Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag 4 april 2012, kl 18.30 (OBS: Demokraticafé kl 18.00, se bifogat brev) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Edvin Ekholm 0503-351 40) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 27 mars 2012 Michael Kihlström Ordförande Edvin Ekholm Sekreterare Ärendelista Ärende 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 3. Fastställande av dagordning 4. Frågestund Förslag till beslut Sture Anderson (Fp) och Bertil Ask (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Knut Indebetou (M) och Pierre Rydén (S). Justeringstid: tisdag 10 april 2012, kl 16.00. Information Information om avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson Folkhälsorådet informerar om sitt arbete Folkhälsorådets ordförande Pierre Rydén (S) Redovisning av inkomna synpunkter 2011 Kommunsekreterare Edvin Ekholm 5. Tilläggsanslag för inköp av mark Politiskt föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag om 650 tkr i investeringsbudgeten för 2012 för inköp av mark avsedd för handel på fastigheten Norr 6:8 samt Norr 6:5.
Sida 2 6. Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Politiskt föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker (M) 7. Revidering av bestämmelser för kollektivtrafikrådet Skaraborg Politiskt föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till bestämmelser för kollektivtrafikrådet Skaraborg. 8. Valärenden - Avsägelse Inga-Lill Aidi (S) 9. Ev nya motioner att anmäla 10. Anmälningsärende - Slutredovisning av PwC s utredning av viss incident.
STAB Sida 1 (1) Enhet Datum Kansli 2012-02-14 Handläggare Edvin Ekholm 2011-294 Kommunstyrelsen Tilläggsanslag för inköp av mark Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag om 650 tkr i investeringsbudgeten för 2012 för inköp av mark avsedd för handel på fastigheten Norr 6:8 samt Norr 6:5. Bakgrund I investeringsbudget 2012 finns totalt 4 940 tkr. Kommunen har under året förvärvat mark i norr avsedd för industri för totalt 2 010 tkr vilket innebär att 2 930 tkr återstår. Markförvärvet för de två fastigheterna Norr 6:8 samt 6:5 är totalt 3 580 tkr, varför ytterligare 650 tkr måste tillföras. Delges Ks förvaltning/samhällsbyggnad Ks förvaltning/ekonomi Calle Eliasson Samhällsbyggnadschef Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Torggatan 2 0503-350 00 kommunen@hjo.se Kansli 544 81 Hjo Direkttelefon Handläggarens E-post adress 544 81 Hjo 0503-35140 edvin.ekholm@hjo.se T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120215\extra\tilläggsanslag köp av mark.doc
KS förvaltning Sida 1 (1) Enhet Datum Ekonomi 2012-02-21 Handläggare Ann-Charlotte Josefsson Allmänna utskottet Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012. Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012. Totalt har kommunen pågående projekt över årsskiftet 2011/2012 för ett budgeterat belopp om 24,2 mkr. I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 15,7 mkr. Netto överskottet på 8,5 mkr önskas ombudgeterat till år 2012. Handling Ekonomienhetens skrivelse 2012-02-21 och sammanställningar av de aktuella investeringsprojekten. Ann-Charlotte Josefsson Budget- och redovisningsansvarig Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Hjo kommun 0503-350 00 0503 350 35 kommunen@hjo.se Ekonomienheten Torggatan 2 Direkttelefon Handläggarens E-post adress 544 81 Hjo 544 81 HJO 0503 351 30 ann-charlotte.josefsson@hjo.se T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudget missiv doc
KS förvaltning Sida 1 (1) Enhet Datum Ekonomi 2012-02-21 Handläggare Ann-Charlotte Josefsson Allmänna utskottet Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Allmänt Tanken med ombudgetering är att förvaltningarna ser över sina investeringar och gör en ny investeringskalkyl, mycket kan ha hänt med förutsättningarna för investeringarna, kalkylerna för budget 2011 gjordes för ett och ett halvt år sedan. Det som återstår av investeringsanslagen vid årsskiftet förstärker kommunens eget kapital i förhållande till 2011 års budget. Det som ombudgeteras till 2012 minskar eget kapital i 2012 års budget (utöver den preliminära ombudgetering som ingick i 2012 års budget). I denna ombudgetering finns ingen begäran om utökade anslag, enbart överföring av hela eller delar av föregående års investeringsanslag. Ombudgetering Ombudgetering av investeringsanslag fördelar sig enligt följande: Total investeringsbudget kr Önskad netto Preliminär beräknad netto Avvikelse ombudgetering till 2012 ombudget. i budgeten 2012 Övergripande Kommunstyrelsens 1 375 777 1 000 000 375 777 förvaltning Samhällsutveckling- teknisk 6 251 832 4 000 000 2 251 832 verksamhet Samhällsutveckling- -1 342 789 200 000-1 542 789 exploateringsverksamhet Samhällsutveckling- va 2 238 142 500 000 1 738 142 verksamhet Summa kr 8 522 962 5 700 000 2 822 962 En kort beskrivning av varje investeringsprojekt där ombudgetering begärs finns i bilagor. Nettoinvesteringar 2005 2013, tkr Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Plan 2012 Plan 2013 48 313 15 539 28 246 9 901 20 486 21 094 27 094 35 137* 25 100 *Varav 2012 års grundbudget 29 437 tkr samt tidigare beräknad ombudgetering 5 700 tkr Ann-Charlotte Josefsson Budget- och redovisningsansvarig Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Hjo kommun 0503-350 00 0503 350 35 kommunen@hjo.se Ekonomienheten Torggatan 2 Direkttelefon Handläggarens E-post adress 544 81 Hjo 544 81 HJO 0503 351 30 ann-charlotte.josefsson@hjo.se T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudget handl doc
Ombudgeteringar pågående investeringar 2011 till 2012 Endast projekt aktuella för ombudgetering är redovisade ID Projekt Ej aktiverade kostn. Ej utnyttjad Netto Önskad brutto Ny budget Kvar att Kommentar tom 111231 budget tom 111231 111231 ombudgetering 2012 utnyttja 2012 Fastighets- och gatuprojekt 9002 Fågelås skola - Garantikostnader 0 288 556 288 556 288 556 0 288 556 Kvarvarande belopp från ID 9005 ombyggn. Fågelås skola, Garantibesiktning 2013 9006 Energibespar.åtgärder 0 2 174 464 2 174 464 2 174 464 2 400 000 4 574 464 Totalt fanns en budget på 3,6 mkr för 2011. Investeringar för 1,4 mkr har avslutats 2011. Planering och politiska beslut avseende EPC projektet fastigheter taget 2011 för utförande 2012.Utbyte av armaturer i gatubelsyningsnätet till energieffektivare alternativ fortsätter under 2012. 9007 Infartsskyltar 315 213 0-315 213-315 213 0-315 213 Ytterligare kostnader tillkommer 2012. Skrivelse med begäran om att medel flyttas från annat ID kommer att ställas till KF under 2012. 9018 Utrustning C-kök 0 100 000 100 000 100 000 400 000 500 000 Större investeringar krävs därav ombudgetering för att kunna utnyttjas 2012. 9023 Hammarns kök (förskola) 0 400 000 400 000 400 000 850 000 1 250 000 Ombyggnad köksdel med utvändig mark 9033 0 Arbetsmiljöåtgärder utanför befintliga projekt 450 000 300 000-150 000 300 000 300 000 150 000 Projektet klart våren 2012 9039 Gamla Samrealskolan 342 087 200 000-142 087 200 000 8 000 000 7 857 913 Nytt politiskt beslut taget och projektering av Pedagogien pågår. Projektet kommer att vara pågående till 2013. 9049 Lekutrustning 0 159 010 159 010 159 010 100 000 259 010 Stora behov finns 2012 av utbyte av lekutrustning därav vill verksamheten flytta med budgeten. 9191 Parkfastigheter energikonvert. 0 500 000 500 000 500 000 0 500 000 Beloppet önskas flyttas till ID 9006 Energibesparande åtgärder. 9183 Ökad tillgänglighet 0 1 513 592 1 513 592 1 513 592 1 000 000 2 513 592 Fortsatt anpassning enligt kommunen tillgänglighetdatabasen bl.a hiss till Hus A på Guldkroksskolan. T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudgeteringar 2011 till 2012ombudgeteringar 2011 till 2012
9064 Centrumplanen 11 733 399 8 918 000-2 815 399 8 918 000 1 277 000 10 195 000 Begäran om tilläggsanslag kommer att ställas till KF under 2012 9073 Markinköp 0 4 438 909 4 438 909 4 438 909 500 000 4 938 909 Avtal om markinköp har ingåtts under 2012 för ca 2mkr 9124 Konstgräsplan 0 100 000 100 000 100 000 5 500 000 5 600 000 projektering pågår. Summa fastighets- och gatuprojekt 12 840 699 19 092 531 6 251 832 18 777 318 20 327 000 38 312 231 Exploateringsprojekt 9128 Metallvägen 1 842 789 500 000-1 342 789 500 000 0 500 000 Ytterligare anslutn.avgifter kommer deb. under 2012. Projektet kommer troligen att avslutas under 2012. Tilläggsanslag kommer att tillställas KF under 2012. Summa Exploateringsprojekt 1 842 789 500 000-1 342 789 500 000 0 500 000 VA-projekt 9065 Va-ledningar Bengtstorp/Högaliden 0 382 082 382 082 382 082 0 382 082 Kvarvarande medel från ID 9068 VA-ledn Bengtstorp/ Smedsskogen som avslutades 2011 9069 Reningsverket 0 1 414 440 1 414 440 1 414 440 600 000 2 014 440 Utbyte div inventarier reningsverket 9112 Bessliden Omb.vattenreserv 0 150 000 150 000 150 000 0 150 000 Förundersökning klar. Ombyggnaden sker 2012. 9113 Pumpstation Bliktstorp 98 550 150 000 51 450 51 450 0 51 450 Projektet kommer att fortsätta under 2012 9130 Avlopps-/ Vattenledningar 0 240 170 240 170 240 170 1 000 000 1 240 170 Årligt underhåll beräknas till ca 1 mkr. Eftersläpat behåll finns. Summa VA-projekt 98 550 2 336 692 2 238 142 2 238 142 1 600 000 3 838 142 T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudgeteringar 2011 till 2012ombudgeteringar 2011 till 2012
Övriga projekt 9215 Ombyggnad Stadshus 243 940 250 000 6 060 6 060 100 000 106 060 Nedlagd kostnad 2011= nya inventarier till centralreception 9220 Ekonomisystem 0 427 456 427 456 427 456 0 427 456 Grundinvesteringen i nytt affärssystem avslutat 111231. Vissa delmoduler kvar att utveckla 9222 Nytt personalsystem 694 348 1 500 000 805 652 805 652 0 805 652 Personalsystemet driftssätts maj 2012 9225 Datasystem Miljö- och bygglov 0 136 609 136 609 136 609 0 136 609 Delsystem till ByggR (integrationer med andra verksamhetssystem) Summa övriga projekt 938 288 2 314 065 1 375 777 1 375 777 100 000 1 475 777 Totalt för hela kommun 15 720 326 24 243 288 8 522 962 22 891 237 Exkl Exploatering 13 877 537 23 743 288 9 865 751 22 391 237 T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudgeteringar 2011 till 2012ombudgeteringar 2011 till 2012
Kollektivtrafikkontoret Hjo Tibro Karlsborg Datum 2012-02-24 Beteckning Ärende Revidering av bestämmelser för Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS) Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till bestämmelser för Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS), samt att dessa bestämmelser ska gälla från och med snarast. Bakgrund Med anledning av ägarförändringen av Västtrafik AB samt Västra Götalandsregionens beslut om att inrätta en kollektivtrafiknämnd, har ett samverkansorgan i kollektivtrafikfrågor för Skaraborgskommunerna bildats. Samverkansorganet benämndes först Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV), men beslut har sedan tagits om att bland annat ändra namn till Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS) samt att ändra utformningen av sekretariatet. Därtill har Västra Götalandsregionen beslutat att varje delregionalt råd ska ha två ledamöter med ersättare i det regionala rådet. Bestämmelserna för kollektivtrafikrådet i Skaraborg har därför reviderats och behöver på nytt godkännas av medlemskommunerna. Utredning De reviderade bestämmelserna skiljer sig från de tidigare antagna bestämmelserna för Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg enligt punkterna nedan: Punkt 1 Samverkansorganets namn har ändrats till Kollektivtrafikråd Skaraborg. Följande text har lagts till: Inom Västra Götalandsregionen finns inrättat en kollektivtrafiknämnd och del av denna nämnd utgör ett regionalt kollektivtrafikråd, där möten mellan region- och kommunpolitiker samt berörda tjänstemän hålls för samråd och dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under det regionala kollektivtrafikrådet sorterar fyra delregionala kollektivtrafikråd varav Kollektivtrafikrådet Skaraborg är ett. Punkt 2 Följande text har lagts till: Därtill utser regionens kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i KRS. Tibro kommun Kollektivtrafikkontoret Hjo/Tibro/Karlsborg Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan 17 TIBRO Tel 0504-180 00 Fax 0504-181 25 E-post kommun@tibro.se www.tibro.se Handläggare Frida Blomqvist Tel 0504-185 05 Fax 0504-181 25 E-post frida.blomqvist@tibro.se
2(2) Punkt 4 Antalet ledamöter (med personliga ersättare) som utses av styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund i det regionala kollektivtrafikrådet har ändrats till två stycken från det antal ledamöter med personliga ersättare som Västra Götalandsregionen fastställer. Punkt 6 Följande text byts ut: Handläggarna av kollektivtrafikfrågor i medlemskommunerna bildar den s.k. handläggargruppen. Inom denna grupp utses en person med personlig ersättare vars uppgift är att vara sekreterare och föredragande vid möten med KSV. De ärenden som ska behandlas av KSV bereds i handläggargruppen som har att lägga fram förslag till beslut. Ny text: Skaraborgs Kommunalförbund tillhandahåller sekretariat för kollektivtrafikrådet. Förbundet har även ansvar för att regelbundna möten hålls med handläggarna av allmän kollektivtrafik i medlemskommunerna där beredning av de ärenden som skall behandlas av kollektivtrafikrådet skall göras. Till mötena inbjuds även tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kollektivtrafikavdelning och Västtrafik att delta. Utöver de förändringar som beskrivits ovan så har övergångsbestämmelserna utmönstras. Punkt 10 och följande text har tagits bort: Ledamöter och ersättare i KSV för mandatperioden 2012-2014 skall utses av respektive kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2011. Konstituerande sammanträde med de nyvalda ledamöterna skall hållas i december 2011 så sammanträdesplan för 2012 fastställs. Frida Blomqvist, trafikplanerare
BESTÄMMELSER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKRÅDET SKARABORG 1. Syftet med kollektivtrafikrådet Den 1 januari 2012 träder Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) i kraft. Västra Götalandsregionen (VGR) blir då regional kollektivtrafikenhet. Inom Västra Götalandsregionen finns inrättat en kollektivtrafiknämnd och del av denna nämnd utgör ett regionalt kollektivtrafikråd, där möten mellan region- och kommunpolitiker samt berörda tjänstemän hålls för samråd och dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under det regionala kollektivtrafikrådet sorterar fyra delregionala kollektivtrafikråd varav Kollektivtrafikrådet Skaraborg är ett. Syftet med Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS) är att tillvarata de skaraborgska kommunernas intressen i frågor som rör kollektivtrafiken och dess utveckling. 2. Medlemmar Medlemmar i KRS är följande kommuner: Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Hjo Karlsborg Vara Lidköping Mariestad Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda kommunen i KRS. Mandatperioden för de valda är densamma som gäller för kommunens nämnder. Därtill utser regionens kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i KRS. Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersätt-ningar för uppdrag i KRS. 3. Ordförande, vice ordförande På förslag av valberedningen i Skaraborgs Kommunalförbund utser styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund ordförande och vice ordförande i KRS. 4. Representanter vid överläggningar med Västra Götalandsregionen På förslag av valberedningen i Skaraborgs Kommunalförbund utser styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund två ledamöter med personliga ersättare i det regionala kollektivtrafikrådet. Mandatperioden är densamma som gäller för medlemskommunerna. De utsedda ledamöterna har mandat att företräda samtliga ingående kommuner i överläggningar med VGR.
5. Uppgifter Det åligger KRS att i dialog med VGR utveckla Målbild Skaraborg och till VGR överlämna fast-ställd Målbild/Kollektivtrafikprogram för Skaraborg samt att behandla förslag gällande den strategiska inriktningen samt övrigt underlag till Trafikförsörjnings-programmet att utarbeta yttrande i övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi att behandla till kollektivtrafiken relaterade utvecklingsfrågor inom Skaraborg såsom infrastruktur, resandeutveckling m.m. att behandla frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Frågor av principiell karaktär ska även fortsättningsvis beslutas av respektive kommunfullmäktige. Innan KRS tar ställning i ett ärende kan medlemskommunernas åsikt i ärendet inhämtas. 6. Sekretariat Skaraborgs Kommunalförbund tillhandahåller sekretariat för kollektivtrafikrådet. Förbundet har även ansvar för att regelbundna möten hålls med handläggarna av allmän kollektivtrafik i medlemskommunerna där beredning av de ärenden som skall behandlas av kollektivtrafikrådet skall göras. Till mötena inbjuds även tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kollektivtrafikavdelning och Västtrafik att delta. 7. Sammanträdesplan/Sammanträdesomkostnader Sammanträdesplan fastställs kalenderårsvis. Kallelse till sammanträde skall ske minst en vecka i förväg. Vid sammanträde utöver plan skall ledamöter och ersättare underrättas om sammanträdesdatum minst tre veckor innan det datum då sammanträdet avses äga rum. Skaraborgs Kommunalförbund svarar för KRS:s omkostnader vid sammanträden. 8. Antagande av bestämmelser Dessa bestämmelser skall godkännas av berörda kommuners kommunfullmäktige. 9. Förändringar av bestämmelser En förändring av dessa bestämmelser kan initieras av KRS eller någon medlemskommun, men förutsätter godkännande av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. 120117/TJ -----------