Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Föredragande: Kennet Johansson 1 Styrelsen ska informeras om aktuella frågor på Kulturrådet. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Kerstin Brunnberg Tidigare utsänt Styrelsens protokoll Sty 2011:9 för kännedom. 4 Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2a-c Beslut enligt förteckningar för kännedom. 5 Anmälan av regleringsbrev 3a-b Styrelsen informeras om regleringsbrev enligt förteckning. 6 Aktuella rapporter och remisser 4 Styrelsen ska informeras om aktuella rapporter och remisser enligt förteckning. 7 Information Inför beslut angående Internrevisionsrapport: Utvärdering av den interna styrningen och kontrollen 5 Styrelsen ska informeras om hur Kulturrådet kommer att utveckla den interna styrningen och kontrollen.
7a Beslut Internrevisionsrapport: Utvärdering av den interna styrningen och kontrollen Föredragande: Anders Lundberg 8 Information Inför beslut angående Internrevisionsrapport: Granskning av bidragsprocessen 6a-b 7 Styrelsen ska informeras om hur Kulturrådet kommer att beakta Anders Lundbergs synpunkter och rekommendationer. 8a Beslut Internrevisionsrapport: Granskning av bidragsprocessen Föredragande: Anders Lundberg Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut 9 Information Inför beslut om medel till regional kulturverksamhet 2012 (punkt 10 28) Föredragande: Mika Romanus 8a-b 9a-c Styrelsen informeras om utgångspunkter och förutsättningar för fördelning av medel för regional kulturverksamhet. 10 Beslut Fördelning av medel till Region Gotland 2012 10 11 Beslut Fördelning av medel till Region Halland 2012 11 12 Beslut Fördelning av medel till Norrbottens läns landsting 2012 12
13 Beslut Fördelning av medel till Region Skåne 2012 13 14 Beslut Fördelning av medel till Region Västra Götaland 2012 14 15 Beslut Fördelning av medel till Region Blekinge 2012 15 16 Beslut Fördelning av medel till landstinget i Jämtland 2012 16 17 Beslut Fördelning av medel till landstinget i Jonköping 2012 17 18 Beslut Fördelning av medel till Regionförbundet i Kalmar län 2012 18 19 Beslut Fördelning av medel till Regionförbundet Södra Småland 2012 (Kronobergs län) 19 20 Beslut Fördelning av medel till Landstinget Sörmland 2012 20
21 Beslut Fördelning av medel till Region Västerbotten 2012 21 22 Beslut Fördelning av medel till Landstinget Västernorrland 2012 22 23 Beslut Fördelning av medel till Landstinget Västmanland 2012 23 24 Beslut Fördelning av medel till Örebro läns landsting 2012 24 25 Beslut Fördelning av medel till Regionförbundet Östsam 2012 (Östergötlands län) 25 26 Beslut Fördelning av medel till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 2012 Föredragande: Jochum Landin 26a-d Styrelsen föreslås fatta beslut i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut samt förklara punkten omedelbart justerad. 27 Beslut Fördelning av medel till regionala museer 2012 Föredragande: Jelena Jesic 27a-d Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut samt förklara punkten omedelbart justerad.
28 Beslut Fördelning av medel till regional biblioteksverksamhet 2012 Föredragande: Cay Corneliusson 28a-d Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut samt förklara punkten omedelbart justerad. 29 Information Rapport från arbetet med referensgruppen för internationellt kulturutbyte samt förslag till beslut att fortsätta 29a-b gruppens arbete Föredragande: Ellen Wettmark Styrelsen informeras om arbetet med referensgruppen för internationellt kulturutbyte samt behovet av nya ledamöter. Styrelsen föreslås att permanent inrätta gruppen samt efter diskussion delegera till generaldirektören att permanenta gruppen och förordna nya ledamöter för perioden 2012. 30 Information Budgetunderlaget för 2013-2015 Föredragande: Per Svensson Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag 2013 2015. Efter vidare diskussion fattas beslut av styrelsen på nästa möte den 17 februari 2012. 30 31 Information Kulturrådets årsredovisning för 2011 Föredragande: Stefan Stenberg 31a-b Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2011. Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 17 februari 2012. 32 Övriga frågor 33 Nästa styrelsemöte Äger rum den 17 februari kl. 10.00 14.00 i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1-5, Stockholm.
34 Kommande styrelsemöten Onsdag 18 april kl 13.00 17.00 i Kulturrådets lokaler Torsdag 24 maj (Lund), eventuellt kl. 10.00 14.00 Måndag 13 augusti (telefonmöte) kl 10.00 11.00 Onsdag 26 september (Göteborg) kl 13.00 17.00 Onsdag 7 november kl 13.00 17.00 i Kulturrådets lokaler Onsdag 12 december kl 10.00 14.00 (inklusive lunchsmörgås) i Kulturrådets lokaler. Styrelsen bjuds också in på en fördjupningsdag onsdagen den 14 mars (heldag) i Kulturrådets lokaler. Program kommer senare.