Ny projektdirektör fr o m oktober 2016. VD genomförd april/maj 2017: Genomfört Översyn av förstärkt projektorganisation genomförs nov-febr 2016/17. Granskning inför 2017: Bemanningssituationen har förbättrats personalomsättningen har minskat. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Rekryteringar genomförda tillsatta på chefsnivå, rekryteringar av projektledare fortgår. Nuvarande överhettade byggmarknad innebär fortsatt brist på kvalificerade resurser en högre personalomsättning. Finansiella risker / Redovisningsrisker Risk att medel för genomförande av de strategiska fastighetsinvesteringarna är otillräckliga. Budgeterade medel för investeringar inte räcker till eller att medel för att genomföra de strategiska investeringarna är otillräckliga utifrån fastigheternas nuvarande status framtida behov. 16 Översyn av styrning av konsulter entreprenörer inom projekten (2017). Granskning inför 2017: Styrningen av konsulter entreprenörer tydliggörs i Byggprojektledningshandboken. En uppföljande utbildning av samtliga projektledare genomförs med start februari 2018. av ekonomistyrning i projekt utförs av tredjepartsrevisor i utvalda projekt. Revisionsområde för för hösten 2017 var "Stora projekt". Delårsuppföljning 2017: Ny resurs anställd för att bland annat genomföra specifika projektrevisioner, börjar i september 2017. genomförd april/maj 2017: av konsulters entreprenörers arbete fortgår kontinuerligt av projektledare projektchefer. Arbetet med att ta fram rutiner för specifika projektrevisioner pågår. Finansiella standardbilder (projektuppföljning) till SFI företagsledning införs jan 2017. Ekonomidirektör Granskning inför 2017: Genomfört enligt plan, vidareutvecklas under 2018. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Implementerat sedan februari 2017 används i ordinarie rapporteringsrutiner till SFI (ingår i ekonomibilagan). Effekten som uppnås är en enhetlig rapportering för att stämma av den totala investeringsvolymen. Fortsatt implementering av ny förvaltningsmodell (bl a fastighetsplan, förvaltningsplan, underhållsplan) prioriteringsmodell gällande investeringar samt projektbedömningar. Granskning inför 2017: Förvaltningsmodell implementerad enligt plan vidareutveckling pågår kontinuerligt, även under 2018. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Implementering fortgår enligt plan. Utöver detta tas förvaltningsrapporter fram månadsvis. Driftstatus följs upp löpande i fastighetsförvaltningssystemet. Ekonomiuppföljning i form av intern benchmarking jmf nyckeltal Granskning inför 2017: Genomfört enligt plan. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Nyckeltal avseende projektkostnader framtagna. I Förvaltningsrapporten framgår intern benchmarking av utvalda nyckeltal. Utveckla projektbedömningar med prioriteringsmodell Affärsutvecklingsdirektör Granskning inför 2017: Genomfört enligt plan. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Prioriteringsmodell framtagen kommunicerad i landstinget med landstingsdirektör samt bolags- förvaltningschefer, samt implementerad för bruk inom Locum/LFS. Effekten som uppnåtts är ökad tydlighet transparens gentemot hyresgäst/kund samt minimerad risk för att förgävesinvesteringar genomförs. Finansiella risker / Redovisningsrisker Risk att medel för genomförande av bolagets uppdrag (exkl strategiska fastighetsinvesteringsprojekten) är otillräckliga. Budgeterade medel för ersättningsinvesteringar inte räcker till eller att medel för att genomföra förvaltningsuppdraget är otillräckliga utifrån fastigheternas nuvarande status framtida behov. 3 12 Översyn av styrning av konsulter entreprenörer inom projekten (2017). Granskning inför 2017: Styrningen av konsulter entreprenörer tydliggörs i Byggprojektledningshandboken. En uppföljande utbildning av samtliga projektledare genomförs med start februari 2018. av ekonomistyrning i projekt utförs av tredjepartsrevisor i utvalda projekt. Revisionsområde för för hösten 2017 var "Stora projekt". Delårsuppföljning 2017: Delårsuppföljning 2017: Ny resurs anställd för att bland annat genomföra specifika projektrevisioner, börjar i september 2017. genomförd april/maj 2017: av konsulters entreprenörers arbete fortgår kontinuerligt av projektledare projektchefer. Arbetet med att ta fram rutiner för specifika projektrevisioner pågår.
Utveckla uppföljning av driftleverans/-kvalitet inom Förvaltning (2017). Se över tidigare kvalitetsmål kvalitetsindikator, "Kvalitetssäkrade leveranser från driftentreprenörer". Granskning inför 2017: Utökad driftuppföljning (nedan) genomförd enligt plan. Leverans från driftentreprenör följs fortsättningsvis upp månatligen vid genomgång av Förvaltningsrapporten. I Förvaltningsstabens verksamhetsplanen för 2018 tydliggörs att strateger ska genomföra analyser av drift förvaltningsrapporterna med start under 2018. Detta för att kunna jämföra sjukhus leveranser från driftentreprenörer. Delårsuppföljning 2017: Driftrapporten hämtas ur Fastighetsförvaltningssystemet följs upp såväl veckovis som månadsvis. Driftstatus redovisas vid ledningsgruppsmöte. Utökad driftuppföljning har genomförts på Södersjukhuset, Nacka samt S:t Göran, under augusti inleddes uppföljning även på Karolinska Huddinge, Dalen, Rosenlund, Sabbatsberg, Löwenströmska Södertälje. Vid uppföljning kontrolleras att det förebyggandet arbetet sköts; att avbrottstider vid uppkomna fel hålls; Att det finns tillräcklig bemanning med rätt kompetens för att hantera fel beställningar från kund eller Locum; Att återkoppling på felanmälan eller beställning görs till hyresgästen. Utvecklingsprojekt drivs under 2017. Följs upp vid delårsuppföljningen. Tydliggöra struktur/process/uppdrag mellan VD ägarens representanter (LISAB, SLL Ekonomi & Styrning, SFI, BIF) samt gentemot kund. VD Granskning inför : Ärende med förslag till effektivare ledning styrning av landstingets fastigheter utförandet av vårdens investeringar, behandlas av Fastighets- investeringsberedningen den 11 januari 2018. Delårsuppföljning 2017: Ett förändringsarbete pågår beräknas vara klart årskiftet 2017/2018 genomförd april/maj 2017: Locum har lämnat ett yttrande till landstingsdirektörens remiss "Effektivare landsting", med beskrivningar på såväl egna förbättrings- effektiviseringsområden som en mer effektiv ägarstyrning. Verksamhetsrisk Risk för otydlig ineffektiv styrning när flera aktörer är involverade från såväl ägare som kund. Påverkar måluppfyllelse avseende tid, funktion ekonomi i investeringsprojekten. Långsiktigt förvaltnings-perspektiv inte högst prioriterat. 3 12 Översyn av möjlighet att införa icke-finansiell standardrapportering till SFI företagsledning. Fortsatt implementering av ny förvaltningsmodell (bl a fastighets-plan, förvaltningsplan, underhållsplan ) prioriteringsmodell gällande investeringar samt projektbedömningar. Granskning inför 2017: Genomfört enligt plan. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Genomfört. Rapportering genomförs månatligen till SFI, företagsledningen styrelsen. Granskning inför : Genomfört enligt plan. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Implementering fortgår enligt plan. Utöver detta tas förvaltningsrapporter fram månadsvis. Driftstatus följs upp löpande i fastighetsförvaltningssystemet. Ny lednings- samverkansmodell (LFO, Ledning förvaltnings-område) införd 2016 där vårdgivaren är adjungerad, fortgår 2017. Granskning inför : Genomfört enligt plan. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Ny lednings- samverkansmodell implementerad. Vidareutveckla DNA, det nya arbetssättet, som införts under 2016 med bl a fokus på driftfrågorna m.m. vid uppföljningar genomförda av LFO (Ledning förvaltningsområde). Granskning inför : Genomfört enligt plan. Delårsuppföljning 2017: Även driftentreprenör deltar vid LFO. Mallar checklistor finns framtagna. I övrigt enligt nedan. genomförd april/maj 2017: Ny lednings- samverkansmodell (LFO, Ledning förvaltningsområde) införd 2016 där vårdgivaren är adjungerad, fortgår 2017. Översta nivån av visualiserade projektprocesser för överlämning mellan projekt förvaltning implementerad. Nedbrytning till nästa nivå fortgår. Utveckla arbetet med aktiv riskhantering i projekten i syfte att identifiera, eliminera hantera risker störningar som kan påverka verksamheten negativt. Granskning inför, delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Pågår kontinuerligt i projekten. Risk för störningar som gör att Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller Verksamhetsrisk verksamheten eller kundens 3 12 Kontinuerlig kommunikation med verksamheter inför under byggprojekt för att minska risken för upplevda störningar Granskning inför, delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Pågår kontinuerligt i projekten.
Verksamhetsrisk verksamheten eller kundens 3 verksamhet avstannar helt/delvis värmeförsörjning. 12 Utveckla modellen för risk- sårbarhetsanalyser med risker konsekvenser som kan uppstå i samband med klimatförändring samt genomföra risk- sårbarhetsanalyser enligt plan. Granskning inför 2017: Kontinuitetsplaner (där risk- sårbarhetsanalys ingår) är framtagna för Förvaltningsområde Sjukhus Nord. Plan för resterande fastighetsbestånd arbetas fram under början av 2018. Delårsuppföljning 2017: Klimatförändringar finns med som en del av risk- sårbarhetsmodellen. Inga risk- sårbarhetsanalyser för fastighetsdrift är genomförda under 2017, planeras däremot för 2018. Förvaltningsområde sjukhus Nord kommer att se över kontinuitetsplanerna för Löwenströmska, Sabbatsberg Sollentuna under senhösten 2017. Ingen effekt kan ännu mätas. genomförd april/maj 2017: Följs upp igen vid delårsuppföljningen. Fanns ej med i verksamhetsplan. Genomföra projekt Digitalisering enligt plan, gå från dokumenthantering till informationshantering - första steget. Affärsutvecklingsdirektör Granskning inför 2017: Nulägesanalys redovisad för ledningsgruppen i december, arbetet fortgår enligt plan. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Pågår enligt plan handlingsplan är under framtagande. Ingen effekt kan ännu mätas. Följa upp genomförande av det nya arbetssättet (DNA). Arbeta med ständiga förbättringar, analys av nyckeltal justerande åtgärder. Granskning inför 2017: Mål för NKI uppnått för 2017. Arbetet fortgår kontinuerligt nytt NKI-mål har satts upp för 2018. Delårsuppföljning 2017: Sammanfattande förvaltnings- projektrapport redovisas för ledningsgruppen en gång per månad. Årliga förvaltningsplaner med kund finns framtagna kundrapporter lämnas månadsvis till kontaktpersonen hos kunden. I övrigt enligt nedan. Avseende trend avvaktar vi resultatet från NKI-mätningen. genomförd april/maj 2017: genomförs vid verksamhetsgenomgång av förvaltningsrapport en gång per månad (fastighetsdirektör, bitr fastighetsdirektör förvaltningsområdeschef). Kontinuerlig kommunikation med verksamheter inför under byggprojekt. Granskning inför 2017: Mål för NKI uppnått för 2017. Arbetet fortgår kontinuerligt nytt NKI-mål har satts upp för 2018. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Genomförs kontinuerligt. Avseende trend avvaktar vi resultatet från NKI-mätningen. med kund med bl a månadsrapporter (kundrapporter). Granskning inför 2017: Mål för NKI uppnått för 2017. Arbetet fortgår kontinuerligt nytt NKI-mål har satts upp för 2018. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Genomförs kontinuerligt. Avseende trend avvaktar vi resultatet från NKI-mätningen. Verksamhetsrisk/ Förtroendeskada Risk att kunderna är missnöjda med bolaget dess tjänster Kan inte tillgodose kundernas förväntningar behov (exempelvis ombyggnadsprojekt eller fastighetsanknutna tjänster) 3 12 Vidareutveckla rutiner för överlämning från Projekt till Förvaltning Förvaltning till Kund. Granskning inför 2017: Överlämnandeprojektet pågår enligt plan fortgår under 2018. Följs upp vid våren 2018. Delårsuppföljning 2017: (Projekt) Projektledare utsedd för "Överlämnandeprojektet" (avseende strategiska fastighetsinvesteringar), projektarbetet påbörjat. (Förvaltning) Ny lednings- samverkansmodell (LFO, Ledning förvaltningsområde) som infördes 2016 fortgår 2017, även driftentreprenör deltar vid LFO där vårdgivaren är adjungerad. Översta nivån av visualiserade projektprocesser för överlämning mellan projekt förvaltning implementerad. Nedbrytning till nästa nivå fortgår. Mallar checklistor finns framtagna. genomförd april/maj 2017: Avseende Strategiska fastighetsinvesteringar drivs ett överlämningsprojekt av direktör upphandling organisationsutveckling. Implementering av ny strategi FM-tjänster Granskning inför 2017: Genomfört, ny upphandling av FM-tjänster pågår enligt strategin. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Genomförs enligt plan.
Genomförande av leveransuppföljning. Granskning inför 2017: Granskning inför 2017: Utökad driftuppföljning (nedan) genomförd enligt plan. Leverans från driftentreprenör följs fortsättningsvis upp månatligen vid genomgång av Förvaltningsrapporten. I Förvaltningsstabens verksamhetsplanen för 2018 tydliggörs att strateger ska genomföra analyser av drift- förvaltningsrapporterna med start under 2018. Detta för att kunna jämföra sjukhus leveranser från driftentreprenörer. Delårsuppföljning 2017: Utökad driftuppföljning har genomförts på Södersjukhuset, Nacka samt S:t Görans, under augusti inleddes uppföljning även på Karolinska Huddinge, Dalen, Rosenlund, Sabbatsberg, Löwenströmska Södertälje. genomförd april/maj 2017: Driftuppföljning tydliggörs i förvaltnings-rapporten. nde åtgärder i övrigt följs upp vid delårsuppföljningen. Fortsatt implementering av ny förvaltningsmodell (bl a fastighets-plan, förvaltningsplan, underhållsplan ) prioriteringsmodell gällande investeringar samt projektbedömningar. Granskning inför 2017 delårsuppföljning 2017: Sammanfattande förvaltningsrapport redovisas för ledningsgruppen en gång per månad. Årliga förvaltningsplaner med kund finns framtagna kundrapporter lämnas månadsvis till kontaktpersonen hos kunden. I övrigt enligt nedan. genomförd april/maj 2017: Implementering fortgår enligt plan. Utöver detta tas förvaltningsrapporter fram månadsvis. Driftstatus följs upp löpande i fastighetsförvaltningssystemet. Projektbedömningar genomförs för Hyresgästanpassning Fastighetsägareinvestering Omvärldsrisk Risk för minskad efterfrågan avseende våra tjänster Konkurrenter erbjuder lokaler av god standard, bygger på kortare tid till lägre kostnad. 3 12 Vidareutveckling av projektbedömningar. Affärsutvecklingsdirektör Granskning inför 2017: Genomfört enligt nedan, under 2018 kommer metodiken för projektbedömningar att vidareutvecklas. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Arbetet pågår enligt plan. Kompletterat med mallar för Projektbedömning för Hyresgästanpassning Fastighetsägareinvestering. Effekten som uppnåtts är ökad tydlighet transparens gentemot hyresgäst/kund samt minimerad risk för att förgävesinvesteringar genomförs. /Eliminera Implementering av ny FM-strategi innebärande att bl a lokalvård i externa lokaler avvecklas under 2017. Granskning inför 2017: Genomfört, ny upphandling av FM-tjänster pågår enligt strategin. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Genomförs enligt plan. Fortsatt utveckling av aktiv riskhantering i projekt i syfte att identifiera, eliminera hantera risker störningar som kan påverka verksamheten negativt. Granskning inför 2017: Ordnings- skyddsregler på byggarbetsplats framtagna (implementeras under 2018). I övrigt enligt nedan. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Arbetsmiljöingenjör anställd. Arbetet med aktiv riskhantering i projekt fortgår kontinuerligt. Vi har anpassat Locums stödsystem för uppföljning av arbetsmiljöincidenter. Via arbetet i det branschgemensanna projektet "Håll nollan" tittar vi på gemensamma nyckeltal för branschen. av personalliggare ID06 på byggarbetsplatser i projekt. Granskning inför 2017: Fortsatta kontroller genomförs kontinuerligt. Delårsuppföljning 2017: Vi har initierat att kontroller revisioner genomförs. genomförd april/maj 2017: Kontroll av efterlevnad av ID06 pågår för närvarande på samtliga pågående projekt med en en kontraktssumma överstigande prisbasbelopp. Legala risker / Bristande efterlevnad av regelverk Risk att säkerheten i våra byggprojekt upplevs som otillräcklig Risk för olyckor i våra byggprojekt. Obehöriga har tillträde till våra byggarbetsplatser. 3 12 av riktlinje för arbetsmiljö vid byggnads- anläggningsarbete. Granskning inför 2017: Översyn av riktlinjen pågår. Ordnings- skyddsregler på byggarbetsplats finns framtagna implementeras under 2018. Delårsuppföljning 2017: Arbetsmiljöingenjör anställd. genomförd april/maj 2017: av konsulters entreprenörers arbete fortgår kontinuerligt av projektledare projektchefer. Delegation av arbetsmiljöansvar (BAS-U, BAS-P) sker vid upphandling. Rekrytering av arbetsmiljöingenjör pågår för att ytterligare förstärka vår organisation. Framtagande av rutin för uppföljning av arbetsmiljö i produktionsskedet samt test under första kvartalet 2017. Granskning inför 2017: Effekten av förändringen rutinen avseende stödsystem följs upp under 2018. Arbetet i "Håll nollan" fortgår. Delårsuppföljning 2017: Vi har anpassat Locums stödsystem för uppföljning av arbetsmiljöincidenter. genomförd april/maj 2017: Rutin framtagen testas för närvarande.
/Eliminera Utveckla ett uppföljningsmått gällande olyckor/incidenter i våra byggprojekt under 2017. Granskning inför 2017: Effekten av förändringen rutinen avseende stödsystem följs upp under 2018. Arbetet i "Håll nollan" fortgår. Delårsuppföljning 2017: Vi har anpassat Locums stödsystem för uppföljning av arbetsmiljöincidenter. Via arbetet i det branschgemensamma projektet "Håll nollan" tittar vi på gemensamma nyckeltal för branschen. Följs upp vid delårsuppföljningen. Beslut om Miljöplan 2017-2030 (styrelsen 2016-11-2) genomförande av energiplaner med konkreta energisparåtgärder per förvaltningsobjekt. Granskning inför 2017: Arbetet fortgår. Miljöplan för 2018 (2017-2030), som ingår i Locums affärsplan, beslutades i styrelsen 20171123. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Genomförs enligt plan följs upp månadsvis i förvaltningsrapporten. Verksamhetsrisk / Förtroendeskada Risk att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler. Samverkan med vård-verksamheterna konkreta energieffektiviseringsåtgärder påverkar möjligheten att uppnå energimålen. 3 12 Stödja kunderna skapa incitament för minskad energianvändning. Utveckla arbetet tillsammans med kund att identifiera genomföra energisparåtgärder. Affärsutvecklingsdirek tör Granskning inför samt uppföljning vid november 2017: Planerade åtgärder för 2017 är genomförda. En utmaning i arbetet med att minska energianvändningen ligger i att sjukvården blir mer mer teknikintensiv, vilket påverkar energianvändningen. I syfte att stödja verksamheterna i arbetet med att minska användningen av verksamhetsenergin har Locum tagit fram en informationssida "Energi för dig som hyresgäst" på locum.se, där verksamheterna kan hitta mallar, verktyg, konkreta tips råd samt goda exempel. Under 2017 har ett uppföljande arbete kopplat till informationssidan genomförts tillsammans med sjukhusens miljörepresentanter. Samarbetet kring informationssidan inleddes i oktober 2016. Gröna hyresavtal är ett sätt att tillsammans med vårdverksamheterna arbeta med att minska användningen av verksamhetsenergi jämte andra miljöfrågor. Mall för gröna hyresavtal är framtagen, avtal är tecknat i Huddinge. Under 2018 kommer Locum att vidareutveckla processen för de gröna hyresavtalen i syfte att bland annat finna incitamentsmodeller som är kostnadseffektiva. Delårsuppföljning 2017: Enligt SLL:s miljöprogram 2017-2021 ska förvaltningar bolag inom SLL rapportera aktiviteter kring effektivisering av energianvändning (verksamhetsenergi). I syfte att göra det enklare för såväl verksamheternas arbete som SLL:s uppföljning, arbetar Locums miljöenhet just nu fram ett förslag på mall för en enhetlig redovisning av åtgärder/aktiviteter. Mall för gröna hyresavtal är framtagen, avtal är tecknat i Huddinge. Arbete med energieffektiviseringar i TDK-rum (utrymme där tele/data/kommunikation placeras) pågår. genomförd april/maj 2017: Följs upp igen vid delårsuppföljningen. Fanns ej med i verksamhetsplan. Personalliggare implementerade i projekt. under 2017. Samarbete med Skatteverket fortgår. Granskning inför 2017: Av Locum initierade kontroller revisioner genomförs kontinuerligt. Delårsuppföljning 2017: Vi har initierat att kontroller revisioner genomförs. genomförd april/maj 2017: Kontroll av efterlevnad av ID06 pågår för närvarande på samtliga pågående projekt med en en kontraktssumma överstigande prisbasbelopp. Risk för förtroendeskada Risk att våra entreprenörer utnyttjar svart arbetskraft samt inte har ett strukturerat arbete mot korruption. Entreprenörer eller underentreprenörer medverkar bland annat till utnyttjande av människor osund konkurrens. 3 3 9 Översyn av whistleblowerfunktion under 2017. Vice VD Granskning inför 2017: Uppdaterad rutinbeskrivning samt information om Visselblåsarfunktionen tillgänglig för leverantörer på locum.se är publicerade enligt plan. Delårsuppföljning 2017: Uppdaterad rutinbeskrivning publiceras i slutet av augusti 2017. Information om visselblåsarfunktionen kommer då även att göras tillgänglig för leverantörer via locum.se. Syftet med visselblåsarfunktionen är att möjliggöra information om oegentligheter. genomförd april/maj 2017: Översynen av Locums visselblåsarfunktion ska vara klar juni 2017. av ID06-användning. Granskning inför 2017: Av Locum initierade kontroller revisioner genomförs kontinuerligt. Delårsuppföljning 2017: Vi har initierat att kontroller revisioner genomförs. genomförd april/maj 2017: Kontroll av efterlevnad av ID06 pågår för närvarande på samtliga pågående projekt med en en kontraktssumma överstigande prisbasbelopp.
Obligatorisk årlig utbildning Riktlinje för externa kontakter. Riktlinje för externa kontakter är även en punkt på APT-programmet (arbetsplatsträffar) varje år på avdelnings-/enhetsnivå. HR- Kommunikationsdirektör Granskning inför 2017: APT-programmet har setts över uppdaterats. Obligatorisk ( årlig) utbildning för samtliga medarbetare i Regler avseende representation motverkande av korruptio n är genomförd. Delårsuppföljning 2017: Regler avseende representation motverkande av korruption fastställdes av VD 20170530, publicerades på intranätet används vid nyanställning. Förändringar kommer att arbetas in i obligatoriskt utbildningsmaterial publiceras senast november 2017. genomförd april/maj 2017: Omarbetning av Riktlinje för externa kontakter pågår utifrån nya styrande dokument från SLL. Arbetsnamnet på styrdokumentet är "Regler avseende antikorruption", dokumentet innehåller även regler avseende jäv, bisyssla, representation, uppvaktning, möten, kurser, utbildningar, konferenser resor. Legala risker / Bristande efterlevnad av regelverk Risk för oegentligheter Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut. 2 8 Stickprovskontroll av bisysslor. Fortsätt att genomföra bakgrundskontroll vid rekrytering för vissa funktioner. HR- Kommunikationsdirektör HR- Kommunikationsdirektör Granskning inför 2017: Genomfört. Stickprov genomförs vid behov även under 2018. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Stickprov genomförda under jan-feb 2017 på samtliga nyanställda, samt på medarbetare i nya roller efter tidigare stickprovskontroll (genomförd på samtliga medarbetare) augusti 2015. Granskning inför 2017, delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Genomförs kontinuerligt i de fall det är relevant. Kvartalsvis kontroll av alla leverantörer (hos Skatteverket, kallas också Begäran/Svar offentliga uppgifter). Kvartalsvis kontroll av rimligheten i inbetalda arbetsgivaravgifter mot antal anställda hos ett urval leverantörer. Ekonomidirektör Granskning inför 2017: Genomförs nu tertialvis. Delårsuppföljning 2017: Ska genomföras under september 2017. Effekt kan ej mätas. genomförd april/maj 2017: Genomförs inte för närvarande, ska återupptas. Översyn av Locums whistleblowerfunktion. Vice VD Granskning inför 2017: Uppdaterad rutinbeskrivning samt information om Visselblåsarfunktionen tillgänglig för leverantörer på locum.se är publicerade enligt plan. Delårsuppföljning 2017: Uppdaterad rutinbeskrivning publiceras i slutet av augusti 2017. Information om visselblåsarfunktionen kommer då även att göras tillgänglig för leverantörer via locum.se. genomförd april/maj 2017: Översynen av Locums visselblåsarfunktion ska vara klar juni 2017. Fortsatt utveckling av fastighetsförvaltningssystemet Landlord i syfte att bl a skapa ytterligare möjligheter att analysera förebygga risken för påverkan av allvarlig störning. Affärsutvecklingsdirektör Granskning inför 2017: Arbetet utfört enligt plan, vidareutveckling planeras under 2018. Delårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Kvarvarande aktiviteter fullföljs. Implementeringen av systemet övergår successivt i förvaltningsskede enligt fastställd handlingsplan. Verksamhetsrisk Risk för extraordinär händelse Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning. Händelse kopplad till extremväder (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack. 1 Utveckla modellen för risk- sårbarhetsanalyser med risker konsekvenser som kan uppstå i samband med klimatförändring. Genomföra risk- sårbarhetsanalyser enligt plan. Granskning inför 2017, ddelårsuppföljning 2017 samt uppföljning genomförd april/maj 2017: Klimatförändringar finns med som en del av risk- sårbarhetsmodellen. Granskning inför 2017: Kontinuitetsplaner (där risk- sårbarhetsanalys ingår) är framtagna för Förvaltningsområde Sjukhus Nord. Plan för resterande fastighetsbestånd arbetas fram under början av 2018. Delårsuppföljning 2017: Förvaltningsområde sjukhus Nord kommer att se över kontinuitetsplanerna för Löwenströmska, Sabbatsberg Sollentuna under senhösten 2017. Ingen effekt kan ännu mätas. genomförd april/maj 2017: Klimatförändringar finns med som en del av risk- sårbarhetsmodellen. Säkerhetsenheten genomför just nu risk- sårbarhetsanalyser för fem fastigheter avseende skalskydd. Följs upp i sin helhet vid delårsuppföljningen.