Närvarande: Ej närvarande: Hans Bergström (HB), Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Said Morell (SM), Per Mattsson (PM), Anna Boldt (AB), Lennart Ekbäck (LE), Kari Kuneinen (KK), Lisbeth Ellström (LiE) Adj. Bengt Svensson (BS) - Plats: Telefonmöte 1. Mötet öppnat Ordförande Hans Bergström öppnade mötet 2. Godkännade av föredragningslista 3. Val av justerare Föredragningslistan godkändes. Valdes AB att justera dagens protokoll. 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan. Styrelsemötesprotokollet från den 29 maj gicks igenom. Beslutades att godkänna protokollet. Åtgärdslistan från styrelsemötet den 29 maj gicks igenom. Punkt 161: Beslutades att HB och Per Olsson tar över kontakten med Anders Nilsson i syfte att utveckla Anders skrift Massa Media så att den kan bli ett verktyg för föreningarna i sina kontakter med massmedia. Övriga utförda punkter avfördes från listan. 5. Rapporter och skrivelser BS rapporterade att han och SP varit på ett seminarium med RF angående hur man arbetar för att göra en nulägesanalys av ledarsituationen i förbundet. Nulägesanalysen kommer att göras under hösten så att projektet med att utveckla strategier för ledarförsörjning ska kunna påbörjas under nästa år. Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2006-07-27 Sidan 1 av 6
6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning BS presenterade en budgetuppföljning för perioden januari maj. Kostnader och intäkter har varit lägre än under motsvarande period 2005. På kostnadssidan förklaras det av att HCP Online kostat 280 000 mindre under innevarande år. Total har vi ett överskott för årets fem första månader som är 100 000 kr högre än samma period förra året. 7. Kommittérapporter VU: Inget ärende har funnits att behandla sedan senaste styrelsemötet. GS/kansli: BS vill ge en eloge till alla tävlingsledare runt om i landet som rapporterade seriespelet senaste omgången. Samtliga resultat var inrapporerade dagen efter att omgången var färdigspelad. BS presenterade statistik från licensregistret. Förbundet hade 060615 3657 licensierade spelare vilket är en minskning jämfört med årsskiftet med 270 licenser. Framförallt är det de yngre klasserna som tappar licenser. Det totala antalet medlemmar är 6600 st. En minskning med 400. BS rapporterade att han och SM beslutat att förebundet ska byta bank i höst. RF:s avtal med Föreningssparbanken ger lägre bankavgifter för förbundet. Sportkonsulent Vårens sista runda föreningsbesök är avklarad. Skriftlig rapport från denna kommer att sändas till styrelsen. Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2006-07-27 Sidan 2 av 6
Sportchef/landslag Jan Strandberg rapporterar skriftligt att nationscuperna är spelade. Seniorerna finalföll mot Tyskland och i juniorernas nationcup blev de svenska lagen tvåa och trea bakom Tjeckien. Ledarstaben för Junior-VM är ännu inte spikad. Det saknas två namn. För Senior-EM är alla ledarnamnen klara. SP meddelar att ledarna för oldtimers-em är klara. SBGF har skrivit ett hyrbilsavtal med Europcar. Avtalet är inte förpliktigande men ger bra priser vid hyra i Sverige och i utlandet. Internationella kommittén Diskuterades en motion och en proposition som inkommit till EMF:s kongress i augusti månad. Motionen är inlämnad av Tyskland och gäller redaktionella förändringar i den engelska stadgetexten. Propositionen från EMF:s styrelse föreslår att EM ska göras öppet för ickeeuropeiska spelare. Styrelsen beslutade att uppmana Sveriges representant att stödja båda förslagen på kongressen. Diskuterades vem som ska representera Sverige på EMF:s kongress. Beslutades att SM representerar Sverige. Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2006-07-27 Sidan 3 av 6
Framtidsgruppen Inget fanns att rapporera. Ungdomskommittén AB rapporterar att ett betongläger med ca 15 deltagare har hållits i Askim. Till Stockholm Summer Games är elva ungdomar anmälda. Det hela kommer att genomföras som dagläger under två dagar och en tävling under en dag. Idrottsutskottet LE och PM rapporterade att endast ett fåtal svar kommit på remissen angående Sverigetouren. Bland annat väntar man på svar från både Västsvenska och Sydsvenska distrikten. De svar som kommit har inte varit odelat positiva till förslaget och en hel del ändringsförslag har framkommit. Beslutades att IU ska påminna distrikten som inte svarat och sedan ta ett nytt möte i augusti för att diskutera utifrån de remissvar som inkommit. Därefter tas frågan åter upp på styrelsemötet i september. Teknisk utveckling Diskuterades SP:s förslag till regler för att antas som auktoriserad banbyggare. Beslutades att SP gör ett nytt förslag utifrån de synpunkter styrelsen hade. Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2006-07-27 Sidan 4 av 6
Utbildningskommittén AF rapporterade att det är lågsäsong för utbildningen och att man idag inväntar utvärderingar från vårens kurser. 8 HCP Online Diskuterades förslaget att ta in WMF som intressent i HCP Online för att på så sätt bygga ett system som kan skapa en världsranking. Beslutades att ge HB och SM mandat att förhandla med Empir, WMF och övriga intresserade länder om villkoren för att köpa in sig i HCP Online. Beslutades att målet med förhandlingarna ska vara att 50 procent av SBGF:s investering i HCP Online ska vara återhämtad på tio år. 9. Planeringskonferensplats Beslutades att årets planeringskonferens ska hållas i Eskilstuna. 10 Övriga frågor HB meddelade att han fått en kallelse till ordförandekonferens i Stockholm den 30 augusti men att han tyvärr har förhinder. Beslutades att SBGF ska representeras av SP. 13. Mötets avslutande Ordförande Hans Bergström avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2006-07-27 Sidan 5 av 6
Mötessekreterare Mötesordförande Bengt Svensson Hans Bergström Protokolljusterare Anna Boldt Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2006-07-27 Sidan 6 av 6