LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.20 Närvarande ledamöter Louise Berglund ekonom Henry Diab universitetsadjunkt Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Karin Nykvist universitetslektor Henrik Rahm universitetslektor Sanimir Resic Docent, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Övriga närvarande Lena Ambjörn professor Johan Dietsch facklig representant Eva Johansson ekonom Helena Nilsson sekreterare Mikael Nystrand universitetslektor ej del av 54 Johan Stenström professor Frånvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand anmält förhinder Neal Ashley Conrad doktorand anmält förhinder Thing Lars Jansson studerande anmält förhinder Sara Håkansson universitetslektor anmält förhinder Anders Ohlsson professor, bitr prefekt anmält förhinder Ärende Beslut 49 Utseende av justeringsperson Henry Diab utses. 50 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. 51 Närvaro och yttranderätt Styrelsen beslutar att bevilja Eva Johansson och Patrik Pariola närvaro och yttranderätt i Pia Nivalas frånvaro.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(6) 52 Meddelanden Bilaga 52, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Marie Källkvist meddelar att valideringspocessen rörande kandidatprogrammet i svenska med specialisering i språkkonsultarbete fortskrider som beräknat. Vi har fått omdömet från platsbesöket och ärendet tas upp på fakulteternas AU 7 juni;
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(6) 52 forts att lärarutbildningens utbildningschef Håkan Sandgren slutar vid halvårsskiftet och att 12 sökt den utlysta anställningen; att arbetet med HSV utvärderingen är i full gång. Förutom självvärdering skall examensarbeten laddas upp och anonymiseras det senare arbetet bör i fortsättningen kunna läggas på en administratör eller IT tekniker; att fakulteterna i framtiden kommer skärpa kravet på kravprofil i ledigkungörelser, med anledning av skärpta skrivningar i den nya anställningsordningen för Lunds universitet. Karin Nykvist meddelar att Lk2 bjuder till sommarfest 18 juni och att inbjudan går ut idag. Sanimir Resic meddelar att det från rektor utgått en inbjudan att nominera till pedagogiska priset för läsåret 2012 2013 sista förslagsdag är 21 september; att Margit Wallström besöker SOL på torsdag 24 maj mellan kl 16.40 och 17.00. Helena Nilsson meddelar att dekanus nu utsett Anders Ohlsson till ny prefekt och Sara Håkansson till ersättare för Marie Källkvist; att sista valdag är 1 juni med valmöte 5 juni 9.30, samt att valsedlar och kuvert delas ut under veckan.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(6) 53 Ekonomi Eva Johansson meddelar att det ser ut som om SOL kommer fylla sitt utbildningsuppdrag. Vi har 2004 HÅS och just nu 1107 helårsregistreringar; att det till nästa styrelsemöte bör ha kommit en tidsplan för höstens budgetarbete; att Eva Johansson, Marie Källkvist och Anders Ohlsson håller inledande budgetmöte 5 juni.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(6) 54 Förslag till biträdande studierektorer och koordinatorer under nästa mandatperiod, 1 juli 2012 till och med 30 juni 2015 Bilaga 54 A G Styrelsen beslutar att föreslå Lena Larsson till biträdande studierektor för svenska och övriga nordiska språk; att förslå Mechtild Tronnier till biträdande studierektor för lingvistik, allmän språkvetenskap och fonetik; att föreslå Ann Kristin Wallengren till biträdande studierektor för filmvetenskap; att föreslå Torbjörn Forslid till biträdande studierektor för litteraturvetenskap och teaterns teori och praktik; att föreslå Petra Bernardini till biträdande studierektor för franska, grekiska, italienska, latin och rumänska; att föreslå Ingela Johansson till biträdande studierektor för spanska; att föreslå Fabian Beijer till biträdande studierektor för engelska; att föreslå Mikael Nystrand till biträdande studierektor för tyska; att föreslå Maria Persson till biträdande studierektor för arabiska, mellanösternkunskap och hebreiska; att föreslå Peter Sivam till biträdande studierektor för japanska och kinesiska; att föreslå Tomas Sniegon till biträdande studierektor för europastudier, jiddisch, polska, ryska och öst och centrealeuropakunskap. Styrelsen beslutar vidare att utse Therése Granwald till koordinator för författarskolan; att utse Mattias Nowak till koordinator för europaprogrammen;
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(6) 54 forts Styrelsen beslutar att hänskjuta beslut om koordinator för masterprogrammet i litteratur kultur medier till nästa möte. 55 Förslag på hantering av hur styrelsen föreslår biträdande prefekt och studierektor, efter nästa valomgång Styrelsen beslutar att fatta beslut om förslag till biträdande prefekt och studierektor via per capsulam med valprotokollet som underlag, för att dekanus skall hinna fatta beslut före halvårsskiftet. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Sanimir Resic Henry Diab