1(2 Datum Regionkontoret 2015-05-27 Louise Lindstedt Budgetchef Diarienummer Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2016
2(27 ) Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Styrning och ledning 4 1.2 Styrkedjan 5 1.3 Beslut om resursfördelning och uppdrag 5 1.4 Uppdrag- förankring och beslut. 6 1.5 Tidplan 6 1.6 Uppföljning 6 2. Gemensamma mål 7 2.1 Ekonomiska mål, överordnade 7 2.2 Miljömål 7 2.3 Region Halland som arbetsgivare 7 3. Beskrivning av specifika mål 8 3.1 Regional utveckling 8 3.2 Hälso- och sjukvård 9 3.2.1 Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen 9 3.2.2 Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården 9 4. Uppdrag och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna 10 4.1 Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling 10 4.1.1 Resurser för regionstyrelsens egen verksamet inklusive regional utveckling 10 4.2 Mål till driftnämnd kultur och skola 12 Kultur 12 Skola 12 4.2.1 Resurser för Kultur och skola 13 4.3 RS övriga verksamhet 14 4.4 Mål till driftnämnd Regionservice 14 4.4.1 Resurser för Driftnämnd Regionservice 15 4.5 Mål till lokala nämnder 15 4.5.1 Resurser för lokala nämnderna 16 4.6 Styrning och resursfördelning för de gemensamma nämnderna 16 4.6.1 Resurser för gemensamma nämnder 16 4.7 Regionstyrelsens Uppdrag till nämnderna 16 4.7.1 Regionövergripande åtgärdsarbete 17 4.7.2 Uppdrag till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård 18
3(27 ) 4.7.3 Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet 18 4.7.4 Tandvårdstaxa 18 4.7.5 Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård 18 Övrig Hälso- och sjukvård 20 4.7.5.1 Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus 21 4.7.5.2 Resurser för Driftnämnd Närsjukvård 23 Regionstyrelsens uppdrag till DN Närsjukvård 23 4.7.5.3 Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 24 * Se även 4.7.1 24 4.7.5.4 Resurser för Driftnämnd Psykiatri 25
4(27 ) 1 Inledning Region Halland står inför en stor utmaning. Att få en ekonomi i balans är överordnat alla andra mål. Samtidigt med detta ska välfärdsuppdraget till Hallands invånare fullföljas. Detta ställer krav på en balanserad styrning som utgår från de ekonomiska förutsättningarna oavsett vilken verksamhet som bedrivs. Uppdraget till driftnämnder och lokala nämnder för 2016 utgår från Mål & Budget 2016, beslutad i Regionfullmäktige (RF). Mål & Budget 2016 fokuserar på en ekonomi i balans med ett fåtal mål som har ett tydligt fokus. Uppdraget till nämnderna har samma förväntan- att tydligt målsätta och styra på det som har störst betydelse inom respektive verksamhet för att nå beslutade mål med en budget i balans. 1.1 Styrning och ledning Region Halland har att förhålla sig l de grundläggande förutsättningar som omnämns i den regionala utvecklingsstrategin 2005-2020 (RUS) för en hållbar tillväxt som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Från och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) som har det samlade ansvaret för att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. I enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut för 2016 är en del av budgetmedlen anvisade till regionala utvecklingsmedel samt driftsmedel för nämndernas verksamhet. Regionstyrelsen har också uppdraget att fatta beslut om resursfördelningen mellan nämnderna utifrån regionfullmäktiges övergripande beslut. För 2015 skedde detta under hösten. För att på ett tydligare sätt samordna budgetprocessen föreslås inför 2016 att motsvarande resursfördelning beslutas vid regionstyrelsens möte i maj och i anslutning till behandlingen av budgetberedningens förslag till regionfullmäktige. Förutsättningen är att Mål och budget antas. Eventuella förändringar inom mål- och budget efter fullmäktiges beslut i juni och som påverkar resursfördelningen kan behandlas vid regionstyrelsens efterkommande möte som en kompletterande resursfördelning. Regionstyrelsens tre utskott (arbetsutskottet, tillväxtutskottet samt hälso- och sjukvårdsutskottet) har på delegation möjlighet att fatta beslut och göra justeringar av exempelvis budget.
5(27 ) 1.2 Styrkedjan Uppdrag och resurser till driftnämnderna och lokala nämnderna är en del av en samlad styrkedja för verksamhets- och budgetplanering. Till hel- och delägda bolag finns ett generellt ägaruppdrag som kan kompletteras med ett årligt kompletterande ägaruppdrag. De i fullmäktige beslutade överenskommelserna mellan Hallands sex kommuner och regionen om de gemensamma nämnderna styr ersättningen. Regionkontoret redovisar med sin verksamhetsplan hur man avser genomföra det uppdrag regionstyrelsen givit regionkontoret. För stiftelser som förvaltas av Region Halland sker styrning genom de donationsvillkor som är uppsatta för respektive stiftelse. 1.3 Beslut om resursfördelning och uppdrag Regionstyrelsen beslutar enligt reglementet om resursfördelning och uppdrag till nämnderna inom Region Halland. Regionfullmäktiges beslut om mål och budget innebär en total ram om 8 342 606 tkr för regionens verksamhet inklusive åtgärdsarbetet som har en budgeterad effekt på 100 000 tkr. Regionstyrelsens delegationsordning ger utskotten rätt att under pågående verksamhetsår utöka och förändra nämndernas uppdrag och anvisa medel för det utökade uppdraget. I grunden finns det uppdrag som regionstyrelsen fattar beslut om. Uppdragen är styrande för nämndernas resursfördelning och ska återrapporteras genom nämndens åtagande under september 2015. Resursfördelningen för regionstyrelsen inklusive regiongemensamma kostnader och kostnader för lokala nämnderna är 8 342 606 tkr, vilket innefattar regiongemensam åtgärdsplan om 100 000 tkr Resursfördelning för hälso- och sjukvården är 7 112 695 tkr, vilket innefattar regiongemensam åtgärdsplan om 92 931 tkr. Förändring av resursfördelning av teknisk karaktär kan beslutas av ekonomidirektör om det inte innebär en kostnadsökning på totalen för Region Halland
6(27 ) 1.4 Uppdrag- förankring och beslut. Driftnämnderna har såväl gemensamma mål som nämndspecifika mål. Dessa mål samt tilldelad ekonomisk ersättning för nämndernas uppdrag beskrivs i uppdraget. 1.5 Tidplan Detta övergripande driftnämndbeslut om nämndens åtagande, det vill säga svar på uppdraget, ska vara regionkontoret tillhanda senast den 20 september och en återrapportering sker till regionstyrelsen den 28 oktober 2015. Nämndens åtagande ska skrivas i enlighet med mallen nämndens åtagande. 1.6 Uppföljning Regionstyrelsen har ansvar att följa upp arbetet som ska ske såväl i rapportform som i dialogform. Uppföljning av RFs beslutade mål och uppdrag sker med månadsrapporter som ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt relevanta kvalitetsindikatorer som ska mätas månatligen. Djupare uppföljning inklusive mål sker med uppföljningsrapport och årsrapport enligt den plan för uppföljning som RS beslutar för 2016. Det regionövergripande åtgärdsarbetet har identifierat målstyrning som tillsammans med kunskapsstyrning och produktions- och kapacitetsstyrning ligger till grund för en förbättrad styrning. I takt med fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2, vilket omfattar de sjukvårdande nämnderna, kommer målen att brytas ner och specificeras ytterligare i mätbara indikatorer vilket gör det möjligt att följa målen från fullmäktigenivå ner till verksamhetsnivå. Detta är ett utvecklingsarbete som Regionstyrelsen fortlöpande kommer att ta del av. Under hösten 2015 kommer Regionstyrelsen att besluta om sin egen uppföljningsplan och utifrån detta beslut tas Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2016 fram. Uppföljning i dialogform sker i möten mellan driftnämnder och berörda utskott i RS genom gemensamma eller bilaterala planeringsförutsättningar.
7(27 ) 2. Gemensamma mål 2.1 Ekonomiska mål, överordnade Med utgångspunkt från det ekonomiska läget i Halland är de ekonomiska målen för att nå en ekonomi i balans överordnade de övriga målen. Balans i ekonomin är en förutsättning för att fullfölja välfärdsuppdraget. Det är av största vikt att nämnderna håller sina tilldelade budgetar samt medverkar i genomförandet av fas 2 i det regionövergripande åtgärdsarbetet. Inom varje given budgetram måste verksamheten präglas av ett effektiv resursutnyttjande. Att öka verkningsgraden betyder att få ut mer effekt av varje insatt skattekrona. Produktiviteten beskriver då hur mycket man utför med insatta resurser och effektiviten är ett mått på resultat eller måluppfyllelsen. Mål Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden 2.2 Miljömål Region Halland ska bidra till att de regionala miljömålen uppfylls, dels genom insatser i den egna verksamheten och dels inom områden där vi har ett regionalt utvecklingsansvar. Mål Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig. Ett nytt miljöprogram är under framtagande och utifrån det kommer indikatorer tas fram. 2.3 Region Halland som arbetsgivare Målet gäller samtliga driftnämnder i rollen som arbetsgivare. För att uppnå detta mål krävs ett regiongemensamt arbete som ligger i linje med åtgärdsarbetet samt vad som regleras i regionstyrelsens och driftnämndernas reglementen, dvs. att regionstyrelsen ansvarar för den övergripande arbetsgivarpolitiken och att driftnämnderna svarar för arbetsgivaransvaret enligt givna riktlinjer.
8(27 ) Driftnämnderna ska aktivt bidra genom att avsätta resurser för det regiongemensamma arbete samt för att säkerställa analys och uppföljning på varje organisatorisk nivå. Viktiga effekter av arbetet mot EN tydlig och attraktiv arbetsgivare är de ekonomiska besparingar som den samordningen medför men också att arbetsvillkor och lönesättning är homogena utifrån profession och förvaltning. Mål Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Arbetet mot EN tydlig arbetsgivare har sin utgångspunkt utifrån följande områden, vilka kommer användas vid framtagande av indikatorer; Arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö Kompetensförsörjning Chefsutveckling 3. Beskrivning av specifika mål 3.1 Regional utveckling Regional utveckling är av vikt för utveckling av hela samhället. Det finns tydliga samband mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Det regionala utvecklingsarbetet antar ett Hallandsperspektiv och förutsätter och involverar många aktörer som gemensamt ska arbeta mot uppsatta mål. Målområde med konkreta mål Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 - Hög attraktivitet - Stark konkurrenskraft - Fler i arbete
9(27 ) 3.2 Hälso- och sjukvård 3.2.1 Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Livsstilsrelaterad ohälsa ökar i befolkningen och står för en påtaglig andel av det ökande framtida vårdbehovet. För att kunna möta detta med tillgängliga resurser, bibehållen tillgänglighet och hög kvalitet krävs ett fokus på att bibehålla hälsan i befolkningen. Genom förebyggande insatser och tidig upptäckt av riskfaktorer eller sjukdom kan vi minska risk att insjukna eller mildra förlopp av sjukdom. Mål: Hälsan ska öka i Halland En god hälsa är beroende av många faktorer såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Mål: Skillnaden i hälsa ska minska Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. Hälsan i länet är inte jämt fördelad och riktade insatser kan krävas på de områden där skillnader är identifierade. 3.2.2 Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården I takt med fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2, vilket omfattar de sjukvårdande nämnderna, kommer fortsatt fokus ligga på att öka verkningsgraden. Mål: Antalet vårdskador ska halveras till 2018 Att minska vårdskadorna. Minskar både lidande och kvalitetsbristkostnader. Mål: Följsamheten till nationella riktlinjer ska vara öka. Kunskapsstyrning på nationell, regional och lokalnivå ska vara styrande inom utvecklingen av hälso- och sjukvården för att säkra bästa möjliga medicinska behandlingsmetoder.
10(2 4. Uppdrag och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna 4.1 Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling Målområde med konkreta mål Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 - Hög attraktivitet - Stark konkurrenskraft - Fler i arbete Varje insats inom det regionala utvecklingsarbetet ska utgå från att öka verkningsgraden för insatsen. 4.1.1 Resurser för regionstyrelsen tillväxt inklusive kultur och skola Resurstilldelning om 553,1 tkr, exklusive regiongemensamt åtgärdsarbete om 400 tkr, innefattar ramar för regionkontorets verksamhet samt medel för utvecklingsfrågor. 2016 års avtal med ALMI är under förhandling och kommer att tas upp som ett separat beslut i RS när förhandlingen är klar. Kollektivtrafiken styrs av den regionala kollektivtrafikstrategin som tidigare beslutats av regionfullmäktige. Inför 2016 utökas ramen för underskotts-täckning från ca 343 till 402 milj. Satsningen förbättrar förutsättningar för den regionala utvecklingen och utvidgad arbetsmarknad för hallänningarna, bland annat i söder med de förutsättningar som invigningen av den nya tunneln genom Hallandsås skapar.
11(2 Utvecklingsmedel 1. Utvecklingsmedel regional utveckling Budget 2015 Inkl lönerevision Plan/Tillägg Indexerad Budget 2016 15 645 15 810 2. Bredbandsutbyggnad 11 000 11 000 Planeringsförutsättningar bredbandsutbyggnad -6 000-6 000 Inspel bredbandbandsutbyggnad 3000 3 000 S:a bredbandsutbyggnad 11 000-3 000 8 000 3. Regional medfinansiering 7 000 7 000 Inspel Regional medfinansiering 2 000 2 000 S:a Regional medfinansiering 7 000 2 000 9 000 S:a utvecklingsmedel 33 645-1 000 32 810 ALMI 6 080 6 250 Inspel ALMI 750 750 S:a ALMI 6 080 750 7 000 Hallandstrafiken 342 860 352 200 Planeringsförutsättningar Hallandstrafiken 32 100 32 100 Inspel Hallandstrafiken* 10 700 10 700 Inspel Öresundståg, ökad trafik söderut 7 000 7 000 S:a Hallandstrafiken 342 860 49 800 402 000 Driftsnämnd Skola och kultur, se punkt 4.2 104 295 6 191 110 910 SUMMA 488 880 55 780 552 720 *Avropsmedel
12(2 4.2 Mål till driftnämnd kultur och skola Målområden med konkreta mål Mål Stark konkurrenskraft - Halland är en stark kunskapsregion - Halland är en region med goda kontakter i omvärlden Kultur Hög attraktivitet - Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Detta omhändertas genom kulturplanen för perioden 2014-2016. 2015 års budget inkluderar en teknisk justering gällande kostnadsfördelning för nämnden kultur och skola. Driftnämnden ska vidare säkerställa implementeringen, prioriteringen och genomförandet av Hallands kulturplan 2014-2016. Nämnden ansvarar för framtagandet av en kulturplan för nästkommande period. Skola 2015 års budget inkluderar en teknisk justering gällande kostnadsfördelning för nämnden kultur och skola. Driftnämnden för kultur och skola (DNKS) ska fortsatt säkerställa utveckling av erbjudande om vuxenutbildningen inom den gröna näringen i syfte att möta näringens behov av utbildad arbetskraft samtidigt som detta bidrar till minskad arbetslöshet. DNKS fullföljer beslutet om samlokalisering av naturbruksverksamheten och återrapporterar de samlade erfarenheterna till regionstyrelsen. Driftnämnden ska stimulera folkhögskolorna till fortsatt integrationsarbete och arbete för minskat utanförskap med olika verksamheter såsom etableringskurs för nyanlända invandrare, utveckling av socialt företagande och studiemotiverande folkhögskolekurser.
13(2 4.2.1 Resurser för Kultur och skola Budget 2015 inkl lönerevision Netto Plan/Tillägg Indexerad Budget 2016 Skolförvaltningen Skolförvaltning 28 790 28 365 Teknisk justering nämndsoverhead -259 Inspel Vuxenutbildning 0 650 650 Inspel Socialt företagande 0 300 300 Teknisk justering central OH -27-27 Effekt av regionalt åtgärsarbete** -200-200 S:a skolförvaltning 28 790 464 29 088 Kulturförvaltningen Kulturförvaltning 75 109 76 750 Teknisk justering nämndsoverhead 655 Planeringsförutsättningar Kulturresidens 1 500 1 500 Planeringsförutsättningar Fristadskonstnär 500 500 Planeringsförutsättningar Ökade driftskostnader för Hallands konstmuseum pga tillbyggnad 2 000 2 000 Inspel Ökade driftskostnader för Hallands konstmuseum pga tillbyggnad 100 100 Planeringsförutsättningar Fristadskonstnär -500-500 Inspel Ökade hyreskostnader vid försäljning av Kirsten Munch 800 800 Inspel Underhållskostnader ombyggnation Hallands konsthistoriska museum 300 300 Inspel Ökade lokalkostnader för Region Hallands konstsamling 80 80 Inspel Vidga arbetet med Kultur och hälsa 400 400 Inspel Läsfrämjande insatser 100 100 Teknisk justering central OH -8-8 Effekt av regionalt åtgärdsarbete** -200-200 S:a Kulturförvaltning 75 109 5 727 81 822 SUMMA DRIFTSNÄMND KULTUR OCH SKOLA 104 295 6 191 110 910 **Preliminär beräkning kopplat till Åtgärdsarbetet inom Hälso och sjukvård. Se 4.7.1
14(2 4.3 RS övriga verksamhet Budget Indexerad Netto 2015 inkl Budget Plan/Tillägg lönerevision 2016 Gemensamma kostnader 186 646 305 480 Regionkontoret 179 012 178 616 Kostnader Åtgärdsarbetet 20 000 20 000 E-plan drift 12 400 12 400 Arena Grön Tillväxt 0,5 tjänst 400 400 Destinationsutveckling 1 000 1 000 Kattegattleden 1 250 1 250 Vetenskapliga rådet 520 520 Hälsoinnovation 700 700 Teknisk förändring central OH 2 014 2 014 Effekt av regionalt åtgärsarbete** -1 900-1 900 Totalt Regionkontoret 179 012 36 384 215 000 Politik 44 902 44 130 E-plan utveckling 52 800-20 750 32 500 Lokala nämnder, se 4.5.1 12 112 12 300 TOTALT REGIONSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHET 475 536 17 534 611 310 ** Se även 4.7.1 4.4 Mål till driftnämnd Regionservice Mål Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Öka verkningsgraden Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelser och ökat företagande Driftnämnden för regionservice är nämnd för Region Hallands serviceorganisation. Uppgiften att vara intern leverantör av kostnadseffektiv service och administration ska utifrån kundkrav och behov från nämnder och styrelser i regionen, utföra och effektivisera den service av olika slag som ägaren, regionstyrelsen, överenskommer med nämnden att utföra.
15(2 Det innebär att kontinuerligt jämföra och utveckla kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och systematiskt tillfråga kunderna om nöjdhet med service. Efter samråd med RS kan DN RGS konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. DN RGS förvaltning ska ha beredskap att utveckla ytterligare stöd till kärnverksamheten efter RS beslut. DN RGS ska i samverkan med andra DN identifiera områden med utvecklingspotential där förbättring inom nämndens ansvarsområde bidrar till att Region Halland halverar andelen vårdskador till 2018 och ökar verkningsgraden. RGS ska också till ägaren föreslå nytänkande lösningar som bidrar till målen. Innovativa upphandlingar är ett sätt målet Halland en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande kan brytas ned. 4.4.1 Resurser för Driftnämnd Regionservice Driftnämnden för Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas inte några resurser. Driftnämnden ska genomföra kostnadseffektiviseringar i sin verksamhet motsvarande årlig prisuppräkning 2016 och kan därför inte ta ut någon kompensation för pris- och löneökningar 2016 för de tjänster man avtalar om priser med övriga nämnder/förvaltningar. 4.5 Mål till lokala nämnder Målområden med konkreta mål Hälsan ska öka i Halland Skillnader i hälsa ska minska Hög attraktivitet - Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer Lokala nämnderna utför utvecklingsarbete, till skillnad från driftnämnderna vars ansvar är drift av vård i egen regi. Uppdragen för lokala nämnderna beslutas av regionstyrelsen. Från och med 2015 ges även särskilda uppdrag. Lokala nämndernas ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt. Erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar.
16(2 4.5.1 Resurser för lokala nämnderna Budget 2015 Budget 2016 Lokal nämnd Halmstad 2 349 2 385 Lokal nämnd Laholm 1 758 1 785 Lokal nämnd Hylte 1 689 1 716 Lokal nämnd Falkenberg 1 962 1 993 Lokal nämnd Varberg 2 142 2 175 Lokal nämnd Kungsbacka 2 212 2 246 TOTALT LOKALA NÄMNDER 12 112 12 300 4.6 Styrning och resursfördelning för de gemensamma nämnderna De i fullmäktige beslutade överenskommelserna mellan Hallands sex kommuner och regionen om de gemensamma nämnderna styr ersättningen. Uppdraget för den gemensamma nämnden hemsjukvård och hjälpmedel regleras enligt Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd 2001-04-02. 4.6.1 Resurser för gemensamma nämnder tkr 2016 Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel 68 840 Patientnämnd 860 4.7 Regionstyrelsens Uppdrag till nämnderna Från och med 2015 har Region Halland en styrelse Regionstyrelsen (RS). I Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2016 kommer medel att fördelas för utveckling och nämndernas ansvarsområden. RS ska inför 2016 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i RS:s samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden 2016. Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 87 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka 7 700 medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården.
17(2 En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker vård med hög kvalitet och tillgänglighet utifrån sina behov. Regionstyrelsen har helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Regionstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Regionstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Driftnämnden ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska resultat och följsamhet till riktlinjer. De regiongemensamma indikatorerna ska följas upp. 4.7.1 Regionövergripande åtgärdsarbete Det omfattande analysarbete inklusive ekonomiska beräkningar i Fas 1 i det regionövergripande åtgärdsarbetet har avslutats och rapporterats till Regionstyrelsen. Regiondirektören har av regionstyrelsen fått i uppdrag att genomföra Fas 2. Resultatet i Fas 1 pekar på ett antal förbättringsområden vad gäller styrning och ledning. En Ekonomisk beräkning har gjorts och baseras på ett antal antaganden och framtida scenario med mål att nå ännu högre kvalitet till lägre kostnad. Estimerad effektiviseringspotential uppgår till 463 mkr under 2016-2018. En förutsättning för antaganden i den ekonomiska beräkningen är att den samlade styrningen framtagen i åtgärdsarbetet och Lean som verksamhetsstrategi implementeras i organisationen, samt att chefs och teamutveckling genomförs. Det är av största vikt att nämnderna medverkar i genomförandet av fas 2 i det regionövergripande åtgärdsarbetet. Ingående obalans avses de obalanser som identifierats inför 2016 års budget. Obalansen minskas i takt med att berörda driftnämnders eget åtgärdsarbete får effekt.
18(2 Regionstyrelsen håller samman det regionövergripande åtgärdsarbetet, vilket skall utföras som en helhet för hela regionen. Innehållet av förbättringsområdena beskrivs i Fas 1 och den planen hålls samman av regionstyrelsen. 4.7.2 Uppdrag till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård Beställningen av hälso- och sjukvård för 2016 kan komma att justeras beroende av: Åtgärdsarbetet Kunskapsstyrning Förändrad viktlista 2016 För vissa nya uppdrag till verksamheterna inrättas ett centralt utvecklingskonto varifrån medel avropas i den takt som arbetet fortskrider. När stimulansmedel upphör att utbetalas ska driftnämnderna ha planerat verksamheten på så sätt att fortsatt drift möjliggörs i de fall det är befogat. 4.7.3 Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland inom närsjukvård eller specialiserad öppenvård har utöver ägarstyrningen genom uppdraget även en styrning genom uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. 4.7.4 Tandvårdstaxa Den referensprislista som TLV ger ut avseende tandvårdstaxa är styrande. Det innebär att referensprislistans totala förändring är den prisändring som Region Halland skall förhålla sej till. Berörda förvaltningar ska inkomma med förslag på tandvårdstaxa utifrån ovanstående regler. Bedömning görs av RS innan beslut fattas i RF. 4.7.5 Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård Regionfullmäktige ger i Mål och budget 2016 regionstyrelsens hälso- och sjukvård en ram om 7 205 626 tkr. Denna ram avser regionstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2016 ingår inte 2016 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer att ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under 2016. Beslut om köptrohet till labb-tjänster för privata vårdgivare med avtal med Region Halland innebär för Vårdval Halland förändringar i fördelningen mellan driftnämnder samt av Hälso- och sjukvårdspengen.
19(2 Beslutade avropsmedel utbetalas i den takt som redovisning sker till HSU om arbetets fortskridande. Budget 2015 tkr Budget 2016 tkr Den nära vården - Vårdval Halland 1 141 988 1 168 315 Somatikuppdrag 4 020 283 4 092 861 Avtals- och taxevård 147 075 151 288 Valfrihetsvård 109 731 113 394 Vårdval specialiserad vård 64 178 64 771 Riktade statsbidrag -69 418-60 416 Psykiatriuppdrag 475 330 490 369 Läkemedel 663 391 747 639 Tandvård (inkl moms) 183 282 188 803 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 139 584 150 507 Gemensam verksamhetsutveckling 51 863 98 094 (Negativt tecken betyder intäkter) Summa 6 927 287 7 205 626
20(2 RS Hälso- och sjukvård RS HoS Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 Plan/tillägg Hälso- och sjukvårdspeng 971 667 976 873 Förändrad OH-debitering -256 Befolkningsökning/vårdtyngdsökning 14 200 Prisförändringar medicinsk service -9 182 Särskilt uppdrag första linjen psykisk ohälsa BoU -2 000 Smittspårning klamydia -100 Dietister 2,5 tjr -1 400 Teambaserad neurorehabilitering -8 500 Sammanhållen journal (VAS) -6 124 Gemensamt avvikelsesystem, Platina -183 Riskfond för dyra sjukvårdsmtrl -2 450 Ersättn för regiongemensamt utv.arbete -300 Öppenvårdsteam missbruk -850 Ökad röntgenkostnad pga HÖK ortopedi 200 Teambaserad neurorehabilitering 8 500 Öppenvårdsteam missbruk 850 Hemsjukvårdsavtal 84 479 86 760 ST-utbildning inklusive SK-kurser 44 160 40 052 ST utbildning/vvh -5 300 Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten 14 532 14 808 Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd 10 363 10 642 Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa 1 748 8 392 Vaccinationer pneumokock 6 600 Tolkersättningar VVH 4 294 4 403 Studierektor ST 1 295 1 329 Avtals- och taxevård 147 075 151 288 Prisförändringar medicinsk service 242 Valfrihetsvård 109 731 113 394 Vårdval specialiserad vård 64 178 64 771 Riktade statsbidrag -69 418-60 416 Statsbidrag standardiserade vårdförlopp -12 000 Statsbidrag psykisk ohälsa (PRIO) 2015 12 000 Satsningar psykisk ohälsa -1 889 Läkemedel 663 391 747 639
21(2 Differens mellan ufall och budget läkemedel 67 000 Tandvård 183 282 188 803 Förändrad OH-debitering -34 Ökad barntandvård 1 161 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 139 584 150 507 Uppföljningsstöd till processer -200 Implementering kunskapsstyrning diabetes mfl -400 Utbildningsinsats standardiserade vårdförlopp 100 Gemensam verksamhetsutveckling 51 863 98 094 Screening osteoporos 3 200 Behandlingskostnader osteop/minskn beställning -2 100 Utveckling psykosvård -5 000 Utveckling missbruksvården -3 000 HS: Kapitalkostnader och investeringskostnader utrustning 2 000 Läkarmedverkan i hemsjukvården* 3 850 Hälsofrämjande arbete utvecklingspott 5 000 Verksamhetsförändringar kopplat till lokalförändr o ambitionsökningar 8 700 -varav innehållen beställning HS 37 863 38 582 RS HoS 2 422 224 72 335 2 597 341 *Beroende på resultat i pilotstudie kan förstärkt läkarmedverkan i hemsjukvården permanentas och utökas För verksamhetsutveckling inom det hälsofrämjande arbetet finns en central pott om 5000 tkr för samtliga verksamheter med offentlig finansiering i Region Halland. Dessa pengar fördelas utifrån riktlinjer och beslut i Regionstyrelsen. Ansökan sker enligt riktlinjer. 4.7.5.1 Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus Ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus ges dels via ett anslag till öppenvården, dels som prestationsersättning för slutenvård, cytostatika och dagkirurgi. Den prestationsersatta vården ersätts enligt följande uttryckt i 2015 års poäng samt 2016 års indexerade budget: Ersättning för slutenvård, 36 685 poäng motsvarande 1 800 005 tkr. Ersättning för cytostatika, 968 poäng motsvarande 45 661 tkr. Ersättning för dagkirurgi, 6 352 poäng motsvarande 305 738 tkr.
22(2 När viktlistor för 2016 fastställs av Socialstyrelsen kommer antal poäng att förändras utifrån hur förändringarna i viktlistan slår. Omfördelning mellan Slutenvårdsuppdraget och Dagkirurgi kommer att ske utifrån förändringarna i viktlistan. Denna förändring förhåller sig neutral inom DN Hallands Sjukhus och påverkar inte heller totalramen för Hälso- och sjukvården Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 DN Hallands Sjukhus Plan/tillägg Slutenvård 1 742 972 1 800 005 Dagkirurgi 301 790 305 738 Cytostatikaläkemedel 47 045 45 661 Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk- och ansiktsrtg. 891 808 916 875 Regionvård 425 002 409 977 Kunskapscentrum för smärta 6 304 AT läkare 47 548 48 820 Specialisttandvård HS 37 170 37 656 Löneöversyn 2015 42 754 43 068 Prisförändringar medicinsk service 10 831 Förändrad OH-debitering -1 161 Ökade hyreskostnader, om och tillbyggnader 8 400 Cytostatikaläkemedel enl planeringsförutsätningar -2 000 Rekvisitionsläkemedel 11 000 Medicinteknisk utveckling diabetes 2 500 Regionalt uppdrag medicinteknisk patientsäkerhet 3 000 Driftkostnad ökning av vårdplatser neonatal 4 000 Minskat köpt regionvård -25 000 Minskad regionvård, hepatit C -1 500 Dietister 2,5 tjr 1 400 Minskad röntgenkostnad pga HÖK ortopedi -200 Koordinator standardiserade vårdförlopp* 825 Effekt av regionalt åtgärdsarbete** -72 000-72 000 DN Hallands Sjukhus 3 542 392-59 905 3 535 800 *Avropsmedel ** Se även 4.7.1
23(2 Regionstyrelsens uppdrag till DN Hallands sjukhus Ingen ersättning kommer att utbetalas för åtgärder som enligt nationella riktlinjer inte skall utföras. Avstämning kring dessa skall ske kontinuerligt i dialog mellan verksamheten och beställare. Kontinuerlig gemensam avstämning mellan beställare och utförare avseende små volymer i syfte att säkra kritiska volymer ur bl.a. kvalitetshänseende. I takt med att återbesök förs ut i närsjukvården ska andelen nybesök öka och därmed minska antalet vårdgarantibesök. Produktions- och kapacitetsstyrning (PKP) skall användas för att möta det samlade vårdbehovet i Halland. Koordinatorsfunktion för standardiserade vårdförlopp i cancervården skall finnas under 2015-2018. Beroende på resultat i pilotstudie kan förstärkt läkarmedverkan i hemsjukvården permanentas och utökas.* Regionala riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning skall tas fram Samlad dietistfunktion inrättas som samlad regional resurs för alla invånare i Halland 4.7.5.2 Resurser för Driftnämnd Närsjukvård Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 DN NSV Plan/tillägg Palliativ vård Falkenberg 9 450 11 450 Tandvård 31 862 33 610 Palliativ vård Falkenberg 2 000 ST-tandläkare Ortodonti 900 Inrättande asylteam* Särskilt uppdrag 1.a linjens barn- och ungdomspsykiatri 4 000 Effekt av regionalt åtgärdsarbete** -7 700-7 700 DN NSV 41 312-800 37 360 *Avropsmedel ** Se även 4.7.1 Hälso och sjukvårdspeng fördelas efter antal listade invånare. Barntandvårdspeng fördelas efter vald tandvårdsklinik. Regionstyrelsens uppdrag till DN Närsjukvård Inrättande av ST-tandläkartjänst inom ortodonti Inrättande av asylteam för hälsoundersökningar av asylsökande Särskilt uppdrag att inrätta team för neurorehabilitering som samlad regional resurs för alla invånare i Halland. Inrättande av missbruksteam enligt missbruksutredningens förslag*
24(2 4.7.5.3 Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa DN ADH Budget 2015 inkl. lönerevision Plan/tillägg Indexerad budget 2016 Uppdrag medicinsk service bla mammografi 27 530 27 214 Mödrahälsovård 59 358 60 289 Ungdomsmottagning 20 071 20 968 Ambulanssjukvård 166 097 167 438 Sjukresor 56 999 57 587 Sjukvårdsrådgivning 16 721 16 894 Handikappverksamhet 162 209 166 452 Löneöversyn 2015 6 075 6 124 Prisförändringar medicinsk service -1 420 Förändrad OH-debitering -75 Fasta kostnader Ambulansflyg -300 Smittspårning Klamydia 100 Höja hörsamheten till cellprov 200 Subventionerade preventivmedel 400 Lokaler Falkenberg 150 Barnhjälpmedel tyngdprodukter 1 045 Barn med autism 1 450 Effekt av regionalt åtgärdsarbete* -6 900-6 900 DN ADH 515 061-5 350 516 066 * Se även 4.7.1 Regionstyrelsens uppdrag till DN ADH Utvärdera ökat åldersspann vid ambulant bedömning och beroende på resultat breddinföra detta i Halland Utveckla patologi och röntgen för att möta behoven i standardiserade vårdförlopp inom cancervården Arbeta mot en alltmer affärsmässig prislista inom såväl lab som röntgen Ökad hörsamhet till cellprov Utveckla vården för barn med autism tillsammans med psykiatrin Hälsa och Funktionsstöd ska vara behjälpliga i kunskapsstyrning kring fosterdiagnostik.
25(2 4.7.5.4 Resurser för Driftnämnd Psykiatri Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 DN PS Plan/tillägg Psykiatrisk vård 432 578 453 663 Remiterad rättsvård 35 356 29 310 Löneöversyn 2015 7 396 7 396 Förändrad OH-debitering -219 Prisförändringar medicinsk service -567 Vårdavdelning missbruk 13 250 Särskilt uppdrag 1.a linjens barn- och ungdomspsykiatri -2 000 Missbruk och beroendevård i öppenvård* 8 000 Effekt av regionalt åtgärdsarbete** -5 800-5 800 DN PS 475 330 12 664 484 569 *Avropsmedel ** Se även 4.7.1 Regionstyrelsens uppdrag till DN Psykiatri Åtgärder som enligt nationella riktlinjer inte skall utföras ska inte heller utföras inom Region Halland. Avstämning kring dessa skall ske kontinuerligt i dialog mellan verksamheten och beställare. *Bygga upp den samlade missbruksvården tillsammans med övriga förvaltningar i RH inklusive Vårdval Halland samt andra myndigheter och organisationer. Ångestsyndrom kommer under 2016 att införas som en del i Vårdval Halland specialiserad vård psykiatri. Under 2015 bedrivs utvecklingsarbete för att bland annat identifiera rätt patientgrupp och volymer. Detta kommer att innebära en justering i ramen. 4.8 Investeringar Investeringsbudgeten omsluter 535 mkr 2016, varav merparten avser hälso- och sjukvårdens behov. Av den totala investeringsbudgeten avser 285 mnkr bedömt utrymme för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyutrustning. Av de 285 mnkr avser 249 mnkr hälso- och sjukvårdens ansvarsområden. Investeringsramarna är inte förändrade utifrån att gränsen för investering är höjd. De underlag som kommit in via driftnämnden i form av inspel har hanterats. Investeringar som görs ska rymmas inom befintlig kostnadsram.
26(2 Investeringar, tkr 2015 2016 Fastigheter 200 250 Utrustning 195 285 Totalt 395 535 Utrustningsinvesteringar 2015 tillägg 2016 indexerat Regionkontoret 3,5 4,0 Regionservice 19,8 4,4 25,0 Hälso och sjukvård 165 78,7 249,3 Kultur och skola 2,8 0 3,0 Oförutsett 3,9 0 3,7 Totalt 195 83,1 285 Hälso och sjukvård 2015 tillägg 2016 indexerat DN HS 98,4 3,6 104,0 DN ADH 53 27,1 82,0 AMD 50 27,5 79,0 HFS 3-0,4 2,7 DN NSV 10,5 0 11,0 DN PS 3,1 0 3,3 RS Hälso och sjukvård 0 48 49,0 Totalt 165 78,7 249,3 Investeringsnivån för fastighetsinvesteringar 2016 har bedömts till 250 mnkr, vilket är en ökning med 50 mnkr, men i samma nivå som 2014. Detta belopp hanteras som en ram för regionstyrelsen. RS beslut om lokalresursplan i december utgör det kommande årets investeringsbudget. RS fattar sedan under löpande år beslut om nya investeringsobjekt inom ramen för anvisat anslag. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör
27(2