Folksam Saks stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm

Transkript

1 s stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

2 Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordföranden i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: externa revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen ska dessutom föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen för Folksams Forskningsstiftelse samt arvoden till dessa. Valberedningen konstaterar att en ledamot i moderbolagsstyrelsen inte får vara stämmoledamot eller suppleant till sådan. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. erna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. erna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Valberedningens förslag motiveras av en strävan till att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, såväl avseende kompetens som erfarenhet. Vidare har en jämn könsfördelning eftersträvats. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna också vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: 2

3 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Wanja Lundby-Wedin LO född 1952 Ordförande invald i styrelsen 2001 Undersköterskeutbildning LO:s funktionärsutbildning Andre ordförande/ordförande LO 1994 Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet Sjukvårdsbiträde/undersköterska Ordförande Europafacket tom maj 2011 i Socialdemokraternas partistyrelse och VU Annika Strandhäll TCO född 1975 Vice ordförande invald i styrelsen 2011 Förbundsordförande Vision Vice förbundsordförande SKTF Ordförande SKTF Göteborg Internationalen för Stats och kommunanställda: Young workers coordinator for the European region Göteborgs kommun: Projektassistent, Projektledare och Utvecklingssekreterare inom arbetsmarknadsområdet Göteborgs universitet: Sociologi och Psykologi Luleå: Statskunskap SKTF: Fullmaktsutbildning och andra internfackliga utbildningar Gymnasium tre år Göran Lindblå född 1954 Vice ordförande invald i styrelsen 2001 Journalist Arbetande styrelseordförande OKQ Vd och koncernchef OK Ekonomisk Förening Vd i grossistbolag inom OK Förlagschef Tidningschef Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande i Folksams Ersättningsutskott Vice ordförande i KF Ordförande i Arbetsgivareföreningen KFO Styrelseledamot i KF Media AB Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen OFR styrelseledamot Ordförande i Allt om Jobbet Media Sverige AB i SKTF:s pensionsstiftelse Ersättare i TCO:s styrelse i TCO:s ordföranderåd Ulf Andersson LO född 1965 invald i styrelsen 2009 Civilekonom (Redovisning/finansiering) Umeå universitet Ekonomichef på IF Metall Skatteverket, skatterevisor/skattehandläggare Wedins Norden, ekonomichef/redovisningschef Styrelseledamot i Folksam LO Fondförsäkrings AB och Folksam LO Fond AB Övriga uppdrag i Folksam: i Folksam Saks revisionsutskott 3

4 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Metta Fjelkner vald efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer född 1950 invald i styrelsen 2001 Lunds Universitet Malmö Lärarhögskola Lunds Universitet LR Förbundsordförande 2000 LR Ombudsman LR Ombudsman 50 % Högstadielärare Saco styrelse Trygghetsfonden Högskolan Kristianstad, styrelseledamot sedan 2007 och vice ordförande sedan 2010 Sten-Åke Karlsson född 1951 invald i styrelsen 2006 Ekonomisk linje gymnasiet IFL företagsledarutbildning Vd i Riksbyggen Affärsområdeschef, Riksbyggen Distriktskontorschef, Riksbyggen Studieombudsman ABF Organisationsombudsman, Socialdemokraterna Vice ordförande i KFO Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande i Folksam Saks Revisionsutskott Styrelseuppdrag i Bostadsbyggen AB, HV71 Fastighets AB, i Elmia AB, KFO Leif Linde född 1955 invald i styrelsen 2010 Bygg- och anläggningstekniskt gymnasium Ombudsman Värmlands SSU-distrikt Ombudsman LO-sektionen i Karlstad Facklig funktionär SSU-förbundet Ungdomssekreterare LO Förbundssekreterare SSU-förbundet Förbundssekreterare ABF Partisekreterare Socialdemokraterna Sakkunnig Näringsdepartementet 1996 Generaldirektör Ungdomsstyrelsen Vd och föreningschef Konsumentföreningen Svea IFL Handelshögskolan 2009 Förbundsdirektör KF Styrelseledamot Eurocoop, KFO, Bilda Förlag, Coop butiker och stormarknader, Coop Marknad, Med Mera Bank, Coop Inköp och Kategori Carina Malmer född 1961 invald i styrelsen 2010 Högskoleexamen som laboratorieassistent (biomedicinsk analytiker) Ordförande i Hälso- och Sjukvårdsn. i Mitten Älvsborg Regionfullmäktige VGR Regionutvecklingsnämnden i VGR Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst Ordförande i Konsumentföreningen Väst Vice ordförande i Beredningen för samhällets omsorger i Lerums kommun Styrelseledamot Vi-skogen

5 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Karin Mattsson-Weijber född 1972 invald i styrelsen 2004 Fil.kand. sociologi, Personalvetare LRF Kompetens- och ledarutveckling Ridlärare Ordförande Riksidrottsförbundet Visit Sweden AB Styrelseledamot IQ-initiativet AB, Mittuniversitetet, Astrid Lindgrens Värld AB Institutet för Framtidsstudier Ella Niia LO född 1955 invald i styrelsen 2006 Jur. kand. Uppsala universitet Förbundsordförande HRF (Hotell och Restaurang Facket) Avtalssekreterare HRF Kommunalarbetareförbundet Förbundsjurist/ombudsman HRF Förbundsjurist LO Annelie Nordström LO född 1956 invald i styrelsen 2010 Gymnasieskola Vårdlinje Gren för Barn och Ungdom LO:s Ombudsmannautbildning Arbete som barnskötare Ombudsman Kommunals Förbundskontor Politiskt sakkunnig Utbildningsdepartementet Personalchef Vilhelmina Kommun Heltidsarvoderad landstingspolitiker Sparbankens styrelse Södra Lappland Ordförande Länshälsan Västerbotten AB Vårdalstiftelsen styrelse i Länsstyrelsens styrelse Västerbotten Ordförande i regeringens delegation prioriteringar i vården Kommunalråd Enhetschef Kommunal Andra väsentliga uppdrag Förste Vice ordförande Kommunal 2009 Ordförande Kommunal 2010 LO:s styrelse Ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen i AMF:s styrelse i socialdemokratiska partistyrelsen LO: s styrelse 5

6 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Björn Hartvigsson TCO född 1950 invald i styrelsen 2002 Realexamen Förbundsordförande Tull-Kust Handelsflottan Kustbevakare Fiskare i TCO:s styrelse Hans-Olof Nilsson LO född 1956 invald i styrelsen 2007 Lärlingsutbildning slakteri, LO:s funktionärsutbildning Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet Slakteriarbetare, Ombudsman Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande Livs-Folksam försäkringskommitté President IUL (Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen) LO:s styrelse EFFAT (Eurean Federation of Food, Agriculture and Tourism workers) Ordförande Nordiska Unionen för Livsmedelsarbetare i AMF:s styrelse 6

7 Föreslagna till nyval till och med stämman 2013 Martin Linder TCO född 1973 Marknadsekonom IHM Business School IT-tekniker Volvo IT Ordförande Sif/Unionen/PTK inom Volvokoncernen bolagsstyrelsen AB Volvo bolagsstyrelsen Volvo IT AB förbundsstyrelsen Sif Andre vice ordförande i Unionen Industrianställda i Norden i Handelns Utvecklingsråd Birgit Förell född 1960 Eftergymnasial ekonomisk specialkurs, inriktning ekonomi och revision Flera enstaka högskolekurser inom ekonomi Stor och Liten AB Ekonomiassistent Redovisningsansvarig KF Kort Redovisningschef Ekonomichef MedMera Bank AB (tidigare KF Kort) CFO VD 7

8 Förslag på revisorer att väljas till och med 2013 års stämma Revisorer Ordinarie Anders Bäckström, nyval Tomas Gerhardsson, nyval Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund, omval Från LO-sidan Michael Nyqvist, omval Från TCO-sidan Shoshana Kushner, omval er George Axelsson, omval Pia Håkansson, omval Jenny Bodell Hagberg, nyval Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnade löper till och med 2013 års stämmor. Folksam Forskningsstiftelse Stiftelsens styrelse ska ha minst fem och högst nio ledamöter och den får ha suppleanter. Mandattiden är tre år. Nuvarande styrelseledamöter och suppleanter är valda till och med 2014 års stämma. Gunnar Andersson har under året avgått ur styrelsen. Valberedningen föreslår att stiftelsens styrelse ska ha följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Staffan Eklund, KF, vald till och med 2014 års stämma Lena Orpana, TCO, vald till och med 2014 års stämma Kjell Rautio, LO, vald till och med 2014 års stämma Pia Carlsson Thörnqvist, Folksam, vald till och med 2014 års stämma Maria Krafft, Folksam, vald till och med 2014 års stämma Anders Kullgren, Folksam, fyllnadsval till och med 2014 års stämma er (ej personliga): Renée Andersson, LO, vald till och med 2014 års stämma Michael Hagström, KF, vald till och med 2014 års stämma Ken Bjerregaard, TCO, vald till och med 2014 års stämma Revisorer att väljas till och med 2013 års stämma: Ordinarie Hans Eklund, omval Maria Sandberg, omval George Axelsson, omval Valberedningen Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2012 års stämma. Enligt valberedningens instruktion utses ledamöterna för en mandattid på två år. En parlamentarisk kommitté har dock lämnat förslag om att instruktionen ska revideras och har föreslagit att mandattiden ändras till ett år. Det föreslås att valberedningen får följande sammansättning under den mandattid som stämman beslutar ska gälla: 8

9 Ordinarie Ylva Thörn, ordförande, nyval Mari Broman, nyval Lars Ericson, nyval Roger Mörtvik, omval Ken Bjerregaard, nyval Marie Linder, omval Annica Rutgersson, nyval Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande års- och sammanträdesarvoden lämnas oförändrade. Årsarvoden Nuvarande arvoden Styrelseordförande kr Vice ordförande kr Övriga ledamöter kr er kr Lekmannarevisorer kr Externa revisorer ersätts enligt faktura. Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter er Nuvarande arvoden kr kr kr kr För Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter Valberedningen förslår att ersättningarna till för Folksam personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter höjs så att de får lika ersättning som de stämmovalda. Sammanträdesarvodena bör dock lämnas oförändrade. Årsarvoden Nuvarande arvoden Förslag till nya arvoden Ordinarie ledamöter kr kr erna Inget kr Sammanträdesarvoden Nuvarande arvoden Ordinarie ledamöter kr erna kr Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Ledamöterna i detta har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Liv utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Saks andel. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på kronor och ett sammanträdesarvode på kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. 9

10 Arvoden till ledamöter i Folksams Forskningsstiftelse Forskningsstiftelsens ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Valberedningen noterar att inget arvode utgår till Folksamtjänstemännen i stiftelsen och att inget årsarvode ska utgå till suppleanterna. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till valberedningen Valberedningens ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningarnas suppleanter samt att sammanträdesarvodet till dem är kronor. Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Saks andel. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Ordförande och sekreterare samt justeringsman vid stämman Till ordförande vid stämman föreslås Wanja Lundby-Wedin och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Renée Andersson. 10