[ Verksamhetsplan 2015, budget 2015-2017]

Samordningsförbundet Sydnärke är en fristående juridisk person där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå, tillsammans med Region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar inom lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1 210). Org.nr. 222000-2600 [ Verksamhetsplan 2015, budget 2015-2017] 1

Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Samordningsförbundets ändamål och uppgifter 4 Arbetsorganisation 4 Styrelsens 4 Beredningsgruppen 4 Kansli 5 Revisorer 5 Vision 5 Verksamhetens inriktning 5 Behovsgrupper Beslutade projekt/verksamheter 7 På väg 7 Mottagningsteam 7 Fördjupad utredning/kartläggning 8 Drop-outs 9 Sociala företag 9 Intensifierad samverkan 10 Kompetensutveckling till handläggare, konferenser och utbildning 10 Rehabiliteringsmässan 11 Ledning och administration, övrigt 11 Fördelning av de gemensamma resurserna i % för 2015 11 Uppföljning och utvärdering 11 Finansieringspolicy 12 Årscykel för styrprocess 13 Budget 2015-2017 14 Resultatbudget 15 Balansbudget 15 Förslag till beslut 16 2

Verksamhetsplanen för 2015 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år och är fastställd av styrelsen den 26 februari 2015. Inledning Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. För vissa grupper av individer kan dock sektoriseringen utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. Förbundet är en fristående juridisk person. Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun. Samordningsförbundet Sydnärke startade sin verksamhet den 1 november 2008. Övergripande mål för 2015 Det övergripande målet för samordningsförbundet Sydnärke är att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Sydnärke samt att bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt. Verksamhetsmål Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan öka och utvecklas mellan samverkansparterna ökad kompetens i samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska anställningsbarheten öka ohälsotalen minska Övergripande mål för finansiering av samverkansinsatser Målet är att insatserna som förbundet finansierar bidrar att: 1. minst 150 individer får ta del av samordnade rehabiliteringsinsatser. 2. minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller genom utbildning. 3

Individuella mål ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80 % Finansiellt mål Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget. Principer som ska prägla den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdesprincipen, behovs- och kostnadsprincipen. Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinskt, socialt, psykologiskt och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att personen ska återfå sin funktionsförmåga i arbetslivet och/eller i övriga sociala situationer och kunna leva ett normalt liv. Samordning ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att: 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde. 4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas. 5. Besluta om förbundets arbetsordning. 6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Arbetsorganisation Styrelsen Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län har vardera en ledamot och en ersättare. Beredningsgruppen Beredningsgruppen består av representanter från varje kommun, dessutom representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och verkställande tjänsteman i samordningsförbundet. Beredningsgruppen verkar också som styrgrupp för alla av förbundet finansierade projekt/program. 4

Kansli Samordningsförbundet Sydnärke har ingen anställd personal. Tjänsten som verkställande tjänsteman samt övriga tjänster, såsom arkivhantering, redovisningstjänster och lönehantering köps av Kumla kommun. Verkställande tjänstemannen arbetar heltid för samordningsförbundet. Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av Region Örebro län och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna. Vision Förbundets styrelse har för 2015 följande vision: Insatserna ska leda till en högre grad av livskvalitet, självbestämmande, självständigt liv och möjlighet till egen försörjning. De olika myndigheterna ska samverka kring rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser. Förbundet vision bygger på tre hörnstenar; individens behov i fokus, möjliggörandet av effektiva och framgångsrika insatser samt en tydlig utvecklingsfokus. Verksamhetens inriktning Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetensutveckling och ökad kunskap (t.ex. utbildningar, skapa mötesplatser och stötta nätverksbyggande) hos de samverkande parterna dels genom att finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering. Det sistnämnda kan göras både genom stöd till långsiktiga insatser och tidsbegränsade projekt. Uppdrag 1 Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. Verksamhet Aktivt stöd till nätverk mellan parterna och tillse att erfarenheter kring samverkan tas till vara på bästa sätt. Arrangera och möjliggöra gemensamma informationssatsningar, kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna, Ge och sprida information om framgångsrik samverkan Uppdrag 2 Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov. Verksamhet Stödja gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov. Möjliggöra arenor och tilldela resurser för utveckling av samverkan, både långsiktiga lösningar för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan samt tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Behovsgrupper De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Sydnärke i förvärvsaktiv ålder (16-64), med behov av samordnad rehabilitering (t.ex. riskerar att falla mellan myndigheternas ansvarsområden eller har en svårbedömd problematik). Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex 5

problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra. Under 2015 ser förbundet behov av att rikta särskild uppmärksamhet på följande grupper i utveckling och genomförande av finansierade insatser: Unga som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa. Personer med samordnade rehabiliteringsbehov som har bristande kunskaper i svenska språket vilket hindrar dem från att delta i ordinarie rehabiliteringsinsatser, Individer med psykiska funktionsnedsättningar som har samordande rehabiliteringsbehov. Verksamheter under 2015 Alla samverkande myndigheter har inför verksamhetsplanering och budget process gett sin syn på prioriterade insatser. Detta har skett genom de inplanerade styrelsemöten, beredningsgruppsmöten samt genomförda planeringsdagar våren- och hösten 2014. Genomgående i alla diskussioner och med de underlag respektive myndighet har tillhandahållit är att fortsatt prioritera insatser för unga 19-29 år med behov av extra resursstöd, ha ett fortsatt fokus på unga med aktivitetsersättning. Att ta tillvara på de goda exemplen, vidareutveckla, och implementera. Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2015 på följande områden: Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till angivna målgrupper. Uppföljning och utvärdering av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och projektägaren gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas. För att kunna säkerställa att beslutade mål för samordningsförbundet uppnås samt följa gällande lagstiftning ska förbundet fortsätta utveckla riktlinjerna för intern styrning och kontroll. Att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling(t ex utbildningar för handläggare och vårdgivare, mässor och workshops). Utvecklingen sker i nära samarbete med de övriga samordningsförbunden i Örebro län. Att fortsätta arbetet med utveckling av mottagningsteamet Sydnärke. Verksamheten riktar sig till personer som är i behov av en samordnad rehabilitering och erbjuder kartläggande flerpartssamtal där personens behov tydliggörs. Detta leder fram till en individuell rehabiliteringsplan som startas upp, samordnas och följs upp av teamet. Syftet är att genom samverkan tydliggöra personens olika behov och få igång en aktiv och samordnad rehabilitering. Målet för personen är att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. Informationsinsatser till samtliga medlemmar inom samordningsförbundet Sydnärke. Delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar som är riktade till samordningsförbund samt ha ett erfarenhetsutbyte mellan förbunden i länet. Kategorisering av alla tillgängliga rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundets verkställande tjänsteman får i uppdrag att kontinuerligt uppdatera en katalog för Sydnärke över tillgängliga rehabiliteringsinsatser samt att ge information om detta till de samverkande myndigheterna. 6

samverka inom ramen för KUR. Insatserna vänder sig till anställda inom Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommun och Region Örebro län och erbjuder bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Spridning och påverkan via förbundets hemsida som en är en central del för att kommunicera information om förbundet. Ambition är att hemsidan ska uppdateras löpande. Den ska vara en sida för att få information inom Finsams verksamhetsområde. Information ska vara aktuell, praktiskt användbar, framförallt för myndighetspersoner men även för allmänheten. Ansvarig utgivare för hemsidan är verkställande tjänsteman. När det gäller rapporter är det den senaste som läggs ut på hemsidan. När aktiviteten eller projektet är avslutat publiceras endast slutrapporten. Medverka i olika promotions och näringslivsträffar i Sydnärke. Beslutade projekt/verksamheter 1. Projektet På väg Huvudman Försäkringskassan Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd. Mål: 50 % av deltagarna ska komma ut i en praktik under projekttiden. Efter avslutad projekttid ska 50 % av deltagarna fortsätta sin rehabilitering med t ex arbetsträning, studier, missbruksbehandling, eller vara ute på arbetsmarknaden. Målsättning: Ökat deltagande på arbetsmarknaden Kostnad: Max 1 301 800 kr 2. Mottagningsteam Huvudman Hallsbergs kommun Målgrupp: Alla individer med behov av samordnat stöd av flera myndigheter, kan få hjälp och stöd via mottagningsteamet. Teamet är öppet för alla mellan 16-65, men prioritering får göras 7

beroende på hur mycket resurser som finns att tillgå. Alla individer kan inte få hjälp och stöd i mottagningsteamet. En bedömning måste därför göras från fall till fall. Syfte: Att ge snabb hjälp till personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning. Att effektivisera resursanvändning av de befintliga rehabiliteringsinsatser som finns i Sydnärke. Målsättning: Samorganisera parternas rehabiliteringsinsatser för att förenkla för behovsgruppen att lättare och snabbare få rätt insats och snabbare komma ut i egen försörjning. Tydliggöra för alla parter vilka insatser som finns tillgänglig för våra gemensamma behovsgrupper. Kostnad: Max 750 000 kr 3. Fördjupad utredning/kartläggning Huvudman Arbetsmarknadsenheterna Bakgrund insatsen är förebyggande och vänder sig till: Personer med behov av samordnad rehabilitering. Deltagande personer ska ha behov av kontakt med minst två av projektets aktörer. Deltagandet i insatsen skall bedömas öka den enskildes möjligheter i förhållande till nuvarande insats. Utöver detta ska deltagarna uppfylla minst ett av följande kriterier: 16-29 år och saknar slutbetyg från gymnasiet. 19-29 år och uppbär aktivitetsersättning. 16-64 år och är arbetslösa, erhåller stöd från sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, försörjningsstöd från kommun, har behov av arbetsförmågebedömning samt fördjupad kartläggning/vägledning. Syfte Att ge mottagningsteamet ännu ett verktyg för att kunna utreda/kartlägga olika individers sociala hinder, arbetshinder, arbetsförmågamässigt eller ur andra viktiga aspekter för att få en helhets bild av individen, Målgrupp Personer i behov av en omfattande utredning med diffus eller komplex problematik. Mål Insatsen är till för att ombesörja erforderliga utredningar till personer som är inskrivna i mottagningsteamet. Främsta syftar insatsen till att få en helhet bild om deltagaren arbetsförmåga och eventuella hinder. Innehåll Objektiv bedömning 8

Kartläggning av funktionsnivå Arbetsträning Bedömning, behov av insatser från annan samverkanspart Samordning under utredningstiden som rör rehabilitering/planering Kostnad: Max 500 000 kr 4. Projekt Drop-outs, ev. ESF-finansierad Huvudman Kumla kommun Målgrupp: Ungdomar och drop-outs: Unga vuxna som inte vill eller kan gå i skolan, s.k. drop-outs. Ökningen av drop-outs är en problematik som fått allt större uppmärksamhet de senaste åren och Europeiska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna arbetar för att hitta lösningen på drop-outs eller early school leavers. Behov: Metoder och lösningar genom de olika utvärderingar som vi genomfört samt att vi agerat europeisk expert i early school leavers-frågor. Arbetsmarknad: Arbetsmarknadsprojekt med inriktning på olika missgynnade grupper i samhället. Det vi behöver mest är integrationsprojekt, projekt för personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna. Behov: Metoder och lösningar för hur yrkesutbildningssystemet ska fungera för olika missgynnade grupper som invandrare, minoriteter och lågutbildade. Målsättning: Beträffande drop-outs: Att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år. En annan målsättning är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar. Beträffande missgynnadegrupper: att ge personer med svårigheter och missgynnade grupper mer stöd och därmed samma möjligheter att delta som en integrerad del av samhället. Kostnad: Max 700 000 kr 5. Projektet Sociala företag Huvudman Samordningsförbundet Sydnärke Syfte Att informera, förnya, stärka och utveckla sociala företag som arbetar med samhälleliga ändamål. Det kan handla om allt från energikooperativ till vård- och omsorgsinrättningar eller från byalagsföretag till arbetsintegrerande sociala företag. 9

Behov: Att stärka samhälleliga eller sociala mål, där överskottet återinvesteras i verksamheten för att ytterligare uppnå målen. Målgrupp: alla åldersgrupper Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning. Målsättning: Att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Kostnad: Max 250 000 kr 6. Projektet Intensifierad samverkan Huvudman Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i regleringsbrev fått i uppdrag att utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning i syfte att underlätta inträde eller återgång till arbetsmarknaden. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i sitt samarbete, inom ramen för samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan med andra relevanta aktörer, stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Målgrupp Målgrupper är personer med funktionsnedsättning och personer som är sjukskrivna sedan 6 månader eller längre; om det uppstår konkurrens om platser ska gruppen unga med aktivitetsersättning prioriteras Målsättning Målet är att minst 45 personer i Lekeberg/Örebro och Sydnärke ska komma ut på arbetsprövning under ett år. Arbetsförmedlare ska tillsammans med handläggare från respektive myndighet ta fram personer som motsvarar målgruppen och som de bedömer har förutsättningar att komma ut på arbetsmarkanden. Nästa steg är att leta efter en arbetsprövningsplats utifrån personens förutsättningar och delaktighet. För att tillsammans med den enskilde vara överens om förutsättningar kan en individuell kartläggning vara gynnsam. En metod för kartläggning ska därför arbetas fram. Arbetsförmedlare ska följa personerna på prövningsplatsen för att gemensamt komma överens om vilket stöd personen har behov av för att komma vidare till ett arbete Kostnad Max 661 000 kr 7. Kompetensutveckling till handläggare, konferenser och utbildning Samordningsförbundet skall möjliggöra arenor/mötesplatser där handläggare och övrig personal inom olika yrkesroller möts för erfarenhetsutbyte, och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter genom gemensamma föreläsningar och samverkansaktiviteter. 10

I det även inkluderas deltagandet i 2015 rikskonferens för samordningsförbunden kommer att hållas den 24-25 mars på Konsert & Kongress i Linköping. Huvudman Samordningsförbundet Sydnärke Kostnad: Max 140 000 kr. 8. Rehabiliteringsmässan Samordningsförbunden i Örebro län anordnar mässan för handläggare och andra som arbetar med rehabilitering mot arbete i länet. I anslutning kommer vi även att ha föreläsningar. Huvudman Samordningsförbundet Sydnärke Kostnad: Max 30 000 tkr. 9. Ledning och administration, övrigt Styrelse, tjänsteman, ekonomiadministration, information, uppföljning, kartläggning mm. Köp av administrativa tjänster Köp av tjänst verkställande tjänsteman Revisionstjänster Arvoden, soc. avg. övriga ersättningar Personalrepresentation Resekostnader Representation 65 000 kr 563 000 kr 50 000 kr -181 716 kr 5 000 kr 30 000 kr 2 000 kr TOTALT 941 716 Fördelning av gemensamma resurser i kr i %, för 2015 Ledning administration mm 941 716 17 % Insatser till deltagare 4 332 800 79 % Kompetensutveckling och rehab mässa 170 000 3 % Övrigt 50 000 1 % TOTALT 5 494 516 100 % Uppföljning och utvärdering Deltagar- och aktivitetsuppföljning i SUS. Kvartalsvis redovisning av offentlig försörjningsstatistik kommer att följas kvartalsvis. Statistiken tar upp: Sjukpenning Sjuk och aktivitetsstöd 11

Aktivitetsersättning Arbetslöshetskassa Försörjningsstöd Ohälsotal Långtidsarbetslöshet Kartläggning av målgrupper Finansieringspolicy Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2015 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till olika aktiviteter redan vid början av 2015. Varje kvartal ska verkställande tjänstemannen och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna. Förbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av alla parter. Äskade medel för 2015 kommer att vara 4 400 000 kronor. Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen bidrar med 50 %, Region Örebro län med 25 % och de fyra kommunerna med 25 %. Prognosen för det egna kapitalet för 2014 visar på ett överskott på cirka 2 439 354 kr. De resurser som ställs till förfogande ska täcka kostnader för åtgärder. Detta ska ske solidariskt, vilket innebär att parterna inte endast finansierar de insatser som kan hänföras till det egna ansvarsområdet. Användningen av medlen utgår från behovet av samordnade insatser, inte utifrån parternas finansieringsandelar. Resurserna ska även användas för att täcka förbundets administrativa kostnader. Samordningsförbundet kan behålla överskott mellan åren. Ett underskott ska i princip inte kunna uppstå eftersom verksamhetsplanen ska täckas utav budgetmedlen för året. Skulle ändå ett underskott prognostiseras är det styrelsens uppgift att vidta åtgärder som krävs för att reglera obalansen. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de angivna målen inte helt kan uppnås. Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala uppkomna skulder ska medlemmarna skjuta till medel efter andel i den finansiella ramen. 12

Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för beredning, styrelsemöten, planeringsdagar, redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se nedan. Månad Berednings gruppen Jan Beredning Styrelse möte Planerings dag +annat Notering 04.02.2015 12.02.2015 26.02.2015 Konstituerande möte Feb Årsredovisning med bokslut och helårsrapport från insatser. Fastställande av verksamhetsplan 30.03.2015 Uppföljning av Mars verksamhetsmål Uppföljning inköp 24.03.2015- Deltagande i nationella 25.03.2015 Finsamkonferensen Apr 01.04.2015 08.04.2015 27.04.2015 Ekonomisk redovisning av projekt Maj 20.05.2015 00.00.2015 Dialog med huvudmän angående budgetsram. Budgetuppföljning Jun 10.06.2015 Jul Aug 12.08.2015 00.00.2015 26.08.2015 Halvårsrapport från projekt Sep Okt Nov Dec Delårsredovisning Budgetuppföljning 07.10.2015 00.00.2015 Beslut om Internkontroll planen 29.10.2015 Ekonomisk redovisning av projekt. Uppföljning av attest, delegation och dokumenthantering 11.11.2015 Uppföljning av verksamhetsmål. Beslut om nya insatser. Verksamhetsplan och budget för kommande år Uppföljning inköp 25.11.2015 Uppföljning av finansieringspolicy 04.12.2015 17.12.2015 Statens beslut om tilldelning av medel 13

Budget 2015-2017 Budget Budget Budget 2015 2016 2017 Intäkter Driftbidrag 4 400 000 kr 4 600 000 kr 4 600 000 kr Övrigt - kr - kr - kr Summa intäkter 4 400 000 kr 4 600 000 kr 4 600 000 kr Kostnader Utbetalda projektpengar Köp av administrativa tjänster Köp av tjänst verkställande tjänsteman Revisionstjänster Arvoden, soc. avg. övriga ersättn. Kurser, konferenser och utbildningar Personalrepresentation Övriga verksamhetskostnader Resekostnader Representation Rörelsens kostnader Rörelseresultat - 4 332 800 kr - 3 127 850 kr - 3 112 850 kr - 65 000 kr - 65 000 kr - 65 000 kr - 563 000 kr - 572 000 kr - 580 000 kr - 50 000 kr - 50 000 kr - 50 000 kr - 207 716 kr - 207 716 kr - 207 716 kr - 170 000 kr - 170 000 kr - 170 000 kr - 5 000 kr - 5 000 kr - 5 000 kr - 53 500 kr - 53 500 kr - 53 500 kr - 30 000 kr - 30 000 kr - 30 000 kr - 2 000 kr - 2 000 kr - 2 000 kr - 5 479 016 kr - 4 283 066 kr - 4 276 066 kr - 1 079 016 kr 316 934 kr 323 934 kr Finansiella intäkter 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Finansiella kostnader - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr Resultat - 1 075 016 kr 320 934 kr 327 934 kr Medel att nyttja för 2015 är årets bidrag på 4 400 000 kr samt upparbetade resultat från tidigare år. Resultatet för 2014 beräknas bli ett överskott på cirka 1 866 576 kr. Därtill tillkommer ackumulerat resultat från tidigare år om 572 778 kr. Total summa överskott uppskattas till cirka 2 439 354 kr. Underskottet för år 2015 om 1 075 016 kr. kommer att täckas av det överskott från 2014 samt den ackumulerade resultatet från tidigare år. 14

Resultatbudget år 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat 4 400 000 kr 5 479 016 kr 1 079 016 kr 5 000 kr 1 000 kr -1 075 016 kr Balansbudget år 2015 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital därav årets resultat Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 165 000 kr 1 874 338 kr 2 039 338 kr 2 039 338 kr 1 364 338 kr -1 075 016 kr 675 000 kr 675 000 kr 2 039 338 kr 15

Förslag till beslut BESLUT: Samordningsförbundet Sydnärke 1. Preliminärt fastställer budgeten för år 2015 2. Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå 941 716 kr för förbund sekretariat år 2015. I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. 3. Beslutar att för år 2015 tilldela medel ur egen budget för följande: Beviljade medel för 2015 enligt styrelsebeslut: Verksamhet/projekt Kr. Utbetalda projektpengar 4 332 800 Köp av administrativa tjänster 65 000 Köp av tjänst verkställande tjänsteman 563 000 Revisionstjänster 50 000 Arvoden, soc. avg. övriga ersättn. 207 716 Kurser, konferenser och utbildningar 170 000 Personalrepresentation 5 000 Övriga verksamhetskostnader 53 500 Resekostnader 30 000 Representation 2 000 TOTALT 5 479 016 4. Bemyndigar verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 5. Översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Raéd Shaqdih Verkställande tjänsteman Samordningsförbundet Sydnärke 16