O-Ringen AB för L-100. Henrik Boström VD O-Ringen AB

O-Ringen AB 2017 2017-03-22 för L-100 Henrik Boström VD O-Ringen AB

Agenda Kort om bolaget Kort om O-Ringen Att arrangera O-Ringen Avtal och ersättningar för O-Ringen Framtidsspaning

O-Ringen AB ägs till 100 % av Svenska orienteringsförbundet och är arrangör av arrangemanget O-Ringen O-Ringen sedan 1965 Är världens största orienteringsäventyr Avgörs alltid vecka 30 Består av sju tävlingar i tre grenar Är ett stort event, en familjefest Har 18 200 deltagare och 74 000 starter Planeras under fyra år och genomförs tack vare 75 000 ideella arbetstimmar Är ett miljömärkt event sedan 2009

SOFT:s ägardirektiv säger att O-Ringen AB ska verka för att arrangemanget O-Ringen ska: Erbjudas med högsta kvalitet för alla: ungdom, bredd och elit i orienteringslöpning, MTB-orientering och precisionsorientering. Vara en attraktiv mötesplats och ett fullgott semesteralternativ för Sveriges och världens orienterare i alla åldrar. Spridas runt om i landet för att uppnå hög attraktivitet hos deltagarna och ett långsiktigt gott ekonomisk resultat. Vara en plattform för utveckling av orienteringsrörelsen i Sverige och i världen. Marknadsföra orienteringssporten i Sverige och världen och skapa rekrytering genom att bredda deltagandet. Ge ökad avkastning. Avkastningen ska fördelas rättvist ( fair ) mellan alla parter (funktionärsföreningar, partners, leverantörer och ägare).

O-Ringen i siffror Antal funktionärer >1 000 st Antal klasser ca 140 st Antal deltagare ca 18 200 st Antal etappstarter ca 74 400 st Antal klubbar ca 1 200 st Antal medföljare ca 4 600 st Tid i regionen ca 7,6 dagar Turistekonomisk effekt ca 118 000 kkr (2008-2016) Antal deltagande länder >40 st (ca 25 % av deltagarantalet) Antal stämplingar ca 1 000 000 st vid >1 000 kontroller Barnpassning ca 600 st per dag Busskort ca 7 500 st Bussresor ca 60 000 bussresor Antal toaletter ca 200 st på varje arena Antal duschar ca 160 st Journalister ca 170 st

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ett deltagargenomsnitt över tio år illustrerar O-Ringens växande trend; som för 2016 skrevs till 6,0 % 25 000 En ökning med ca 4 700 deltagare vilket motsvarar ca 34 % 20 000 15 000 10 000 5 000 Deltagarsnitt över 10 år Faktiskt antal deltagare Prognosen är att vi går om rekordnoteringen på 19 700 och går över 20 000 deltagare i genomsnitt i och med O-Ringen (Åre) 2021

Deltagarna vill ha bra tävlingar, smidiga resor till och från arenorna och möjligheten att umgås med varandra Deltagarnas prioritetsordning för ett lyckat O-Ringen: Hög kvalité på terräng, kartor och banor 86% Smidiga transporter till och från arenor 55% Möjlighet att umgås med klubbkamrater, vänner och bekanta 46% Hög kvalité på servicefunktioner som kiosker, toaletter och 33% Fri starttid i kortklasser 27% Hög kvalité på boende (O-Ringenstaden eller annat boende) 21% Hög kvalité på O-Ringenstadens service (mattält, el, wifi, etc) Tävlingsresultatet mot andra i min klass Geografisk närhet från bostadsorten till O-Ringen Möjlighet att se turistmål i omgivningen Möjlighet till barnpassning och/eller miniknat Möjlighet att se världseliten tävla Stort utbud av aktiviteter på O-Ringentorget 12% 9% 9% 6% 4% 4% 3%

O-Ringens tävlingar arrangeras bra varje år, utmaningen ligger i att få hela arrangemanget att lyfta lika bra Deltagarnöjdhet mäts med metoden Net Promoter Score (NPS) Sex kategorier och en femgradig skala används i mätningarna. NPS per kategori är andel ambassadörer (%) minus andel kritiker (%) : Betyg 1-3 = kritiker kommer tala illa om O-Ringen Betyg 4 = de passiva kommer inte tala om O-Ringen Betyg 5 = ambassadörer kommer tala gott om O-Ringen Kategori 2012 2013 2014 2015 2016 Snitt Ditt helhetsintryck av evenemanget 6 16 13 41 44 24 Arrangemang & organisation -18-27 -9 43 33 4 Din känslomässiga upplevelse 17 31 15 21 31 23 Den sportsliga kvalitén på evenemanget 38 38 45 48 26 39 Stämning & atmosfär vid evenemanget 27 35 18 35 28 29 Valuta för pengarna -5 8-4 0 2 0 Snitt 11 17 13 32 27 20 NPS-ersättning [kkr] 382 549 477 1 153 1 031 718 Målet är en genomsnittlig NPS på 25 i alla dimensioner. Undantaget är valuta för pengarna som ska ligga på noll eller strax över och den sportsliga kvalitén som ska ligga över 40 i NPS Hur NPS-fördelningen ser ut behöver beaktas. Exempel: hur stor andel av deltagarna ger betyg 4 eller 5 på valuta för pengarna?

Deltagarnöjdheten har i genomsnitt ökat med 15 NPS per område (ca 74 %) under bolagets första två år Stämning & atmosfär vid evenemanget Ditt helhetsintryck av evenemanget 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Arrangemang & organisation Den sportsliga kvalitén på evenemanget Din känslomässiga upplevelse Före bolaget (2008-2013) Med bolaget (2015-2016)

Antal timmar [h] O-Ringen är numera både enklare och lättare att arrangera; 140 000 ideella timmar i början av 2000-talet är nere på 75 000 Målet är att nå 50 000 h from 2020 hur är det möjligt? O-Ringen AB, en och samma organisation, är arrangör varje år; erfarenhet byggs upp inom organisationen: En erfaren person sägs jobba 1,8 gånger mer effektivt än en nybörjare Idag görs ca 60 000 h av erfarna personer (vilket motsvarar över 100 000 ideella timmar) målbilden from 2020- jämfört med idag: 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 50 000 10 000 75 000 60 000 10 000 50 000 Viktigt för att säkra O-Ringens överlevnad och spridning 0 Idag År 2020- Leverantörer 50 000 60 000 O-Ringen AB 10 000 10 000 Funktionärsföreningar 75 000 50 000 Funktionärsföreningarna gör idag ca 60 % av allt arbete och förutspås from 2020- göra ca 40 %. Deras primära leverans kommer att vara inom ansvarsområdet tävling!

O-Ringen AB är arrangör av O-Ringen och har i alla delar det fulla ansvaret för arrangemangets planering, genomförande och uppföljning En uppdragsplan definierar vad som ska göras Ledning Tävling Boende Resa Koncept- och projektförutsättningar presenterade Arbetsgrupp formerad Totalt är ca 950 arbetsuppgifter definierade Alla arbetsuppgifter har: En ansvarig utförare i fast eller lokal organisation Attribut som anger: O-Ringen Upplevelse Ekonomi Funktionär Marknad Konceptbeskrivning färdigställd Tillstånd och avtal för O-Ringenstaden upprättade När uppgiften bör vara löst Arbetsåtgång och antal funktionärer En arbetsbeskrivning som ger historiskt gångbara lösningar ( hur saker bör lösas ) och tips inför utförandet Sälj IT Service Värdkommuns- och funktionärsavtal upprättade Uppdragsplanen finns (för alla) på nätet Länk: http://uppdragsplan.oringen.se Miljö Deltagarservice Föreningsråd etablerad Användare: oringen2017 Lösenord: Värmland2017! Varje höst fastställer O-Ringen AB kommande års uppdragsplan med tillhörande arbetsrutiner utifrån lärdomar från innevarande år; inhämtade från funktionärer, deltagare och leverantörer

LO20 LO19 LO17 Generalsekreterare Löpande verksamhet och koordinering av uppdraget Löpande verksamhet och koordinering av uppdraget Löpande verksamhet och koordinering av uppdraget Löpande verksamhet och koordinering av uppdraget Löpande verksamhet och koordinering av uppdraget Uppdragsplaner inklusive arbetsrutiner för respektive projekt och ansvarsområde O-Ringen AB och funktionärsföreningarna bildar en utförandeorganisation, bestående av fast (FO) och lokal organisation (LO) LO18 FO VD Administratör Tävlingsansvarig Reseansvarig Boendeansvarig Upplevelseansvarig Ekonomiansvarig Funktionärsansvarig Marknadsansvarig Säljansvarig IT-ansvarig Serviceansvarig Miljöansvarig Deltagarserviceansvarig Ekonomioch deltagarservicechef Säljchef Marknads- och upplevelsechef Tävlings-, IToch utvecklingschef Service-, rese-, boende- och miljöchef VAD HUR Projektplaner inklusive lokalt anpassade arbetsrutiner för respektive projekt och ansvarsområde Styrgrupp (VAD) Lokal ledningsgrupp (HUR) Funktionärsföreningarnas medlemmar i LO kan i högre grad koncentrera sig på det de är bra på och tycker är kul i den utförandeorganisationen

Arbetsgrupper över år skapar stabilitet Roll FO LO16 LO17 LO18 LO19 Ledning Tävling Resa Boende Upplevelse Ekonomi Funktionär Marknad Sälj IT Service Miljö Deltagarservice Henrik Boström henrik.bostrom@oringen.se 070-380 84 89 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Thomas Westfeldt thomas.westfeldt@oringen.se 072-278 00 00 Jessica Sörndal jessica.sorndal@oringen.se 073-574 21 18 Henrik Boström henrik.bostrom@oringen.se 070-380 84 89 Thomas Westfeldt thomas.westfeldt@oringen.se 072-278 00 00 Mats Adolfsson mats.adolfsson@oringen.se 070-394 50 71 Henrik Bengtsson henrik.bengtsson@oringen.se 070-560 30 20 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Henrik Boström henrik.bostrom@oringen.se 070-380 84 89 Jessica Sörndal jessica.sorndal@oringen.se 073-574 21 18 Jimmy Birklin jimmy.birklin@oringen.se 070-258 52 75 Alf Larsson alf.larsson@oringen.se 073-066 60 97 Ingemar Kyhlberg ingemar.kyhlberg@oringen.se 070-204 11 90 Ingemar Kyhlberg ingemar.kyhlberg@oringen.se 070-204 11 90 Agneta Andersson agneta.andersson@oringen.se 070-591 10 67 Per Brandt per.brandt@oringen.se 070-380 84 89 Jannike Wåhlberg jannike.wahlberg@oringen.se 070-688 86 34 Annichen Kringstad annichen.kringstad@oringen.se 070-655 15 57 Jimmy Birklin jimmy.birklin@oringen.se 070-258 52 75 Sverker Ericsson sverker.ericsson@oringen.se 070-554 56 87 Ingemar Kyhlberg ingemar.kyhlberg@oringen.se 070-204 11 90 Jacob Wedman jacob.wedman@oringen.se 072-527 33 07 Lars Spångmyr lars.spangmyr@oringen.se 070-516 93 06 Christina Gabrielsson christina.gabrielsson@oringen.se 070-638 13 43 Magnus Albinsson magnus.albinsson@oringen.se 070-540 49 91 Kjell Johansson kjell.johansson@oringen.se 070-225 26 27 Hans Wilhelmsson hans.wilhelmsson@oringen.se 070-271 53 72 Lotte Johansson lotte.johansson@oringen.se 070-391 36 66 Mikael Take mikael.take@oringen.se 073-668 20 86 Britt-Marie Lundqvist britt-marie.lundqvist@oringen.se 070-510 17 10 Jerker Andersson jerker.andersson@oringen.se 072-513 90 88 Elisabeth Gustavsson elisabeth.gustavsson@oringen.se 070-316 26 11 Anders Hane anders.hane@oringen.se 070-001 86 34 Emilia Carlman emilia.carlman@oringen.se 070-353 13 76 Ann-Sofie Hultsved annsofie.hultsved@oringen.se 070-627 97 98 Mikael Take mikael.take@oringen.se 073-668 20 86 Clas Engström Clas.engstrom@oringen.se 070-680 80 09 Jan Åhlund jan.ahlund@oringen.se 070-211 34 94 Gudrun Pauler gudrun.pauler@oringen.se 070 319 09 11 Jan Isaksson jan.isaksson@oringen.se 070-692 63 23 Karin Arvidsson karin.arvidsson@oringen.se 073-061 20 55 Jan Näslund jan.naslund@oringen.se 070-565 51 87 Susanne Mikaelsson susanne.mikaelsson@oringen.se 070-396 46 59 Susanne Rantakokko susanne.rantakokko@oringen.se 073-026 14 43 Tomas Öberg tomas.oberg@oringen.se 070-680 80 09 Johan Fröberg johan.froberg@oringen.se 0704-051884 Jonny Karlsson jonny.karlsson@oringen.se 070-2293286 Jonny Karlsson jonny.karlsson@oringen.se 070-2293286 En boendegrupp över år Tomas Axi tomas.axi@oringen.se 070-828 09 79

Materialsatsen är en viktig resurs för att effektivt och framgångsrikt arrangera O-Ringen Pallar (lokalt): innehållandes lampor, tvättställ, air conditioners, kassaskåp, skiljeväggar, brevlådor, förgreningsdosor, ljusslingor, karthållare, kioskbord och hyllor, pumpar, duschslangar, duschmunstycken, kassaapparater, skyltar, VVS-rör, fiberkabel, kylklampar, hinkar, tunnor, vattenkannor, kontrollkäppar, duschrör, flaggstänger, elkablar m.m. IT-buss (Uppsala): innehållandes datorer, servrar, IT-kablage, GPSutrustning, mobil utrustning, tv-apparater m.m.

Övergripande tidsplan för ett O-Ringen, konsten är att släppa in lagom många i loopen i rätt skede 5-3 år 3-2 år 2-0.6 år 0.6 år- 1 mån 1 mån- 1 v. v. 29 v. 30 v. 31 -Dec Koncept 1 Koncept 1 Avtal Generalsekreterare Värdkommun Funktionärsföreningar Rek. 2 Uppdragsplan 3 2 1Val arenor Vision 2 Budget3 80 % Genomförande 1 2 Områdesansvariga Funktionsansvariga Rek. Rek. 2 3 3 2 3 4 3 av allt jobb Genomförande Genomförande Funktionärer Rek. 5Utb. Genomförande # Funktionärer 3-5 st 5-15 st 37 st 105 st 264 st 633 st 1 000 st 154 st 13 st Kick-off: 1) Koncept 2) Generalsekreterare 3) Områdesansvariga 4) Funktionsansvariga 5) Funktionärer Signeringar: 1) Koncept 2) Värdkommun Funktionärsföreningar 3) Uppdragsplan Ersättningstillfällen: 1) Mitten november 2) Mitten december O-Ringenbesök: 1) Tre år före 2) Två år före 3) Ett år före

Milstolpar för ett O-Ringen (som genomförs 2020) Tid Leverabel Utfört Ansvarig 2016 Koncept- och projektförutsättningar presenterade Klart Fast 2016 Arbetsgrupp formerad Klart Lokal 2016 Konceptbeskrivning färdigställd Klart Lokal 2017-1 Avtal med funktionärsföreningar tecknat Klart Fast 2017-2 Värdkommunsavtal tecknat Klart Fast 2017-2 Tillstånd och avtal för O-Ringenstaden tecknat Pågår Lokal 2017-2 Föreningsråd etablerat Klart Lokal 2017-2 Alternativ på tänkbara arenor framtaget Lokal 2017-2 Generalsekreterare rekryterad Klart Fast 2017-3 Nyckelroller ledningsgrupp rekryterade Lokal 2017-3 Grundläggande tillståndsansökningar insända Lokal 2017-4 Markägaravtal tecknade Lokal 2017-4 Arenor valda Fast 2018-1 Banläggningsarbete påbörjat Lokal 2018-1 Arbetsgrupp för kommunsamarbete etablerad Lokal 2018-2 Kartritning påbörjad Lokal 2018-3 Arenor och O-Ringenstaden översiktligt designade Fast 2018-4 Kick off med fokus på Uppdragsplan i lokal ledningsgrupp Fast 2019-2 Inbjudan och prissättning fastlagt och publicerat Fast 2019-3 Kartritning färdigställd Lokal 2019-3 Anmälan öppnad Fast 2019-3 Material inventerat Fast 2019-4 Budget och poäng låst Fast 2020-1 Funktionärstilldelning inledd Lokal 2020-2 Banläggningsarbete slutfört Lokal 2020-2 Trafikplaner fastlagda Lokal 2020-2 Större beställningar lagda Fast 2020-2 Funktionärsutbildningar genomförda Lokal 2020-3 Godsmottagning öppnad Lokal 2020-3 Camping färdigställd Lokal 2020-3 O-Ringentorget etablerat Lokal 2020-3 Arenor uppbyggda Lokal 2020-3 Genrep utförda Fast 2020-3 Tävling genomförd Lokal 2020-3 Avveckling utförd Lokal 2020-4 Utfall och ekonomisk fördelning färdigställd Fast 2021 Projektet stängt Fast 2021 Utbetalningar kompletta Fast

Belopp att dela på [kkr] Nettoökning [kkr] God ekonomisk utveckling 2014 respektive 2015-2016 samt en tydligt positiv prognos för 2017-2019 och 2020- Utgångsläge (genomsnittligt belopp att dela på 2005-2013) Målbild (2015-2019) Worst case Best case 12 000 6 500 11 000 5 500 10 000 4 500 9 000 8 000 2015-2016 3 500 2 500 7 000 1 500 6 000 500 5 000 2014 2015-2016 2017-2019 2020- -500 Momseffekt (1 700) Övrigt (-1 100) Kostnadskontroll (1 000) Övrigt (500) Konceptet (0-1 000) Stöd från regionen (0-2 000) Sammanflätning med värdkommun (1 000) 600 kkr 2 100 kkr 2 100 5 100 kkr 3 100 6 100 kkr Hur har belopp att dela på fördelats 2015-2016?

kkr Belopp att dela på har i genomsnitt ökat med 2 300 kkr (ca 40 %) över bolagets första två år 9 000 8 000 7 000 6 000 500 2 300 5 000 1 100 4 000 3 000 2 000 4 700 5 300 1 000 0 Före bolaget (2005-2013) Med bolaget (2015-2016) Ersättning funktionärsföreningar Licensavgift SOFT Projektresultat O-Ringen AB Vad erbjuder bolaget för ekonomisk fördelningsmodell från 2020-?

De konceptuella och ekonomiska förändringarna pekar på att det bör finnas >8 500 kkr att dela på från 2020 Ersättningar och licenser [kkr] O-Ringen AB SOFT Summa Kommentar Licensavgift ägare 2 424 2 424 500 kkr + 26 kr/etappstart (2020) Ersättning bolag 1 000 1 000 1 000 kkr i fast ersättning Grundersättning 3 000 3 000 Givet 50 000 h á 60 kr Funktionärsföreningar Deltagarnöjdhetsersättning Resultatdelningsersättning 1 665 1 665 Genomsnitt 2015-2016 123 288 411 Summa 4 788 1 288 2 424 8 500 Procent 56 % 15 % 29 % 100 % Vid underskott: 20/80/0 Vid överskott: 30/70/0 O-Ringen AB tar den ekonomiska risken, vilket innebär att bolaget kommer att: Kvalitetssäkra och godkänna konceptet Signera värdkommunsavtalet och koordinera samarbetet med värdkommunen Vara ansvarig arrangör för O-Ringen och därmed hålla i taktpinnen från A till Ö Funktionärsföreningarna erhåller en trygg ersättning på 60-100 kr/h

Respektive funktionärsförenings ersättning baseras på andel utförda poäng utifrån en pott om 100 000 poäng Ansvarsområde Poäng Ledning 3 756 Tävling 32 475 Resa 7 195 Boende 2 576 Upplevelse 6 121 Ekonomi 1 581 Funktionär 7 900 Marknad 5 275 Sälj 5 110 IT 3 140 Service 17 619 Miljö 1 648 Deltagarservice 5 605 Summa 100 000 Exempel ersättningsberäkning Anta att: Funktionärsföreningarnas ersättning är 4 750 000 SEK En funktionärsförening har utfört 5 700 poäng Samtliga 100 000 poäng har utförts av funktionärsföreningarna Då blir ersättningen till funktionärsföreningen: Andel: 5 700/100 000 = 5,70 % Belopp: 5,70 % av 4 750 000 = 270 750 SEK Poängbudgeten fastslås den sista februari året för genomförandet

Fördelarna för en region att få ett O-Ringen är flera, såväl ekonomiska som marknadsmässiga För kommunen I genomsnitt ca 20 000 25 000 besökare i regionen i mellan 7-9 dagar I genomsnitt ca 8 000-9000 kkr i ökade skatteintäkter (givet 118 000 kkr i turistekonomisk effekt, Robin Hood exkluderat) Marknadsföring av regionen (direkt: turism, medialt m.m.; indirekt: inflyttning, jobbsökande m.m.) Anställningar (O-Ringen AB anställer personal, kartritare, kommunens sommarjobbare m.fl.) Stimulerat idrotts- och föreningsliv i regionen och många nya orienterare (upp emot 15 % av deltagarna är nya i sporten) För näringslivet Ökad omsättning (118 000 kkr i turistekonomisk effekt) Marknadsföring mot deltagarna (rekrytering, nya kontaktytor, m.m.) Leverantörsuppdrag från O-Ringen AB (material, tjänster etc) För funktionärsföreningarna Ekonomisk ersättning för ideellt arbete på mellan 60-100 kr/h (ca 4 500 kkr) Ökad ideell verksamhet och nya orienterare i alla åldrar med en potentiellt bestående effekt Kartor som tas fram/revideras till internationell standard (nivå 1) i och med tävlingarna När O-Ringen AB har genomfört ett O-Ringen i regionen så har funktionärsföreningarna och dess medlemmar fått bestående kunskap i hur ett stort internationell arrangemang (nivå 1) genomförs. Det kan nyttjas framöver! Ökat samarbete inom funktionärsföreningen och mellan funktionärsföreningarna i regionen. Arrangemanget knyter nya band inom och över klubbgränserna där erfarenheter utväxlas

Vilka arrangörsorter är mest aktuella 2021-2023? Åre 2021 Oskarshamn 2022 Sundsvall 2023 Arrangörsorter utses på våren drygt fyra år i förväg: Arrangörsort för 2021 utses alltså våren 2017, arrangörsort för 2022 våren 2018 osv.

Frågor? henrik.bostrom@oringen.se 070-380 84 89