlingarna 80 Vårdgarantin Administrativa chefen redogör för tolkning av vårdgarantin gällande habilitering. Behandlingsgarantin är 90 dagar. Inom habiliteringsområdet är den ibland svårt att tolka då patienterna ofta har långa och många insatser.
6(8) Enligt vårdslussens tolkning ska vårdgarantin gälla varje yrkesgrupp och den kan då vara svår att uppnå för vissa yrkesgrupper. Styrelsens för beslut 81 Organisation av Handikappförvaltningen En översyn sker nu om vilka uppgifter som ska ligga på förvaltningsnivå respektive på verksamhetsnivå. Utredningsuppdrag har getts till verksamhets- och stabscheferna avseende områdena personal, ekonomi, information, IT, säkerhet och utveckling. Slutrapport ska ske i mars 2010. Parallellt med dessa uppdrag kommer verksamhetschefen för habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän att ha en övergripande roll inom habiliteringen. Styrelsens för beslut 82 Personalfrågor Personalchefen redogör för ärenden gällande: Förvaltningens sjukfrånvarostatistik Anställningsprocess gällande logistiker Enskilt personalärende Nytt flexavtal och konsekvenserna av det Styrelsens för beslut 83 Handikappdirektörens verksamhetsrapport HFV 22-2009 Handikappdirektören lämnar en muntlig rapport omfattande: Upptagna ärenden på nationell förvaltningschefsträff för handikappområdet i Stockholm
7(8) Av Tolkverksamheten vunnen upphandling av tolkar till högskolorna i väst Arbetet med nya organisationen kring hjälpmedel (regionservice område hjälpmedel har vunnit upphandlingen). Nu pågår informations- och implementeringsstadier IT-frågor och patientadministrativa system samt teknikfrågor rörande Ekelundsgatan VGR har bytt grafisk design på externa webben vilken nu är ämnesindelad och inte organisationsindelad. Instabilitet i journalsystemet Ledningsfrågor Styrelsens för beslut Rapporten godkänns och informationen läggs till handlingarna. 84 Anmälnings- och delegationsärenden En sammanställning över anmälnings- och delegationsärenden redovisas. Styrelsens för beslut Sammanställningen med anmälnings- och delegationsärendena läggs till handlingarna. 85 Övrigt Teman vid styrelsens möten 2010 Handikappdirektören redogör för tänkbara teman under styrelsens sammanträden 2010: Studiebesök Ekelundsgatan samt genomgång av arbetssättet där God vård, föreläsning om konceptet och hur man jobbar med det Gränsdragningar mot psykiatrin och samarbetet för att det ska fungera kring den enskilda individen Redovisning av hur vi hanterar uppdrag från regionfullmäktige Hjälpmedelsorganisationen, vad är kostnadsdrivande, vad är patienter nöjda respektive missnöjda med samt nya förutsättningar efter upphandlingen Regionfullmäktiges uppdrag kring hälsofrämjande sjukvård Fysisk tillgänglighet Hur jobbar vi med ungdomar när det gäller kriminalitet och utanförskap
8(8) Folkhälsan, hälsofrämjande arbete, funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv Fler förslag på teman kan lämnas till handikappdirektören eller sekreteraren. Samverkansmöte i Skåne 8-9 oktober 2009 Rapport lämnas från samverkansmötet i Helsingborg mellan Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting. Folkhälsoarbetet workshop Rapport lämnas från workshopen i Göteborg den 7 oktober som handlade om att utforma det gemensamma arbetet med utmaningarna i den nya folkhälsopolitiska policyn. Hörapparatsutprovning i Kungälv Handikappdirektören redogör för bakgrund till,och effekter av beslut att lägga ner hörapparatsutprovningen i Kungälv. Styrelsens för beslut