. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MORA Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 10 december 2014, 08.30-12.00 ande Lennart Sohlberg (S) Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S) Orsa, vice ordförande Håkan Yngström (C), Orsa Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen Anders Björklund (S), Älvdalen Anna-Carin Rydstedt (S), Mora Bert Persson (C), Mora, tjänstgörande ersättare Gudrun Lindgren (C), Mora, tjänstgörande ersättare fr o m 63 Gunnel Söderberg (M), Mora, tjänstgörande ersättare fr o m 63 Shigeru Isliida, Orsa, tjänstgörande ersättare Gun-Britt Emanuelsson (C), Älvdalen, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom t o m 66 Rigmor Johansson, rektor 67 Gunillahelen Olsson, rektor 67 Kristina Hård af Segerstad, rektor 67 Gun Höglund, rektor 67 Maria Holmqvist, rektor 67 Ulla Jons, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens olats och tid Underskrifter Sekreterare Anders Björldund, S:t Mikaelsskolan, 2014-12-17 /Wc Ull^Jons "7 Paragrafer 62-70 Ordförande Justerande 'U Lennart Sohlberg //. - / "}/ / ^Änders Björidyid ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Gymnasienämnden 2014-12-17 Datum för anslags nedtagande S:t Mikaelsskolan ////' "X, Ulla Jons i y 2015-01-09
M j-ip * SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VJJv/\ Sida 2 Gymnasienämnden Dnr: GN Innehållsförteckning Uppföljningar, föregående mötesprotokoll 3 Verksamhetsuppföljningsprognos november år 2014 4 Sammanträdesplan 2015 7 Namnbyte - grafisk profil 8 Lokal idrottsutbildning individuell idrott 10 Dialog - Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete 12 Information från kansliet 13 Delgivningar 14 Kommande ärenden 15 j / 'tf~>
Gymnasienämnden 62/2014 Sida 3 Dnr: GN Uppföljningar, föregående mötesprotokoll Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föregående mötes protokoll, justerat 2014-10-31, föredrogs. Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2014-12-03. 7 //'/ '/ti 1 $
Gymnasienämnden 63/2014 Sida 4 Dnr: GN 2014/82 048 Verksamhetsuppföljningsprognos november år 2014 Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos november för år 2014. Sammanfattning av ärendet Gymnasienämnden visar ett underskott på 6887 tkr per sista november 2014. Ack resultat Ack budget Periodens Årsbudget Prognos Årsawikelse Utfall period Period avvikelse Årets mål 2014 Jan 14-Nov 14 Jan 14 - Nov 14 Jan 14-Mån 1314 DRIFTBIDRAG 151082 151082 0 164817 164817 0 GYMNASIENÄMND -311-339 28-370 -370 0 GY UNDERVISNING -48 597-44082 -4516-48 089-52 600-4 511 GY LÄROMEDEL -5 009-5 333 324 5 818-5 600 218 GY SKOLMÅLTIDER -4628-4 661 33-5 085-4885 200 GYSKOLSKJUI"SR/INACK MORA -1680-2 301 621-2 510-2 020 490 GY SKOLSKJUTSAR/INACK ORS -968-1155 188-1260 -1200 60 GYSKOLSKJUTS/INACKÄLVDA -854-1201 347-1310 -1050 260 GYIKE 14734 15 116-381 16490 14800-1690 GY IKE MORA -23 191-22 697-494 -24 760^ -25 878-1118 GYIKE ORSA -9 730-9 570-160 -10440-11210 -770 GYIKE ÄLVDALEN -13 770-12 201-1570 -13 310-15 597-2 287 ;GY ELEV HÄLSA -1785-2200 415! -2400-1960 440 GYSÄR -4002-4 032 31-4399 -4 399 0 GRUNDLÄGGANDE VUX -1453-1044 -409-1139 -1139 0 GYMNASIAL VUX -2 403-1580 -823-1724 -1224 500 SÄRVUX -637-712: 76-777 -777 0 HÖGSKOLA -1229-1262 34-1377 -1377 0 SFI UNDERVISNING -3 984-3 924-60 -4 281-4 281 0 ADMINISTRATION -13 006-12 917-89 -14091-14500 -409 GY IT-KOSTNADER -8 037-7 824-213 -8 535-8 535 0 VUXIT-KOSTNADER -148-182 34-198 -198 0 CAFETERIA -320-165 -155-180 -380-200 LOKALER -26945-25 600-1345 -27 927-28 800-873 PERSONALSOCIALA KOSTNADER 717-579 -138-632 -780-148 EJ FÖRDELADE MEDEL 699-637 1336-695 699 1394 Totaler -6 887 0-6887 0-8444 -8444 ' r-
Gymnasienämnden 63/2014 Sida 5 Dnr: GN 2014/82 048 Avvikelseanalys och prognos De stora avvikelserna mot budget samt prognos på helår för dessa: Undervisningskostnader för gymnasiet avviker negativt mot budget med ca 4 500 tkr, vilket beror på att budget för löneökningar ligger under ej fördelade medel ca 1000 tkr, höstens planerade personalbesparing som ej realiserades på grund av utökat IM framförallt språkintroduktion. Prognosen för helår (ca -4 500) ser bättre ut än tidigare, på grund av fler och högre bidrag än budgeterat. Interkommunala kostnader avviker negativt med 2 224 tkr. Prognosen för helår för interkommunala kostnader ligger kvar på - 4 175. Interkommunala intäkter avviker negativt med 380 tkr. Prognosen för helår är ca - 1 700 tkr. Kostnader för lokaler avviker negativt mot budget med ca 1 300 tkr, vilket beror på höstens planerade besparingar utslagna på helår i budget samt att vi i budget räknat med minskade lokalvårdskostnader från halvårsskiftet. Av de planerade besparingarna på 609 tkr under hösten kommer ca 230 tkr realiseras då det är klart med uppsägning av elevbostäder på SRS (Kung Gösta) från halvårsskiftet. Lokalvårdskostnaderna kommer ligga kvar på samma nivå året ut. Då de stora lokalvårds- och hyreskostnaderna är fakturerade i november, prognosticeras ett underskott för lokaler på 870 tkr. o Negativa avvikelser på vuxenutbildningen beror på ännu ej inkomna bidrag, samt högre undervisningskostnader än budgeterat på grundläggande vux. För vuxenutbildningen totalt prognosticeras ett överskott på ca 500 tkr. Läromedelskostnader för gymnasiet avviker positivt mot budget med ca 320 tkr. I prognosen räknar vi med ett överskott på ca 200 tkr vid årets slut. Kostnader för Skolskjutsar/inackordering avviker positivt med ca 1 150 tkr. Prognosen för helår blir även den positiv och vi räknar med ett överskott på ca 800 tkr vid årets slut. Ej fördelade medel avviker positivt med ca 1 300 tkr på grund av en ej budgeterad intäkt från Omvårdnadslyftet. Prognos för helår ca 1400 tkr. {/ i
Gymnasienämnden 63/2014 Sida 6 Dnr: GN 2014/82 048 Fördelning mellan de samverkande kommunerna Gymnasienämnden prognosticerar ett underskott på ca 8 400 tkr för 2014. Per kommun fördelar sig detta underskott enligt följande: Mora -2 513 tkr, Orsa -3 922 tkr och Älvdalen -2 009 tkr. Komimin Årsbudget 2014 Årsprognos 2014 Årsavvikclse 2014 Mora 98 746 101 259-2 513 Orsa 36 159 40 081-3 922 Älvdalen 29 912 31 921-2 009 Summa 164 817 173 261-8 444 Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljningsprognos november för år 2014. Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. (C ö 71
M r>p A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. - v IVIWIV/V Sida 7 Gymnasienämnden 64/2014 Dnr: GN 2014/299 006 Sammanträdesplan 2015 Gymnasienämnden beslutade att fastställa förvaltningens förslag till sammanttädesplan 2015. Sammanfattning av ärendet Beredning Gymnasienämnden onsdag kl 0900 S:t Mikaelsskolans konferensrum Gymnasienämnden onsdag kl 0900-1200 S:t Mikaelsskolans konferensrum 150121 150204 Pr el årsredovisning 150225 150311 årsredovisning 150415 150429 VUP1, underlag VP 2016 150603 150617 Riktlinjer intern budget och VP 2016 150812 150826 Delårsrapport/VUP2 150909 150923 151007 151021 151125 151209 intern budget och VP 2016 Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att fastställa föwaltoingens förslag till sammanträdesplan 2015. Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Gymnasienämndens ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen Mora, Orsa, Älvdalen Justerandes sjgn.< / /
Gymnasienämnden 65/2014 Sida 8 Dnr: GN 2014/130 612 Namnbyte - grafisk profil Då ärendet ännu inte hunnit behandlas i överläggning mellan kommunstyrelsernas presidier i de samverkande kommunerna beslutade nämnden på ordförandens förslag att avstå från att fatta beslut i frågan vid detta möte. Gymnasienämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna och betonar samtidigt vikten av att processen med att förankra förslaget till namnbyte och grafisk profil i de samverkande kommunerna kommer igång omgående. Information Gymnasiechefen informerar om utredningen med en ny varumärkesplattform och grafisk profil. I samband med utredningen om en handlingsplan med syfte att tyduggöra och profilera gymnasiet för fler sökande elever framkommer att gymnasiet behöver förstärka marknadsföringen av gymnasiet. En viktig del av profileringen och marknadsföringen handlar om namn och grafisk profil. Med nuvarande namn: S:t Mikaelsskolan framkommer inte typ av utbildning eller geografisk tillhörighet. Mora är ett starkt varumärke nationellt och bör därför användas. Ordet gymnasium bör framgå för att förtydliga utbildningen. Gällande övriga verksamheter föreslås att dessa byter namn enligt samma princip. En ytterligare aspekt i marknadsföringen är en logotyp som går att koppla till namnet och verksamheten. Kommunvapnen ger en bild av vilka kommuner som ingår men fungerar inte fördelaktigt i marknadsföringssyfte riktad till ungdomar. I dagsläget har gymnasiets olika verksamheter ett femtontal olika logotyper av skiftande kvalitet. För att ytterligare förstärka marknadsföringen är det viktigt att skapa en enhetlig bild av vår gymnasieskola. Genom att skapa en tydlig och unik varumärkesplattform och grafisk profil för vår gymnasieskola som en attraktiv skola ökar det möjligheten att potentiella elever väljer att stanna kvar men även flytta till Mora. Ett starkt varumärke ökar fortsättningarna att skapa tillväxt. Gymnasienämnden föreslås därmed besluta om en ny grafisk profil som ska användas i samtliga verksamheter. Förslaget redovisades på nämnden i maj 2015 och förvaltningen fick då i uppdrag att ytterligare bearbeta förslaget. Kommunikationsenheten i Mora kommun har därefter upphandlat en varumärkesplattform och grafisk profil för gymnasienämndens räkning. Företaget Aztek som vann upphandlingen uttrycker behovet av namnbyte bland annat utifrån ovan nämnda argument och påvisar även svårigheter med att använda namnet S:t Mikaelsskolan i digitala sökvägar. Aztek har också tagit fram en grafisk profil som redovisades för nämnden. \ r~ v ef ' r.
Gymnasienämnden 65/2014 Sida 9 Dnr: GN 2014/130 612 Förslaget ska behandlas i överläggning med kommunstyrelsernas presidier i de samverkande kommunerna för att förankras, innan nämnden fattar slutgiltigt beslut i frågan. Sammanfattning Den gemensamma gymnasienämnden bör av profilerings- och marknadsföringsskäl byta namn på respektive verksamhet till: Mora gymnasium Mora vuxenutbuctning Mora högskolecentrum (Mora distansutbildning/ ev. Mora Yrkeshögskola) Mora gymnasiesärskola I samband med namnbytet lanseras även den nya grafiska profilen på respektive verksamhet inklusive gymnasienämnden och gymnasieförvaltningen. Ärendet ska snarast tas upp till behandling i överläggning med kommunstyrelsernas presidier i de samverkande kommunerna. Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Kommunstyrelsernas presidier och kommunchefer i Mora, Orsa och Älvdalen. i /
Gymnasienämnden 66/2014 Sida 10 Dnr: GN 2014/301 Lokal idrottsutbildning individuell idrott Gymnasienämnden beslutar att från och med läsåret 15/16 erbjuda Lokal idrottsutbddning för individuella sporter inom ramen för friskvårdprofilen. Bakgrund IdrottsutbMningarna på S:t Mikaelsskolan har en stark tradition. Idag erbjuder vi i samarbete med flera olika specialidrottsförbund utbildningar inom: längdskidor, sltidorientering, mountainbikeorientering, ishockey, innebandy och fotboll. S:t Mikaelsskolan bedriver idag Lokal idrottsutbildning för enstaka elever utöver den lokala idrottsutbndningen för ishockey, innebandy och fotboll. I dagsläget rör det sig om individuella sporter som friidrott och hästsport. Mora Simsällskap och gymnasieförvaltningen har under hösten undersökt möjligheterna för S:t Mikaelsskolan att bedriva idrottsutbildning för klubbens simmare. Inför läsåret 15/16 bedöms det finnas elever som flyttar till andra orter för att läsa på idrottsgymnasier med simning om S:t Mikaelsskolan inte kan erbjuda alternativet. I förvaltxiingens utredning utifrån Simsällskapets önskemål har framkommit att gymnasiet har goda möjligheter att erbjuda Lokal idrottsutbndning anpassad efter individuella sporter inom Friskvårdsprofilen. Denna möjlighet kan då erbjudas även andra individuella sporter under fortsättning att eleven är ansluten till en klubb och har en tränare. Skolan ansvarar för undervisningen i skolan och klubben ansvarar för möjligheter till träriing samt tränare för den specifika idrotten. Betyg sätts av gymnasiets lärare i samarbete med berörd tränare. UtbMningen erbjuds inom elevens individuella val med samma schemaplanering som övriga idrottsutbndningar. Åk 1 -Kurserna Idrott & Hälsa 1 loop och Träningslära 1 loop med Friskvirdsprofilen. Möjlighet att träna 1 halvdag i veckan i aktuell idrott. Åk 2 -Kursen Idrott & Hälsa 1 Specialisering loop. Teori vid 1 tillfälle per vecka i samband med din träningstid, som sker 3 halvdagar i veckan. Åk 3 -Kursen Idrott & Hälsa 2 Specialisering loop. Teori vid 1 tillfälle per vecka i samband med träningstid 3 halvdagar i veckan. Blivande elever kan då i samband med sin ansökan till gymnasieskolans program även söka till Lokal idrottsutbndning. Förslaget är inte kostnadsdrivande., )
ryn A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL K' M Sida 11 Gymnasienämnden 66/2014 Dnr: GN 2014/301 Sammanfattning Gymnasiet har goda möjligheter att erbjuda Lokal idrottsutbudning anpassad efter individuella sporter inom Friskvårdsprofilen. Denna möjlighet kan då erbjudas individuella sporter under fortsättning att eleven är ansluten till en klubb och har en tränare. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att från och med läsåret 15/16 erbjuda Lokal ickottsutbndning för individuella sporter inom ramen för friskvårdprofilen. Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Studie- och yrkesvägledama på gymnasieskolan och grundskolorna i Mora, Orsa och Älvdalen, rektorer på gymnasieskolan.
OAD A IVIWJEV/V Sida 12 Gymnasienämnden 67/2014 Dnr: GN 2014/308 612 Dialog - Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete Gymnasienämnden tackar för informationen. Information Rektor Rigmor Johansson informerade om Rektorsområde 4, Introduktionsprogram, gymnasiesärskola, stöd/gymnasiets elevhälsa. Introduktionsprogrammet är indelat i fem olika program: IMPRE - Preparandutbildning - 18 elever IMPRO Programinriktat individuellt val 1 elev IMYRK - Yrkesintroduktion 16 elever IMIND - Individuellt alternativ 60 elever IMSPR - Språldntroduktion 83 elever Gymnasiesärskolan 11 elever Stöd 107 elever med åtgärdsprogram inslcrivna. Tre specialpedagoger, tre speciallärare Rektor Gun Höglund och Maria Holmqvist informerade om Rektorsområde 4, Vuxenutbildning. Vuxenutbildningen är indelad i SFI, Särvux, Grundvux, Gymnasievux - lärling, Yrkesvux och Distansutbndning. På vuxenutbildningen går 500 elever och på Siljansutbildarna finns 200 elever insltrivna. Måluppfyllelse utifrån hur många som följer studieplanen. Rektor Gunillahelen Olsson informerade om Rektorsområde 2, som innehåller bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, hotell- och torismprogrammet, restaurang- och Hvsmedelsprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskaphgaprogrammet och teknikprogrammet. Prioriterade mål inom rektorsområdet 2014: studieresultatet ska förbättras samt att skolan ska av eleverna upplevas som trygg. Rektor Kristina Hård af Segerstad informerade om Rektorsområde 3, idrottsgymnasiet vilket innehåller idrotterna hockey, innebandy, fotboll, längdskidor, skidorientering och mountainbikeorientering samt friskvårdsprofilen. RIG rilcsidrottsgymnasium, NIU nationellt idrottsgymnasium, LIU lokalt idrottsgymnasium Antal elever på idrottsgymnasierna 2014: åk 1 103 elever, åk 2 77 elever, åk 3 78 elever. Gymnasiechef Marie Ehlin informerade om övergripande systematiskt kvautetsarbete och sammanställning av kunskapsresultaten. Jf
Sida 13 Gymnasienämnden 68/2014 Dnr: GN Information från kansliet Gymnasienämnden tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna ESF, avhopp gymnasiet Region Dalarna ska lämna in en ansökan för ett projekt som ska motverka avhopp inom gymnasieskolan. Gymnasienämnden är sig positiv till ansökan och ställer sig bakom projektet. Ensamkommande flyktingbarn Antalet ensamkommandeflyktingbarn ökar. Nästa år kommer elevantalet på grund av detta att ökas med minst 50 elever. En gemensam ingång Projektet "En gemensam ingång" har hand Informationsansvaret vilket nu kallas Aktivitetsansvaret, i Mora kommun. Ekonom Linda Hansson blir kvar som ekonomi för gymnasieförvalttiingen. Hon kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats på ekonomikontoret efter nyår. Statsbudgeten Osäkert med den riksdagspohtik vi har idag. Osäkerheten är stor hur den av riksdagen antagna budgeten kommer att slå igenom för vår verksamhet speciellt inom vuxenutbndningen. Politisk plattform Mora kommun Den nya majoriteten i Mora kommun har presenterat en politisk plattform där man bland annat talar om vad man vill med gymnasienämndens verksamhet. Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket kommer den 10 december att informera om sitt svar på inspektionen den 0 t// / L..,
Gymnasienämnden 69/2014 Sida 14 Dnr: GN Delgivningar Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut, enligt upprättad lista, samt övriga delgivningar. Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning. Sammanträdesplan 2015 för kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Hot och våld Policy och rutin. Inkallelseordning för nämnder och styrelser i Mora kommun.
MCYR A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL lyav^j-v/l. Sida 15 Gymnasienämnden 70/2014 Dnr: GN Kommande ärenden Delegationsordning Dokumenthanteringsplan Delegation av arbetsmiljöansvar Utvärdering av den gemensamma gymnasienämnden Varumärkesplattform och grafisk profil 7li