Kompl handling ärende 17 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 12 november 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Linda Svahn Ordförande Jessica Brogren Sekreterare Ledamöter Linda Svahn (S), ordförande Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Zaki Habib (S), v ordförande Pamela Hopkins (SD) Kent Wanberg (S) Bengt Evertsson (MP) Vakant (C) Jenny Larsson (C) Birgitta Duell (SD) Agnetha Lindkvist (V) Ersättare Tomas Klockars (M) Mats Seijboldt (SD) Sven Öberg (KD) Liesel Ivarsson (C) Dan Walterson (S) Tjänstemän Thomas Lindberg, förvaltningschef Kristina Öhrn, verksamhetschef förskola Peter Lundell, verksamhetschef Gr Staffan Hörnberg, verksamhetschef Gy Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Andersson, ekonom Marta Eriksson, ekonom Jessica Brogren, kanslienheten Personalföreträdare Lisbeth Fasth, SACO Piia Dahlberg, TCO Claudia Auer Åhlgren, Kommunal Fredrik Lindmark, ers Sofia Liodden, ers 1
Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Sid Val av justerare Beslutsärenden 1. Kränkande behandling vårterminen 2018 2018/4 2. Redovisning av olycksfall vårterminen 2018 2018/245 3. Information om skolskjutsavtal - 4. Riktlinjer för utbildning av barn och elever med migrationsbakgrund 5. Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 6. Resursfördelningsmodell i förskola och grundskola 2017/172 2017/201 2017/335 7. Konsekvensbeskrivning val av förskola 2017/62 8. Konsekvenser av ändrad fördelning av förskollärare/barnskötare i grundbemanning inom förskolan 2018/115 9. Kvalitetsdag Förskolan 2018/190 10. Mål och budget 2019 och 2020 - barn- och utbildningsnämnden 2018/7 11. Långsiktig plan för förskolan i Vedevåg BUF2016/302 12. Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2019 13. Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2019 2018/248 2018/249 14. Kvalitetsdag Gy 2018/192 2
15. Kommunalt Aktivitetsansvar 2018/162 16. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider år 2019 2018/247 17. Månadsuppföljning oktober 2018 5 18. Budget barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden - 19. Delegationsärenden 20. Meddelanden 21. Information goda exempel - 22. Övriga frågor - 3
4
17 Månadsuppföljning oktober 2018 Barn- och utbildningsnämnd 5
Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 3 2.1 Barn- och utbildningsnämnd... 3 Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning oktober 2018 2(5) 6
1 Verksamhetsuppföljning 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr Drift 2.1 Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Nettokostnad Budget jan-okt Budgetavvikelse jan-okt Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Grundskola 186,8 181,5-5,3 222,0 218,0-4,0 Förskola 117,0 118,3 1,3 141,2 142,2 1,0 Gymnasieskola 108,6 108,7 0,1 130,1 130,1 0 Gemensam verksamhet 17,8 19,3 1,5 21,4 23,4 2,0 Fritidshem 22,7 23,6 0,9 26,6 28,1 1,5 Central verksamhet 18,8 15,0-3,8 21,9 17,9-4,2 Särskola 10,6 10,9 0,3 12,7 13,0 0,3 Kulturskola 6,8 7,3 0,5 8,8 8,8 0 Förskoleklass 13,7 13,9 0,1 15,9 16,4 0,5 Gymnasiesärskola 4,7 4,5-0,2 5,7 5,4-0,3 Fritidsgård 1,3 1,6 0,3 1,7 1,9 0,2 Totalt 508,9 504,6-4,3 608,3 605,3-3,0 Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter: - 3,0 Mnkr mot budget 2018 Underskottet ökar med 1 Mnkr från föregående månad. Prognosens största osäkerhetsfaktor finns inom asylansökningar i främst de 3 största verksamheterna i väntan på beslut. Inom grundskola uppgår inskickade ansökningar till Migrationsverket per sista oktober med över 11,2 Mnkr, inom förskola på 3,5 Mnkr. Ytterligare kompletteringar kommer och extraordinära ersättningar för hösten finns med i prognosen men är inte fullt ut inskickade till Migrationsverket. Tilläggsbelopp är likt tidigare den största utmaningen där budgetunderskotten är många och stora. IT kostnader på över 5,5 Mnkr är ofinansierade 2018 och måste inarbetas i befintlig budgetram 2019 för en bättre budgetföljsamhet. Grundskola -4,0 Mnkr 2018 Underskottet mot budget inom grundskolans hela verksamhet uppgår till -4,0 Mnkr (-1,8 % mot helårsbudget 217,7 Mnkr). Avvikelsen per sista oktober förväntas mildras med intäkter de sista två månaderna. Statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket som hör till perioden tillkommer med 2,5 Mnkr. Skolmåltid, skolskjuts och asylersättningar från Migrationsverket är inte fullt med i siffrorna och ger viss osäkerhet i prognosen för 2018. Tilläggsbelopp för enskilda elever har ett underskott mot budget med -5 Mnkr, där 3 Mnkr är i egen kommunal regi och 2 Mnkr är elever hos annan huvudman. Få av kostnaderna i som ligger med budgetavvikelse och underskottsprognos är av tillfällig art, varför det är en stor utmaning 2019 att ha en budget i balans samtidigt som budget minskar. Tillfällig budgetram 2018 med 6,0 Mnkr för flyktingmottagandet utgår och av dessa finns 2018 2,2 Mnkr inom grundskolans verksamhet. Förskola helårsprognos +1,0 Mnkr helårsprognos 2018 Förskolans prognos ligger kvar från föregående månad. Störst överskott mot budget finns på statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket och för vikarier. Osäkerhet finns för befarade avslag på asylansökningar. Specialpedagoger är fulltaliga och det tillfälliga överskottet för vakant Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning oktober 2018 3(5) 7
tjänst del av 2018 kommer ha en budget i balans 2019. Förskolecheferna samarbetar för att mildra underskottet och en stor del finns i svårigheter att tillsätta vikarier. Detta har konsekvenser för verksamheten då deltagande i verksamhetsutveckling och kompetensutveckling påverkas. Deltagande i kvalitetsgrupp, språkgrupp och mattegrupp äventyras i brist på vikarier. Kostnaderna förväntas öka under 2019 för vikarieanskaffning och ge en budget i balans. Gymnasieskola +/-0 helårsprognos 2018 Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,1 Mnkr per sista oktober. Det beror huvudsakligen på något högre interkommunala intäkter än budgeterat. Helårsprognosen för de nationella programmen på Lindeskolan är budget i balans. Det finns dock stor osäkerhet kring intäkter från Migrationsverket och det saknas fortfarande beslut angående kvartal två och tre 2018. Sökta och erhållna statsbidrag kan få både negativa och positiva konsekvenser för verksamhetens resultat. Gemensam verksamhet +2,0 Mnkr 2018 Gemensam verksamhet inom förskola och grundskola har ett överskott mot budget på 2,0 Mnkr där kompetensutveckling och elevhälsa samt statsbidrag är positiva delar inom ekonomin. Vaktmästeri och administration har mindre underskott. Inför 2019 minskar budgeten inom elevhälsan med 2,7 Mnkr varför en kostnadsminskning 2019 krävs för en budget i balans med allt annat oförändrat. Även andra delar inom gemensam verksamhet har förändrad budget 2019 men elevhälsans budget minskar med över 20 % i jämförelse med 2018, med anledning av minskade statsbidrag och den tillfälliga budgetramen för flyktingmottagandet avslutas 2018. Fritidshem 1,5 Mnkr helår 2018 Fritidshemsmodellen som fördelar budget till rektor har ett överskott på 1,2 Mnkr och tillsammans med föräldraintäkter 2018 är prognosen för 2018 ett överskott mot anslagen budget med 1,5 Mnkr. Central verksamhet -4,2 Mnkr helår 2018 IT satsningen inom grundskola och gymnasieskola har ett underskott mot budget på -5,5 Mnkr. Överskott finns på förvaltningskontoret, nämndens budget och projektinsatser, men kan inte finansiera de sent uppkomna kostnaderna 2018. Särskola +0,3 Mnkr helårsprognos 2018 Särskolans avvikelse per sista oktober uppgår till 0,3 Mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för skolskjuts. Interkommunala kostnader kommer att öka under höstterminen pga. fler elever som går i särskola i annan kommun. Prognosen för helåret är +0,3 Mnkr. Kulturskola +/-0 helårsprognos 2018 Kulturskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,5 Mnkr per sista oktober. Avvikelsen beror på att intäkterna från kulturskoleavgifter som fakturerades i oktober avser hela höstterminen. Kostnaderna för förbrukningsinventarier är lägre än budgeterat men beräknas komma under november och december. Kulturskolan prognostiserar budget i balans vid årets slut. Förskoleklass +0,5 Mnkr i förhållande till budget 2018 Rektorer i egen kommunal regi aviserar ett underskott mot budget på -0,2 Mnkr. Överskottet avser förväntade asylersättningar från Migrationsverket. Avslag på ansökningar påverkar prognosen. Gymnasiesärskola -0,3 Mnkr helårsprognos 2018 Gymnasiesärskolan visar en avvikelse på -0,2 Mnkr per sista oktober, vilket beror på kostnader för tillfälliga lokaler. Delar av undervisningen måste bedrivas i lokaler på Bodgatan eftersom nuvarande rum inte tillgodoser elevernas behov. Helårsprognosen för gymnasiesärskolan är -0,3 Mnkr. Fritidsgård +0,2 Mnkr i förhållande till budget 2018 Den minsta verksamhet inom Barn- och utbildningsnämnden är fritidsgård som finns på Storåskolan, Björkhagaskolan, Vedevågsskolan, Fröviskolan och på Ekbackens skola. Tillsammans förväntas verksamheterna lämna tillbaka 0,2 Mnkr av anslagen budget. Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning oktober 2018 4(5) 8
Investeringar Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2018 Undervisningsinventarier Björkhagaskolan Budgetavvikelse helår 1,4 4,0 4,0 0,0 Inventarier ny förskola 0,3 0,5 0,9 0,5 Inventarier gymnasieskola 0,3 0,4 0,0-0,4 Inventarier Elevhälsa 0,0 0,1 0,0-0,1 Totalt 2,1 4,9 4,9 0,0 Omprioritering under 2018 mellan verksamheter finansieras inom investeringsbudget inventarier ny förskola. Projekt undervisningsinventarier är ett pågående projekt som förväntas färdigställas 2019. Investeringsbudgeten 4,0 Mnkr kommer att förbrukas under 2018/19. Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning oktober 2018 5(5) 9