s stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna
Sid 2 (10) Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordförande i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: Revisor, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska dessutom föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen för Folksams Forskningsstiftelse samt arvoden till dessa. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. Suppleanterna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. Suppleanterna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: Val till styrelsen till och med 2011 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie ledamöter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Sten-Åke Karlsson f 1951 Ekonomisk linje gymnasiet IFL företagsledarutbildning Vd i Riksbyggen Affärsområdeschef, Riksbyggen Distriktskontorschef, Riksbyggen Studieombudsman ABF Organisationsombudsman, Socialdemokraterna Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams Saks revisionsutskott Styrelseuppdrag i Bostadsbyggen AB, HV 71 Fastighets AB, Elmia AB och KFO År för inval i styrelsen 2006
Sid 3 (10) Göran Lindblå f 1954 Vice ordförande i Folksam Saks styrelse Journalist Arbetande styrelseordförande OKQ8 1999 Vd och koncernchef OK Ekonomisk Förening 1997- Vd i grossistbolag inom OK Förlagschef Tidningschef Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams ersättningsutskott : Vice ordförande i KF Ordförande i Arbetsgivareföreningen KFO Styrelseledamot i Akademibokhandeln AB Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen År för inval i styrelsen: 2001 Karin Mattsson-Weijber f 1972 År för inval i styrelse 2004 Från LO-sidan: Ulf Andersson f 1965 Fil.kand. sociologi, Personalvetare LRF Kompetens- och ledarutveckling Ridlärare Ordförande Riksidrottsförbundet Ledamot Visit Sweden AB Styrelseledamot IQ-initiativet AB, Mittuniversitetet, Astrid Lindgrens Värld AB Ledamot Institutet för Framtidsstudier Civilekonom (Redovisning/finansiering) Ekonomichef på IF Metall sedan 2009 Arbetat fyra år på Skatteverket som Skattehandläggare och skatterevisor Arbetat fyra år på Wedins Norden som redovisningschef och ekonomichef Anställd på IF Metall sedan 2002 Styrelseledamot i Folksam LO Fondförsäkring och Folksam LO Fondbolag 2004-2009 År för inval i styrelse 2009 Wanja Lundby-Wedin f 1952 Ordförande i Folksam Saks styrelse (föreslagen för omval) Undersköterskeutbildning LO: s funktionärsutbildning Andre ordförande/ordförande LO 1994 Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet 1981-87 Sjukvårdsbiträde/undersköterska 1969-81
Sid 4 (10) : Ordförande Europafacket, ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och VU År för inval i styrelsen: 2001 Ella Niia f 1955 År för inval i styrelsen: 2006 Jur kand Uppsala universitet Förbundsordförande HRF (Hotell o Restaurang Facket) Avtalssekreterare HRF Kommunalarbetareförbundet Förbundsjurist/ombudsman HRF Förbundsjurist LO Ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen Ledamot i socialdemokratiska partistyrelsen Ledamot LO: s styrelse Från TCO-sidan: Bengt Olsson f 1952 Vice ordförande i Folksam Saks styrelse Idrottskonsulent Arbetsvägledare Ordförande HTF Regionchef/ombudsman Utbildningskonsulent Idrottskonsulent : AFA försäkring, PTK styrelse År för inval i styrelsen: 2002 Ingela Rozman f 1964 Civilekonom/Ekonomexamen, Högskolan i Luleå Ekonomichef (oktober 2008), tidigare redovisningschef, Fackförbundet SKTF Skattekonsult, revisor och redovisningskonsult, KPMG Skatterevisor och skattehandläggare, Skattemyndigheten Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksam Saks revisionsutskott År för inval i styrelsen 2007 Efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer: Metta Fjelkner f 1950 Lunds Universitet 1991-95 Malmö Lärarhögskola 1973-74 Lunds Universitet 1969-73 LR Förbundsordförande 2000 LR Ombudsman 1996-2000 LR Ombudsman 50 % 1992-96 Högstadielärare 1977-97 Saco styrelse
Sid 5 (10) Suppleant Trygghetsfonden År för inval i styrelsen 2001 Suppleanter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Leif Nordmark f 1943 : År för inval i styrelsen 2007 Från LO-sidan: Hans-Olof Nilsson f 1956 Skogsbruksskola, kadettskola, ingenjörsutbildning, reservofficersutbildning och utredningsteknik på Brunnsviks folkhögskola Förlagsredaktör på Lantmäteriets kartförlag Ordförande Konsum Gävleborg, ledamot Valbo köpcentrum fastighets AB Lärlingsutbildning slakteri, LO:s funktionärsutbildning Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet, Slakteriarbetare, Ombudsman Övriga uppdrag i Folksam Ordförande Livs-Folksam försäkringskommitté : President IUL (Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen), suppleant LO:s styrelse, ledamot EFFAT (Eurean Federation of Food, Agriculture and Tourism workers), ordförande Nordiska Unionen för Livsmedelsarbetare År för inval i styrelsen 2007 Från TCO-sidan: Björn Hartvigsson f 1950 År för inval i styrelsen 2002 Föreslagna för nyval: Ordinarie ledamöter Realexamen Förbundsordförande Tull-Kust Handelsflottan Kustbevakare Fiskare Suppleant TCO styrelse Kommunstyrelsen och Budgetberedningen Sotenäs kommun Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Leif Linde f 1955 Ordförande Värmlands SSU-distrikt 1975 Ledamot i skolstyrelse och byggnadsnämnd i Karlstad 1976-79 Ombudsman Värmlands SSU-distrikt 1976-78 Ombudsman LO-sektionen i Karlstad 1978-79 Facklig funktionär SSU-förbundet 1979-81
Sid 6 (10) Ungdomssekreterare LO 1981-84 Ledamot i styrelsen för Statens ungdomsråd 1982-85 Förbundssekreterare SSU förbundet 1984-88 Förbundssekreterare ABF 1988-94 Ledamot styrelsen folkbildningsförbundet 1988-94 Ledamot styrelsen Utbildningsradion AB 1990-92 Ordförande i offentliga utredningen ungdomskommitten 1990-91 Partisekreterare Socialdemokraterna 1994-96 Sakkunnig Näringsdepartementet 1996 Generaldirektör Ungdomsstyrelsen 1997-04 Ledamot styrelsen Folkbildningsrådet 1997-05 Ledamot styrelsen Systembolaget AB 2002-04 Ensamutredare unga utanför SOU 2003:92 2003 Ledamot i valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv 2006-10 IFL Handelshögskolan i Stockholm EMP program 2009 Ledamot styrelsen Konsumentverket 2002- VD och föreningschef Konsumentföreningen Svea 2004- Ledamot i Utbildningsradions styrelse 2005- Förbundsdirektör KF 2006- Carina Malmer f 1961 Från LO-sidan: Annelie Hellander f 1956 Högskoleexamen som laboratorieassistent (biomedicinsk analytiker) Ordförande i Hälso och Sjukvårdsnämnden i Mitten Älvsborg Regionfullmäktige VGR Regionutvecklingsnämnden i VGR Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst 2002- Gymnasieskola Vårdlinje Gren för Barn och Ungdom LO:s Ombudsmannautbildning Arbete som Barnskötare 1974-80 Ombudsman Kommunals Förbundskontor 1981-85 Politiskt Sakkunnig Utbildningsdepartementet 1985-86 Personalchef Vilhelmina Kommun 1988-98 Heltidsarvoderad Landstingspolitiker 1992-98 Ledamot Sparbankens styrelse Södra Lappland 1995-00 Ordförande Länshälsan Västerbotten AB 1996-98 Ledamot Vårdalstiftelsen styrelse 1996-02 Ledamot i Länsstyrelsen styrelse Västerbotten 1998-00 Ordförande. I regeringens delegation prioriteringar i vården 98-01 Kommunalråd 1998-2001 Enhetschef Kommunal 2005-2009 Förste Vice ordförande Kommunal 2009- Ledamot Runöskolans styrelse
Sid 7 (10) Oberoende Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Förslag på revisorer att väljas till och med 2011 års stämma Revisorer Ordinarie Suppleant Thomas Thiel, omval Anders Malmeby, omval Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund, omval Från LO-sidan Michael Nyqvist, nyval Från TCO-sidan Claes Orbelius, omval Suppleanter George Axelsson, omval Pia Håkansson, omval Shoshana Kushner, omval Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnande löper till och med 2010 års ordinarie stämma. Valberedningen föreslår att stämman förordnar Anna-Karin Baltzari Danfors som Kundombudsman för ytterligare en treårsperiod, fram till och med 2013 års ordinarie stämma. Folksams Forskningsstiftelse Stiftelsens styrelse ska ha minst fem och högst nio ledamöter och den får ha suppleanter. Mandattiden är tre år. Nuvarande styrelse är vald till och med 2011 års ordinarie stämma Valberedningen konstaterar att stiftelsens styrelse har följande sammansättning till och med 2011 års ordinarie stämma: Ordinarie ledamöter Per Bardh, LO Staffan Eklund, KF Carina Lundberg Markow Lena Orpana, TCO Gunnar Andersson, Folksam Pia Carlsson Thörnqvist, Folksam
Sid 8 (10) Suppleanter Valberedningen noterar vidare att tre, ej personliga, suppleanter är valda, nämligen: Renée Andersson, LO Michael Hagström, KF Kjell Rautio, TCO Förslag på revisorer att väljas till och med 2011 års ordinarie stämma Av stiftelsens stadgar framgår att Folksam Saks stämma ska utse två revisorer och en revisorssuppleant med en mandattid på ett år. Valberedningen föreslår omval av revisorerna och revisorssuppleanten. Revisorer att väljas till och med 2011 års ordinarie stämma: Ordinarie Hans Eklund, omval Maria Sandberg, omval Suppleant George Axelsson, omval Valberedningen Valberedningens ledamöter utses för en mandattid på två år. Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2010 års ordinarie stämma. Det föreslås att valberedningen ska få följande sammansättning till och med 2012 års ordinarie stämma. Ordinarie Från KF-sidan: Kerstin Lager, nyval Sven Ohlsson, nyal Från LO-sidan: Jörgen Andersson, omval (ordförande) Från TCO-sidan: Roger Mörtvik, omval Suppleant Lars Eriksson, omval Mari Linder, omval Anna Forsberg, omval Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till styrelseledamöter, revisorer och personalrepresentanter lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter Lekmannarevisorer Revisorer ersätts enligt faktura. 130 000 kr 82 000 kr 60 000 kr 32 000 kr 55 000 kr
Sid 9 (10) Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Särskilt om personalrepresentanterna Styrelserepresentanter utsedda av Folksams personalorganisationer: Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter 32 000 kr 5 000 kr Suppleanterna Inget 5 000 kr Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisionsutskott. Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode 38 000 kr 5 000 kr Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Liv utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär för närvarande ett årsarvode på 20 000 kronor och ett sammanträdesarvode på 5 000 kronor. Med anledning av ett nytt allmänt råd från Finansinspektionen, rörande försäkringsföretags ersättningspolicy, kommer ersättningsutskottets arbetsuppgifter att utökas väsentligt (bland annat därför att moderbolagsstyrelserna framgent inte endast ska bestämma koncernchefens anställningsvillkor, utan villkoren för alla ledamöter i koncernledningen). Enligt valberedningen bör årsarvodet till ersättningsutskottets ledamöter höjas med 10 000 kr och sammanträdesarvodet lämnas oförändrat. Valberedningens föreslår därför att arvodena till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode 30 000 kr 5 000 kr Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på 2 600 kronor och ett sammanträdesarvode uppgående till 2 600 kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare 1 300 kronor. Valberedningarna föreslår att arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande höjs enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode Särskilt arvode till stämmoordförande 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Sid 10 (10) Arvoden till ledamöter i Folksams Forskningsstiftelse Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode Folksamtjänstemän i stiftelsen Inget Inget Övriga ordinarie ledamöter 2 700 kr 5 000 kr Suppleanter Inget 5 000 kr Arvoden till valberedningen Det finns en personunion mellan valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade enligt följande Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter 20 000 kr 5 000 kr Suppleanter Inget 5 000 kr Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Saks andel. Ordförande och sekreterare samt justeringsmän vid stämmorna Till ordförande vid stämman föreslås Bertil Jonsson och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Gabriella Lavecchia.