Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Relevanta dokument
Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kommunstyrelsen protokoll

Kallelse Kommunfullmäktige

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kommunstyrelsens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll

Återkoppling om två ärenden från IVO gällande LSS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(12) Paragrafer Sekreterare.

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll

Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges protokoll

Utbildningsnämnden (12)

Marcus Starcke Claes Olsson (S) Anders Wingård (FO) sekreterare ordförande justeringsperson

Utbildningsnämndens protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ansvarsprövning 2014

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Kommunfullmäktige protokoll

/ REM. Miljö- Och Byggnämnden

Villmyran konferensrum, kl

Kommunstyrelsens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Utbildningsnämndens protokoll

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämnden (13)

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08:00-10:00

Plats: Kommunhuset i Stenungsund, Strandvägen 15, lokal Rodret

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Kommunkontoret Djurås , kl. 17:

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Kommunhuset, Kungshamn, Mikael Sternemar (L), ordförande

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

Kommunstyrelsens protokoll

Protokoll 1 (8) Se nästa sida. Sandra Larsson. Åsa Ekblad (M) Lena Axelsson (S) Anslag/bevis

KS SU PROTOKOLL

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Lars Engqvist, tillförordnad kommunchef Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Åseda

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08:00-09:30. Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Bengt Nilsson (S)

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (12)

Tid: Onsdagen den 11 december kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden protokoll

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag kl. 10.

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

Individnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden protokoll

111 Dnr 00005/2017. Omsorgsnämnden beslutar 1. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget för godkänns.

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (10)

Tid: Onsdagen den 27 januari 2016 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 25 januari, kl Plats

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Revisionsrapport Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Januari 2016 pwc

Sammanträdesprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och Fritidsnämnden

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Bengt Sandberg (MP) Therese Mancini (S) Gunnar Selstam (C) Kent Östergren (S) Britt Lindgren (C) Therese Mancini (S) 61-62

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunfullmäktiges protokoll

Lantmäterinämnden 30 januari 2013

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

Utbildningsnämndens protokoll

Kommunhuset, Kungshamn, Mikael Sternemar (L), ordförande Jeanette Loy (M)

Budgetrapport

A Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Barn- och utbildningsnämnden (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Transkript:

Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017 Dnr 2017/KS0190 Föredraganden Lena Palm, kommunchef Carlos Rebelo Da Silva (S) Ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2017-05-08 2017/KS0149 000 Kommunstyrelsen Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017 Dnr 2017/KS0190 Sammanfattning Utbildningsnämnden har fattat beslut om att hos fullmäktige begära en utökad ram för 2017 på 13 miljoner kronor. Utbildningsnämnden begär också att fullmäktige ska ta fram en plan för att utbildningsnämnden på sikt ska få en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningen som tagits fram av bildningsförvaltningen uppgår till totalt 32 780 tkr. Lilla Edets kommun är inne i ett skede med en stark befolkningstillväxt vilket innebär stora utmaningar för kommunen. Den demografiska utvecklingen ställer fortsatta krav på kommunal välfärd, på fysiska och sociala investeringar i samhällsplaneringen samt på stärkt integration. Kommunen står således inför stora utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kommunen har och kommer att ha ökade kostnader i och med demografin och för att klara av ett resultat enligt god ekonomisk hushållning kommer det att krävas effektiviseringar och verksamhetsförändringar. Ett resultat enligt god ekonomisk hushållning stärker kommunens soliditet och stärker förutsättningarna för framtiden. I det pågående arbetet med mål- och resursplanen för 2018 och framåt framgår det ekonomiska läget tydligt och kommunen behöver ytterligare utveckla arbetet med en god planering och ekonomisk styrning för att klara av att möta de beskrivna utmaningarna inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Nämnder och förvaltningar har ett stort gemensamt ansvar för att effektivisera sina verksamheter och hitta samverkansmöjligheter både inom och utom kommunen. Mål- och resursarbetet pågår och förvaltningarna har presenterat ökade behov. Detta arbete måste ses i perspektivet av att den starka tillväxt som prognostiserats av skatteunderlaget för år 2016, enligt SKL, förväntas avta successivt fram till 2020. I pågående mål- och resursarbete har fokus för utbildningsnämndens/förvaltningens del riktats mot förskoleverksamheten, där antalet barn ökat och där det framförts att man har svårigheter att anpassa sin verksamhet till given budgetram. Utbildningsnämnden har parallellt med Mål- och resursarbetet uppdragit åt bildningsförvaltningen att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Utbildningsförvaltningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på 32 780 000 kr.

sid- 2 - Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det inte är rimligt att enbart grunda sin bedömning avseende nivån på barn- och elevpengen med utgångspunkt av kostnadsnivån i jämförbara kommuner. Jämförelser är bra för att de kan användas som ett första steg i ett analysarbete och som ett signalsystem som speglar avvikelser jämfört med andra kommuner och över tid i den egna kommunen. Jämförelser kan förklara skillnader som bl a kan användas för att lära och utveckla verksamheten och ge underlag för bra uppföljning och prognoser. Det är inte heller möjligt att utifrån presenterat underlag bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits för att styra och följa upp verksamhet och ekonomi i syfte att säkerställa följsamhet till den av fullmäktige fastställda budgeten för 2017, alternativ vidta åtgärder för att begränsa budgetöverskridande. Arbetet avseende resursbehov måste också kopplas till kvalitetsaspekter, prioriteringar, möjligheter till samordningseffekter inom och mellan förvaltningens verksamheter. Detta måste också i kommunens mål- och resursarbete sammanvägas med övriga verksamheters behov, eventuella samordningsmöjligheter samt kommunens finansiella ställning i stort. Vid nämndernas ekonomiska uppföljning per mars månad visar utbildningsnämnden redan ett underskott på ca 5 miljoner kronor. Med anledning av ovanstående är det viktigt att bildningsförvaltningen ges möjlighet att fokusera på det analysarbete som måste genomföras och att utbildningsnämnden ser till att förvaltningen prioriterar detta arbete framför andra uppdrag. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-08. Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef 2017-04-11. Utbildningsnämndens paragraf 2017-04-12/ 28 Utbildningsnämndens paragraf 2017/ 19. Beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar följande Utbildningsnämndens begäran om utökad ram avslås. - Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i september återkomma med en handlingsplan per verksamhetsområde för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram samt att redovisa en analys över hur föreslagna besparingsåtgärder påverkar samtliga verksamhetsområden. Lena Palm kommunchef lena.palm@lillaedet.se 0520-65 95 04 sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2017-04-11 2016/UN449-5 000 Barn- och elevpeng jämfört med liknande kommuner 2017 Dnr 2016/UN449 Sammanfattning Utbildningsnämnden fattade den 9 mars 2017, 19, följande beslut: Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna skall ligga till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige. Bildningsförvaltningen har tagit fram följande beräkning: Förskola: 16 028 tkr Förskoleklass: 3 194 tkr Grundskola: 8 267 tkr Fritidshem: 1 520 tkr Grundsär: 474 tkr Gymnasium: 4 980 tkr Gymnasiesär: - 1 685 tkr Totalen 32 780 tkr Undersökningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på 32 780 000 kr. Beslutsunderlag Utbildningsnämnden 19/2017 Förslag till beslut Ärendet lämnas till utbildningsnämnden utan beslutsförslag. Anders Nordgren biträdande förvaltningschef anders.nordgren@lillaedet.se 59714

sid- 2 - Beslutet expedieras till Beslutet delges Beslutet skickas för kännedom till sid 2/2