Register 197 Mål och budget 2019-2021
Plats och tid Beslutande Kunskapens hus, Märsta Sammanträdeslokal: S1051 Torsdagen den 29 november 2018, kl. 08:15-08:26- Olov Holst (M), ordförande Mats Weibull (M), vice ordförande Marie Axelsson (S), 2:e vice ordförande Gill Brodin (C) Karsten Bjärbo (KD) Lars Björling (SfS) Anna Malm Kelfve (M) Berit Starkenberg (S) Niklas Andersson (V) Karolina Windefalk (MP) Gert Höglund (SD) Tjänstgörande ersättare: Hendrik Nyman (L) för Pernilla Bergqvist (L) 197 Johan Henrikson (M) för Mattias Askerson (M) 197 Thore Nyman (S) för Ronnie Lundin (S) 197 Peter Nilsson (SD) för Sören Sundh (SD) 197 Ersättare Övriga närvarande Josefin Brodd (M) Jennifer Grede (C) Bengt Hellström (KD) Kerstin Erholm Forssman (SfS) Thore Nyman (S) Gunilla Johansson (S) Rosanna Ternborg (SD) Tine Sundberg, sekreterare Lars Sundblad, senior rådgivare Paragrafer 197 Utses att justera Justeringens plats och tid Marie Axelsson (S) Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare... Tine Sundberg Ordförande Justerare... Olov Holst (M)...... Marie Axelsson (S)
Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande 2018-12-21 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Märsta Underskrift... Tine Sundberg, sekreterare
KS/2018:444 197 Mål och budget 2019-2021 Beslut 1. antar det kompletterade förslaget till Mål och budget. 2. Utifrån kommunstyrelsens beslut den 19 november 2018 184 föreslås därmed kommunfullmäktige besluta enligt följande: Övergripande 1. Skattesatsen för 2019 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent. (beslutas i separat ärende.) 2. och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2019 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade medel ska meddelas kommunstyrelsen. 3. och övriga nämnder ska senast i januari 2019 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål. 4. och övriga nämnder ska se till att verksamhetens mål och ekonomiska resultat följs upp regelbundet och att åtgärder vidtas omedelbart om avvikelser och risk för budgetöverdrag föreligger. 5. Övriga nämnder ska till kommunstyrelsen redovisa genomförd månatlig ekonomisk uppföljning samt de beslut och åtgärder nämnden gör med anledning av uppföljningen. 6. Kommunens internränta för 2019 ska vara 1,0 procent. 7. Den övre ramen för total låneskuld 2019 ska vara 1 900 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller. 8. Den årliga borgensavgiften för 2019 fastställs till 0,3 procent. 9. Under 2019 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålderspension med mera) och till garanti- och visstidspension 10. Ett reviderat ägardirektiv för AB SigtunaHem antas i enlighet med bilaga 3. 11. 5 miljoner kronor ska avkrävas AB SigtunaHem i aktieutdelning om resultatet så medger. 12. Att utöver vad som anges i beslutssatserna 1 11 samt 13 30 anta övrigt i bifogade förslag till Mål och budget 2019-2021., bygg- och trafiknämnden samt valnämnden 13. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten
kommunstyrelsen, bygg- och trafiknämnden samt valnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2019-2021. 14. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2019 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art (internhyror, kapitaltjänst, löneavtal, indexhöjningar med mera). 15. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2018 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2018 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2019. 16. ska i sin prövning av respektive nämnds ekonomiska utveckling även granska den ekonomiska realismen i beslutade detaljbudgetar, göra månatliga uppföljningar och vid behov föreslå erforderliga åtgärder, allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen. 17. s förmåga att sköta sin uppsiktsplikt ska stärkas genom en omorganisation på kommunledningskontoret. 18. ska under 2019 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter. 19. ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2020, samt senast i juni 2019 lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2020 2022. 20. får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 21. får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Sigtuna Vatten och Renhållning AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 135 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 22. får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 23. Förändrade taxor inom bygg- och trafiknämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 4. Barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 24. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2019-2021. Äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden 25. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden,
överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2019-2021. 26. Förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 5. 27. Förändrade taxor inom individ- och familjeomsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 6. Kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden 28. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2019-2021. 29. Förändrade taxor inom kultur- och fritidsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 7. 30. Förändrade taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 8. Ärendebeskrivning Kommunens politiska ledning (M), (SfS), (KD), (C) och (L) har framlagt förslag till Mål och budget 2019-2021 med förslag till skattesats för 2019. behandlade mål och budget 2019-2021 den 19 november 2018, 184-185 och beslutade enligt förslaget. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmälde att de inte deltog i beslutet, och Socialdemokraterna meddelade att de lämnar in ett eget förslag på mål och budget 2019-2021. Vid sammanträdet framkom att även Miljöpartiet avser lämna in ett eget förslag på mål och budget 2019-2021. Sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet den 19 november har Mål och budget kompletterats med följande: Dokumentet har fått ett förord Justeringar av stavning och format På sidan 41 har ett stycke tagits bort, under rubriken politisk inriktning, då det angavs två gånger. Socialdemokraterna samt Miljöpartiet har lagt fram sina respektive förslag till Mål och budget 2019-2021. s behandling av ärendet Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag till budget för beslut, (S) förslag till budget och (MP) förslag till budget. Beslutsordning Ordförande ställer liggande förslag till budget för beslut mot (S) förslag till budget och (MP) förslag till budget. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till beslut.
Votering begärs. Ordförande ställer (S) förslag till budget mot (MP) förslag till budget för att sedan ställa vinnande förslag av dessa mot liggande förslag till beslut. Följande voteringsproposition godkänns: JA-röst för bifall till (S) förslag till budget. NEJ-röst för bifall till (MP) förslag till budget. Vid omröstningen avlämnades 4 JA-röster, 1 NEJ-röst och 10 ledamöter avstod från att rösta. Ordförande finner att (S) förslag till budget vinner. Olov Holst (M) AVSTÅR Mats Weibull (M) AVSTÅR Marie Axelsson (S) JA Gill Brodin (C) AVSTÅR Hendrik Nyman (L) AVSTÅR Karsten Bjärbo (KD) AVSTÅR Lars Björling (SfS) AVSTÅR Johan Henrikson (M) AVSTÅR Anna Malm Kelfve (M) AVSTÅR Thore Nyman (S) JA Berit Starkenberg (S) JA Niklas Andersson (V) JA Karolina Windefalk (MP) NEJ Gert Höglund (SD) AVSTÅR Peter Nilsson (SD) AVSTÅR Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot (S) förslag till budget. Följande propositionsordning godkänns: JA-röst för bifall till liggande förslag till budget för beslut. NEJ-röst för (S) förslag till budget. Vid omröstningen avlämnades 10 JA-röster och 5 NEJ-röster. beslutar således att bifalla det liggande förslaget till budget för beslut. Olov Holst (M) JA Mats Weibull (M) JA Marie Axelsson (S) NEJ Gill Brodin (C) JA Hendrik Nyman (L) JA Karsten Bjärbo (KD) JA Lars Björling (SfS) JA Johan Henrikson (M) JA
Anna Malm Kelfve (M) JA Thore Nyman (S) NEJ Berit Starkenberg (S) NEJ Niklas Andersson (V) NEJ Karolina Windefalk (MP) NEJ Gert Höglund (SD) JA Peter Nilsson (SD) JA Marie Axelsson (S), Thore Nyman (S) och Berit Starkenberg (S) anmäler att de reserverar sig mot beslutet. Barnrättsperspektivet Vid planering och genomförande av åtgärder ges barn möjlighet att inom givna ekonomiska ramar påverka utformningen. Delgivning Samtliga nämnder Samtliga förvaltningar Beslutsunderlag Mål och budget 2019-2021 för Sigtuna kommun, kompletterad version Bilagor till Mål och budget 2019-2021 KS beslut 184 2018-11-19 Övriga handlingar i ärendet Socialdemokraternas Mål och budget 2019-2021 Miljöpartiets Mål och budget 2019-2021