GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande (ej 5.2, 5.4) Hohmann, Stefan prodekanus, ordförande 5.2, 5.4 Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bo Omstedt, Anders Wulff, Angela Företrädare för de studerande Ekstrand, Anders Goffeng, Magnus Haara, Hampus Lennerö, Matilda Övriga: Företrädare för personalorganisationerna Björkman, Martin Saco Olsson, Stina OFR-S Från fakultetskansliet Strandevall, Marie Thompson, Tanja Thor, Ann-Christin utbildningsledare fakultetsinformatör fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare - - - -
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2009-06-09 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Antecknas. Fakultetsnämnden beslutar utse Angela Wulff att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker torsdag 27 augusti kl. 11.30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. Närvaro- och yttranderätt. Fakultetsnämnden beslutar att ge fakultetsdirektör, fakultetssekreterare och fakultetsinformatör närvaro- och yttranderätt vid fakultetsnämndens sammanträden. att ge Marie Strandevall närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen 2009-06-02, 2009-06-09, 2009-06-16, 2009-06-22 och 2009-07-03. Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på http://www.science.gu.se/intranat/organisatio n/protokollledning/ 4 Meddelanden Antecknas. Tillsättningsärenden: anställning som lärare. 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 5 A 2 3341/09 Fakultetsnämndens arbetsformer: beredningsgrupper Förslag från ledningen att beredningsgruppernas mandattid blir 2009-10-01 2012-09- 30. Föredragning av dekanerna och fakultetsdirektören. Fakultetsnämnden beslutar att mandattiden i beredningsgrupperna i 5 skall vara 2009-10-01 2012-09-30. 5.1 Beredning för utbildning på grund och avancerad nivå Fakultetsnämnden beslutade 2009-06-09 att det från och med 2009-10-01 skall finnas en beredning för utbildning på grund och avancerad nivå, bestående av 4-5 ledamöter som skall vara väl insatta i fakultetens utbildning på grund och avancerad nivå och forskning samt ha god förankring hos institutioner och program. Förslag från ledningen. 5.2 Beredning för utbildning på forskarnivå Förslag från ledningen. Dekanus överlämnar ordförandeskapet till prodekanus under denna punkt. Dekanus föredrar förslag från ledningen. Fakultetsnämnden beslutar att beredningen skall bestå av fem lärare och en representant för de studerande att fastställa uppdraget till beredningen (bilaga 1) att utse Jan Pettersson till beredningens ordförande att uppdra åt dekanus att ta fram förslag till fyra övriga ledamöter. Fakultetsnämnden beslutar att utse Ingegärd Eliasson som ordförande i denna beredning att en studierektor för utbildning på forskarnivå från respektive institution skall vara ledamot i beredningen att de studerande får utse fyra ledamöter i beredningen att fastställa uppdraget till beredningen (bilaga 2). 3
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 5.3 Forskningsberedningen Förslag från ledningen. Förslag på ledamöter presenteras. 5.4 Beredningar för anställningar som lärare samt docenturärenden Fakultetsnämnden beslutade 2009-06-09 att det från och med 2009-10-01 skall finnas a) en lärarförslagsnämnd vilken bereder samtliga läraranställningar som professor och universitetslektor och b) en beredningsnämnd vilken bereder samtliga anställningar som forskarassistent och biträdande universitetslektor samt samtliga docenturärenden. I beslutet ingår att respektive beredning får följande sammansättning: ordförande, vice ordförande, tre övriga ledamöter och en gruppsuppleant som utses av fakultetsnämnden. Studenterna har rätt att utse en ordinarie ledamot jämte ersättare. Berörd prefekt alternativt ställföreträdande prefekt har närvaro- och yttranderätt vid beredningens sammanträde. Dekanus överlämnar ordförandeskapet till prodekanus under denna punkt. Dekanus föredrar förslag från ledningen. Under mötet ställs två förslag till tilläggsdirektiv mot varandra. Dekanus föreslår följande (a): Dekanus får i uppdrag att ta fram beskrivning om de olika rollerna i rekryteringsprocessen, med utgångspunkt i högskoleförordningen och universitetets anställningsordning Bo Berndtsson föreslår följande (b): Dekanus får i uppdrag att skriva ett förslag till instruktion för lärarförslagsnämnderna Fakultetsnämnden beslutar att beredningen skall bestå av fem lärare och en representant för de studerande att fastställa uppdraget till beredningen och utse lärarledamöterna (bilaga 3). Fakultetsnämnden beslutar att den lärarförslagsnämnd vilken bereder samtliga läraranställningar som professor och universitetslektor (LFN 1) skall bestå av följande ledamöter: Elisabet Ahlberg, ordf. Björn Thrandur Björnsson, vice ordf. Bernhard Mehlig Anna Stina Sandelius. Fakultetsnämnden uppdrar åt dekanus att komplettera LFN 1 med ytterligare en ledamot och en ersättare i enlighet med förd diskussion. Fakultetsnämnden beslutar att den lärarförslagsnämnd vilken bereder samtliga anställningar som forskarassistent och biträdande universitetslektor samt samtliga docenturärenden (LFN 2) skall bestå av följande ledamöter: Mats Andersson, ordf. Maria Sundin, vice ordf. Carl André Göran Björk Bente Eriksen Molau Leif Anderson (gruppsuppleant). Fakultetsnämnden uppdrar åt dekanus att ta fram beskrivning om de olika rollerna i rekryteringsprocessen, med utgångspunkt i högskoleförordningen och universitetets anställningsordning. 4
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 5.4 forts. som säger att dessa bör 1) anlita pedagogisk expertis vid bedömningen när så behövs och 2) konsultera lokal ämneskompetens när så behövs. Omröstning om de två förslagen görs och utfaller med sex röster för förslag a och fem röster för förslag b. Två ledamöter lade ned sin röst. Fakultetsnämnden beslutar alltså att uppdra åt dekanus att ta fram beskrivning om de olika rollerna i rekryteringsprocessen, med utgångspunkt i högskoleförordningen och universitetets anställningsordning. 6 A 2 3341/09 Sammanträdestider hösten 2009 Förslag från ledningsgruppen: 2009-10-06, kl. 13.00-16.00 2009-11-12, kl. 13.00-16.00 2009-12-15, kl. 13.00-16.00 Fakultetsnämnden beslutar fastställa följande datum och tider: 2009-10-06, kl. 13.00-16.00 2009-11-12, kl. 13.00-16.00 2009-12-15, kl. 13.00-16.00 Fakultetsnämnden beslutar vidare att ha ett diskussionsmöte den 21 september klockan 10.00-14.00, med gemensam lunch. Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner (ej 5.2, 5.4) Stefan Hohmann ( 5.2, 5.4) Angela Wulff 5
Beredning för utbildning på grund och avancerad nivå Bilaga 1 Uppdrag Beredningen får uppdrag från fakultetsnämnd och ledning. Beredningen kan initiera egna uppdrag. Beredningens övergripande uppdrag är: - att ta fram förslag till tydliga styrdokument såsom strategier och policies för utbildning på grund och avancerad nivå. Beredningens arbete ska ligga i linje med fakultetens långsiktiga strategier och policies. Beredningen utser och ger uppdrag till temporära arbetsgrupper med kompetens i specifika sakfrågor. - att säkerställa god kommunikation mellan beslutande och beredande organ och ledning liksom vidare ut i organisationen. Ledamöter Beredningen består av fem lärare som skall vara väl insatta i fakultetens utbildning på grundoch avancerad nivå och forskning och ha god förankring hos institutioner samt en representant för de studerande.
Uppdrag till forskarutbildningsberedningen och dess sammansättning Bilaga 2 Uppdrag Forskarutbildningsberedningen skall vara rådgivande till fakultetsnämnden och dekanus i sitt arbete samt fungera som informationskanal mellan ledamöterna. Beredningen skall bland annat behandla följande slags ärenden: Ämnesplaner i forskarutbildning Utformning av individuella studieplaner i forskarutbildning Rutiner för fastställande och uppföljning av dessa planer Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser Handledarutbildning Beredningen bör ha regelbundna dialoger med temaledarna. Beredningen bör även initiera egna uppdrag till gagn för utbildningen på forskarnivå vid fakulteten. Fakultetsnämnden uppdrog 2009-04-14 åt forskarutbildningsberedningen att ta fram en rapport om hur forskarutbildningsprocessen ser ut på institutionerna och att återrapportera till nämnden vid årsskiftet 2009/2010. Sammansättning Beredningen skall bestå av ordförande, en studierektor i utbildning på forskarnivå från varje institution samt fyra studenter. Ordförande i forskarutbildningsberedningen är även ledamot i rektors universitetsgemensamma forskarutbildningsberedning. Ordförande Ingegärd Eliasson utses till ordförande för forskarutbildningsberedningen.
Bilaga 3 Uppdrag till forskningsberedningen Forskningsberedningen skall vara rådgivande till fakultetsnämnden, dekanus och prodekanus i sitt arbete. Beredningen skall behandla bland annat följande ärenden, och till fakultetsnämnden lämna förslag om åtgärder: Analys av fakultetens forskningsverksamhet: lärarnas förutsättningar för att bedriva forskning i tjänsten, samt uppnådda resultat; nationell och internationell jämförelse av fakultetens forskning Förslag till kriterier för jämförelse av forskningsprestationer mellan fakultetens ämnesområden Stimulering av tvärvetenskaplig forskning inom fakulteten och med externa samarbetspartners Forskarrekryteringspolicy Strategiska satsningar Lämpliga finansieringskällor för högkvalitativ forskning vid fakulteten Arbetssätt för samordning av större, ämnesövergripande ansökningar Revidering av fakultetens forskningsstrategi Beredningen skall bestå av fem lärare som är aktiva i forskningen, och som har erfarenhet från forskningsråd/motsv. och/eller International Advisory Boards/motsv. utanför GU. I beredningen ingår även en representant för de studerande. Beredningen förväntas i förekommande fall samverka med GU:s forskningsservice och med fakultetens informatörer. Ledamöter: Kerstin Johannesson (prof., Inst. för marin ekologi), ordförande Mats Jonson (prof., Inst. för fysik) Leif Klemedtsson (prof., Inst. för växt- och miljövetenskaper) Kristina Luthman (prof., Inst. för kemi) Thomas Nyström (prof. Inst. för cell- och molekylärbiologi)