PROTOKOLL 1 (6) 46-54, 2 bilagor Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Olle Edblom Helen Forsberg Karin Lundström Marianne Normark Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör Övriga Anders Sylvan, landstingsdirektör Karin Ahnqvist, planeringschef Tommy Nilsson, finanschef, 48 b) Mats Lindqvist, ekonomichef, 48 b) Anna Pettersson, Region Västerbotten, 48 c) Anna Lassinantti, Region Västerbotten, 48 c) Britt Karelmo, Region Västerbotten, 48 c) Charlotte Lundkvist, patientnämnden, 48 h) Representanter från nämnderna för folkhälsa och primärvård samt sekreterare, 48 a) Sekreterare Justerat 2014-06-03... Lars Burström...... Peter Olofsson Nicklas Sandström Ordförande Justerare
PROTOKOLL 2 (6) BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING Anslagsdatum 2014-06-04 Plats för anslag Protokollet förvaras hos Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå. Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Registrator... Kaarina Sölvebrand
PROTOKOLL 3 (6) 46 Justering Arbetsutskottet utsåg Nicklas Sandström att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till den 3 juni 2014. 47 Fastställande av föredragningslista Arbetsutskottet fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet. 48 Informationer a) Träff med nämnderna för folkhälsa och primärvård Respektive nämnd informerade och lämnade rapport om sina iakttagelser och genomförda aktiviteter. Till hösten ska till landstingsstyrelsen lämnas rapport om vilka områden som nämnderna ska fördjupa sig i. Nämnderna ska vidare se över vad som kan revideras i Hälsovalet och lämna rapport till styrelsen. Nämnderna ska även under hösten lämna rapport till styrelsen angående nationella minoriteter. b) Investeringsbudget Information och genomgång av investeringsprocessen i landstinget, bl.a. togs upp strategier för investeringsprocessen, fullmäktiges, styrelsens och landstingsdirektörens roll, landstingsstyrelsens långsiktiga fördelning av den genomsnittliga investeringsnivån, investeringsvolymen enligt senaste planerna samt prognos avskrivningskostnader 2014-2025. c) Region Västerbotten Representanter för Region Västerbotten informerade och gick igenom underlag för budget 2015. Särskilt pekades på medlemsavgifter och anslag, konsekvenser av det centrala löneavtalet, ökat behov av fria projektmedel och ny programperiod 2014-2020, behov av grundfinansiering av HR-specialist, utvecklingsbehov av innovationsslussen och pensionsåtagandet. d) Inspel från nämnder, folkhögskolestyrelserna och kostnämnden i Lycksele Informerades bl.a. om belastningar i inomhusmiljön, söktryck och arbetet med att bilda en styrelse av nuvarande två. Ingen större förändring av budgeten för kostnämnden kunde konstateras.
PROTOKOLL 4 (6) e) Norrlands universitetssjukhus, kostförsörjning. Val av leverantör. Tilldelningsbeslut Genomgång av resultatet av upphandlingen. f) Samarbete Karelen Information om förslaget till partnerskap mellan landstinget och Karelen. En avsiktsförklaring avses undertecknas den 9 juni 2014. Avsiktsförklaringen kommer att behandlas av landstingsstyrelsen den 3 juni 2014. g) Fördjupat samarbete med Vasa centralsjukhus Information och lägesrapport. h) Inspel från nämnder, patientnämnden Genomgång av nämndens verksamhet med särskild tyngdpunkt på antalet och karaktären av ärenden i nämnden, ny kanslichef har rekryterats. i) Landstingsdirektörens information - Provtagningsbeställningar, primärvården ska vara det självklara valet - E-hälsa, styrning och ledning - Norrlands universitetssjukhus varumärke, lägesrapport om arbetet - Helikopteravtalet - Rekrytering, Madrid j) Struktur delårsrapport Genomgång av ny struktur, bl.a. kommer de gula markeringarna att försvinna vad gäller måluppfyllelse. 49 Regler för ersättning till förtroendevalda 2015-2018 VLL 20-2014 Landstingsfullmäktige ( 48-2014) har fastställt ersättningar till förtroendevalda och regler för tillämpning av dessa. I fullmäktiges beslut ingick även att fastställda ersättningsregler ska inarbetas i för ärendet särskilt upprättad handling. Av arbetsutskottets reglemente framgår att utskottet ska avgöra frågor om tillämpning av reglementen.
PROTOKOLL 5 (6) Förslag Förslag till handling med anledning av landstingsfullmäktiges beslut ( 48-2014) har upprättats. - Ärendet återremitteras för kompletteringar. 50 Motion nr 5-2014 av Daniel Öhgren (C). Screening för benskörhet hos äldre VLL 770-2014 Daniel Öhgren (C) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget utreder om screening för benskörhet ska införas inom riskgrupper som exempelvis äldre kvinnor. 1 Motion nr 5-2014 överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. 2 Motionen och arbetsutskottets beslut om beredning anmäls till landstingsfullmäktige. 51 Förhandlingar 2014 VLL 200:2 och 917:1-2014 Förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivaren och berörd/berörda facklig/-a organisation/-er. - Förhandlingar enligt förteckning läggs till handlingarna.
PROTOKOLL 6 (6) 52 Kurser och konferenser 2014 VLL 34-2014 Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda har sammanställts. Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning enligt bestämmelser om arvode till förtroendemän. 1 Deltagande enligt bilaga 1 till protokollet. 2 Ledamöter i regionfullmäktige får delta i Mötesplats Lycksele. 53 Landstingsstyrelsens förslag till föredragningslista 2014-06-03. Beredning Förslag till föredragningslista inför landstingsstyrelsens sammanträde den 3 juni 2014 har upprättats. - Föredragningslistan vidarebefordras till landstingsstyrelsen för beslut efter vidtagna förändringar. 54 Till handlingarna I bilaga 2 till protokollet upptagna skrivelser m.m. anmäldes och lades till handlingarna.