Kallelse Sammanträdesdatum 2017-08-23 Plats Mötesrum Hamnen, Stadshuset plan 3 Tid Onsdagen den 23 augusti, kl. 13:00-17:00 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Linnea Stevander (S) Pernilla Wiklund (UP) Kerstin Petersson (L) Robert Syrén (M) Linda Åshamre (S) Ordförande Martina Hammarström Sekreterare SOCIALA UTSKOTTET ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
Kallelse Sammanträdesdatum 2017-08-23 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 4 Information från sektorerna - Kostnadsberäkning för ensamkommande - Bemanning sommar äldreomsorg och funktionshinder - Färdtjänst - Familjecentral och vårdcentral centrum Föredragande: Lena Arnfelt, Jonas Arngården, Anna- Lena Hansdotter, Ann-Sofie Carlberg kl. 13:00-14:00 5 Måluppföljning: Samordning av resurser för effekt i Kungälvsamhället samt digitalisering Föredragande: Lena Arnfelt kl. 14:00-14:30 Fika kl. 14:30-14:45 Ärenden som stannar i utskottet 6 KS2017/1055-1 Genomlysning Daglig verksamhet Föredragande: Lena Arnfelt kl. 14:45-15:00 SOCIALA UTSKOTTET
Uppdragsdirektiv 1(3) Handläggarens namn 2017-06-09 Genomlysning Daglig verksamhet (Dnr KS2017/1055) Bakgrund Daglig verksamhet måste sänka sin kostnader för verksamheten med 8,5 mkr under perioden 2017-2019. För att identifiera inom vilka delar av produktionen besparingar kan göras uppdras till verksamheten att genomlysa brukarens process inom olika delar av verksamheten. Inriktning Genomlysningen ska ge svar på vilka förbättringar som måste göras i syfte att effektivisera processen i daglig verksamhet och sänka kostnaderna i verksamheten med 8,5 mkr till årsbokslut 2019, plus ytterligare besparing på en 3-årsperiod på 3,0 mkr. I uppdraget ingår att analysera framtida behov, hur samarbete med Arbetsförmedling och Framsteget kan ökas för att motverka oönskade inlåsningseffekter för personer med LSS-insats. Genomlysningen ska undersöka mottagningsteamets funktion och samarbete med verksamhetsområde Myndighet inför beslut om insats samt identifiera kostsamma aktiviteter för åtgärd. Effektmål Uppdraget syftar till att identifiera områden, aktiviteter och åtgärder som ska prioriteras för att kunna sänka kostnaderna för daglig verksamhet med 8,5 mkr. Ett antal delområden som ska undersökas har formulerats; - lagstiftning - processen från skola till daglig verksamhet, brukarens behov och brukarfokus - innehåll i daglig verksamhet, behov av diversifiering - omställning av verksamheter och professioner - förtätning av verksamheter och effektivt lokalutnyttjande - transportgruppen och Kottens verksamhet - stödassistent/stödpedagog med jobbcoach-uppdrag - uppdrag för pedagogteam (habiliteringspedagog) - optimerad bemanningsplanering - yrkeskompetens och yrkesbeskrivningar - inventering av personalbehov, uppdrag och uppdragsbeskrivningar - bättre arbetsmiljö - sjukfrånvaro och sjuknärvaro - köpta platser för daglig verksamhet - habiliteringsersättning Förväntad leverans Genomlysningen ska leda till 1 Brukarens process i daglig verksamhet har effektiviserats så att rätt insats kan ges utifrån individens behov av stöd i daglig verksamhet. 2 Verksamheten ska organiseras utifrån brukarnas behov enligt myndighetsbeslut om daglig verksamhet. Det kan innebära att aktiviteter utökas, förändras eller avvecklas med hänsyn till brukarnas behov.
3 Hela verksamheten ska ha en bemanning som innebär optimerat och flexibelt resursnyttjande med adekvata kompetenser. 4 De professionella uppdragen ska vara tydligt beskrivna för olika yrkesgrupper. 5 Förbättringar i arbetsmiljön ska göras så att arbetsrelaterad sjukfrånvaro minskas. 6 En modell för systematisk konsekvensanalys i förhållande till köpt plats respektive egen verksamhet ska arbetas fram. 2(3) Delleveranser från genomlysning i respektive delområde kommer at ske successivt. Tidsram Startdatum 2017-07-01 Leveransdatum 2018-02-15 Delrapporter ska lämnas till uppdragsgivaren månadsvis Prioritering 1 Kvalitet 2 Tid 3 Resurser Avgränsning Avgränsande faktorer kan behöva diskuteras i förhållande till respektive uppdragsdel för att ge uppdragsgruppen möjlighet att utföra uppdraget. Uppdragsgruppen och uppdragsledaren kommunicerar regelbundet med beställaren för att balansera uppdrag med resurs. Budget och resursåtgång Uppdraget finansieras inom ram med personalresurser från verksamhetsområdet och angränsande verksamhetsområden med beröring till uppdraget. En uppdragsgrupp utses med representation från olika funktioner inom daglig verksamhet och myndighet. Specialistfunktioner, t ex ekonom, HR-specialist eller annan, kan adjungeras in i uppdragsgruppen. Samband med andra program, projekt och uppdrag Samordnas med projektdirektiv Avvikelse Funktionshinder. Relevanta programområden inom portföljen Social hållbarhet ska beaktas. Kopplingar till omställningsarbetet inom AME ska belysas samt till relaterat arbete inom myndighetsdelen. Resultat i KPB Ensolution ska beaktas
3(3) Beställare Uppdragsledare Eva Regnéll Genomlysningen kommer att utföras i samarbete med representanter från verksamhet. Specialist kompetens eller annan adekvat kompetens kommer att adjungeras till arbetsgruppen som består av enhetschefer i daglig verksamhet. Genomförande Uppdrag genomförs i enlighet med styrdokumentet Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag. Facklig referensgrupp Som referensgrupp i uppdragets genomförande utses fackliga representanter från Kommunal, Johanna Rydqvist och Vision, Maria Sjöberg Statusrapporter Statusrapporter redovisas månadsvis till beställaren. Slutrapport Slutrapport sammanställs och överlämnas senast 2018-03-15. Risker - svårt att prioritera uppdrag utöver ordinarie arbetsuppgifter - risk för brister i kompetens att utföra uppdraget - svårt att samordna uppdraget pga många inblandade resurser - oförutsedda händelser och omvärldsfaktorer kan påverka uppdragets framdrift Kungälv 2017-06-19 Kungälv 2017-06-19 Beställare Uppdragsledare...... Eva Regnéll