PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2018-2021 samt medlemsavgifter
Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta att fastställa medlemsavgifterna för 2018-2021 enligt bilaga 1, att fastställa budgeten för 2018-2021 enligt bilaga 2, att fastställa att Officersförbundets kapital bör vara minst 125 miljoner kronor, att fastställa att minst 75 miljoner av kapitalet bör vara värdesäkrat, Budgetplan Förbundsstyrelsen föreslår en budget utifrån verksamhetens krav. Budgeten är en totalbudget för de fyra kommande åren vilket ger förbundsstyrelsen möjlighet att årligen fastställa den budget som skall gälla för kommande verksamhetsår. Detta ger förbundsstyrelsen större handlingsfrihet samt underlättar återredovisningen av det ekonomiska utfallet och genomförd verksamhet till styrelse och förbundsmöte. Förbundsstyrelsen anser att Officersförbundet över tid behöver ett kapital motsvarande det som behövs för att kunna bedriva verksamheten under en förbundsmötesperiod med avsevärt minskade intäkter, en stor värdeminskning samt handlingsfrihet att vidta konfliktåtgärder. Kapitalet för detta bedöms vara 125 miljoner. Kapitalet uppgår idag till cirka 200 miljoner. Budgetplanen är utformad som en budget med ett planerat underskott om ca 21 000 000 kronor. Budgetplanen baseras på medlemsintäkter för 13 700 aktiva medlemmar under förbundsmötesperioden. Medlemsavgifterna föreslås för aktiva medlemmar vara mellan 160 - - 250 kronor per månad, baserat på medlemmens månadslön. Ytterligare en avgiftsklass tillförs enligt bilaga 1. Kapitalförvaltning Enligt 2017 års förbundsmötesbeslut bör Officersförbundets kapital uppgå till minst 125 miljoner kronor vid förbundsmötesperiodens slut. Enligt Officersförbundets placeringspolicy ska minst 75 miljoner kronor av kapitalet vara värdesäkrat. 1 (5)
Bilaga 1 Medlemsavgifter 2018-2021 Aktiv medlem Kategori Avgiftsklass Avgift Beroende på inkomst 18 000 19 999 kr 160 kr per månad 20 000 24 999 kr 190 kr per månad 25 000 29 999 kr 220 kr per månad 30 000 39 999 kr 230 kr per månad 40 000 49 999 kr 240 kr per månad 50 000-250 kr per månad Studerandemedlem 100 kr som engångsavgift Passiv/äldremedlem <67 år 30 kr per månad 40 kr per månad Passiv/äldremedlem >67 år 120 kr per år 150 kr/år = 12,50 kr/månad Passiv/övrig 45 kr per månad 60 kr månad 2 (5)
Bilaga 2 Budget 2018 2021 Intäkter Summa [tkr] Medlemsavgifter 144 000 Annonsintäkter/försäkringsadministration m.m. 9 600 Summa 153 600 Kostnader Förbundsmöte, styrelse 17 670 Kansli; personal 70 560 Kansli; administration, lokal m.m. 37 400 Info-, kurs- o rekrytering 48 630 Summa 174 260 Underskott 20 660 Kommentarer Förbundsstyrelsen bedömer att kapitalavkastningen kan ge tre miljoner kronor årligen (12 miljoner under mandatperioden). Underskott skall tas ur kapitalet. Förslaget innebär att verksamhetens krav är styrande. Budgeten möjliggör följande verksamheter: Ett förbundsmöte varvid hedersmedlemmar deltar Styrelse: presidium tre personer, tolv styrelseledamöter med sex suppleanter, årligen sex närvaromöten och fem telefonmöten, fadderverksamhet samt arbetsgrupper Kansli med förmåga att lösa uppgifter lägst som idag Medlemskap i Saco, OFR och Euromil Rättshjälp efter styrelsebeslut Åtta nummer årligen av Officerstidningen Profilprodukter Utrymme för opinionsundersökningar Omvärldsbevakning, intern och extern information, deltagande i Folk & Försvars årliga konferens samt deltagande i Almedalen 3 (5)
Facklig utbildning i bedömd tillräcklig omfattning även innefattande lokala utbildningar Möjlighet till två avtals- och utbildningskonferenser per år Besök internationella insatser Deltagande i Nordisk Officersallians, NOA Möjlighet att genomföra utvecklande projekt för officersföreningarna 4 (5)