Protokoll 1 (5) Tid och plats kl. 15.00-15.30, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Jörgen Tholin universitetsdirektör Tobias Olausson vice ordförande, Göteborgs universitets studentkårer Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Rina Lindeström 1 Ralph Heiefort 2 Therese Vestlund 3 Kristin Martinsson 4 Ylva Bengtson 5-7 Helene Gustafsson 8 Mats Edvardsson 9-11 1 41 Anställning som professor i hälsoekonomi (Rina Lindeström) att anställa Kristian Bolin som professor i hälsoekonomi fr.o.m. överenskommet datum och tillsvidare. 2 28 Anställning som adjungerad professor i växtfysiologi, särskilt föroreningars effekter på växter (Ralph Heiefort) att anställa Per-Erik Karlsson som adjungerad professor i växtfysiologi, särskilt föroreningars effekter på växter fr.o.m. överenskommet datum och för en period om tre år, med möjlighet till förlängning. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 3 2013/ 2 professor i konstsmide- metallhantverk (Therese Vestlund) Heiner Zimmerman har varit anställd som adjungerad professor i konstsmide-metallhantverk fr.o.m. 2010-01-01. Den nya anställningen omfattar 45% av heltid och finansieras inom ordinarie budget. att anställa Heiner Zimmerman som adjungerad professor i konstsmidemetallhantverk fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2017-12-31 att behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning ska genomgås inom tre år i enlighet med Göteborgs universitets anställningsordning för lärare, alternativt ske
Protokoll 2 (5) genom prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter. 4 302 5 339 6 338 Anställning av gästprofessor i neuropsykiatri (Kristin Martinsson) Anställningen omfattar 20%. professor i reumatologi och inflammationsforskning (Ylva Bengtson) Anställningen omfattar 40% av heltid och finansieras professor i yrkes-och miljöhygien (Ylva Bengtson) Anställningen omfattar 20% av heltid och finansieras att anställa David C Taylor som gästprofessor i neuropsykiatri, fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock som längst för en period om fem år. att anställa Anna Rudin som adjungerad professor i reumatologi och inflammationsforskning fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2016-01-31. att anställa Gerd Sällsten som adjungerad professor i yrkes-och miljöhygien fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2016-01-31. 7 340 Förlängning av förordnande som adjungerad professor i geriatrik (Ylva Bengtson). Anställningen omfattar 20% av heltid och finansieras att anställa Dan Mellström som adjungerad professor i geriatrik fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2014-02-28. 8 V 887 V 888 Finansiering av Centrum för kultur och hälsa 2012 och 2013 Underlag: PM daterad 2012-01-07 (Heléne Gustafsson) att bevilja 200 tkr för Centrum för kultur och hälsa för 2012 att bevilja 2500 tkr som budgettak för Centrum för kultur och hälsas verksamhet
Protokoll 3 (5) 2013; av dessa medel överförs 2 mnkr initialt och 500 tkr om behov föreligger efter avstämning i tertial 2 att Centrum för kultur och hälsa inkommer med budgetäskande för 2014 senast 2013-03-31 att finansiering sker med balanserat kapital inom anlagsfördelningen, ansvar 9001. 9 V 992 Delegation till ordföranden för utbildningsnämnden att teckna överenskommelse om gemensam examen Underlag: PM daterad 2012-12-20 (Mats Edvardsson) att delegera till ordföranden för universitetets utbildningsnämnd att teckna överenskommelse om gemensam examen för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och för utbildning på forskarnivå fr.o.m. 2013-02-01 och tillsvidare. 10 V 287 Angående rollen som vice ordförande i utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå under perioden 2012-07-01 2015-06-30 Underlag: PM daterad 2012-12-21 (Mats Edvardsson) att utse Ola Wetterberg, institutionen för kulturvård, till vice ordförande för utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå att uppdragsperioden fastställs till 2012-07-01 2015-06-30. 11 V 287 Utseende av vice ordförande i universitetets utbildningsnämnd Underlag: PM daterad 2012-12-21 (Mats Edvardsson). att utse Kerstin Nilsson till vice ordförande i utbildningsnämnden fr.o.m. 2012-07-01 och tillsvidare. 12 E 302 Begäran om medel för Nobelföreläsning Underlag: PM daterad 2012-12-14 (Lisbeth Kinnunen). t har beretts i samråd med Linda Forsberg. att rektor finansierar kostnaden om 50 000 kr i samband med nobelpristagaren John B Gurdons föreläsning på Göteborgs universitet 2012-12-15 (ansvar 9450, verksamhet 31090113).
Protokoll 4 (5) 13 V 2013/ 51 Uppdrag till Christina Nordberg Underlag: PM daterad (Margareta Wallin Peterson). Jörgen Tholin föredrar ärendet. att Christina Nordberg inom ramen för Institutet för Innovation och Samhällsförändring under ledning av vicerektor Margareta Wallin Peterson får i uppdrag att genomföra ovan nämnda kartläggning; en plan med avgränsning och ytterligare precisering av uppdraget görs av Margareta Wallin Peterson i samråd med universitetsdirektör Jörgen Tholin att Christina Nordberg inom området innovation och entreprenörskap deltar i framtagande av strategi och förslag till utveckling av utbildningsmoment inom chefs- och ledarskapsutbildning och uppdragsutbildning att Christina Nordberg deltar i diskussioner och genomför förankringar i lämpliga fora samt i övrigt deltar i eventuella ytterligare arbetsuppgifter kopplat till ovanstående uppdrag. 14 V 2011/ 242 15 V 2011/ 155 Uppdrag till Lennart Weibull Underlag: PM daterad 2013-01-08 (Ingela Elofsson). Policy, regler och handläggningsordning för nyttjande och hantering av programvaror och programvarulicenser Anmälningsärende att uppdra åt Lennart Weibull att utarbeta en dokumentation av arbetet med Vision 2020 enligt beskrivet i föreliggande föredragnings-pm; arbetet ska ske i samverkan med Margareta Wallin Peterson och Ingela Elofsson att uppdraget ska redovisas till rektor senast 2013-03-01 för att kunna föreligga vid Göteborgs universitets styrelses sammanträde 2013-04-26. Antecknas.
Protokoll 5 (5) Underlag: PM daterad 2012-12-18 (Lennart Jareteg) Rektor har 2012-12-18 beslutat att fastställa föreliggande Policy för nyttjande och hantering av programvaror och programvarulicenser att fastställa föreliggande Regler för nyttjande och hantering av programvaror och programvarulicenser att fastställa föreliggande Handläggningsordning för gemensam licenssamordning att ge IT-staben i uppdrag att samordna implementering utifrån fastställda dokument. 16 F 34 Nominering till Pro Futura Scientia VIII 2013 Anmälningsärende Underlag: PM daterad 2012-12-03 (Martin Hedeström) Rektor har 2012-12-03 beslutat att nominera följande personer till Pro Futura Scientia VIII 2013: Elizabeth Coppock, Humanistiska fakulteten Joakim Sandberg, Humanistiska fakulteten Antecknas. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman