1 (9) Plats och tid: Resecentrum konferensrum, kl 14.30-16.10 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande justerande: Walther Holmgren (s), ordförande Anders Jonsson (c) Lars Erik Edlund (s) Bo Sundqvist (m) Christer Holm (s) Roger Berggren, vd Börje Nilsson (kd) Krister Johansson 523 Kenneth Nygren, ekonom Anders Jonsson (c) Kommunkontoret, 2011-10-06, kl 09.00 Kenneth Nygren Walther Holmgren (s) Anders Jonsson (c) Paragrafer 521-528 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Nordmalingshus AB : Datum för anslags uppsättande: 2011-06-10 Datum för anslags nedtagande: 2011-07-10 Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Nordmalingshus AB kontor, Nordmaling Kenneth Nygren
2 (9) 514 Öppnade. Ordförande Walther Holmgren hälsade ledamöterna välkomna till styrelsemötet och förklarade sammanträdet öppnat.
3 (9) 521 Justering. Protokollet justeras den 10 juni 2011, kl 9.00 på kommunkontoret. Anders Jonsson utses att jämte ordförande Walther Holmgren att justera dagens protokoll.
4 (9) 522 Information. Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista april-11: 182 203 kr efter skatt. Likviditetsrapport: Per sista feb-11: 2 537 760 kr i bank, aktieobl. 1 000 000 kr. Ränteutveckling: Stibor 1 v, 2,095 %, +/-: - 0,005 Stibor 3 m, 2,46 %, +/-: 0,000 Befolkningsutvecklingen Minskat under året med 17 personer per 27 april 2011. Outhyrda lgh 1 maj-11 Nordmaling 1 st Rundvik 9 st Byarna 4 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder Preliminärt datum för årlig hyresförhandling med HGF den 30 juni. Nya styrelsemedlemmar har tillkommit och en rundvandring på våra fastigheter genomfördes den 26 maj på orterna utanför samhället och fastigheterna på Odengatan 1, 10, och Hantverkargatan 3 för att få en uppfattning om skick/underhållsbehov/skötsel m.m. av hyreshusen.
5 (9) 523 Rapport underhållsplan/händelser fastigheter. Vår fastighetsförvaltare Krister Johansson informerar: Uppträngande markfukt badrum Bostaden 2 under åtgärd. Ventilation Svea 16 under åtgärd enligt Energireturs förslag. Svea 7, fasadsprickorna täcks med alternativt med fasadskivor (800-900 kr kvm) eller fasadplåt. NCC lagt en offert på en sektionsdel av ena gaveln som plåtskos ca 95 kvm på 102 300 kr plus moms. Gräsmyrs parhus där elpannorna bör bytas ut ersättas av alt jord/luftvärmevattenpump inkommer IVT med åtgärdsförslag som WSP utreder, avsatt 150 000 kr till detta byte. Kostnadsförslag ombyggnad av Kullen lokaler till lgh, ca 9-10 000 kr per kvm om ytan är mindre än 100 kvm över 100 kvm ca 8-9000 kr per kvm, själva ombyggnadskostnaden. Uppdrag till fastighetsingenjören Krister Johansson: Att ta kontakt med Sweco för ett ombyggnadskostnadsförslag av Kullens lediga lokalytor till 2-3 lägenheter. Svea 7 NCC offererat plåtfasadbeklädning av en sektion av gaveln på 102 300 kr plus moms antas..
6 (9) 524 Flyttning av Nordmalingshus kontor Konsekvenser om flyttningen av kontoret diskuterades. Dels förlorad hyresintäkt samt kostnader för iordningställande av ett kontor. Avvaktar med flytten till Kungsvägen 51, men tempoärt kommer styrelseordförande och VD att disponera/installera ett kontorsrum på Kullen.
7 (9) 525 Utemiljön hyresfastigheter Några av våra hyresfastigheter så ligger tomtgränserna nära kommunens mark där slyet håller på att ta över. Det är därför viktigt att man röjer så hyresgästerna inte känner sig innestängda av tätt slyskog. De fastigheter som är aktuella är Kullen, Grisslan och Håknäs hyreshus Uppdrag till fastighetsingenjören Krister Johansson: Att ta kontakt med kommunens ansvarig så att man röjer så inte fastigheterna omsluts av slyskog.
8 (9) 526 Flyttning av Nordmalingshus kontor Konsekvenser om flyttningen av kontoret diskuterades. Dels förlorad hyresintäkt samt kostnader för iordningställande av ett nytt kontor. Avvaktar med flytten till Kungsvägen 51, men tempoärt kommer styrelseordförande och VD att disponera/installera ett kontorsrum på Kullen.
9 (9) 527 Gemensamma lägenheten för Grisslanhyresgästerna Hyresgästerna på Grisslan har under åren haft en lgh som de kunde hyra gratis några dagar till sina anhöriga/vänner som kommit på besök till dem. Det råder brist på lediga lgh i själva samhället och hyresbortfallet ligger i storleksordningen 55 584 kr år på denna lgh. Lägenheten kommer att hyras ut till externa hyresgäster från 1 juli-11. Förfrågan kommer att gå ut till våra hyresgäster på Grisslan om nån vill byta till denna lgh. Om det är flera som vill hyra den så avgörs det genom lottning.
10 (9) 528 Avslutning och nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Torsdag den 25 aug kl 13.00.. Ordförande Walther Holmgren förklarade mötet avslutat.