1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens förhandlingar. Ordföranden meddelade att styrelsen till protokollförare utsett Fredrik Björkman. 2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. Antecknades att aktieägarna enligt bolagsordningen var röstberättigade för fulla antalet ägda aktier. Det antecknades att aktieägare som ej låtit ändra sin förvaltarregistrering av aktier, och aktieägare som anmält sitt deltagande försent förklarades berättigade att närvara vid stämman utan rätt att deltaga i beslut eller omröstning. 3 Björn Svedberg och Erland Johansson utsågs att justera dagens protokoll. 4 Sedan ordföranden meddelat att alla i aktieboken den 29 februari 2008 införda aktieägare genom brev den 14 mars 2008 blivit kallade till stämman samt att kallelsen kungjorts i Svenska Dagbladet och i Post och Inrikes Tidningar den 18 mars 2008, förklarades densamma behörigen sammankallad. 5 Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.
2 (4) 6 Verkställande direktören, Jörgen Ekdahl, lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2007 och verksamheten under första kvartalet 2008. Då bolagets tryckta årsredovisning utsänts till aktieägarna samtidigt med kallelse till bolagsstämman, ansåg stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2007 var föredragen för såväl moderbolaget som för koncernen. 7 Bolagets revisorer, Jan Lundgren och Fredrik Ekelund, föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen samt det särskilda yttrandet avseende huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Stämman beslöt: 8 att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 990 tkr, balanserade vinstmedel om 91.925 tkr och årets resultat 73.508 tkr, totalt 166.423 tkr, skall disponeras på följande sätt: till aktieägare utdelas 4,00 kr per aktie i ny räkning balanseras 84.800 tkr 81.623 tkr 166.423. tkr Det beslöts att avstämningsdag för utdelning skulle vara den 24 april 2008 vilket innebär att utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC den 29 april 2008. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2007. 9 Beslöts att arvode till de av bolagsstämman valda ledamöterna skulle utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 375 tkr, varav 150 tkr till styrelsens ordförande och 75 tkr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.
3 (4) 10 Stämman beslutade, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, att utse fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt två ordinarie revisorer och inga revisorssuppleanter. 11 Ordförande redovisade styrelsens sammansättning under 2007 samt anmälde att det av den tryckta årsredovisningen framgår vilka andra uppdrag som ledamöterna har i andra bolag. Stämman beslutade omvälja följande styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma: Sune Svedberg, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anna Svedberg och Mats-Ola Palm samt nyval av Fredrik Cappelen efter Oscar Junzell som undanbett sig omval. Härutöver kommer i styrelsen att ingå av de anställda utsedd styrelseledamot och suppleant. Vid årsstämman 2007 valdes auktoriserad revisor Fredrik Ekelund och auktoriserad revisor Jan Lundgren till revisorer. Deras mandatperiod sträcker sig till årsstämman 2011. 12 Styrelsens policy för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, enligt bilaga 2, fastställdes av stämman. 13 Under punkten övriga frågor frågade aktieägaren Magnus Bergman om bolaget har för avsikt att inrätta en valberedning? Ordföranden svarade att frågan har diskuterats i styrelsen och att styrelsen har kommit fram till att det hittills har fungerat bra utan valberedning. Den nya bolagskoden som skall börja gälla från och med andra halvåret 2007 kommer, så som förslaget ser ut nu, att förorda att alla noterade bolag skall ha en valberedning. Om detta blir fallet kommer även Svedbergs att välja en valberedning. Magnus Bergman frågade vidare VD om bonus och optioner till ledningen eller om det utgått någon extra lön när inte bonus faller ut. VD svarade att ledningen inte fått någon bonus för verksamhetsåret 2007 då resultatet inte var högre än 2006 och att inga nya optionsprogram har påbörjats. Ingen extra lön betalas på grund av att det inte blev någon bonus för 2007. Det optionsprogram som inleddes 2007 avslutas först 2011. Magnus Bergman frågade vidare om vad bolaget gör för att öka likviditeten i aktien. VD svarade att det inte är en operativ fråga utan en fråga för styrelsen.
4 (4) Åke Pettersson frågade VD hur Svedbergs kan ha en så låg sjukfrånvaro och vad bolaget skall använda sin höga soliditet till. VD hänvisade frågan om bolagets soliditet till styrelsen. När det gäller sjukfrånvaron så jobbar personalansvarig tillsammans med alla chefer på bolaget aktivt gentemot den anställde så fort någon blir sjuk i syfte att så snabbt som möjligt få tillbaka dom i arbete igen. Sune Svedberg meddelade stämman att Oscar Junzell, som nu på egen begäran avgått från styrelsen, blivit utsedd till Hedersordförande för Svedbergs. Oscar har varit styrelsens ordförande sedan 1974. Sune tackade Oscar och överlämnade en gåva. Oscar Junzell framförde ett tack till aktieägarna för att dessa under 34 år valt honom till ledamot av bolagets styrelse; till bolagets verkställande direktör, ledning och personal för ett utmärkt arbete och till Sune Svedberg för gåvan och för ett fint samarbete. 14 Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt. 15 Ordföranden förklarade stämmans förhandlingar avslutade. Vid protokollet: Fredrik Björkman Justeras: Erland Johansson Björn Svedberg Oscar Junzell
5 (4)