Protokoll: Styrelsemöte 3/2016 Plats: Hotel Degerby, Lovisa Tid: 27 maj 2016, kl. 17:00 17:55 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt Dahl Birgitta Forsström Damarbete Gunnel Hellström Sabina Holopainen Ungdomsarbete Toni Wasenius Kaj-Johan Karlsson ÅBBF Tom Forsman Hans-Peter Lindgren ÖNBF Tom Westerlund Jan Lindgrén ÅLBF Johan Ehn Torbjörn Lindström Brand & Räddning Leif Ekholm Kim Olin VNBF Kjell Flythström Clas Tallberg Brand & Räddning Thomas Mattsson Cecilia Österlund SÖR Tor Johansson Beredning: Roger Roos FSB Anders Ehrnsten Paragrafer 32 39 Bilagor 20-25 Underskrifter Ordförande Protokollförare Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén Sabina Holopainen Clas Tallberg
STYRELSEN Plats och tid: Hotell Degerby, Lovisa den 27 maj 2016 kl. 17.00-17:55 Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Ekonomi... 3 C.A Öhman brandmannafond... 4 Projektplan för Kulturfondens bidrag... 4 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten... 5 Tillkännedom... 5 Övriga ärenden... 5 Nästa styrelsemöte... 6
Öppnade av möte Styrelsen 32 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Val av protokolljusterare Styrelsen 33 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Sabina Holopainen och Clas Tallberg till protokolljusterare. Ekonomi Styrelsen 34 Resultatet för perioden 1.1 30.04.2016 (bilaga 20). Allmän diskussion Resultatrapporten antecknas till kännedom. Rapporten skall delges AU i så god tid att AU kan ge utlåtande till styrelsen. Rapporten kompletteras med en prognos för resten av året.
C.A Öhman brandmannafond Styrelsen 35 Aktia Bank föreslår att man kunde placera en del av kapitalet i C.A.Öhmans brandmannafond säkert så som det står i stadgarna. Eftersom räntenivå i dag är väldigt låg och banken bedömer att räntan inte kommer att stiga på ett antal år erbjuder dom inte kontoplaceringar. Dom föreslår att vi placera medlen uppdelat i två olika poster. En del i Aktia Debenturlån 3/2016 på fem år, årlig fast ränta 2%, och den andra delen i Aktia Solida B, blandfond10% aktier och 90% räntor. Avkastningsförväntning ett år framöver 1-2,5%. (bilaga 21). Allmän diskussion Styrelsen ger fullmakt åt Roger Roos att placera 20 000,00 av C.A. Öhman medel enligt Aktia Banks offert. Ärendet remitteras för vidare utredning med offerter från flera banker. Styrelsen fattar beslut i ärendet per skype eller epost. Projektplan för Kulturfondens bidrag Styrelsen 36 Kulturfonden har beviljat FSB ett projekt bidrag för att utveckla ungdomsverksamheten genom att sammanföra ungdomar med olika kulturella, språkliga, sociala bakgrunder oberoende av boningsort. FSB Ungdomsutskott har gjort ett förslag till projektplan. För understöder planer vi att utveckla lägerverksamheten b.la. genom att till årets läger i Bobäck bjuda in ungdomar från de centraler för Asylsökande som finns i när området och ge möjlighet dem och för våra ungdomar att bekanta sig med varandra de olika kulturerna. Samabete genom tävlingar från de närmaste länsförbunden. Arrangera en språkkurs i varje lokalförbund om intresse finns t.ex. som ett aktion veckoslut med två- och finsk språkiga brandkårer eller med civila ungdomar och föräldrar och genom detta ge brandkårerna en möjlighet att rekryter nya medlemmar. (bilaga 22). Allmän diskussion Styrelsen godkänner projektplanen. Roger Roos i samråd med ordförande Anna-Maja Henriksson ordnar ett pressmeddelande.
Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten styrelsen 37 - Avtalet med Ålands Antecknas tillkännedom. Jan Lindgrén anmälde jäv och deltog inte i diskussion eller beslut. ÅBF anser att ersättningen till FSB skall justeras nedåt eftersom ÅlBF gör en del uppgifter själva samt att avtalet blir 2 årigt. Styrelsen accepterar budet. Roger fortsätter diskussionen med ÅlBF för att detaljjustera avtalstexten. Styrelsen godkänner avtalet slutligt per Skype eller epost. Tillkännedom styrelsen 38 - Anders Ehrnsten och Roger Roos har deltagit i följande, (bilaga 23) - Utförutbildning 30.04.2016 (bilaga 24) - Anmälda till kongressen 184 personer, fyra Sampo- och sex Pohjola lag. - Anders Ehrnsten har varit på vintersemester 16-20 maj 2016. - Minutprogrammet för kongressen, (bilaga 25). Antecknas tillkännedom. Övriga ärenden styrelsen 39 Allmän diskussion. Thomas Blomqvist avtackas med FSB förtjänsttecken i guld samt 2 handsmidda ljusstakar.
Nästa styrelsemöte Styrelsen 40 Tid och plats för nästa styrelsemöte. Allmän diskussion. Nästa styrelsemöte enligt kallelse.