Folksam Saks stämma Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna

Transkript

1 Folksam Saks stämma 2007 Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna

2 Sid 2(9) Val till styrelsen till och med 2008 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie ledamöter Wanja Lundby-Wedin f 1952 : Ordförande Undersköterskeutbildning LO: s funktionärsutbildning : Andre ordförande/ordförande LO 1994 Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet Sjukvårdsbiträde/undersköterska : AMF Pension, AFA, AMS År för inval i styrelsen: 2001 Lars-Åke Almqvist f 1949 Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2003 Gymnasium reallinjen Mentalskötarutbildning Facklig utbildning 1: vice ordförande Kommunal Ombudsman Kommunal Mentalskötare Ordförande Försäkringskommitté Folksam-Kommunal Håkan Arnelid f 1949 : : År för inval i styrelsen: 2002 Pol.mag. Ekonomichef, utredningschef och internationell Sekreterare Metallindustriarbetareförbundet Politiskt sakkunnig UD Industrifacket Metall Finans AB, ordförande Förvaltnings AB Metallica, ordförande Fastighetsbolaget Svärdfisken HB, ordförande Skåvsjöholm AB, ordförande NUTEK, ledamot Revisor i LO och Internationella Metallarbetarefederationen Kassör i Industrianställda i Norden

3 Sid 3(9) Metta Fjelkner f 1950 Lunds Universitet Malmö Lärarhögskola Lunds Universitet LR Förbundsordförande 2000 LR Ombudsman LR Ombudsman 50 % Högstadielärare År för inval i styrelsen 2001 Saco styrelse Suppleant Trygghetsfonden Ulla Hultén f 1943 År för inval i styrelsen 1996 Sten-Åke Karlsson f 1951 År för inval i styrelsen 2006 Universitetsutbildning matematik, nationalekonomi, samhällsvetenskapliga ämnen och IT Adjunkt grundskolans högre årskurser Förtroendeuppdrag inom Kooperativa Förbundet och svensk konsumentkooperation Ekonomisk linje gymnasiet IFL företagsledarutbildning Vd i Riksbyggen Distriktskontorschef Riksbyggen Jönköpings län Studieombudsman ABF Jönköpings län Organisationsombudsman, Socialdemokraterna - partikansliet Biträdande förbundssekreterare, SSU Styrelseuppdrag: Ordförande i Bostadsbyggen AB, HV 71 Fastighets AB Ledamot i Elmia AB, Rosenlunds Fastighets AB i Jönköping, Syd Poolen ekonomiska förening Styrelseledamot i Jönköpings Arbetarekommun och ledamot i flera fastighetsägande bolag inom Riksbyggen. Göran Lindblå f 1954 : Journalist : Arbetande styrelseordförande OKQ Vd och koncernchef OK Ekonomiska Förening Vd i grossistbolag inom OK Förlagschef Tidningschef Journalist Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Ersättningsutskottet : Ledamot i KF

4 Sid 4(9) Ledamot i Coop Norden AB Ordförande i KP Pension & Försäkring Vice ordförande i KFO Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen År för inval i styrelsen: 2001 Karin Mattsson f 1972 År för inval i styrelse 2004 Ella Niia f 1955 År för inval i styrelsen: 2006 Ordinarie ledamot Fil.kand. sociologi, Personalvetare LRF Kompetens- och ledarutveckling Ridlärare Ordförande Riksidrottsförbundet Ledamot Sveriges Rese-och Turistråd Styrelseledamot IQ-initiativet AB Ledamot Institutet för Framtidsstudier Ordinarie ledamot Jur kand Uppsala universitet Förbundsordförande HRF (Hotell o Restaurang Facket) Avtalssekreterare HRF Kommunalarbetareförbundet Förbundsjurist/ombudsman HRF Förbundsjurist LO Ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen Ledamot i socialdemokratiska partistyrelsen Ledamot LO: s styrelse Ledamot i LO: s representantskap Ordförande i Nordisk Union Ledamot i EFFATs styrelse Bengt Olsson f 1952 Ordinarie ledamot : Idrottskonsulent Arbetsvägledare : Ordförande HTF Regionchef/ombudsman Utbildningskonsulent Idrottskonsulent Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande HTF-Folksam försäkringskommitté : Vice ordförande PTK År för inval i styrelsen: 2002

5 Sid 5(9) Suppleant Björn Hartvigsson f 1950 År för inval i styrelsen 2002 Realexamen Förbundsordförande Tull-Kust Handelsflottan Kustbevakare Fiskare Ledamot Kustbevakningens styrelse Suppleant TCO styrelse Kommunstyrelsen och Budgetberedningen Sotenäs kommun Föreslagna för nyval: Ordinarie ledamot Johnny Capor f 1966 MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics Ekonomi- och finansdirektör KF Anställd i KF sedan oktober Tidigare chef Norden och Corporate Finance Libertas Capital i London, vd Possio AB, verksam inom Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London Ingela Rozman f 1964 : Civilekonom/Ekonomexamen 1988, Högskolan i Luleå Intern och extern utbildning genom arbetsgivare : Redovisningschef, Fackförbundet SKTF Skattekonsult, KPMG Skatterevisor och skattehandläggare, Skattemyndigheten Revisor och redovisningskonsult, KPMG : Suppleanter Styrelseledamot KPA Fondförsäkring AB Förtroendeuppdrag som revisor Hans-Olof Nilsson f 1956 : Lärlingsutbildning slakteri, LO:s funktionärsutbildning : Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet, Slakteriarbetare, Ombudsman

6 Sid 6(9) : Leif Nordmark f 1943 : : : Ledamot Livsmedelsverkets styrelse, Ledamot LO:s styrelse Skogsbruksskola, kadettskola, ingenjörsutbildning, reservofficersutbildning och utredningsteknik på Brunnsviks folkhögskola Förlagsredaktör på Lantmäteriets kartförlag Ordförande för Konsum Gävleborg Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Revisorer till och med 2008 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie revisor Thomas Thiel Civilekonom, HHS Auktoriserad Revisor Auktoriserad Revisor sedan 1982 VD för KPMG Bohlins AB Inga övriga uppdrag I Folksam utöver revision de tre senaste åren Tidigare ordförande FAR Ledamot KPMG International Boards styrelse Ledamot KPMG European Boards styrelse Ledamot Föreningen för aktiemarknadsfrågors styrelse År för inval 2004 Suppleant Anders Malmeby Civilekonom Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor sedan 1986 Delägare i KPMG Bohlins AB Inga övriga uppdrag I Folksam utöver revision de tre senaste åren Tidigare ordförande FAR Revisor i Framfab, IBS, Micronic, NOTE, Kåpan Pensioner, Gamla livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv. Ingår i kollegiet för svensk Bolagsstyrning År för inval 2004

7 Sid 7(9) Lekmannarevisorer Ordinarie Hans Eklund Clas Linder Claes Orbelius Suppleanter George Axelsson Pia Håkansson Shoshana Kushner Folksams Kundombudsman Den nuvarande Kundombudsmannen har hemställt om att bli entledigad från tjänsten som Kundombudsman. Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv föreslår med anledning härav att stämmorna förordnar Anna-Karin Baltzari Danfors till Folksams Kundombudsman till och med 2010 års stämmor. Folksam Forskningsstiftelse Stiftelsens styrelse ska ha minst fem och högst nio ledamöter. Mandattiden är tre år. Nuvarande styrelse är vald till och med 2008 års stämma: Per Bardh, LO Pia Lindeskog, KF Carina Lundberg, Folksam Katarina Magnusson, TCO Tomas Norderheim, Folksam Birgitta Olsson-Tapper, Folksam Av stiftelsens stadgar framgår att Folksam Saks stämma ska utse två revisorer och en revisorssuppleant med en mandattid på ett år. Valberedningen föreslår omval av revisorerna och revisorssuppleanten. Revisorer att väljas till och med års stämma: Ordinarie Hans Eklund, omval Anders Bäckström, omval Suppleant George Axelsson, omval Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Årsarvoden Nuvarande arvoden Styrelseordförande kr Vice ordförande kr Övriga kr Suppleanter kr Lekmannarevisorer kr Auktoriserade revisorer ersätts enligt faktura. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Nuvarande sammanträdesarvode Styrelseordförande Vice ordförande Övriga Suppleanter kr kr kr kr

8 Sid 8(9) Valberedningen föreslår att sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Nuvarande arvode för de av Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanterna: Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter kr kr Suppleanterna Inget kr Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöterna i Revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisionsutskott. Ledamöterna har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till kronor och sammanträdesarvoden på kronor. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöter i Ersättningsutskottet Styrelserna i Folksam Sak och Folksam Liv har utsett ett gemensamt Ersättningsutskott vilket bland annat ska medverka vid bestämmandet av vd:s och övriga koncernledningsledamöters anställningsvillkor. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande med flera För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på kronor samt ett sammanträdesarvode uppgående till kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare kronor. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Forskningsstiftelsens ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Valberedningen noterar att inget arvode utgår till Folksamtjänstemännen i stiftelsen. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Vallberedningens ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningens suppleanter samt att sammanträdesarvodet till dem är kronor. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Ordförande och sekreterare samt justeringsmän vid stämmorna Till ordförande vid stämmorna föreslår valberedningarna Ulla Lindqvist och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Leif Nordmark (Folksam Liv) och Renée Andersson (Folksam Sak). Valberedningens arbete Valberedningen arbetar efter en instruktion som fastställdes av 2006 års stämma. Enligt instruktionen ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av stämmans ordförande

9 Sid 9(9) samt ledamöter, ordförande och suppleanter i styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå stämman val av revisorer, lekmannarevisorer och Kundombudsman. Valberedningen ska också föreslå stämman arvoden till styrelseledamöterna med flera. Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen under arbetet inför 2007 års stämmor. Mellan mötena har ledamöterna haft kontakt per telefon och e-post. Under ett av mötena sammanträffade valberedningen med styrelsens revisionsutskott. Utskottet biträdde då valberedningen med förslag till revisorer och arvodering av dessa. Valberedningen har fått del av den styrelseutvärdering styrelsen gjort för att analysera och förbättra sitt arbete. Valberedningen har, genom en föredragning av företagets Ekonomidirektör, blivit informerad om läget i Folksam och om viktigare skeenden i företaget. På Folksams hemsida, och i utskick till de delegerade, har upplysts om att delegerad som önskar lämna förslag till valberedningen kan lämna det till dess sekreterare, Tomas Norderheim Valberedningen har i sitt arbete, för första året fullt ut, beaktat Svensk kod för bolagsstyrning.