2018-11-20 Sid 1/3 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ordförande: Sekreterare: Ricard Söderberg Anne-Marie Mattsson Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Upprop samt val av justerare. Anmälan av övriga frågor. Kl. Punkt Ärenden Bil. Föredragande Allmänt tjänstemän 9.00 1 Effektiv Samordning för Trygghet (EST) muntlig information 9.30 2 Interna riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda muntlig information Säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft/ kommunpolis Dan Carlsson/ integrationssamordnare Sanna Lannesjö/folkhälsosamordnare Anna Nyman Holgersson Säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft Ekonomi 10.00 3 Ekonomiskt utfall per oktober 2018 3 Catarina Ross/Eva Andersson/Johanna Eklöf Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 anne-marie.mattsson@lysekil.se www.lysekil.se
Sid 2/3 LSS - socialpsykiatri/ vård och omsorg 10.30 4 Rapport beslut om särskilt boende 4 Marianne Sandsten 5 Ej verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 3/2018 5 Marianne Sandsten Individ- och familjeomsorg 10.45 6 Tillstånd för servering av alkoholdrycker, Restaurang Peking, Lysekil (delvis sluten del) 7 Sammanställning budgeterade placeringar inom barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten (delvis sluten del) 8 Ej verkställda beslut IFO, kvartal 3/2018 6 Klaus Schmidt / Julia Lundwall Julia Lundwall 8 Julia Lundwall Allmänt 9 Information från förvaltningschef, nämndens ordförande samt vice ordförande Redovisas på sammanträdet 10 Anmälningsärenden / Redovisning av inkomna domar och beslut (delvis sluten del) 11 Redovisning delegationsbeslut (delvis sluten del) 10 Redovisas på sammanträdet Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
Sid 3/3 12 Övriga frågor (som anmälts vid mötets öppnande) Lysekil 2018-11-20 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Ricard Söderberg / Anne-Marie Mattsson Socialnämndens ordförande Sekreterare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
Ärende 1 Effektiv Samordning för Trygghet (EST) Muntlig information
Ärende 2 Interna riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda Muntlig information
2018-11-19 Sid 1/1 Tjänsteskrivelse Dnr: SON 2018-000044 Socialförvaltningen Catarina Ross, 0523 61 31 36 catarina.ross@lysekil.se Ekonomiskt utfall oktober 2018 Sammanfattning Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per oktober månad 2018. Förslag till beslut Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport. Ärendet Ekonomiskt utfall per oktober 2018. Regelbunden uppföljning sker till nämnden. Eva Andersson Förvaltningschef Catarina Ross Handläggare Bilaga/bilagor Standardrapport okt 2018 Förvaltningsöversikt okt 2018 Utfall och prognos till nämnd 181127 Beslutet skickas till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
500 Standardrapport Nämnd: 6 Socialnämnden Ansvar: Alla Block: Alla Ansvarsområde: Alla Vomr: Alla Vgr: Alla Vsh: Alla Enhet: Tkr. Period: 2018 10 Aktivitet: Alla Intäkt/Kostnad Rader Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år Intäkter Taxor och avgifter 17 114 1 426 1 526 99 14 262 14 847 585 14 827 Hyresintäkter 13 315 1 110 1 080-30 11 096 10 986-109 10 960 Bidrag 31 206 2 533 3 600 1 067 26 141 34 037 7 896 59 438 Försäljning av verksamhet 2 995 250 255 5 2 496 2 958 462 1 857 Övriga intäkter 45 257 3 771 3 047-724 37 714 35 066-2 648 70 Intäkter 109 887 9 089 9 507 418 91 708 97 894 6 186 87 152 Intäkter 109 887 9 089 9 507 418 91 708 97 894 6 186 87 152 Kostnader Löner -207 309-16 273-17 336-1 063-174 762-186 432-11 670-199 182 Soc avgifter -80 793-6 343-6 748-404 -68 107-72 714-4 607-75 769 Pensioner och löneskatt 0 0 0 0 0-15 -15-40 Personalkostnader -288 102-22 617-24 084-1 467-242 869-259 161-16 291-274 991 Bidrag -23 744-1 979-987 992-19 787-18 659 1 128-20 454 Köp av verksamhet -41 821-3 485-3 558-73 -34 851-38 842-3 991-43 908 Lokalkostnader -38 122-3 131-3 017 114-31 860-32 061-201 -32 942 Förbrukning- & underhållsmtrl -14 483-1 207-588 619-12 069-6 143 5 927-7 289 Övriga kostnader -73 878-6 157-5 825 332-61 565-64 826-3 261-32 366 Övriga kostnader -192 048-15 958-13 975 1 983-160 132-160 530-399 -136 958 Avskrivningar -1 032-86 -79 7-860 -896-36 -941 Internränta -151-13 -10 2-126 -127-1 -144 Kapitalkostnader -1 183-99 -89 10-986 -1 024-38 -1 085 Räntekostnader 0 0 0 0 0-15 -15-7 Övriga finansiella kostnader 0 0-1 -1 0-18 -18-24 Finansiella kostnader 0 0-1 -1 0-32 -32-31 Kostnader -481 334-38 673-38 149 525-403 987-420 747-16 760-413 065 Resultat -371 447-29 584-28 642 942-312 279-322 853-10 574-325 914 Rapport: 500 Standardrapport KS\SOFOHR001 2018-11-13 14:11:31 Sida: 1/1
300 Förvaltningsöversikt Avser: 6 Socialnämnden Period: 2018-10 Enhet: Tkr Nämnd > Aomr > Ansvar Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år 6 Socialnämnden -371 447-29 584-28 642 942-312 279-322 853-10 574-325 914 60 Stab, nämnd och ledning -18 510-1 501-987 514-15 508-8 648 6 860-7 348 61 Avd Bistånd -52 209-4 345-3 668 677-43 519-40 790 2 729-5 235 62 Avd Individ- och familjeomsorg -61 084-4 965-3 565 1 400-51 154-53 215-2 062-59 163 63 Avd Lss Psykiatri -84 146-6 635-7 189-554 -70 877-75 156-4 279-72 462 64 Avd Vård och omsorg -155 497-12 138-13 232-1 095-131 221-145 043-13 822-181 707 S:a 6 Socialnämnden -371 447-29 584-28 642 942-312 279-322 853-10 574-325 914 S:a totalt -371 447-29 584-28 642 942-312 279-322 853-10 574-325 914 Rapport: 300 Förvaltningsöversikt KS\SOFOHR001 2018-11-13 14:13:03 Sida: 1/1
Utfall och prognos till nämnd 181127 Period 180101-181031 Enhet: Tkr Socialnämnden Fördelning avvikelser Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd personal* Lokalkostnad Köp av verksamhet Övr.kost Summa avv. per okt 2018 Prognos lagd i okt Prognos lagd i sep Prognos lagd i aug Prognos lagd i juni Prognos lagd i maj 60 Stab, nämnd och ledning 61 Avd Bistånd 62 Avd Individ- och familjeomsorg 63 Avd Lss Psykiatri 64 Avd Vård och omsorg -15 508-8 648 6 860 1 163 836 0 62 0 4 799 6 860 8 000 7 883 7 600 7 600 7 600-43 519-40 790 2 729 167 177 0 0 67 2 318 2 729 4 000 3 000 1 400-336 -1 064-51 154-53 215-2 062 4 485-1 862-2 154-516 -1 976-39 -2 062-3 349-2 500-4 131-4 131-3 403-70 877-75 156-4 279-599 -2 379 0 134-1 227-208 -4 279-5 000-4 553-4 178-4 178-4 178-131 221-145 043-13 822 969-13 062-862 118-855 -130-13 822-14 500-12 830-9 808-8 072-8 072 S:a 6 Socialnämnden -312 279-322 853-10 574 6 185-16 290-3 016-202 -3 991 6 740-10 574-10 849-9 000-9 117-9 117-9 117 * Kostnaden för 2 st inhyrda social sekreterare har motsvarat lönekostnader för 5,4 st egna. * Kostnaden för 1 st enhetschef har motsvarat lönekostnaden för 3 st egna.
Lysekils kommun Socialförvaltningen Biståndsenheten Enhet Antal lediga lägenheter Lysekilshemmet 1 avd. 4 (somatik) Skärgårdshemmet 0 Stångenäshemmet 0 Skaftöhemmet(somatik 0 Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1 Rutin: Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde. Avser 2018-11-19 Område Lysekil/centrum Lysekil/centrum väst Lysekil/Slätten Lysekil/Mariedal Lysekil/Syd Antal beslut om plats, säbo Orsak till beslut Väntat över 3 månader Väntar på Kompassen Skaftö 1 Kognitiv svikt Ja Brastad Lyse
Kommentar: Lgh på avd. 4 blev ledig 2018-11-18, inte fastställt ännu om vårdtagare med beslut kan erbjudas den. Datum: 2018-11-19 Namn: Anette Nyfjäll Biståndshandläggare, Biståndsenheten
Ärende 7 Sammanställning budgeterade placeringar inom barn- och ungdomsenheten samt vuxenenheten Redovisas på sammanträdet
Ärende 9 Information från förvaltningschef, ordförande samt vice ordförande Redovisas på sammanträdet
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-10-18 10 (20) 7 Uppföljningsrapport 3 2018 Dnr: LKS 2018-196 Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti 2018. Rapporten omfattar även nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en sammanfattande redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i balans. Kommunens resultat uppgår till 22,3 mnkr för perioden, vilket är en förbättring med 5,3 mnkr jämfört med samma period 2017. Det budgeterade resultatet till och med augusti är 14,8 mnkr, vilket betyder att den positiva budgetavvikelsen är 7,5 mnkr. Då ska man notera att här ingår 12,3 mnkr i reavinst vid försäljning av aktier i Rambo AB. Som det framgår av rapporten slutar prognosen för 2018 på 41,1 mnkr, vilket är 27,0 mnkr bättre än budgetens resultat på 14,1 mnkr. Det är budget för vissa gemensamma kostnader och intäkter som har en positiv avvikelse. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognos och en stor del är socialnämndens del. Det är därför av största vikt att socialnämnden genomför den handlingsplan med åtgärder motsvarande 10,0 mnkr, vilka har inarbetats i prognosen som ligger på -9,1 mnkr för helåret. Verksamheternas sammanlagda nettokostnader ökar i snabbare takt än skatteintäkterna i jämförelse med samma period föregående år. Nettokostnadens andel av skatteintäkterna är 99,1 procent jämfört med 97,7 procent föregående år. Det är viktigt att utvecklingen av nettokostnaden harmonierar med skatteintäkternas utveckling. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, 139 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 Uppföljningsrapport 3 2018 Lysekils kommun Yrkande Anmälningsärende 1 Per-Gunnar Ahlström (K): Avslag på 2:a punkten i kommunstyrelsens förslag, att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. Jan-Olof Johansson (S) och Jeanette Janson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-10-18 11 (20) Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningsrapport 3. Proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut mot Per-Gunnar Ahlströms förslag till avslag. Proposition på kommunstyrelsens förslag att socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma verksamhetskostnader. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningsrapport 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut mot Per-Gunnar Ahlströms förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma verksamhetskostnader och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 3 2018. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma verksamhetskostnader. Reservation Per-Gunnar Ahlström (K) anmäler skriftlig reservation. Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-10-18 12 (20) Justerare: Utdragsbestyrkande:
Redovisning inkomna domar/beslut SON 2018-11-27 Myndighet Datum Mål nr Sakfråga Beslut Dnr Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-10-10 9213-18 Bistånd enligt socialtjänstlagen Förvaltningsrätten avslår överklagandet 2018-5 IVO 2018-10-17 8.5-27331/2018-3 Tillsyn gällande handläggning av enskilt ärende IVO avslutar ärendet med kritik 2018-197 Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-10-18 10539-18 Bistånd enligt socialtjänstlagen Förvaltningsrätten avslår överklagandet 2018-5 Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-10-19 11629-18 Omedelbart omhändertagande enligt LVM; fråga om avskrivning Förvaltningsrätten skriver av målet från fortsatt handläggning 2018-244 Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-10-23 12053-18 Omedelbart omhändertagande enligt LVU Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet 2018-120 Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-10-31 12587-18 Överklagande av beslut enligt LVU; avskrivning efter återkallelse Förvaltningsrätten skriver av målet 2018-120
Förvaltningsrätten i Göteborg Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-11-09 8619-18 Bistånd enligt socialtjänstlagen 2018-11-13 13231-18 Bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om överlämnande av mål till annan domstol Förvaltningsrätten avslår överklagandet Målet lämnas över till Förvaltningsrätten i Karlstad för fortsatt handläggning 2018-5 2018-5
Ärende 11 Redovisning delegationsbeslut Redovisas på sammanträdet
Ärende 12 Övriga frågor (som anmälts vid mötets öppnande)