styrelseprotokoll?, 11-12 november 2017 Datum Plats Löpnummer 12 november 2017 Kumla 051-14-2017 Deltagare Närvarande Adjungerande Orr!Jl'in111de Ledamii/er Genem!Jekrelerare Britta Burreau GustafHaag Martin Persson (IC) Linda Wallberg (IC), del av mötet Boudm1r Al Hashmi, del av mötet Anrid I-lardmo Oscar Sunelås Katarina Hedberg Frånvarande Valberedningen Ledamo/er Jan Månsson ( 11) Albin Junhecle ( 11) J onas Nygren Stina Alm Da g o r dn i n gsp u n k te r Mötets öppnande Britta Burreau hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat. 2 Sammanträdets beslutsmässighet Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar. Scouterna Box 420 34 The Guides and scoutsol Sweden 126 12 Stockholm Telelon +46 B-568 432 00 Fax +46 8-568 432 03 Webb wwwscouterna se E-post inlo@scouterna se
3 Val av sekreterare att välja Oscar Sundås till mötes sekreterare. 4 Val av justeringspersoner att välja Arvid Hardmo till justeringsperson. 5 Dagordningens godkännande att godkänna dagordningen enligt förslag. 6 Godkännande av föregående protokoll att godkänna presidieprotokoll 7 och lägga detta till handlingarna. att bordlägga styrelseprotokoll 6 till nästa styrelsemöte. 7 Ekonomisk rapport Katarina Hedberg föredrog en muntlig ekonomisk rapport. Prognos 4 håller på att slutföras just nu. Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten. B Verksamhets rapport Katarina Hedberg föredrog en muntlig verksamhetsrapport l\appo11 avjeende rekrytering atj '!J' genem/jekrelerare: Britta Burreau föredrog hur arbetet med rekrytering av ny generalsekreterare fortgår. Styrelsen tackar för verksamhetsrapporten och rapporten kring rekrytering av ny gen era l s e kr e terare. 9 Näringsverksamhet i Scouterna Gustaf Haag föredrog beslutsunderlaget kring Scouternas näringsverksamhet att uppdra åt Generalsekreteraren att utreda vilka resurser som krävs för att erbjuda och utveckla utbildningar till externa parter.
att uppdra åt Generalsekreteraren att utreda vilka resurser som krävs för att utöka scoutshopens omfattning och omsättning. 1 o Hantering av äldre fonder. arv och donationer Katarina Hedberg föredrog beslutslunderlaget kring hantering av äldre fonder, arv och donationer. att ur Systrarna Aleles utbildningsfond avsätta 100 000 kr för att renovera Gilwellstugans två toaletter på entn~ planet i syfte att få en ökad handikappanpassning. att ur Systrarna Aleles utbildningsfond avsätta 65 000 kr för att renovera MullfJällstugans toalett/ dusch i syfte att få en ökad handil(appanpassning. att uppdra åt Generalsekretaren att finna och besluta om ändamål för 148 816 kr ur Systrarna Aleles utbildningsfond som följer intentionerna i testamentet. att fastslå att Reparations- och Underhållsfonden används för långsiktigt underhåll och reparationer av Scouternas anläggningar och att Förvaltningsgruppen fattar beslut därom. att ur fonderingen "Minnesutställning WSJ 2011" utge 100 000 kr till Scouternas Arkiv- och Museum för att finansiera flytt av arkivmaterial till Riksarkivet och för att modernisera utställningen. att ur fonderingen "Minnesutställning \XISJ 2011" finansiera kvalvarande kostnader för den resta minnesstenen på Rinkaby-f:1ltet och lösa upp kvarvarande medel. att utge 6000 kr till Tidaholms scoutkår ur Scouternas internationella fond som ersättning för det tält som lånades ut under Jamboree17 och därefter överföra resterande medel till Världsfonderna samt upplösa fonden. att lösa upp Ebbe Lieberaths fond att delvis bekosta framtagandet av strategimaterial ur fonderingen "Strategi" så att denna upplöses.
att lösa upp Luddes Flickfond och att uppdra till Generalsekreteraren att uppmärksamma en kvinnlig ledare under året. att lösa upp E bba-stiftelsen att uppdra till Generalsekreteraren att fortsätta utreda och återkomma med hantering på användning av äldre fonder, arv och donationer. 11 Besök från Scouternas valberedning J an Månsson och Albin J unhede från Scouternas valberedning besökte mötet och informerade om sitt arbete, och presenterade en kvalitativ återkoppling från de intervjuer som genomförts under sommaren. Styrelsen tackar för besöket. 12 Styrelseutvä rdering Styrelsen diskuterade kring sitt interna arbete utifrån den förändring av arbetssätt som genomförts under mandatperioden, och beaktade särskilt den återkoppling som valberedningen har gett. att uppdra åt Britta Burreau och Gustaf Haag att ta med styrelsens diskussioner in i planeringen av kommande styrelsemöten. 13 Rapporter I111ematiollel/t: Martin Persson rapporterade kring det internationella arbetet. Stort fokus just nu på tillsättning av personer i internationella arbetsgrupper. Martin och Linda har också deltagit i nordiskt möte för International Commissioners och förberett den nordiska konferensen nästa år. Arbetet med Amahoro Amani fortsä tter enligt tidigare beslut. Sa!JlverkallsOJ:gallimtioneJ: Arvid ~1 rapporterade från arbetet med samverkansorganisa tionerna. 1/vt-., d fyi O Fok11Jgmppe1: Martin Persson rapporterade från arbetet med Proposition 2- Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet En workshop kommer att genomföras inom kort.
Oscar Sundås rapporterade från arbetet med nationell utmanarkommitte, som är under uppstart 14 Ovriga frågor Representatiollskale11dem: Styrelsen gick igenom representationskalendem och uppdaterade denna. Anpla11 2018: Styrelsen gick igenom föreslagen årsplan för 2018. 15 suppfölj ni ng Styrelsen gick igenom beslutsuppföljningen. att avföra 2017 S2/12 från beslutsuppföljningen. 16 Kommande möten Styrelsen diskuterade datum för årets sista styrelsemöte. att nästa styrelsemöte blir 17 december Idoekan 19.30 via Skype. 17 Mötets avslutande Britta Burreau avslutade mötet.
Justering Mötesordförande 6