HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 1 Tid och plats Måndag kl. 13 00-16 00 Beslutande Marlene Haara S) ordf Taina Kenttä (S) vice ordf Roger Sandlund (S) Ulf Ellasson (S) Lars Pesula (S) Anna Wikstörm (M) Ingrid Löfgren-Kitti (M) Kristiina Kvist ers. Gunilla Blom (C) Monica Grönberg (V) riga närvarande Jarkko Jaako Kirsti Jussila Merja Pikkuaho Justering Monica Grönberg Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för protokollet Underskrift rlene Haara Monica Grönberg ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden i Haparanda 2012-10-15 2012-11-05 Socialkontoret Marja-Leena Posio
HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 2 Innehållsförteckning 99 Lo v-priser 100 U pphandling av platser Klippans vård- och omsorgsboende, 36 101 A nsökan om me del från Ungdomsstyrelsen 102 E n övrig fråga, Klippan 103 Information om m öte med föreningar ^, f ^ ^
HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 3 Sn 99 Nya Lov-priser Beslut Socialnämnden beslutar att anta de nya timpriserna för utförande av hemtjänst, 297 kr/timme respektive 346 kr/timme för uppdrag i landsbyggden. Priserna är exklusive lönepåslag som beräknas vara klart under november 2012. Socialnämnden beslutar att uppföljning av Lov-verksamhet avseende ekonomi och kvalitet skall ingå i nämndens internkontrollplan för 2013. Kontrollen skall göras 2 ggr/år. Ärendebeskrivning Controller Jarkko Jaako presenterar en beräkning om ny ersättning för LOV-utförarna. Sn au 2012-09-25 Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att nya LOV-priset för centralorten blir 297 kr/timme och för landsbyggden 346 kr/timme. Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att priserna justeras årligen utifrån bokslutsresultatet. Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att nya priserna skall gälla från 2013-01-01. Beslutsunderlag - Beräkning av ny ersättning för LOV-utförarna Dnr. 2012/161 Beslutsexpediering Åsa Niemi Carina Kapraali Catharina Strandberg Karin Simu Villa Vital- Eija Huhtalo - ^ I vn<,
. Irn HAPARANDATORNIO INTERNATIONELL MÖTESPLATS LOV beräkning för hemtjänsten 2012 ^Onr,S^^C^Ia/j6^ Målet med kalkylen är att ta fram självkostnaden för hemtjänstverksamheten i Haparanda Kommun. Viktigaste delarna i kalkylen är förutom kostnader effektivitetsmått som beskriver en verksamhetens inre effektivitet utifrån beviljade timmar och all kringtid såsom exempelvis bilfärder, möten, utbildningar, färdtider, larmtider osv. Följande sammanställning över kostnaderna som baserar sig på budget 2012 är framtagen i tabell 1. Tabell 1 Källa: Budget 2012 Verksam het Verksamhet namn Belopp Kostnadstyp Fördelning kronor att fördela 81400 Personalkontoret 3 325 217 OH admin 7,0% 231703 65102 Personalpool 3521251ndirektaSoc 14,5% 51058 85200 IT-kontor 3 534 100 OH admin 7,0% 246 258 60000 Ekonomi 3 395 318 OH admin 7,0% 236 588 61200 Medborgarkontor 4 622 604 OH admin 7,0% 322106 71011 Admin. Hemtjänst 619 520 Direkta (Hemtjänst) 100,0% 619 520 71012 Distrikt centralort Södra 7 388 444 Direkta (Hemtjänst) 100,0% 7 388 444 71013 Distrikt centralort Norra 5 601 630 Direkta (Hemtjänst) 100,0% 5 601630 71014 Distrikt Karungi 4 937 686 Direkta (Hemtjänst) 100,0% 4 937 686 71015 Distrikt Seskarö/Nikkala 3 161 036 Direkta (Hemtjänst) 100,0% 3 161036 71017 Kosthåll hemtjänst 5 000 Direkta (Hemtjänst) 100,0% 5 000 71040 Trygghetstelefoner 150 000 Direkta (Hemtjänst) 100,0% 150 000 74000 Personalpool 2 300 000 Indirekta Soc 14,5% 333 500 74100 Admin Soc 7 914 362 Indirekta Soc 14,5% 1 147 582 Summa: 47 307 042 24 432 112 Fördelningen av kostnaderna är indelade i Direkta (Hemtjänst), Indirekta Soc och OH admin. Förklarning till kostnadsindelningen finns nedan. Direkta (Hemtjänst) är kostnader som direkt kan hänföras till Hemtjänsten. Dessa kostnader belastar direkt verksamheten hemtjänst. Indirekta Soc är kostnader som indirekt påverkar Hemtjänstens kostnader men som ej direkt tillhör Hemtjänsten ansvarsområde men som belastar socialförvaltningen och som hemtjänsten nyttjar, exempelvis administrativa tjänster. OH admin är kostnader som finns inom kommunen men som direkt kan hänföras till Hemtjänsten men som hemtjänsten har nytta av i sin verksamhet, exempelvis IT-system. ^ ^c^
RAPAR TORN10 INTERNATIONELL MÖTESPLATS Den % fördelningen i kalkylen (tabell 1) är framtagen med hjälp av en fördelningsnyckel som baserar sig på antal årsanställda i kommunens hela organisation men exkluderat kommunala bolagen. För att beräkna OH admin % -fördelningen så har följande fördelningsberäkning utförts i tabell 2. Tabe112. Funktion Total antal årsanställda IT 6 Ekonomi 7 Personal 6 Medborgarkontoret 15 Kommunen total 762 Total 762 Tabe113 ger en bild av hur % fördelningen för Hemtjänsten andel av indirekta kostnader. Tabe113. Funktion Total antal årsanställda Påverkan av totala Soc budget Boenden ÄoH +Administration-Sven 255,23 69,7% IFO 53,9 14,7% LASS/LSS total 309,13 84,4% Södra 19,98 5,5% Norra 13,7 3,7% Seskarö/Nik 7,62 2,1 Karun i 11,78 3,2% Natt patr 4,2 1,1 Total 366,41 ^^,^'% Varav Hemtjänsten % -andel 14,5% Kommentar till tabe113. I den totala andelen årsanställda har förvaltningschefens andel räknats bort eftersom hans lön ej skall belastar kalkylen enligt rekommendationer från SKL. ^^
HAPARANDATORNIO INTERNATIONELL MÖTESPLATS Timeffektivitet är ett mått på hur effektiv verksamheten är där måttet är. Beviljad tid/total tid=effektivitet Måttet ger en effektivitetsnyckel som går att använda för att räkna kr/timma för en verksamhet med hänsyn tagna till kringtid (dvs utbildningar, tid till och från vårdtagaren, möten osv.) Vi har valt att beräkna ersättningsmodellen på beviljad tid och i den ingår all beviljad tid samt utryckning på larm och HSL tid se tabell 4 nedan. Vi har valt att beräkna timeffektiviteten på två olika områden i kommunen och det är området som kallas Centrala Norra och Seskarö/Nikkala för att kunna särskilja olika geografiska områden eftersom kringtiden är väldigt olika för centrala områden respektive områden mer i periferin. Tabell 4. BeHljad tid Tid i timmarhecka Arsarbetare' timmar total tid maj -12 juni -12 juli -12 "Juli -72 HSL + trygghetslarm.total timmar/år EHekti^tet Centrala nona 13,7 26359 394 432,1 441,6 10,3 '. 22509 85% Seskarö /Nikkala 8,62 16585 228, 7 231,3 234, 82 2,4 12168 73% ' en årsarbetare motsvarar ca 1924h/år arbetad teoretisk tid "Irygghetslartn 1 h per dag i cenlralortema per fdrdelning ^ ^ ^(C
n i HAPARAN ATORNIO INTERNATIONELL MÖTESPLATS Förslag till Timpris I tabe115 nedan redovisas Centrala delens timkostnad (kr/h normaltid) beräknad på dess effektivitet på 85 % och med momspåslag på 6 % i den grönmarkerade rutan längst ned i tabell 5. Tabe115. T p av kostnad Kkr Bud eterat år 2012 Påverkan på total tid kr/h exlusive moms Direkta Hemtjänst 21 863 316 251 Indirekta Socialförvaltning 1 532 141 18 OH-Kostnader 1 036 656 12 Summa inkluderat momspåslag kr/h 297 I tabe116 nedan redovisas Landsbyggdens timkostnad (kr/h normaltid) beräknad på dess effektivitet på 73 % och med momspåslag på 6 % i den grönmarkerade rutan längst ned i tabell 6. Tabe116. Typ av kostnad Kkr Budgeterat år 2012 Påverkan på total tid kr/h exlusive moms Direkta Hemtjänst 21 863 316 292 Indirekta Socialförvaltning 1 532 141 20 OH-Kostnader 1 036 656 14 Summa Summa inkluderat momspåslag kr/h 346 ^ Nb
HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 4 Sn 100 Upphandling av Klippans vård - och omsorgsboende, 36 platser, från 1 maj 2013 Beslut Socialnämnden beslutar att anta anbudet från anbudsgivare nr 3. Ärendebeskrivning Utvärdering av de inkomna anbuden för driftsentreprenad av Klippans vård- och omsorgsboende, 36 platser. Utvärderingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialförvaltningen/Stöd och omsorg. Nytt avtal från 2013-05-01 2012-09-25 Snau Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta anbudet från anbudsgivare nr 3. MBL-förhandlingar är genomförda 2012-09-26. Reservation Ledamoten Monica Grönberg (V) reserverar sig skriftligen för beslutet om upphandling av Klippans vård- och omsorgsboende, 36 platser. Beslutsunderlag - Sekretessbelagd skrivelse om anbudsutvärdering Beslutsexpediering/Delgivning Kommunstyrelse
Haparanda Reservation. Härmed reserverar jag mig för en upphandling av vård- och omsorgsplatser på Klippan. ^^^ Monica Grönberg (V) 1 M^^
HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 5 Sn 101 Ansökan om medel från Ungdomsstyrelsen Beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan om medel till arbete med arbestlösa unga. Ärendebeskrivning Ansökan om projektmedel från Ungdomsstyrelsen. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Dnr. 2012/160.009 Beslutsexpediering Kirsti Jussila
Irn HAPARANDATORNIO Tjänsteskrivelse till Socialnämnden Socialförvaltningen Datum Diarienummer% Biträdande Förvaltningschef 2012-09-08 Kirsti Jussila 5^ ZC^^ 2/ 1(o^i d U^ Ansökan om medel hos Ungdomsstyrelsen för att utveckla myndighetssamverkan kring ungas inträde på arbetsmarknaden Förslag till beslut: att Socialnämnen i Haparanda beslutar att ansökan om medel för att utveckla myndighetssamverkan kring ungas inträde på arbetsmarknaden lämnas till Ungdomsstyrelsen Projekttiden : 2012-12-01--2013-12-31 Samarbetsparterna : Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ung i Tornedalen Syftet Projektet syftar till -att motverka och förebygga utanförskap och isolering - att öka integrationen bland ungdomar med olika ursprung - att i grupper och individuellt stötta ungdomar i eller i risk för utanförskap-öka målgruppens självkänsla -att samordna insatserna från arbetsförmedlingen och kommunen och inom kommunen Målet Huvudmålet är att aktivera ungdomar som idag lever i utanförskap att finna vägar till arbetslivet/utbildning. Delmål 1: att stötta och motivera ungdomar i eller i risk för utanförskap så att deras självkänsla blir stärkt och att de vågar ta ett kliv från sysslolöshet till ett arbete/ påbörja en utbildning. Delmål 2: att kompetensutvecklapersnnal på kommunens arbetsplatser att ta emot praktikanter. Hur skall vi arbeta med detta: Ungdomar som idag lever i sysslolöshet och passivt betraktar samhället utifrån har ett ställe där de också kan känna en naturlig tillhörighet och samtidigt få den uppmärksamhet som syftar till att ge råd och stöd. Ungdomens Hus som redan finns i kommunen kan lokalmässigt fungera som enplattform och utgångspunkt för olika tänkta aktiviteter. Ungdomens Hus fungerar även som en träffpunkt där alla kan umgås över gruppgränserna. Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget 9 0922-150 00 kommun@haparanda.se 953 85 Haparanda Haparanda 0922-150 01 www.haparanda.se ^^^^^
På Ungdomens Hus skall ett team bestående av handläggare från AF och socialsekreterare från kommunen tillsammans träffa ungdomen för att göra en gemensam individuell handlingsplan. Samlokaliseringen underlättar för ungdomar att komma i kontakt med personalen från de olika myndigheterna. Andra samverkansparter så som försäkringskassan, landstinget osv. kommer även att kunna medverka på Ungdomens Hus. Ungdomarna skall naturligtvis själva vara med och utforma innehållet samt de aktiviteter som skall genomföras i projektet. Ungdomsrådet som redan finns kommer därför att vara anknyten till projektet. Kommunen och olika samverkansparter kunde tom 1 oktober 2012 hos Ungdomsstyrelsen söka medel för sitt arbete kring ungas inträde på arbetsmarknaden. Ansökan i elektronisk form för Haparanda kommun är inlämnad till Ungdomsstyrelsen 2012-10-01. Enligt uppdrag Kirsti Jussila Biträdande förvaltningschef Social omsorg Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget 9 0922-150 00 kommun @haparanda.se 953 85 Haparanda Haparanda 0922-150 01 www. haparanda.se ;^ M^^.
HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 6 Sn 102 Rapport om Klippan - i ett radioprogram Beslut Socialnämnden beslutar att begära uppföljning av situationen på Klippan till nästa Hämndsammanträde. Ärendebeskrivning Ledamoten Ingrid Löfgren-Kitti lyfter en fråga om vissa brister på utrustningar på Klippans vård- och omsorgsboende, som det rapporterats om i ett radioprogram. I programmet sägs att det finns trasigt matbord på en avdelning och att inte finns tillräckligt med tvättmaskiner i tvättstugan. Beslutsexpediering Anne Sulila ^M,, ^ ^
HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 7 Sn 103 Information om möte med föreningarna Beslut Socialnämnden beslutar att skicka frågan till nästa arbetsutskott för beredning. Socialnämnden ger tjänstemännen i uppdrag att komma med ett förslag på grundbidragsmodell som bygger på ett system med hänsyn taget till föreningens storlek. Ärendebeskrivning Ordförande Marlene Haara informera om ett kvällsmöte med föreningarna, som syftade till att hämta in åsikter och synpunkter kring föreningsstödet. Föreningsmötet föreslår nämnden: Höjning av grundbidraget Ansökan om grundbidrag till 20/12 Ansökan om verksamhetsbidrag till 31/3 Beslutsexpediering Merja Pikkuaho