GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (9) Universitetsstyrelsen Sarnmantrade 2013:1 2013-02-20 Tid och plats kl. 09.00-15.00, konferensrum Jupiter, hus Jupiter, IT-fakulteten, Horselgangen 5. Behandlade beslutsdrenden vid detta sammantriide 7 Intemrevisionens rapport for 2012 12 Budgetunderlag till regeringen for 2014-2016 8 Revisionsplan for 2013 13 Anstallningsordning for Goteborgs universitet 9 Arsredovisning for 2012 14 Hallbarhetsredovisning 11 Budget och ekonomiska resultatmal for 2013 Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda fo'retrddare.for allmdnna intressen Carl Bennet or4forande Anna Falck Eva Halvarsson Larke Johns Sverker Sorlin Bertil Torsater Axel Wenblad rektor.foretriidare.for ldrarna.foretriidare fo'r studenterna Pam Fredman Borje Haraldsson Lisbeth Larsson Lars Lindkvist Malin Henriksson Marie Norman Nils Rudqvist tjanstgorande ersattare for Angela Wulff Personalforetriidare Lennart Olsson Stefan Schedin Martin Selander SEKO (narvaro- och yttranderatt) OFR-S (narvaro- och yttranderlitt) SACO (narvaro- och yttranderatt) Ovriga niirvarande Ulf Broberg( 13) Ann-01atbtre I-lan;son Sd1iilzer Helena Undhohn Schulz (- 8) Lars Nilsson( 7-12) Eddi Omrcen ( 14) Magnus Petersson ( 6) Jan Sandvall ( 7-12) foredragande kommunikationschef (narvaro- och yttranderlitt) prorektor (narvaro- och yttranderlitt) foredragande 9-11 foredragande foredragande foredragande 7-8
GOTBBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Universitetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 2 (9) 2013-02-20 J orgen Tho lin un.iversitet ditektor (nii.tva.ro- och yrrranderiitt), forec!j:agande 6 och 12 Protoko0f6rare Marianne Ofverstrom universitets ekreterare Franvarande ledamoter ngela Wulff foretdidare for Hitatna
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 3 (9) 2013-02-20 Styrefsens orc!fiirande hii/sar IT faku/tetens fedning, representerad av dekanus Jan Srnitb, prodekanus Dick Stenmark, kansfichef Margaretha Jansson och studentrepresentanterna Alena Ipanova och Fahd Om air Zaffar (doktorand) vii/komna tiff universitetsstyrefsen. Efter kaflet vii/komnar ort!jiiranden de t!)ltifftriidda foretriidarna for /iirarna Us beth LArsson och BiJty'e Harafdsson, ordinarie fedamiiter, samt LArs Undkvist, gruppersiittare, tiff universitetsstyrefsen. 1 Faststallande av foredragningslistan En preliminar foredragningslista har sants ut med kallelsen. Onskemal om att, under punkten ovriga fragor, ta upp arbetet med rekrytering av kvinnliga professorer, framfors. Universitetsstyrelsen faststaller foredragningslistan med namnda tillagg. 2 Val av justeringsperson U niversitetsstyrelsen beslutar att utse Marie Norman att jamte ordforanden och rektor justera protokollet. 3 Anmalan av protokoll fran foregaende ordinarie sammantrade Fiiredraganden: Or4fiiranden. U nderfag: Protokoff 20 12-12-18. Protokollet fran styrelsens sammantrade 2012-12-18 ar justerat, utsant tillledamoterna och publicerat pa universitetets webbplats. Inga synpunkter pa protokollet framfors. U niversitetsstyrelsen beslutar att lagga protokollet 2012:6, fran sammantradet 2012-12-18, ad acta. Information om viktigare rektorsbeslut fattade under perioden 2012-12-03-2013-01-28 hat sants ut med kallelsen.,, 'd \ I \.,:
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (9) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 2013-02-20 4 Preliminar arendelista Fiiredraganden: Rektor. U nderlag: Prelimindr drendelista 20 13: 1. Inga synpunkter pa arendelistan framfors. Till sammantradet den 26 april ska ett underlag tas fram for i preliminara arendelistan upptagen informations- och diskussionspunkt Uppfofjning Vision 2020. Antecknas. 5 Information fran universitetsledningen (Se aven nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Fiiredraganden: Rektor. Rektors nyheter har distribuerats tillledamoterna via e-post. Rektor informerar om a. att universitetsledning avslutat sina besok hos prefektraden dar fakulteternas handlingsoch verksamhetsplaner diskuterats. b. att det pa ledningsniva nu har etablerats regelbundna kontakter med Chalmers tekniska hogskola AB. c. det mote pa Steningevik som Sveriges universitets- och hogskolerektorer hallit och som besoktes av utbildningsminister Jan Bjorklund. U tbildningsministern berorde bland annat fragor rorande utbildningsuppdrag och EU:s satsning inom forskningen. d. att "nathatet" och dess paverkan pa det akademiska samtalet ar en stor fraga inom akademin. 6 Uppfoljning av intern styrning och kontroll vid Goteborgs universitet avseende 2012 V Foredraganden: }iit;gen Tho lin och Magnus Petersson. 2012/618 Underlag: PM daterad 2013-01-30.
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (9) U niversitetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 2013-02-20 Foredragandena redogor for huvudpunkterna i forelagd uppfoljning av intern styrning och kontroll for ar 2012. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att godkanna forelagd uppfoljning av kontrollatgarder foranledda av 2012 ars riskanalys. 7 lnternrevisionens rapportering for ar 2012 V Fiiredraganden: Jan Sandva/L 2013/65 Underlag: Rapport daterad 2013-02-20. Foredraganden redogor for huvudpunkterna i forelagd rapport. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla internrevisionens rapportering avseende verksamhetsaret 2012 och att uppdra at rektor att vidta Eimpliga atgarder mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfort samt att vidtagna atgarder ska redovisas till universitetsstyrelsen senast under hosten 2013. I anslutning till denna punkt diskuteras den skrivelse, 2013-02-19, som inkommit fran foretradarna for lararna. Antecknas. 8 Revisionsplan for ar 2013 V Fiiredraganden: Jan Sandva/1. 2013/64 Underlag: PM daterad 2013-02-20. Foredraganden redogor for forslaget till revisionsplan for 2013. Diskuteras. \
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (9) U niversi tetsstyrelsen Sammantdide 2013:1 2013-02-20 U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla revisionsplanen for ar 2013 i enlighet med foreliggande forslag och att bemyndiga rektor att, om behov skulle uppsta besluta om forandring i revisionsplanen under pagaende verksatnhetsar; vid sadan andring ska universitetsstyrelsen informeras. 9 Arsredovisning for 2012 V Foredraganden: Lars Nilsson. 2013/34 Underlag: Reviderad arsredovisningjo"r 2012 de/as ut vid sammantradet. (Utover i sarskild ordning utsand preliminar arsredovisning har ledamoterna haft tillgang till bakgrundsinformation i fakulteternas, LUN:s och UB:s arsberattelser pa http:///ornuniversitetet/presentation/arsredovisning/fakulteter/. Vidare har ledamoterna haft tillgang till Uppfofjning av intern styrning och kontroll vid Giiteborgs universitet avseende 2012, underlag i punkten 6 vid dagens satntnantrade.) F oredraganden redo gar for huvudpunkterna i arsredovisningen. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla foreliggande arsredovisning och overlamna denna till regeringen. Universitetsstyrelsen intygar att arsredovisningen ger en rattvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intakter och myndighetens ekonomiska stallning. Styrelsen bedomer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten ar betryggande. Paragrqfen forkiaras omedelbart justerad. Redovisad powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga 1. 10 Balanserat kapital per fakultetsomrade 2013-01-25 V Fijredraganden: Rektor och Lars Nilsson. 2013/15 Underlag: PM daterad 2013-01-25. Foredragandena redogor for huvudpunkterna i rapporten och uppfoljningen av fakulteternas planerade disposition av balanserat kapital.
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (9) Universitetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 2013-02-20 Diskuteras. Antecknas. Redovisad powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga 2. 11 Budget och ekonomiska resultatmal fdr 2013 V Fijredraganden: Lars Nilsson. 2012/290 Underlag: PM daterad 2013-02-08. F oredraganden redogor for budgetforslaget. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att faststalla budget och ekonomiska resultatmil for 2013 i enlighet med forelagda handlingar. 12 Budgetunderlag for Goteborgs universitet for perioden 2014-2016 V Fijredraganden: Jiirgen Tho/in. 2012/782 Underlag: Budgetunderlag daterat 2013-02-08. F oredraganden redogor for huvudpunkterna i forslaget. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att godkanna upprattat budgetunderlag for perioden 2014-2016 och sanda underlaget till Regeringen, utbildningsdepartementet, och att ge rektor i uppdrag att fordela resurser for utbyggnad av sjukskoterskeutbildningen i enlighet med redovisat forslag. Paragrafen jo"rklaras omedelbart justerad. Redovisad powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga 3.
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 (9) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:1 2013-02-20 13 Anstallningsordning for larare vid Goteborgs universitet V Fijredraganden: U!f Broberg. 2012/738 Underlag: PM daterad 2013-02-06. F oredraganden redogor for foreslagna forandringar i arbetsordningen och grunderna for des sa. Diskuteras. Det antecknas att den 12 februari 2013 genomford MBL-forhandling i fragan avslutades i oenighet och att de fackliga organisationerna gemensamt begart att i forhandlingsprotokollet fa antecknat i huvudsak foljande; att det varit att foredra att endast meriterings~ansten bitradande lektor inrattas och att tillforande av ytterligare en tidsbegransad meriteringstjanst, forskarassistent, skapar en otydlighet i hur Goteborgs universitet ska hantera karriarvagar for yngre forskare och larare. U niversitetsstyrelsen beslutar att forelagd anstallningsordning for larare vid Goteborgs universitet ska galla tills vidare fran och med 1 mars 2013 och att uppdra at rektor att folja upp konsekvenserna av aterinforandet av befattningen forskarassistent med avseende saval pa den langsiktiga kompetensforsorjningen som pa de personalpolitiska aspekterna i ovrigt. Paragrqfen fijrklaras omedelbart justerad. 14 Hallbarhetsredovisning 2012 V Foredraganden: Eddi Omrcen. 2013/96 Underlag: PM daterad 2013-02-06. F oredraganden redogor for det huvudsakliga innehallet i hallbarhetsredovisningen. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att faststalla Goteborgs universitets hllibarhetsredovisning 2012 som bestar av Hallbarhetsresultat 2012 och Maluppfyllelse fijr mi!jij och hal/bar utveckling 2012. I i '-I \ \,.. '
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 (9) Universitetsstyrelsen Sammanttade 2013:1 2013-02-20 15 Rapportering av implementeringen av beslutad organisation l"'ikedragauden: Rckt01: Foredraganden informerar om att det pagaende arbetet med att implementera den nya organi ation.en. Di kuteras. 16 Ovriga fragor Arbetet med rekrytering av kvinnliga professorer Rektor informerar kortfattat om det pagaende arbetet ch framhaller a.tt det nu inns mat uppsatta for varje fakultet runt mojligbet att ge finansiellt stod for rel.u:ytering av kvinnliga professor. Narmare information i ragan kom.rnet att ges vid nastkommande styxelsesammantrade. Nasta ordinaiie samtnantdide halls den 26 aptil2013 kl. 09.00-14.30. Jus teras \1 Pam Fr dman Marie orinan
ÅRSREDOVISNING FÖR 2012 baseras på: Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc. Instruktionen i Högskolelagen Förordning om årsredovisning och budgetunderlag Protokoll 2013:1, 2013-02-20, 9, bilaga 1
2012 Viktiga verksamhetsfrågor Beslut om Vision2020 - en grund för viktiga vägval för åren 2013-2020 Fortsatta insatser efter Forskningsutvärderingen RED10 Påbörjade insatser efter utvärdering av programutbildningar BLUE11 GU förnyas Beslut och implementering av ny organisation Utredningar för att förbättra samverkan med VG-regionen och Chalmers God tillväxt av externa forskningsbidrag under året Fortsatt ökning av doktorander med anställning Färre helårsstudenter än föregående år Beslutade strategiska satsningar har givit effekt 365 fler årsarbetare sedan 2008 en ökad medveten kostnadsförbrukning kan avläsas Analys av balanserat kapital i bundet för framtida åtaganden och fritt samt krav på planerad disposition för åren 2013-2015
Årsredovisning 2012 några snabbdata Ekonomiskt resultat Utbildning grund/avancerad nivå Forskning/utb. på forskarnivå 44 mnkr (P 6 mnkr, B 0 mnkr) 21 mnkr 23 mnkr Myndighetskapital Utbildning på grund/avancerad nivå Forskning/utbildning på forskarnivå 864 mnkr ( 817 mnkr) 395 mnkr (339 mnkr) 450 mnkr (459 mnkr) Oförbrukade bidrag/upplupna Kassa/bank 1 407 mnkr ( + 14 mnkr) 2 781 mnkr ( + 309 mnkr)
Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos 1 Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 Intäkter av anslag 3 619 3 621 3 557 3 518 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 456 470 466 467 Intäkter av bidrag 1 302 1 245 1 244 1 159 Finansiella intäkter 50 50 50 21 Summa intäkter 5 427 5 385 5 317 5 165 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -3 241-3 240-3 180-2 923 Kostnader för lokaler -636-643 -630-605 Övriga driftkostnader -1 301-1 310-1 287-1 252 Finansiella kostnader -12-12 -11-4 Avskrivningar -190-174 -165-150 Summa kostnader -5 379-5 380-5 272-4 933 God bedömning av kostnaderna Verksamhetsutfall 48 5 45 231 Resultat från andelar i dotterföretag -4,3 1,5 1,5 0,4 Transfereringar mm Finansiering av bidrag 165 150 144 119 Lämnade bidrag -165-150 -144-119 Årets kapitalförändring 44 6 46 232
Utveckling av intäkter och kostnader 2008-2012 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Statsanslag Bidrag Avgifter/ersättningar Övriga intäkter 2012 Lika stor ökning av finansieringen som av kostnadsförbrukningen 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga driftkostnader
Volymförändringar och nyckeltal 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 förändr % Helårsstudenter Hst 24 910 26 370 27 411 26 801 25 956 1 046 4% kostnad per hst, kr 75 843 71 516 70 681 75 462 77 956 2 113 3% Statsanslag Utbildning gru/avanc., mnkr 1 724 1 783 1 871 1 869 1 912 188 11% Forskning/utb. forskarnivå, mnkr 1 463 1 563 1 647 1 688 1 707 244 17% Externa forskningsbidrag mnkr 874 1 156 1 127 1 194 1 255 381 44% Personal (årsarb) Totalt 4 756 4 804 4 983 5 123 5 121 365 8% Undervisande/forskande 2 282 2 299 2 391 2 415 2 398 116 5% Forskarstuderande 662 673 679 742 798 136 21% Tekn/Adm/Bibl 1 814 1 831 1 913 1 967 1 923 109 6% Personalkostnader kostnad/årsarbetare, kr 573 000 586 000 587 000 621 000 635 000 62 000 11% Lokaler m2 390 100 385 800 374 700 381 100 381 700-8 400-2% kostnad per m2, kr 1 546 1 597 1 616 1 652 1 665 119 8%
Göteborgs universitet - verksamhetsomfattning Total omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå resp. för forskning och utbildning på forskarnivå. Genomsnitt för alla lärosäten är 43 resp. 57 % 39% Utbildning Forskning 61% 2013-03-01
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 956 helårsstudenter 3 % lägre än 2011 28000 27500 27000 26500 26000 25500 25000 24500 24000 23500 Antal helårsstudenter 2008 2009 2010 2011 2012 Antal helårsstudenter 2013-03-01
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Andelens studerande på program fortsätter att öka 2012 = 65 % 2011 = 62 % 2010 = 60 % Andelen studenter på avancerad nivå fortsätter att öka 2012 = 22 % 2011 = 21 % 2010 = 20 % Studieavgiftsskyldiga studenter 60 hst. En ökning från 44 hst 2011. Utgående överproduktion på 111 mnkr (- 3 mnkr) 2013-03-01
Kostnad och prestationer utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2012 2011 2010 Förändr. % Ordinarie utbildning, hst 25 578 26 316 26 896-4,9 Ordinarie utbildning, hpr 21 316 21 777 21 954-2,9 Utfärdade examina 5 711 6 600 5 051 13 Kostnad för ordinarie utb., tkr 1 994 993 1 985 863 1 901 042 5 Kostnad per prestation (hst) 77 956 75 462 70 681 10
Forskning och utbildning på forskarnivå Ökade externa bidrag från forskningsfinansiärerna med nästan 6 procent mellan 2011 och 2012 (Forskningsråden + 15 %) 7% 3% 33% 46% Forskningsråd Andra statliga myndigh Svenska organisationer EU Utländska organisationer 11%
Externa forskningsbidrag löpande 1996-2012 600 500 Forskn råd 400 Övr svenska Mkr 300 200 Övr statliga EU 100 Övr utländska 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forskning och utbildning på forskarnivå Nyantagning till utbildning på forskarnivå ökar (25 % sedan 2008) Antalet doktorander med doktorandanställning ökar (27 % sedan 2008) Antalet personer med utbildningsbidrag minskar (- 42 % sedan 2008) Kostnader för utbildning på forskarnivå uppgår till 483 mnkr (+ 43 mnkr). 21 procent är finansierad av externa medel. Kvalitetssäkring av bibliometriska data
Några jämförelser med andra universitet 2012 Några jämförelser med andra universitet, budgetåret 2012 Belopp i mnkr. Lärosäte Omsättn Ing Resultat varav Upplupna Oförbruk kassa/ Resultat/ Oförb bidrag/ intäkter mynd kap grutbild forskn Holding bidragsint bidrag bank omsättn omsättn Uppsala 5 546 1 060 33-39 72-2 117 1 863 2 996 0,6% 33,6% Lund 1) 6 953 1 627 21-95 122-6 208 2 928 4 286 0,3% 42,1% Göteborg 5 427 817 44 21 27-4,3 179 1 586 2 781 0,8% 29,2% Stockholm 4 333 607 50-31 81 0,5 96 964 2 178 1,2% 22,2% Umeå 3 939 674 12 16-4 0 119 799 1 562 0,3% 20,3% Linköping 3 317 809-7 8-13 -2,1 115 663 1 387-0,2% 20,0% KI 5 646 1 196 108-11 151-32 208 2313 3 388 1,9% 41,0% KTH 3 948 602 58-3 60 1,1 314 1 011 1 469 1,5% 25,6% Luleå 1 511 309 58 25 33 0 116 226 563 3,8% 15,0% Karlstad 974 144-17 -20 3 0,7 19 104 255-1,7% 10,7% Mitt 927 218-18 -1-17 0 66 94 255-1,9% 10,1% Linné 1 536 185-33 -36 3 26 199 533-2,1% 13,0% Örebro 1 075 316 58 40 18 0 9 191 624 5,4% 17,8% SLU 2) 3 059 433-88 -26-62 0 142 826 1 029-2,9% 27,0% Chalmers 3)
ÅRSREDOVISNING FÖR 2012 Beslut om årsredovisningen Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande
Balanserat kapital och budget för 2013 Redovisning från fakulteterna och planering av disposition av balanserat kapital 2013-2015 Påverkar budget för 2013 (och budgetunderlag för 2014-2016) Underliggande överskott i verksamheten = arvet från 2012 Protokoll 2013:1, 2013-02-20, 10, bilaga 2
Plan för disposition av balanserat kapital 2013-2015 Fakultets- Bal kapital "Bundet" "Fritt" Planerad disposition område 2012 2013 2014 2015 HFS 114 57 58 5 20 25 SFS 96 58 38 14 15 10 UFS 50 22 28 23 HHFS 101 48 53 9 6 6 SAFS 297 201 96 22 41 32 NFS 1) 12 12 KFS 2) 5 5 ITFS 45 13 32 3 5 5 LUN 49 25 24 18 10 4 Övrigt 81 50 31 15 10 10 SUMMA 850 474 376 109 107 92 2013-03-06
Budget för 2013 Intäkterna beräknas öka med 129 mnkr eller drygt 2 procent. Av detta är 72 mnkr ökade anslagsintäkter och 48 mnkr beräknat ökade bidragsintäkter. Kostnaderna beräknas öka med 242 mnkr eller drygt 4 procent. Av detta är personalkostnader 159 mnkr (5%) och övriga driftkostnader 87 mnkr. Ger ett beräknat underskott om 65 mnkr för 2013. Detta beror på främst på planerad disposition av balanserat kapital 2013-03-06
Budget 2013 Budgetunderlag 2014-2016 - Total budget Belopp i mnkr, prisnivå 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter Anslag 3 619 3 691 3 764 3 764 3 818 Avgifter 456 465 474 480 480 Bidrag 1 302 1 350 1 360 1 370 1 380 Finansiellt 50 50 50 50 50 Summa intäkter 5 427 5 556 5 648 5 664 5 728 Verksamhetens kostnader Personal -3 241-3 400-3 490-3 495-3 550 Lokaler -636-645 -648-648 -645 Övrig drift -1 301-1 388-1 384-1 384-1 387 Avskrivningar -190-175 -180-190 -195 Finansiellt -12-13 -15-17 -22 Summa kostnader -5 379-5 621-5 717-5 734-5 799 Verksamhetsutfall 48-65 -70-70 -70 UB Myndighetskapital 865 800 730 660 590 2013-03-06
Budget för 2013 och ekonomiska resultatmål Fakultet/motsv Bal kap Budget Bokslut Bal kap Förslag Plan Plan Plan Anm 1/1 2012 2012 2012 31/12 2012 2013 2014 2015 2016 Humanistisk 105 22 9 114-3 -20-25 -30 Samhällsvetenskaplig 82-7 14 96-9 -19-15 -10 Utbildningsvetenskapli g 49-15 1 50-23 -15 0 0 Handelshögskolan 67 5 34 101 5-14 -6-14 Sahlgrenska akademin 279-19 18 297-22 -41-32 -32 Naturvetenskaplig 12-5 0 12 0 0 0 0 1 Konstnärlig 15-15 -10 5 4 8 12 0 2 IT-fakulteten 33 4 12 45-3 -7-6 -4 LUN 46-6 3 49-18 -10-4 -3 Universitetsbiblioteket 4-1 2 6 2-1 -1-1 Universitetsstyrelsen 90-36 10 100-19 -10-10 -10 3 Ledn & myndighetsfunkt 6-1 6 12 0 0 0 0 Univ gem ändamål -43 0-37 -80 0 0 0 0 Övriga funktioner 1-1 -6-5 0 0 0 0 Övriga enheter 28-17 -8 20-5 0 0 0 4 Justeringspost 94 25 57 16 33 5 Verksamhetsutfall 775 1 47 822-67 -71-71 -71 Donationskapital 22 1 0,8 23 2 1 1 1 GU Holding 1-4,3-3 Summa 798 0 44 842-65 -70-70 -70 2013-03-06
Cykeln har ett planeringshjul Budgetunderlag för (2013) 2014-2016 BUDGET BESLUT VERKSAMHETS- UPPDRAG VERKSAMHETS- PLANER P OMVÄRLDSANALYS HANDLINGPLANER BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR Protokoll 2013:1, 2013-02-20, 12, bilaga 3
Budgetunderlag 2014-2016 Frågor som lyfts i budgetunderlaget Bedömningar och prioriteringar för utbildningen Utbyggnad av sjuksköterskeutbildningar (intern omfördelning) Särskilda medel till utbildningar i hantverk, kulturvård och samhällsutveckling Rätt att avräkna fler helårsstudenter mot konstnärliga utbildningsområden inom lärarutbildningarna Fullföljande av satsning på särskild infrastruktur Ekonomisk utveckling disposition av balanserat kapital Beräknat ekonomiskt resultat under perioden ett underskott om 70 mnkr per år effekt av planerad disposition av balanserat kapital samt höjda basanslag till forskning. 2012-10-17
Budgetunderlag 2014-2016 Förutsättningar o Belopp enligt budgetpropositionen för 2013 (2013 års priser) o Medel till innovationskontor för 2013 o Minskade anslag från 2014 på grund av förväntad effektivisering genom e-förvaltning o Beaktat förslag till ökade anslag enligt Prop. Forskning och innovation o Anslag till Havsmiljöinstitutet är ej inkluderat efter 2014 o Ytterligare behov av ökad låneram för 2014 (anskaffning av forskningsfartyg) 2012-10-17
Budgetunderlag 2014-2016 Belopp i mnkr, prisnivå 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter Anslag 3 619 3 691 3 764 3 764 3 818 Avgifter 456 465 474 480 480 Bidrag 1 302 1 350 1 360 1 370 1 380 Finansiellt 50 50 50 50 50 Summa intäkter 5 427 5 556 5 648 5 664 5 728 Verksamhetens kostnader Personal -3 241-3 400-3 490-3 495-3 550 Lokaler -636-645 -648-648 -645 Övrig drift -1 301-1 388-1 384-1 384-1 387 Avskrivningar -190-175 -180-190 -195 Finansiellt -12-13 -15-17 -22 Summa kostnader -5 379-5 621-5 717-5 734-5 799 Verksamhetsutfall 48-65 -70-70 -70 UB Myndighetskapital 865 800 730 660 590 2012-10-17