Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena Beime (S) Murad Artin (V) Maria Haglund (M) Henrik Elamson (M) Rasmus Persson (C) Staffan Werme (FP) Fredrik Persson (MP) ordförande Tjänstgörande ersättare Gun Carlestam Lewin (V) Peter Dahlgren (S) Susanne Lindholm (KD) Närvarande ersättare Yusuf Abdow (S) Övriga Anne Andersson Ulf Carlsson ekonomidirektör budgetchef Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 22 juni 2011 Kent Persson, ordförande Björn Sundin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 juni 2011.
83 Inrättande av budgetberedning Ärendenummer: Ks 573/2011 Handläggare: Anne Andersson I budgetarbetet sker en beredning inom kommunledningskontoret där olika frågor av ekonomisk och verksamhetsmässig karaktär hanteras. I kommunledningskontorets roll och uppdrag ingår att göra analyser och bedömningar av olika faktorer som har betydelse för kommunens ekonomi och verksamhet. I uppdraget ingår att arbeta med att informera företrädare för de politiska partierna om ekonomi och budgetförutsättningar. En budgetberedning med uppgift att bereda frågeställningar av ekonomisk karaktär såsom budget föreslås inrättas från och med 21 juni 2011. Arbete i en budgetberedning syftar bland annat till att säkerställa att kommunstyrelsens ledamöter får en samlad och likartad information om ekonomi och budget. En budgetberedning möjliggör även ett närmare samspel mellan kommunledningskontoret och kommunstyrelsen i beredningsprocessen. 1. Under kommunstyrelsen inrättas tillsvidare en budgetberedning 2. Beredningen består av en ledamot från varje part som har en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i budgetberedningen. 3. Beredningens ledamöter väljs för samma tid som styrelsen. 4. Beredningen har till uppgift att för styrelsens räkning bereda underlaget till det årliga förslaget till kommunens budget för nästkommande år, med plan för de därefter kommande två åren. I beredningen ingår även förslag till investeringsprogram. Det åligger också beredningen att för styrelsen bereda ytterligare ärenden av budgetmässig karaktär, form för uppföljning i årsredovisningen samt ärenden som styrelsen överlämnar till beredningen. 5. Beredningen skall föra protokoll över de förslag beredningen överlämnar till styrelsen. Staffan Werme (FP) yrkar, med instämmande av Lena Baastad (S) och Fredrik Persson (MP) att ärendet remitteras till kommunstyrelsens parlamentariska grupp FOA för beredning. Proposition Ordföranden ställer Staffan Wermes m.fl. yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 2
Beslut - Ärendet remitteras till kommunstyrelsens parlamentariska grupp FOA för beredning. 84 Samarbetsavtal om O Helga natt och Rådhusets julkalender Ärendenummer: Ks 556/2011 Handläggare: Margareta Wall Rådhusets Julkalender och O Helga natt som idé, koncept, produktion, varumärke och rättighet ägs till 100 % av SOUL Design Richard Kennett AB. Under åren har arrangemangen utvecklats till unika attraktioner som gynnar staden på flera sätt. SOUL Design Richard Kennett AB har beslutat att bolaget inte längre ska ta den ekonomiska risken för arrangemangen. För arrangemangens fortlevnad är det nödvändigt att en huvudpartner påtar sig kostnadsansvar för arrangemangen. Örebro kommun föreslås bli huvudpartner till båda arrangemangen vilket innebär att kommunen förbinder sig att ta det ekonomiska ansvaret för arrangemangens genomförande under 2011, 2012 och 2013. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juni 2011 Förslag till överenskommelser med Soul Design AB gällande O Helga natt och Rådhusets julkalender 1. Treåriga avtal tecknas med Soul Design AB enligt vilka kommunen åtar sig huvudpartnerskapet och därmed kostnadsansvaret för Rådhuskalendern och O Helga natt 2011, 2012 och 2013. 2. Medel för arrangemangen år 2011 om sammanlagt 2 280 000 kronor, varav 600 000 kronor redan äskats i tilläggsbudgetärendet, reserveras ur medel till kommunstyrelsens förfogande. 3. Finansieringen för år 2011 behandlas i reviderad budget 2011. 4. Kommande års kostnader, 2012 och 2013, reserveras i kommande planering. Staffan Werme (FP) yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 3
Beslut - Enligt kommunledningskontorets förslag. 85 Ansökan om medel för genomförande av VISUKALprojektet Ärendenummer: Ks 400/2011 Handläggare: Ronnie Wirslund Riksteatern Örebro län söker 500 tkr för år 2011 och 600 tkr för år 2012 för att tillsammans med Örebro Länsteater och Riksteatern Tyst Teater genomföra VISUKAL-projektet. VISUKAL är en nyskapad kulturell uttrycksform som kombinerar teckenspråkets visuella uttryck med ljus, dans, röst och orkester och som vänder sig till TSP-personer (teckenspråkiga), likväl som till hörande. Projektet arbetar brett; amatörer - proffs, unga - äldre, teckenspråkiga - hörande, på och vid sidan om scen. För att säkerställa kontinuitet ikläder sig Riksteatern Örebro län ansvaret som regional resurs inom TSP-kultur. I kontakt med Regionförbundet Örebro har framkommit att man därifrån söker sammanlagt 800 000 kr. Övriga ansökningar likväl som budget i sin helhet framgår av ansökan. Riksteaterns ansökan med budget den 15 april 2011 Nyhetsbrev - Visukal - april 2011 Nyhetsbrev - Visukal - maj 2011 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 juni 2011 1. Riksteatern Örebro län beviljas 500 tkr för år 2011 för genomförande av VISUKAL-projektet. 2. Finansieringen beslutas i reviderad budget 2011. 2. Finansieringen för 2012 beaktas i budgetarbetet. Rasmus Persson (C) yrkar att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Staffan Werme (FP), Maria Haglund (M) och Fredrik Persson (MP) yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande. 4
Proposition Ordföranden ställer först kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden yrkandet om ett särskilt yttrande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla även detta. Beslut 1. Riksteatern Örebro län beviljas 500 tkr för år 2011 för genomförande av VISUKAL-projektet. 2. Finansieringen beslutas i reviderad budget 2011. 2. Finansieringen för 2012 beaktas i budgetarbetet. 3. Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet får bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. 86 Information om OpenArt på olika språk - OpenArt för alla Ärendenummer: Ks 581/2011 OpenART drivs av Örebro kommun genom Örebro Konsthall och genomförs tillsammans med Regionförbundet Örebro, Adolf Lindgrens Stiftelse och flera lokala företag. Den katalog som producerats i samband med evenemanget, som presenterar information om konstverken och de deltagande konstnärerna, finns i dagsläget bara tillgänglig på svenska. Målsättningen om internationell uppmärksamhet och det faktum att konstnärer från hela världen deltar i projektet bidrag till behovet att göra informationen om konsten tillgänglig på flera språk än ett. Därför föreslår företrädare för Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna att katalogen översätts förutom till engelska också till de tre största tolkspråken i Örebro län som för närvarande enligt Örebro läns landsting är arabiska, somaliska och kurdiska. Kommunledningskontoret konstaterar att katalogen är framtagen på svenska och under utarbetande på engelska. Skrivelse från Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna den 14 juni 2011 5
1. Kultur- och medborgarnämnden får i uppdrag att översätta OpenArtkartan 2011 till arabiska, somaliska och kurdiska. 2. Kultur- och medborgarnämnden får i uppdrag att uppdatera hemsidan www.openart.se med information utifrån kartan på de ovan nämnda språken. 3. Översättning och uppdatering finansieras med inom Kultur- och medborgarnämndens budget. Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag. Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen bifaller Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. Proposition Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslut 1. Kultur- och medborgarnämnden får i uppdrag att översätta OpenArtkartan 2011 till arabiska, somaliska och kurdiska. 2. Kultur- och medborgarnämnden får i uppdrag att uppdatera hemsidan www.openart.se med information utifrån kartan på de ovan nämnda språken. 3. Översättning och uppdatering finansieras med inom Kultur- och medborgarnämndens budget. Reservation Mot beslutet reserverar sig Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) till förmån för yrkande om bifall till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. 87 Ombyggnad av Hagagården i Glanshammar Ärendenummer: Ks 1274/2010 Handläggare: Anne Andersson, Ulf Carlsson I juni 2010 fattade programnämnd Social välfärd beslutet att Hagagården i Glanshammar ska byggas om till ett attraktivt och funktionellt vård- och omsorgsboende. 6
Kommunfastigheter i Örebro (KFÖ), som äger byggnaden, genomförde efter beslutet en förstudie för att uppskatta omfattningen av och kostnaderna för en ombyggnad. I november 2010 redovisades förstudien med en osäker kostnadsbedömning. Programnämnd Social välfärd fattade ändå beslut att arbetet med att förbereda en ombyggnad skulle fortsätta. I det beslut som fattades begärde programnämnden att kommunstyrelsen skulle beakta kostnaden för ombyggnad av Hagagården i investeringsbudgeten för 2011 och 2012 men ingen summa preciserades. Hagagården är nu tömd och klar för ombyggnad, boende och personal har tillfälligt flyttat till det nya vård- och omsorgsboendet Ängen, möbler och andra inventarier har magasinerats. För att ombyggnaden ska komma igång så snart som möjligt och vård och omsorg få den utökning av antal platser som planerats föreslår programnämnden att kommunstyrelsen tidigarelägger beslutet om investeringsbudget för ombyggnad av Hagagården. Tjänsteskrivelse till programnämnd Social välfärd den 30 maj 2011 Programnämnd Social välfärds förslag till kommunstyrelsen 1. En investeringsbudget på 64,6 mnkr år 2012 beviljas för ombyggnad av Hagagården. 2. Kostnaderna för utrustning, inredning, hyra och drift av Hagagården beaktas i budget för år 2012. Staffan Werme (FP) yrkar, med instämmande av Kent Persson (M), att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att parallellt med investeringsprocessen pröva frågan om entreprenadupphandling av objektet. Proposition Ordföranden ställer först programnämndens förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Därefter ställer ordföranden Staffan Wermes (FP) och Kent Perssons (M) tilläggsyrkande, enligt ovan, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå detta. Beslut 1. En investeringsbudget på 64,6 mnkr år 2012 beviljas för ombyggnad av Hagagården. 7
2. Kostnaderna för utrustning, inredning, hyra och drift av Hagagården beaktas i budget för år 2012. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i juni. Reservation Mot beslutet reserverar sig Staffan Werme (FP), Kent Persson (M), Maria Haglund (M) och Henrik Elamson (M) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle uppdra åt kommunledningskontoret att parallellt med investeringsprocessen pröva frågan om entreprenadupphandling av objektet. 88 Reviderad budget 2011 Ärendenummer: Ks 524/2011 Handläggare: Anne Andersson, Ulf Carlsson Efter omvalet den 15 maj 2011 har en ny kommunledning formats. För det fortsatta arbetet har majoriteten formulerat en politisk plattform, En växande kommun med nya möjligheter. Med denna som underlag föreslås nu en reviderad budget för år 2011. Mot bakgrund av att skatteintäkterna ökar betydligt mer än budgeterat under 2011 är det möjligt att tillfälligt utöka driftbudgetutrymmet innevarande år. Totalt utökas driftbudgetutrymmet med 48,9 mnkr. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 juni 2011 1. "En växande kommun med nya möjligheter" antas som plattform för det fortsatta arbetet under mandatperioden. 2. De tillfälliga budgetförstärkningarna inom vård och omsorg samt förskola/skola permanentas och utökas med 10 mnkr vardera. 3. Den tillfälliga budgetförstärkningen för ungdomsarbetsgaranti permanentas men ska fortsättningsvis också täcka kostnaderna för feriepraktik 4. Driftbudgetutrymmet för år 2011 utökas med 48,9 mnkr med hänvisning till ökade skatteintäkter 5. De förslag till tilläggsanslag och ombudgeteringar som redovisas i kommunledningskontorets skrivelse den 17 juni 2011 godkänns. 6. Ett utökat investeringsutrymme enligt kommunledningskontorets skrivelse den 17 juni 2011 godkänns. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i juni. 8
Nämndens behandling Efter en diskussion i ärendet beslutar kommunstyrelsen att ajournera mötet för överläggningar i partigrupperna. Efter en kort ajournering återupptas överläggningarna. Rasmus Persson (C) och Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller förslagen under punkterna 2-6. Staffan Werme (FP), Maria Haglund (M), Fredrik Persson (MP) och Gun Carlestam-Lewin (V) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningskontoret. Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen dels, istället för förslagen under punkterna 1-4, bifaller ett av Vänsterpartiet upprättat förslag till tilläggsbudget och politiska prioriteringar, benämnt "Rättvisare Örebro - för nya jobb och minskade klyftor", dels bifaller förslagen under punkterna 5-6. Proposition Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag under punkterna 2-6 mot Murad Artins (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslut 1. De tillfälliga budgetförstärkningarna inom vård och omsorg samt förskola/skola permanentas och utökas med 10 mnkr vardera. 2. Den tillfälliga budgetförstärkningen för ungdomsarbetsgaranti permanentas men ska fortsättningsvis också täcka kostnaderna för feriepraktik 3. Driftbudgetutrymmet för år 2011 utökas med 48,9 mnkr med hänvisning till ökade skatteintäkter 4. De förslag till tilläggsanslag och ombudgeteringar som redovisas i kommunledningskontorets skrivelse den 17 juni 2011 godkänns. 5. Ett utökat investeringsutrymme enligt kommunledningskontorets skrivelse den 17 juni 2011 godkänns. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i juni. Reservation Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen, istället för besluten under punkterna 1-3, skulle bifalla ett 9
av Vänsterpartiet upprättat förslag till tilläggsbudget och politiska prioriteringar, benämnt "Rättvisare Örebro - för nya jobb och minskade klyftor". Staffan Werme (FP), Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M) och Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet till kommunledningskontoret och deltar inte i beslutet i sakfrågan. Gun Carlestam-Lewin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkanden om att kommunstyrelsen i första hand skulle återremittera ärendet till kommunledningskontoret och i andra hand, istället för besluten under punkterna 1-3, bifalla ett av Vänsterpartiet upprättat förslag till tilläggsbudget och politiska prioriteringar, benämnt "Rättvisare Örebro - för nya jobb och minskade klyftor". 89 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 599/2011 Handläggare: Marie-Anne Nilsson Kommunledningskontoret redovisar delegationsbeslut fattade under tiden 1-17 juni 2011. Sammanställning över delegationsbeslut under tiden 1-17 juni 2011 - Anmälan läggs till handlingarna. Beslut - Enligt kommunledningskontorets förslag. 10