PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018-04-20 Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid: 13.30 14.30 Närvarande: Styrelsen Ragnar Nilsson Marks kommun Lennart Svensson Borås stad Harald Gradén (även ombud) Södra Skogsägarna Marie Karlberg (även ombud) Södra Skogsägarna, Värö Bruk Ombud Karl-Erik Nilsson Borås kommun Bengt Ferm Marks kommun Torbjörn Brandhill Ulricehamns kommun Lars Hellsborn Varbergs kommun Owe Lundin Svenljunga kommun Övriga Stefan Carlsson Svenljunga kommun Helena Westberg Länsstyrelsen Halland Inger Wennerlund Naturskyddsföreningen Varberg Lars-Åke Andersson Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg Sven-Olof Salomonsson Petra Adolfsson Göteborgs Universitet Jessika Karlsson LR Revision och Redovisning Anne Udd Hållbar idé AB 1 Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande Ragnar Nilsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till mötesordförande väljs Stefan Carlsson och till sekreterare Anne Udd. Stefan Carlsson presenter sig och hälsar välkommen till Svenljunga kommun. 3 Val av justerare Till justerare väljs Lars Hellsborn och Owe Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 5 Justering av röstlängd Röstlängd upprättas, se ombud enligt deltagarlista ovan. Kontaktperson: Anne Udd (sekreterare); Epost: anne@hallbaride.se; Telefon: 0708-35 95 32 1(16)
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2017 Verksamhetsberättelse samt årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning föredras av styrelsens ordförande, sekreterare och kassör. Verksamhetsberättelse och årsredovisning inkl. resultat- och balansräkning läggs till handlingarna. Bilagor 1-2 7 Revisorernas berättelse för 2017 Revisorernas berättelse har lämnats in och läses upp. Ingen revisor är närvarande. Revisorernas berättelse läggs till handlingarna. Bilaga 3 8 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 Resultat- och balansräkningen fastställs enligt styrelsens förslag. 9 Styrelsens ansvarsfrihet Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017 enligt revisorernas förslag. 10 Fyllnadsval till styrelsen Ingen från valberedningen är närvarande men har inför mötet meddelat sina förslag. Valberedningen föreslår Torbjörn Brandhill Ulricehamns kommun som ordinarie ledamot samt Håkan Andersson Marks kommun som ersättare. Till ordinarie ledamot väljs Torbjörn Brandhill Ulricehamns kommun samt till ersättare Håkan Andersson Marks kommun. 11 Fyllnadsval till valberedningen Ingegerd Molin, Tostared föreslås som ledamot i valberedningen och ersätter därmed Rolf Göransson. Till ledamot i valberedningen väljs Ingegerd Molin, Tostared. 12 Val på 1 år av två revisorer och ersättare för dessa Valberedningen föreslår Mikael Svensson, Borås och Claes Håkan Martinsson, Mark samt och till ersättare för dessa Eva Rydberg, Mark och Roland Karlsson, Ulricehamn (samtliga omval). Till revisorer väljs Mikael Svensson, Borås samt Claes Håkan Martinsson, Mark och till ersättare för dessa Eva Rydberg, Mark och Roland Karlsson, Ulricehamn. 13 Fastställande av medlemsavgifter Beslutades om oförändrade medlemsavgifter för 2018, dvs. 1000 kronor per år. Kommunerna ska även betala en årlig ersättning för ökad administration; Marks kommun 30000 kr, Borås stad 30000 kr, Ulricehamns kommun 10000 kr samt Varbergs kommun 10000 kr. Se även bilaga 4 Kontaktperson: Anne Udd (sekreterare); Epost: anne@hallbaride.se; Telefon: 0708-35 95 32 2(16)
14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018 Förslaget diskuterades. Bengt Ferm föreslår att verksamheten breddas med tanke på den goda ekonomin. Förslag till verksamhetsplan och budget fastställdes. Bilaga 4 15 Fastställande av arvoden för 2018 Beslutades att arvoden för 2018 är oförändrade dvs, ska följa arvodesreglerna inom Borås stad när det gäller timersättning och milersättning för förtroendevalda från kommunerna samt att ordförande och vice ordförande ersätts med ett fast arvode på 4000 kr per år och att revisorer ersätts med ett fast arvode på 2000 kr per år. 16 Behandling av inkomna motioner Inga motioner har inkommit till föreningsstämman. 17 Nästa föreningsstämma Tid och plats för nästa föreningsstämma beslutas av styrelsen. 18 Fastställande av förslag till stadgeändringar Inga förslag till ändringar föreligger. 19 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 20 Avslutning Ordförande för stämman Stefan Carlsson tackade deltagarna och överlämnade ordet till Ragnar Nilsson som avslutar föreningsstämman. Stefan Carlsson ordförande Anne Udd sekreterare Owe Lundin justerare Lars Hellsborn justerare Kontaktperson: Anne Udd (sekreterare); Epost: anne@hallbaride.se; Telefon: 0708-35 95 32 3(16)
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Kontaktperson: Anne Udd (sekreterare); Epost: anne@hallbaride.se; Telefon: 0708-35 95 32 4(16)
5(16)
6(16)
7(16)
Bilaga 2 Årsredovisning, resultat- och balansräkning Kontaktperson: Anne Udd (sekreterare); Epost: anne@hallbaride.se; Telefon: 0708-35 95 32 8(16)
9(16)
10(16)
11(16)
12(16)
Bilaga 3 Revisionsberättelse Kontaktperson: Anne Udd (sekreterare); Epost: anne@hallbaride.se; Telefon: 0708-35 95 32 13(16)
14(16)
Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget Kontaktperson: Anne Udd (sekreterare); Epost: anne@hallbaride.se; Telefon: 0708-35 95 32 15(16)
16(16)