KALLELSE Datum SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-02-18 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2016-02-25 kl. 13:15 Plats Sportcentrum, Duveholmshallen Start kl 10:00 med TEMA - Jämställdhet Ärende Beteckning 1. TEMA - Jämställdhet kl 10:00-12:00 2. Upprop 3. Val av justerare 4. Fastställande av dagordning 5. Aktuell information - Muntligt 6. Information - Medarbetarenkät 2015 - Muntligt 7. Information - Kommande investeringsprojekt i gatumiljön - Samhällsbyggnadsförvaltningen - Muntligt 8. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2015 9. Internkontrollrapport 2015 service- och tekniknämnden STN/2016:23 STN/2016:24 10. Anläggningsstöd 2016 STN/2015:51 11. Vägvisning till sportcentrum för gående och cyklister STN/2015:57 12. Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-02-25 13. Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-02-25 /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: Telefax: www.katrineholm.se E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-02-15 STN/2016:23 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Håkan Pettersson Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämndens årsredovisning 2015 Förvaltningens förslag till beslut 1. Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för service- och tekniknämnden. 2. Service- och tekniknämnden begär att 18 841 tusen kronor av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2016. 3. Service- och tekniknämnden överlämnar årsredovisning för service- och tekniknämnden 2015 till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2015. Nämnden redovisar ett överskott på totalt 228 tusen kronor. Ärendets handlingar Årsredovisning STN 2015 inkl bilagor Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akt SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se
Årsredovisning 2015 Service- och tekniknämnden Helår 2015
Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun...3 1.1 Vision 2025...3 2 Förvaltningsberättelse...4 2.1 Sammantagen bedömning...4 2.1.1 Framtiden...5 2.2 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått...6 2.2.1 Service- och tekniknämnden...6 2.3 Resurser - uppföljning av resursanvändning...8 2.3.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen...8 2.3.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar...9 2.3.3 Personalresurser...10 2.3.4 Lokalresurser...13 2.3.5 Verksamhetskostnader jämfört med andra kommuner...13 2.4 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål...14 2.4.1 Ortsutveckling...14 2.4.2 Kultur och fritid...17 2.4.3 Skola...18 2.4.4 Omsorg och trygghet...19 2.4.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet...20 2.4.6 Ekonomi och organisation...21 Bilaga 1 Detaljerad redovisning per avdelning...23 Bilaga 2 Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen...32 Bilaga 3 Statistik och nyckeltal...35 2
1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 3
2 Förvaltningsberättelse 2.1 Sammantagen bedömning Resurser Under 2015 har service- och tekniknämnden haft ovanligt stora resurser inom investeringsbudgeten. Dessa har dock inte utnyttjats i den takt som avsetts. Det finns flera samverkande faktorer bakom detta - bland annat nya och ovana upphandlingsrutiner, det faktum att beställningsarbeten från andra prioriteras före egna investeringar och problem med asfaltsavtal. Driftsresurserna har utnyttjats för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Avseende personalresurser har verksamheten anpassats efter en personalstyrka som minskats genom effektiviseringar under föregående år. Samtidigt har antalet timanställningar gått ner och i vissa fall har timanställda anställts på tills vidare- eller visstidsanställningar. Att planera och förbereda organisationen på den kommande flytten till Sothönan har varit en aktivitet som har krävt resurser från hela förvaltningen. Verksamhet Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamheter är att de i huvudsak bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i nämndens resultatmål, samt i det ekonomiska resultatet. Samtidigt finns alltid förbättringspotential två exempel är att i framtiden tydligare sätta medborgare, kunder och gäster i fokus inom nämndens verksamheter samt att genomgående arbeta mer proaktivt än reaktivt, på ett strukturerat och metodiskt sätt. Service och teknikförvaltningen behöver även förbättra uppföljning av mål på sina arbetsplatser. Sjukfrånvaron har ökat under året vilket påverkar kvalité och leverans. Resultat Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan för 2015 är merparten uppnådda. Service- och teknikförvaltningen håller sitt budgeterade ekonomiska resultat som helhet, däremot finns det avvikelser på enhetsnivå där fokus behöver läggas under 2016 för att alla enheter skall vara i balans. Alla kommunens badplatser har setts över och försetts med ny säkerhetsutrustning enligt badplan. Satsningarna på klimatsmart och ekologisk mat har varit fortsatt framgångsrika. Samarbetsorganet Djulögruppen har fortsatt sitt arbete för områdets utveckling. Satsningen på bemötande inom parkverksamheten har uppskattats och gett goda resultat. Måltidsmiljön har utvecklats i kommunens restauranger. En kundenkät riktad till Sportcentrums kunder har tagits i bruk. Ett flertal utvecklingsprojekt bedrivs inom samtliga service- och tekniknämndens verksamheter. Nytta Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; goda förutsättningar för idrott, motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. 4
2.1.1 Framtiden Samtliga service- och tekniknämndens verksamheter kommer att satsa på gäst- och kundfokus under 2016. Nämndens verksamheter är mycket publika och dess medarbetare kommer i kontakt med medborgare och besökare dagligen - oavsett om de är gäster i kommunens restauranger, flanörer i parkerna eller lägerdeltagare hos Sportcentrum. I det sistnämnda fallet är gäst- och kundfokus kanske allra viktigast. Sportcentrums arrangemang och läger välkomnar årligen en miljon besökare och är ett av Katrineholms viktigaste turistmål. Besökare ska ges en positiv bild av både Sportcentrum och Katrineholm som kommun. Kundfokus handlar inte bara om de som möter service- och tekniknämndens personal eller direkt nyttjar nämndens tjänster ute i verksamheterna. Under 2016 kommer service- och tekniknämndens beställningsprocesser samt dialogerna med de nämnder och bolag som beställer tjänster att utvecklas och förbättras. Dokumentationen kring gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, skyltning, gatubelysning, trafikljus, grönområden, spår och leder, badplatser och alla parker ska uppdateras och föras in i aktuella driftprogram. Dokumentationen kan sedan omsättas till moderna underhålls- och skötselplaner. Detta för att kunna planera, driva och utvärdera verksamheten på effektivast möjliga sätt. Dokumentationen kan också kompletteras med demografiska kartläggningar och användas som underlag vid medborgardialoger där flickor, pojkar, män och kvinnor inom ett visst geografiskt område kan få vara med och tycka till om exempelvis planering av parker och lekplatser. Framtidsgruppen med politiker, föreningar SISU och kommuntjänstemän ska fortsätta att utveckla sportcentrumområdet till en modern, funktionell och attraktiv mötesplats. Alla delar av kommunen ska tydligare inkluderas i framtidsgruppens arbete. Former för detta behöver utvecklas för att täcka in hela Katrineholm. Antalet elever i skola och förskola fortsätter att öka de kommande åren.en del skolor har redan idag svårt att få schemaläggningen av lunchen att fungera så att en lugn måltidsmiljö kan upprätthållas. Under 2016 kommer nya produktionskök att färdigställas och tas i bruk på förskolan Guldregnet samt Västra skolan. För att säkerställa en bra måltidssituation är det av stor vikt att service- och tekniknämnden och bildningsnämnden är samordnade vid öppnande av nya förskoleavdelningar och vid placering av elever. Nämndens bestämmelser för kommunala föreningsbidrag kommer i dialog med berörda föreningar att revideras under 2016 med anledning av det reviderade kommunövergripande anvisningsdokumentet och det nya idrottspolitiska programmet. Service- och teknikförvaltningen står inför ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt. Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta med kompetensöverföring och rekrytering. Långtidssjukfrånvaron har ökat i service- och teknikförvaltningen under en tid, mot bakgrund av det kommer arbetsmiljö och hälsa att vara ett fokusområde under 2016. Flytten av verksamhetslokaler till kvarteret Sothönan kommer inte bara att innebära nya fysiska lokaler. Nya arbetssätt, samarbeten och kulturer kommer att skapas. Det kommer att vara viktigt med ett tydligt och enat ledarskap hos chefer och arbetsledare för att kunna implementera detta. 5
2.2 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått 2.2.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision Läge för Liv & Lust både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2014 Utfall 2015 Antal besökare i simhallen 134 417 120 783 Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 21 024 30 760 Antal producerade växter i växthuset 107 271 114 000 Antal lunchportioner förskola * 232 754 Antal lunchportioner grundskola * 588 966 Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC Antal dagsportioner särskilt boende för äldre * 133 550 * 127 841 Antal portioner matlåda äldreomsorg 43 919 42 188 Antal ärenden hos konsumentvägledningen 311 221 2.2.1.1 Kommentarer till volymmått I simhallen har herrarnas omklädningsrum renoverats under året. Arbetet försenades och stod stilla under delar av sommaren. Detta påverkade Sportcentrums kunder, och cirka 11 000 besökare tappades under renoveringsperioden (maj-september). De för året inledande problemen med leverans av asfalt och samarbete med asfaltsentreprenör löste sig under hösten, och med stor insats och hjälp av det milda vädret kunde samtliga planerade arbeten/asfalteringar genomföras. Volymmåtten för måltider har förändrats sedan 2014, varför relevant jämförelsesiffra saknas. Antal portioner matlåda äldreomsorg har dock sett en minskning under året och åtgärder 6
planeras under 2016. Antal ärenden hos konsumentvägledning har minskat under 2015. Telefonförsäljning av speciellt tele- och bredbandsabonnemang är ett stort konsumentproblem och konsumentverket arbetar för att muntliga avtal med konsumenter över telefon ej ska gälla. Detta har väsentligt minskat problemen på området. 7
2.3 Resurser - uppföljning av resursanvändning 2.3.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse Förvaltningschef -5 953-6 026 74 Kommunservice -7 638-7 671 32 Medborgarservice -83 387-83 510 123 Totalt -96 980-97 208 228 2.3.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Service- och tekniknämndens positiva resultat på 228 tkr är helt enligt årets lämnade prognoser och visar på att nämndens verksamheter anpassats efter sina ramar och intäkter. Detta efter först flera år med stora underskott, och sedan ett stort överskott under 2014 (vilket i huvudsak förklarades av tillfälliga engångseffekter så som ovanligt låga snöröjningskostnader och vakanta tjänster). Det stora orosmoln som vilade över service- och tekniknämndens ekonomi och prognoser under 2015 gällde just vinterväghållningen, då ett stort antal insatser under vårvintern gjorde att 83 % av vinterväghållningens totala budget förbrukades under det första halvåret. Slutnotan för vinterväghållningen landade på -774 tkr, men detta kunde absorberas av nämndens övriga verksamheter. Att detta varit möjligt beror bland annat på ökade externa intäkter för lägerverksamhet vid Sportcentrum och ökade interna intäkter för måltider, städ, förskola och vaktmästeri som en följd av elevökningar inom för- och grundskola. Elkostnader och livsmedelskostnader har blivit lägre än budgeterat, bland annat beroende på att de senaste årens investeringar i energisnål LED-belysning börjar synas i resultatet och ett nytt livsmedelsavtal. Flera långtidssjukskrivningar under året har hanterats utan ersättare, vilket också har hållit nere verksamhetskostnaderna. 8
2.3.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse Förvaltningschef 269 800 531 Kost och transport 4 295 4 276-18 Verksamhetsservice 1 430 2 383 953 Gata och park 12 268 28 022 15 754 Sportcentrum 4 251 5 985 1 734 Totalt 22 513 41 466 18 954 2.3.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning Utfallet visar att en relativt stor summa (18 841 tkr) föreslås ombudgeteras till kommande år. Av dessa avser 6 260 tkr maskiner och fordon, 4 100 tkr anpassning till nya verksamhetslokaler (inventarier, skärmtak, asfalt med mera) samt 5 240 tkr LED och andra gatubelysningsåtgärder. Anledningen till förseningarna är dels en ovana vid nya upphandlingsrutiner och dels det höga tryck som funnits på entreprenörer det har varit svårt att hitta utförare som haft tid. Nya rutiner för arbete med upphandling och uppföljning av investeringar har implementerats under hösten för att få ordning på arbetet med investeringarna i framtiden. Bland årets genomförda investeringar finns: Investeringar i storköksutrustning och måltidsmiljö. Bland annat har fyra skolrestauranger rustats med nya möbler och belysning, och åtta skolrestauranger har fått nya serveringsdiskar. Satsningar har även gjorts på restauranger inom äldreomsorgen. Dessa investeringar förbättrar måltidsmiljön och ger möjlighet att servera fler rätter samtidigt, vilket ska göra måltiden och måltidsupplevelsen mer attraktiv och njutbar. Fordon och maskiner tillhör de investeringar som försenats under året, med ovanstående förklaring. Alla planerade inköp är nu under upphandling/inköp eller i väntan på leverans. Utbyten av gamla och uttjänta maskiner kommer att medföra minskade reparationskostnader och minskat produktionsbortfall. Inköp av ny snölastare kommer också att bidra till en mer effektiv och trafiksäker bortforsling av snö. På Djulöområdet har allén till Djulö herrgård rustats med nya träd. En flytbrygga har anlagts och används nu som servering, som en del i målet att öka områdets attraktivitet. En avfallscontainer har satts upp vid Djulö camping, för att behålla campingens nuvarande miljöcertifiering. Lekplatser och aktivitetsparker är ett utpekat målområde i kommunplanen. En stor satsning har gjorts på upprustning av lekutrustning som är gammal och uttjänt, bland annat vid lekplatserna på Djulö camping, Allévägen och medborgarhuset i Valla. Ett tiotal övriga lekplatser i Katrineholm har också fräschats upp. Arbete med att reda ut problem med dagvatten vid Värmbols IP har inletts med förstudie samt ett byggförslag av konsult. Ny pump införskaffades 2015 och ombyggnation för att göra pumpstationen mer arbetsmiljösäker sker 2016. Ombyggnationerna och renoveringen av Backavallens läktare fortsätter, under 2015 har betongarbeten samt säkring och upphöjning av räcken genomförts. Arbetet försenades då det i den första upphandlingen var svårt att hitta entreprenör som kunde ta sig an arbetet. Fortsatta arbeten sker 2016 och 2017, enligt plan. Sportutrustning som har köpts in/bytts ut under 2015 är bland annat en innebandysarg, 9
flying hoppbord (gymnastik), målburar av alla de slag, mattor och nya startpallar till simhallen. Backavallens entré har också försetts med förbättrad belysning för att göra området tryggare och med attraktivt. 2.3.3 Personalresurser 2.3.3.1 Personalförändringar inom förvaltningen under året Mätdatum 1/12 2014 Mätdatum 1/12 2015 Antal tillsvidareanställda personer 195 196 Varav kvinnor 120 116 Varav män 75 80 Antal visstidsanställda personer 16 23 Varav kvinnor 5 9 Varav män 11 14 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 192 198 Varav kvinnor 108 108 Varav män 84 90 Antal heltidsanställningar 145 149 varav kvinnor 68 69 varav män 77 80 Antal deltidsanställningar 66 71 varav kvinnor 57 57 varav män 9 14 2014 2015 Antal arbetade timmar timanställd personal Antal årsarbetare timanställd personal 36046 31243 18,2 15,8 2.3.3.2 Personal- och chefsförsörjning under året Service- och teknikförvaltningens tillsvidareanställda personalstyrka har under 2015 minskat med fyra kvinnor, och ökat med fem män. Sammantaget har personalstyrkan utökats med en tillsvidareanställning. Inom Sportcentrum har antalet tillsvidareanställningar ökat med tre tjänster (och minskat med motsvarande mängd timanställda). Kommunens fortsatta satsning på fler förskoleavdelningar har inneburit ett ökat uppdrag för service- och tekniknämnden, vilket har lett till en nyrekrytering samt upphöjning av 10
tjänstgöringsgrader inom måltidsverksamheten. Samtidigt har försäkringsuppdraget övergått till kommunledningsförvaltningen vilket föranlett en minskning med en anställning. Inför 2016 finns 36 kvinnor och män i service- och teknikförvaltningens personalstyrka i åldrarna 61-67 år. (61 år: 6 personer, 62 år: 12 personer, 63 år: 6 personer, 64 år: 7 personer, 65 år: 5 personer.) Som en följd av detta står förvaltningen inför tämligen omfattande rekryteringsbehov under de kommande åren, bland annat erfarna kockar till kostorganisationen, utbildad och kompetent personal inom gatu- och parkunderhåll samt gatu- och parkanläggning. En kompetensförsörjningsplan håller på att tas fram för att möta kommande rekryteringsutmaningar. 2.3.3.3 Chef- och ledarskap Den vakanta enhetschefsposten på Kost Katrineholm har under hösten utretts och en ny organisationsstruktur inom avdelningen Kommunservice togs fram, där Kost Katrinholm och Kost Vingåker slogs samman till Måltidsservice med tre stycken enhetschefer (två kvinnor och en man). För avdelningen Medborgarservice har två arbetsledare, en kvinna och en man, rekryterats under året. Under hösten har elva chefer (fem kvinnor och sex män) i förvaltningen deltagit i kommunens satsning Framtidens chef och ledare. Utbildningen syftar till att stärka det professionella chefskapet och det personliga ledarskapet i Katrineholms kommun. Den omfattar tjugo utbildningsdagar. Kravprofiler vid chefs- och arbetsledarrekryteringar tas fram i samarbete med personalspecialist. I medarbetarsamtal med chefer läggs alltid fokus på hur de klarar av uppdraget och vilken kompetenshöjning som eventuellt behövs. En tidplan för kompetenshöjningen upprättas och uppföljning sker därefter. Generell kompetensutveckling för chefer diskuteras och planeras löpande. 2.3.3.4 Kompetenshöjande åtgärder Inom service- och teknikförvaltningen sker fortlöpande kompetenshöjande insatser för personalen. Genom satsningar på kompetenshöjning/-utveckling ökar flexibiliteten i organisationen, då fler anställda kan utföra fler arbetsuppgifter. Det bidrar också till att kvalitetssäkra det arbete som utförs. Kompetensutveckling på individnivå diskuteras alltid i samband med medarbetarsamtal och utvecklingsplaner upprättas för att uppfylla eventuella önskemål/krav/behov. Service- och teknikförvaltningens personal verkar inom en mängd olika professioner. Gemensamt för alla är dels att förvaltningen säkerställer att nyanställd personal och nya vikarier får nödvändiga grundkunskaper för att kunna utföra sina arbeten, och dels också att befintlig personal hålls uppdaterad i aktuella arbetssätt och arbetsverktyg. Bland årets mer specifika satsningar kan nämnas mellanmåls- och salladsutbildning för förskolans kockassistenter samt livsmedelshygien och städutbildning för måltidsverksamhetens vikarier. Medarbetare som arbetar i trafikmiljöer har uppdaterat de obligatoriska yrkesspecifika utbildningarna, Arbete på väg. För medarbetare som utför arbeten med motorsåg har nya lagkrav kommit vilket innebär att särskild utbildning och examen för motorsågskort krävs, vilket service- och teknikförvaltningen satsat på under 2015. Service- och teknikförvaltningens chefer och medarbetare deltar också i en rad nätverk, externa 11
konferenser och andra kontaktytor för kunskapsutbyte, inspiration och omvärldsbevakning inom nämndens samtliga ansvarsområden. 2.3.3.5 Arbetsmiljö och hälsa 2014 2015 Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 6,1 6,9 Varav kvinnor 6,8 6,8 Varav män 5,2 7 2014 2015 Antal tillbud 4 5 Antal arbetsskador utan frånvaro 1 4 Antal arbetsskador med frånvaro 1 2 2.3.3.5.1 Kommentarer kring arbetsmiljö och hälsa Männens sjukfrånvaro har ökat sedan föregående år. Betydligt flera män inom förvaltningen är långtidssjukskrivna av medicinska skäl än tidigare. Förvaltningsledningen är medveten om problemen. Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan enheterna, inom vissa enheter har den ökat under året medan den i andra har minskat. I några enheter måste handlingsplaner tas fram för djupare analys och åtgärd. Glädjande är dock att korttidsfrånvaron har minskat. Förvaltningen arbetar inte metodiskt med dokumentation av tillbud i Lisa, rutiner för dokumentation av tillbud finns, men dokumentationen sker inte enhetligt i Lisa. Detta är ett förbättringsområde som tas upp för åtgärd i 2016 års verksamhetsplan. 12
2.3.4 Lokalresurser Planeringsarbetet med ritningar, kravspecifikationer och tekniska underlag inför flytten av flera av service- och tekniknämndens verksamhetslokaler till kvarteret Sothönan har pågått under året. Samtidigt har ett omfattande översyns- och genomgångsarbete genomförts, avseende all utrustning och allt material som i dagsläget förvaras på Kerstinbodaområdet. De nya lokalerna ska bli betydligt mer ändamålsenliga och praktiska vilket kommer att ge avsevärda arbetsmiljömässiga vinster. De kommer också att ge samordnings- och arbetsledningsvinster då fler av nämndens verksamheter samlas under samma tak. Under året har en projektledare anställts för att hantera flytten, som beräknas genomföras under andra halvan av 2016. Under året har det satsats på måltidsmiljön i kommunens restauranger. Bie skolrestaurang, Duveholmsgymnasiets/KTC:s restaurang samt Nyhemsskolans, Kupolens, Forssjö skolas och Strångsjö skolas restauranger har rustats upp med bland annat ommålade väggar, nya möbler samt modernare och mer praktiska serveringsdiskar. Satsningarna har både syftat till att göra upplevelsen av måltiden bättre och trevligare, och även till att underlätta för mer matlagning från grunden. I simhallen har herrarnas omklädningsrum renoverats under året. Arbetet försenades och stod stilla under delar av sommaren. Detta påverkade Sportcentrums kunder, och cirka 11 000 besökare tappades under renoveringsperioden (maj-september). Renoveringsprojektet har utvärderats tillsammans med KFAB för att kunna dra nytta av erfarenheter och lärdomar i planeringen inför renoveringen av damernas omklädningsavdelning 2016. Under året har projektet med renovering av Backavallens läktare fortgått som planerat. 2.3.5 Verksamhetskostnader jämfört med andra kommuner DiningBenchmark är ett relativt nytt benchmarkingverktyg som Service- och teknikförvaltningen började använda sig av under 2014. Verktyget är anpassat för jämförelser mellan kommuner inom områdena kost och städning. Det är bland annat användbart vid strategiska beslut - kostnadsförändringar kan analyseras och resultat av förändringar i såväl kostnader som volymer kan förutsägas. I nedanstående jämförelser ställs Service- och tekniknämndens/katrineholms kommuns kostnader mot en snittkostnad för kommunerna Oxelösund, Karlshamn, Landskrona, Lindesberg, Klippan, Växjö, Karlskoga, Degerfors, Östersund, Båstad, Svalöv, Trollhättan, Tyresö, Ängelholm, Västervik och Vingåker. Jämförelsekommunernas genomsnittskostnad inom parentes. Portionskostnad lunchmåltid (livsmedel och personal) för äldreomsorg: 44,00 kr (51,51 kr) Portionskostnad lunchmåltid (livsmedel) för förskola: 9,78 kr (9,79 kr) Portionskostnad lunchmåltid (livsmedel) för skola och gymnasium: 10,70 kr (11,64 kr) Brukarkostnad inom äldreomsorgen per månad: 3 250 kr (2 723 kr) 13
2.4 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål 2.4.1 Ortsutveckling Väsentliga händelser Under mars månad kollapsade bron över Nyköpingsån i Värmbol när en traktor passerade. Inga personer skadades. I samband med brokollapsen drogs även en intilliggande bro med som fungerade som entré till KIAB:s uthyrningslokal Smedjan. Förhandlingar pågick under året med berörda försäkringsbolag - kommunens, traktorförarens och den, på andra sidan bron, berörda vägföreningens. Under hösten kunde en ny bro handlas upp och invigning skedde den 10 december, till glädje för de boende som nu slipper åka runt hela sjön. Årets asfalteringsarbeten försenades kraftigt på grund av avtalsmässiga oklarheter. Efter utdragna förhandlingar samtidigt som asfalteringsarbetena planerades om, kunde till slut påbörjade jobb bli klara under senhösten. Nytt för vintersäsongen var att alla fordon, även externa entreprenörers, försågs med GPSutrustning. Detta är en kvalitetsförbättring i flera avseenden. I försäkringsfrågor går det nu att påvisa exakt vilket klockslag en viss sträckning plogades och/eller halkbekämpades. Arbetsledning, styrning och resursomfördelning underlättas genom bättre kontroll och överblick av väghållningsfordon under pågående snöfall. Det innebär också möjligheter för en utökad ekonomisk uppföljning. Service- och tekniknämnden har gått med i en EU-ansökan angående vinterväghållning och halkbekämpning med hjälp av en ny typ av sand (vulkansand), medsökande är länsstyrelsen, landstinget i Västmanland och Katrineholmsföretaget som importerar produkten. Service- och teknikförvaltningen har, med hjälp av personal- och informationsavdelningarna, arbetat mycket med bemötande, service och värdegrundsfrågor under 2015. Exempelvis möter medarbetarna i parken många kommunmedborgare, turister, besökare och förbipasserande. Tillfälliga möten kan bidra till att Katrineholmarna känner sig stolta över sitt gröna vardagsrum, eller till att en besökare väljer att etablera sig i kommunen. Inom måltidsverksamheten har anställda vid flera tillfällen mött upp medborgare för information, dialog och möjlighet att provsmaka den kommunala maten. Även i samband med skogsavverkningar har förvaltningen arbetat med relationsmarknadsföring, med lyckat resultat. Arbete med kommunplanens miljömål pågår. För att främja biologisk mångfald har försök med att skapa traditionella ängar på befintliga gräsytor, vid Norrköpingsvägen samt vid Valla kyrka, inletts med jordprovtagningar. Vid Norrköpingsvägen fanns gynnsamma förhållanden och där ska försöken fortsätta, vilket i förlängningen både kan ge ökad biologisk mångfald och minskade underhållskostnader då ängsmark inte är lika skötselintensiv. Under året har bilsamordningen genomfört inköp och utbyte av 32 fordon åt kommunens förvaltningar. I samråd med verksamheterna har miljömålet prioriterats, men även praktiska behov har varit nödvändiga att ta hänsyn till. Detta har resulterat i en fördelning på 21 stycken biogasfordon samt 11 stycken dieselfordon. Förvaltningen har under året provat en elbil till internposten, men utvärderingen av den bilen visade på för kort räckvidd. Utvecklingen av Klimatsmart Ekomat har fortsatt i kommunens restauranger. Ett hållbart tänk - med mat lagad från grunden, hög andel ekologiska varor, hög andel närproducerade varor samt enbart svenskt kött, kyckling och spannmål - har lett till nöjdare matgäster. Något som visat sig i enkätundersökningarna Öppna jämförelser och Qualis kvalitetssäkringssystem, där resultaten varit bättre än tidigare år. 14
När Ekomatcentrum hade sin årliga diplomutdelning i Ekomatsligan (för alla som uppnått 25 % ekologiskt) vann Katrineholms kommun pris som årets ekoraket för sin ökning av ekologiska inköp med över 300 % under 2014. Kommunens arbete med Klimatsmart Ekomat har presenterats genom en film som premiärvisades för skolklasser, politiker och lokala odlare på biografen Cosmos i början av året. Filmen är också publicerad i flera digitala kanaler för att informera invånarna om kommunens satsning, öka kundnöjdheten samt uppmärksamma fler lokala företagare om möjligheten att leverera till kommunen. Förutom ökningen av ekologiska livsmedel har inköpen av lokala råvaror ökat under året. I höstas genomfördes en ny lokal livsmedelsupphandling och 2016 kommer sju lokala leverantörer att leverera livsmedel via Kerstinboda omlastningscentral. Tillsammans med Vingåkers kommun och ett lokalt charkuteri har en Sörmländsk falukorv med kött från närliggande gårdar tagits fram. Resultatmål Utfall 2014 Utfall Kommentar Andelen invånare som tycker att parkerna i centrum sköts bra ska vara fortsatt hög Ingen mätning utförd under 2015 Beskrivning STN Målnivå: 75% Källa: Undersökningen Kritik på teknik, som genomförs av SKL vart tredje år Uppföljning Lång sikt En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Beskrivning Samliga nämnder Målnivå: 65% Källa: Andelen miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen. KKiK 48,2% 46% Uppföljning Årlig Bevara och utveckla den biologiska mångfalden - skyddad natur ska bevaras Beskrivning KS, STN Målnivå: Bevarande av areal reservat och biotopskydd Källa: SCB Uppföljning Årlig 655ha 656ha Svinnet av mat ska minska Beskrivning STN Målnivå: Minskning med 20% till 2020, dvs. en minskning till 46 g per portion i samband med lunchserveringarna Källa: Egen mätning 59 g 54 g Uppföljning Delår Fortsatt hög andel ekologiska råvaror Beskrivning STN Målnivå: 30% Källa: KKIK, egen redovisning av andel ekologiska råvaror av kommunens totala inköp av livsmedel 32% 32,7% Mindre minskning sedan delåret pga ändrade köttinköp, men fortfarande över målvärdet. 15
Resultatmål Utfall 2014 Utfall Kommentar Uppföljning Delår Fortsatt hög andel närproducerade råvaror Beskrivning STN Målnivå: 5% Källa: Egen redovisning av andel närproducerade råvaror av kommunens totala inköp av livsmedel 9,1% 7% Uppföljning Delår Andelen mat som lagas från grunden ska öka genom en minskning av användandet av hel- och halvfabrikat Beskrivning STN Målnivå: 10 % årlig minskning av hel- /halvfabrikat Källa: Egen undersökning baserad på statistik över inköpta hel/halvfabrikat. -13% -10% Användandet av hel och halvfabrikat har fortsatt minska under året och målet på 10 % är redan uppnått under årets första halvår. Då de hel och halvfabrikat som beräkningarna grundas på i stort sett slutat användas, känns denna undersökning inte längre relevant. Under 2016 kommer mätningen istället att grunda sig på andelen maträtter på matsedeln där huvudkomponenten lagas från grunden. Uppföljning Delår 16
2.4.2 Kultur och fritid Väsentliga händelser Framtidsgruppens arbete fortskrider. En landskapsarkitekt har skissat på en utveckling av hela Sportcentrumområdet i dialog med föreningar, tjänstemän, politiker och andra aktörer. Under våren reviderades det idrottspolitiska programmet, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Sörmlandsidrotten. Till grund för det nya programmet ligger kommunplanen för åren 2015-2018. I det nya idrottspolitiska programmet tydliggörs hur idrottsoch föreningsfrågor hart kopplingar till alla delar av kommunplanen och är mycket viktiga i byggandet av framtidens Katrineholm. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas rika möjligheter till meningsfull sysselsättning och motion på jämlika villkor. Programmet antogs av ett enigt kommunfullmäktige i december. I programmet slås fast att föreningar som har kommunalt stöd för sin verksamhet ska kunna redovisa hur de arbetar mot bland annat droger, doping och mobbing. Vid kommande översyn av riktlinjer för kommunala föreningsbidrag kommer programmet att vara vägledande. Djulögruppen är en sammanslutning av företagare i området, kommunala tjänstemän och föreningsrepresentanter. Gruppen arbetar för att få ett levande och attraktivt Djulö som kan ge turister så väl som lokalbefolkning ett friluftsområde med många inriktningar. Djulögruppen har bidragit med input och förslag till utveckling av området och gruppen får vara med och prioritera bland förslag till investeringar och upprustningar. Denna samverkan bidrar till att attraktiviteten för Djulöområdet ökar vilket är ett av kommunplanens övergripande mål. Sportcentrum har lanserat en kundenkät för att utvärdera verksamheten. Resultaten visar att medborgare/kunder och besökare är mycket nöjda med bemötande, service och städning vilket också är något som verksamheten profilerar sig för. Däremot finns önskemål och synpunkter kring lokaler och golv, vilket är områden som kommer att åtgärdas. Resultatmål Utfall 2014 Utfall Kommentar Djulöområdets attraktivitet ska öka Beskrivning KTN, STN Målnivå: 70 % ska vara nöjda med det utbud som erbjuds. Källa: Kulturundersökning 92% Ingen kulturundersökning genomförd under 2015. Uppföljning Lång sikt 17
2.4.3 Skola Väsentliga händelser Ett mellanmålsprojekt på Tallåsskolan och Södra skolan där en klass per skola erbjuds gratis mellanmål på skoltid har pågått under året. Ett validerat formulär används (som eleverna fyller i vid start av projektet, i mitten av projekt och i slutet av projektet) för att se eventuella förändringar av bland annat koncentrationsförmåga. Två klasser som ej äter mellanmål utgör kontrollgrupp. Resultaten ska utvärderas efter årets utgång, men reaktionerna under året har varit positiva från såväl elever som lärare. Service- och teknikförvaltningens måltidsverksamhet har varit medarrangör för en nationell dag om specialkoster - Skäliga anspråk eller orimliga önskemål? För att utveckla samarbetet mellan kökspersonal och pedagoger i kommunens förskolor har gemensamma utbildningar i måltidspedagogik genomförts. Förhoppningen är att samarbetet ska stimulera nyfikna förskolebarn att våga smaka nya livsmedel och på sikt utvecklas till medvetna konsumenter. I simhallen har simundervisningen gått för högtryck då bildningsförvaltningen flyttar simundervisningen från årskurs två till förskoleklass. Omställningen beräknas ta 2-3 år innan alla elever hunnit igenom och blivit godkända i simundervisningen. Ett gediget planeringsarbete har genomförts tillsammans med bildningsförvaltningen för att få allt att fungera. Efter sportlovet lades planeringen av simundervisningen om så att eleverna kommer till simundervisningen tre dagar i veckan i fyra veckors tid. Simlärarna har märkt resultat, den mer intensiva simträningen ger effekt så att eleverna tycks lära sig att simma snabbare. Belastningen på simundervisningen är dock fortfarande hög. Många barn, med varierande förutsättningar och vattenvana, behöver lära sig simma. 18
2.4.4 Omsorg och trygghet Väsentliga händelser Stormen Helga slog till under den första helgen i december, vilket ledde till att förvaltningsorganisationen fick testa sin beredskap i skarpt läge. Det finns utrymme för strategiska förbättringarna, men den operativa krishanteringen fungerade mycket bra. Totalt 79 stormrelaterade ärenden upprättades och har sedan åtgärdats kontinuerligt. Under våren minskades omfattningen av de dietisttjänster som vård- och omsorgsförvaltningen köper av service- och teknikförvaltningen. Arbetet har fått anpassas utifrån detta och fokus har legat på de särskilda boendena där dietist har jobbat med undernäringsproblematik. Handikappomsorgen har därför inte haft tillgång till dietistkompetens vilket medfört att uppföljningsarbetet med Sapere har avstannat. Dietistverksamheten har under sommaren arbetat med fortlöpande brukarärenden. En hel del arbete har lagts ner på den återkommande nattfasterapporten. Statistik och analys har fördjupats med förhoppning att rapporten ska bli tydlig för alla. Inför nästa år har ett förslag lagts fram av både service- och tekniknämnden och vård- och omsorgsnämnden om att ändra det resultatmål som säger att minst 60 % av brukarna har en ofrivillig nattfasta som inte överstiger 13 timmar. Förslaget gäller att istället ändra till 11 timmar, enligt Socialstyrelsens rekommendation. Utifrån resultat från öppna jämförelser och statistiksamlingen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) har Lövåsgården initierat brukar- och anhörigmöten där service- och teknikförvaltningen funnits med i form av dietist, kockar och kostsamordnare. Anhöriga har bjudits på mat och dialogmöjligheter kring kommunens uppdrag och vikten av samarbete mellan vårdavdelning och kök. Brukarna upplevde att maten höll väldigt hög kvalitet under projektet Mat är liv och lust som bedrevs på Lövåsgården där två alternativa lunchrätter serverades och presenterades av kockarna. Önskemål från brukarna om att införa arbetssättet permanent har uppkommit vid träffarna. Projektet har även uppmärksammats nationellt. Bland annat presenterades modellen på en pensionärskryssning av kände kocken Christer Svantesson tillsammans med avdelningschef från service- och teknikförvaltningen. Resultatmål Utfall 2014 Utfall Kommentar Snabb klottersanering för ökad trygghet Beskrivning STN Målnivå: Om vädret tillåter ska mindre klotter saneras under närmast följande arbetsdag, och omfattande klotter inom en vecka Källa: Egen mätning Uppföljning Årlig 12 omfattande klottersaneringar har utförts under året, 10 av dessa har inkommit under väderförhållanden möjliga för klottersanering. 8 av dessa 10 ärenden har sanerats under närmast följande arbetsdag. 2 ärenden har sanerats efter 2 respektive 3 arbetsdagar. Samtliga 12 har dokumenterats och polisanmälts enligt gällande arbetsrutiner. 19
2.4.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Väsentliga händelser Service- och tekniknämnden har under våren 2015 reviderat det kostpolitiska programmet utefter den nya kommunplanen som gäller från 2015, samt förändringar från Socialstyrelsen och Livsmedelsverkets rekommendationer. I samband med revideringen växte ett nytt namnförslag fram det måltidspolitiska programmet. Namnbytet innebär ett förtydligande av service- och tekniknämndens och andra nämnders uppdrag. Måltiden omfattar allt som har med maten och ätandet att göra, inte bara det som ligger på tallriken. Nämnas kan måltidmiljö (buller, hur stora grupper som äter), bemötande, råvaran tillagning och presentation. Kommunfullmäktige antog programmet vid sitt sammanträde i december. Det måltidspolitiska programmet har tagits fram tillsammans med Vingåkers kommuns kostorganisation, men kommunerna har två separata program. Elevnärvaron på högstadiet och Duveholmsgymnasiet/KTC ska öka. Under 2015 har underlag tagits fram i samarbete mellan service- och teknik- och bildningsförvaltningen. Mätningen bygger på antal ätande i förhållande till antal närvarande per dag. I analysen följs även dagens matsedel. Resultatmål Utfall 2014 Utfall Kommentar Andelen medborgare med goda levnadsvanor ska öka (tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet) Beskrivning KS, STN Målnivå: Öka Källa: Hälsa på lika villkor Uppföljning Lång sikt Elevnärvaron vid skolluncherna ska öka på högstadiet och Duveholmsgymnasiet Beskrivning BIN, STN Målnivå: Öka Källa: Egen mätning av andel ätande elever Uppföljning Delår Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Beskrivning STN, VON Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. Uppföljning Delår Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) Beskrivning STN, VON Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Uppföljning Delår 77% Utfallet är det första mätresultatet för målet, varför ingen jämförelse kan göras med tidigare år. 90% Riskbedömningar för brukare har gjorts utifrån risk för undernäring. Antalet riskbedömningar har minskat under 2015 på grund av försening av SITHS-kort. 389 st riskbedömningar har gjorts (260 kvinnor och 129 män). På grund av förändringar i kvalitetsregistret Senior Alert går det inte att få fram i procent hur många brukare som riskbedömts. Satsningen på kosten har ändå fortsatt med fokus på att undvika undernäring hos våra brukare. 54% 66% Bland kvinnor är det 63 % och bland män 71 % som har en nattfasta kortare än 13 timmar. Åtgärder sker i samarbete med vårdoch omsorgsförvaltningen. Bland annat utbildas kostombuden av dietist två gånger per år. 20
2.4.6 Ekonomi och organisation Väsentliga händelser Under året har en ny förvaltningschef rekryterats till service- och teknikförvaltningen. Rekryteringen avslutades i maj och den nye chefen tillträdde sin tjänst i början av augusti. Service- och teknikförvaltningen har markant förbättrat sitt resultat i medarbetarundersökningen jämfört med 2013. Våra medarbetare anger att de är stolta och motiverade. Upplevelsen av ledarskapet i STF visar även det en tydlig förbättring. De områden som förvaltningen behöver arbeta med är främst svarsfrekvens i enkätundersökningen men även att arbetsplatsens mål följs upp på ett tydligt och bra sätt. Den1 juli hade det nuvarande städavtalet gällt i ett år. I och med att det nu är tre olika entreprenörer som delar på kommunens städning har det krävts betydligt mer arbete med administration och kontroll. Städningen har vid flera tillfällen uppvisat brister vilket gjort att åtgärdsplaner har upprättats. Det har även förekommit att städning varit så pass bristfällig att uppstädning, i enlighet med avtalet, beställts av annan utförare. Årets kundenkät visar dock inte på dessa brister utan svaren är oförändrade från föregående år. Under första kvartalet 2016 fattas beslut om avtalet ska förlängas. Arbetsprocessen som beställare och utförare förfinas kontinuerligt mellan service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tydligare gränsdragningar och checklistor som beskriver processen håller på att tas fram. Även tidrapporteringssystemet Tid och projekt trimmas för att ge en följsammare ekonomisk uppföljning. Kommuncheferna för Katrineholm, Flen och Vingåker tecknade ett samverkansavtal kring telefonisystem. Lösningen, som bygger på Flens befintliga, innebar en hel del praktiska förändringar för kommunens telefoni. Total 570 anknytningar påverkades när systemet gick över till att vara helt digitaliserat. Samtliga analoga telefoner byttes inför igångsättandet. Planen var att skiftet skulle göras i början av juni, men pågrund av tekniska bekymmer och en stor process där många aktörer deltar blev startdatum istället 4:e december. Bytet innebar begränsade störningar i telefonifunktionaliteten. Större problem drabbade själva växelns funktioner, där arbete med ärenden i en restlista pågår. Kalenderkoppling, gruppnummer samt hänvisningar har varit de främsta problemområdena. Parallellt med arbetet att komma i det nya systemet har arbetet med ett gemensamt operatörsavtal påbörjats av de inblandade kommunerna. KKIK-måttet om tillgänglighet via telefon har försämrats något, från 45 % till 41 %. Resultatet är i nivå med genomsnittet för övriga kommuner. Eftersom undersökningen är relativt liten, 60 samtal, är det svårt att dra några slutsatser om försämringen. Bemötandet per telefon har däremot förbättrats under det gångna året, från 94 % till 100 % - vilket alltså innebär att samtliga besvarade samtal har fått ett bra bemötande. Resultatet är bättre än genomsnittet för övriga kommuner. En djupare studie skall göras under 2016. Då Floda friskola försattes i konkurs i slutet av juni tog kommunen över förskoleverksamheten i Floda och service- och tekniknämnden ansvarade för förskolans måltider och städning tills dess att förskolans barn flyttades till den nyöppna avdelningen på Häringegården i Valla. Friskolans tidigare kock har anställts av service- och teknikförvaltningen. 21
Resultatmål Utfall 2014 Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Beskrivning Samtliga nämnder Målnivå: Öka Källa: KKIK 74% 83% Uppföljning Årlig Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Beskrivning Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK 45% 41% Uppföljning Årlig Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Beskrivning Samtliga nämnder Målnivå: Öka Källa: KKIK 94% 100% Uppföljning Årlig Kommunen har god information på Katrineholm.se Beskrivning Samtliga nämnder Målnivå: Förbättra föregående mätnings resultat Källa: SKL:s webbinformationsundersökning, informationsindex. KKiK. 87% 89% Uppföljning Årlig Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Beskrivning Samtliga nämnder Målnivå: Förbättra föregående mätnings resultat Källa: SKL:s HME-index (hållbart medarbetarengagemang) 78 78 Uppföljning Udda år 22
Bilaga 1 Detaljerad redovisning per avdelning
Service- och teknikförvaltningen totalt INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter 36 084 31 650 4 434 31 650 Interna intäkter 115 022 116 881-1 858 116 881 SUMMA INTÄKTER 151 106 148 531 2 575 148 531 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 990-5 876 886-5 876 Bidrag -5 304-5 250-54 -5 250 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -8 723-8 604-118 -8 604 Personalkostnader -97 998-99 704 1 706-99 704 Externa hyror -15 557-15 211-347 -15 211 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -12 752-11 245-1 507-11 245 Kapitalkostnader -31 164-31 164 0-31 164 Finanskostnader 60-1 61-1 Övriga verksamhetskostnader -71 659-68 685-2 974-68 685 varav elkostnader -5 512-6 335 823-6 335 varav drivmedel -1 288-1 192-96 -1 192 varav fjärrvärme -682-580 -102-580 varav livsmedel -21 838-21 898 60-21 898 SUMMA KOSTNADER -248 086-245 739-2 347-245 739 TOTALT -96 980-97 208 228-97 208 Investeringar
Diagram över Service- och teknikförvaltningens kostnadsslag 2015 Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader och därefter övriga externa verksamhetskostnader (energikostnader, livsmedel, drivmedel med flera poster). Sedan följer kostnader för tidigare genomförda investeringar (kapitalkostnader), externa hyror, övriga interna kostnader och köp av verksamhet inklusive konsulter. Mindre delar av förvaltningens budget går även till bidrag samt anläggning och underhållsmaterial. 2% 2% 4% 29% Anläggning och underhållsmaterial 2,01 % 13% 39% Bidrag 2,14 % Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 3,52 % Personalkostnader 39,49 % Externa hyror 6,27% Interna övriga kostnader 5,14 % Kapitalkostnader 12,56 % Övriga verksamhetskostnader 28,88 % 5% 6% 25
Organisationsschema för Service- och teknikförvaltningen, 2015-12-31 SERVICE- OCH TEKNIK FÖRVALTNINGSCHEF STAB MEDBORGARSERVICE AVDELNINGSCHEF KOMMUNSERVICE AVDELNINGSCHEF GATA PARK & ANLÄGGNING MÅLTIDSSERVICE VERKSAMHETSSERVICE SPORTCENTRUM SKOG & NATUR MÅLTIDSSUTVECKLING 26
Förvaltningschef INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter 9 0 9 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 9 0 9 0 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 3-90 93-90 Personalkostnader -4 131-4 042-89 -4 042 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -1 614-1 660 46-1 660 Kapitalkostnader -119-119 0-119 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -101-115 14-115 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -1 0-1 0 SUMMA KOSTNADER -5 961-6 026 65-6 026 TOTALT -5 953-6 026 74-6 026 Investeringar Förvaltningschefs resultat 2015: 74 tkr Årets resultat följer budget. 27
Kommunservice INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter 13 970 12 701 1 269 12 701 Interna intäkter 101 320 99 221 2 100 99 221 SUMMA INTÄKTER 115 290 111 922 3 368 111 922 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -14-10 -4-10 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 958-1 801-157 -1 801 Personalkostnader -55 464-54 724-740 -54 724 Externa hyror -4 777-3 730-1 047-3 730 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -6 316-6 259-57 -6 259 Kapitalkostnader -2 000-2 000 0-2 000 Finanskostnader -4 0-4 0 Övriga verksamhetskostnader -52 396-51 068-1 328-51 068 varav elkostnader -120-142 22-142 varav drivmedel -256-361 105-361 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -21 625-21 721 96-21 721 SUMMA KOSTNADER -122 929-119 593-3 336-119 593 TOTALT -7 638-7 671 32-7 671 Investeringar Kommunservice resultat 2015: 32 tkr Årets resultat har följt budgeten. Kommunservice har under året arbetat vidare med de interna ekonomiska spelreglerna. Stor vikt läggs vid uppföljning och statistik, samt dialog med berörda förvaltningar. För att ha kontroll på ramarna är de interna intäkterna uppdelade i tjänster (som motsvarar den del av ramen som delats ut till andra förvaltningar) samt tilläggstjänster (som motsvarar de gamla intäkterna samt tillkommande intäkter, till exempel tillkommande barn i förskola och skola). I samband med årets sista uppföljning betalades en 1 Mkr tillbaka till bildningsförvaltningen, och vård- och omsorgsförvaltningen betalade 725 tkr till kommunservice. Utöver detta har korrigeringar för hyreskostnader och förskolestädning gjorts under året. Avdelningen har positiva avvikelser på både externa och interna intäkter. De externa avser ökad lägerverksamhet på Duveholmsgymnasiet samt ökade driftbidrag. De interna avser framförallt de ökade elevantalen på förskola och grundskola, vilket ger ökade intäkter för både måltider, städ, förskola och vaktmästeri. 28
Personalbudgetens negativa avvikelse beror framförallt på tillkommande verksamheter som ej var budgeterade men som i sin tur genererat i en ökad intäkt. Utfallet på livsmedelskontot visar en liten positiv avvikelse. Avdelningen gick in i ett nytt livsmedelsavtal under 2015 vilket medförde i lägre priser under våren. Ett stort arbete görs med uppföljning av livsmedelsavtalet - genom statistik och bevakning av att prisnivåer är korrekta. Projektet Klimatsmart Ekomat har fortsatt under 2015. Totalt 2 Mnkr har beslutats tillföras från kommunstyrelsens Öronmärkta medel och av dessa har avdelningen valt att få 1 Mnkr har utbetalade under 2015. Ytterligare 1 Mnkr kommer att utbetalas under 2016. För övrigt har avdelningen en negativ avvikelse på Övriga verksamhetskostnader. Anledningar till det är bland annat inköp av mobiltelefoner, ett tillkommande uppdrag för växeln och inom städverksamheten har städytor och oförutsedda extrastädningar tillkommit. Dessa städuppdrag genererar också ytterligare interna intäkter. Slutligen har även reparationskostnaderna för maskiner blivit högre än budgeterat. 29
Medborgarservice INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter 22 105 18 949 3 156 18 949 Interna intäkter 13 702 17 660-3 958 17 660 SUMMA INTÄKTER 35 807 36 609-802 36 609 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 976-5 866 890-5 866 Bidrag -5 304-5 250-54 -5 250 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -6 768-6 713-55 -6 713 Personalkostnader -38 403-40 938 2 535-40 938 Externa hyror -10 780-11 481 700-11 481 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -4 821-3 326-1 495-3 326 Kapitalkostnader -29 042-29 042 0-29 042 Finanskostnader 64-1 65-1 Övriga verksamhetskostnader -19 163-17 502-1 661-17 502 varav elkostnader -5 392-6 193 801-6 193 varav drivmedel -1 033-831 -202-831 varav fjärrvärme -682-580 -102-580 varav livsmedel -212-177 -35-177 SUMMA KOSTNADER -119 194-120 119 925-120 119 TOTALT -83 387-83 510 123-83 510 Investeringar Medborgarservice resultat 2015: 123 tkr Medborgarservice levererar ett positivt resultat, trots att vinterväghållningen 2015 överskred budget med 774 tkr (en avvikelse på 11 % - kostnad 7 524 tkr mot budget 6 750 tkr). 2015 innehöll betydligt fler vinterväghållningsinsatser jämfört med 2014 som var det första året med nuvarande väghållningsområde, se mer information i nyckeltalsbilagan. Kostnaderna var också högre för första delen av året, 83 % av vinterväghållningens budget förbrukades under de sex första månaderna. Den positiva avvikelsen på externa intäkter beror på att omkostnader för uppbyggnaden av nya klubbhuset i Valla ersätts av kommunens försäkringsbolag, motsvarande summa belastar posten övriga verksamhetskostnader. Varken intäkter eller kostnader för uppbyggnaden av klubbhuset är budgeterade. Sportcentrum har också genererat mer externa intäkter än budgeterat (ca 300 tkr), då nya kunder lockats till Sportcentrum. Den negativa avvikelsen på interna intäkter beror delvis på de beläggningsarbeten som föresenats på grund av problem med asfaltsavtal. Detta har lett till förseningar avseende projekt, 30
intäkter från anläggningsarbeten och återställning av grävskador. Detta påverkar också posten Anläggning och underhållsmaterial samt Köp av verksamhet inkl konsultkostnader. Den positiva avvikelsen på Personalkostnader beror dels på långtidssjukskrivningar som inte ersatts men även på ett nytt sätt att interndebitera vilket påverkar både personalkostnader och Interna övriga kostnader positivt. Den positiva avvikelsen på elkostnader beror delvis på en minskad energiförbrukning i gatubelysningsnätet. De senaste årens investeringar i energisnål LED-belysning ger resultat. Dessutom har vädret varit gynnsamt för bland annat Backavallens energianläggningar och fjärrvärmeanläggningen i Lövatunneln. 31
Bilaga 2 Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen
Objekt Investeringar STN 2015 (tkr) Utfall 2015 Total budget 2015 Avvikelse Förslag till ombudgetering 63017 Arbetsmiljöåtgärder 67 276 209 209 63124 Datastöd utveckling tillgänglighet 202 324 122 122 63130 Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder STF 0 200 200 200 Totalt Förvaltningschef 269 800 531 531 63024 Storköksutrustning 2 989 2 976-13 0 63085 Oförutsedda driftinvesteringar kost 505 500-5 0 63125 Måltidsmiljö i våra restauranger 800 800 0 0 Totalt Måltidsservice 4 295 4 276-18 0 63004 Teleprojektet 484 626 142 135 63020 Städmaskiner, tvättmaskiner 457 457 0 0 63079 Skärmtak och asfalt, Kerstinboda 0 800 800 800 63126 Transportvagnar för mat 489 500 11 0 Totalt Verksamhetsservice 1 430 2 383 953 935 63002 Fordon och maskiner 588 6 848 6 260 6 260 63015 Bro och gångväg Duveholm 229 203-26 0 63032 Upprustning grusbelagda gc-vägar 300 456 156 156 63033 Gatubelysning. Byte till LED belysning 127 3 000 2 873 2 873 63034 Kerstinboda förråd, ny infart 0 760 760 760 63035 Beläggningsytor 5 855 5 622-233 0 63036 Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring 0 299 299 299 63049 GPS vinterväghållning 159 196 37 37 63051 Upprustning Vattugatan 0 245 245 245 63052 Upprustning Åvägen 0 460 460 460 63053 Belysningsstolpar besiktning byte 0 862 862 862 63055 Långsiktig underhållsplan gator, parker 652 992 340 24 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med 63080 KFAB) 0 600 600 600 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, 63081 räcken 170 131-39 0 63092 Asfaltscontainer 300 300 0 0 63098 Värmbols IP, dagvattenpump 6 500 494 428 63099 Konsekvens dagvattenpolicy 277 300 23 0 63113 Motionsspår 123 200 77 77 63101 Gatubelysning, elsäkerhetsåtgärder 0 100 100 100 63102 Gatubelysning,byte stolpar 65 1 000 935 885 63103 Gatubelysning,byte kabelskåp 51 500 449 399 63104 Gatubelysning,byte kreosostolpar 29 250 221 221 63106 Brobesiktningar 0 75 75 75 63108 Hällesstugevägen, upprustning 567 800 233 0 63127 Föreningslokal Valla 350 350 0 0 Totalt Gata 9 848 25 049 15 201 14 761 63007 Träd i gaturummet 275 498 223 223 63010 Växthuset Plasttak 109 108-1 0
63013 Friluftsbad 182 342 160 160 63021 Upprustning lekplatser, parkmöbler 1 316 800-516 0 63058 Uppsättning stålkanter finparker 12 92 80 80 63059 Oförutsedda driftinvesteringar parker 509 565 56 56 63100 Biologisk bekämpning 80 90 11 0 63109 Växthuset, bordvärme 150 204 54 54 63110 Informationsskyltar, anläggning 0 80 80 42 63111 Parkprogram 102 100-2 0 Totalt Park och Anläggning 2 734 2 879 145 616 63112 Övriga, IP bullerdämpning 0 300 300 300 63114 Djulö värdshus, brygga 235 200-35 0 63022 Övriga IP, upprustning fastigheter 101 244 143 78 Totalt Skog och Natur 336 744 408 378 63026 Sportutrustning 730 800 70 70 63063 Områdesbelysning Backavallen 201 239 38 38 Oförutsedda driftinvesteringar 63066 sportcentrum 799 824 25 25 63086 Upprustning läktare A-plan etapp 3 exteriör 1 578 2 613 1 035 1 035 63089 Asfaltering runt fotbollsläktare 0 259 259 259 63097 Simhallscafeteria kylmonter 48 75 27 0 63115 Backavallen såmaskin (1972) 67 75 8 0 63116 Backavallen traktorkärra (1969) 33 100 67 0 Backavallen skurmaskin/sopmaskin 63117 ishallen 97 100 3 0 63118 Sporthallen stolar publik evenemang 105 100-5 0 63119 Simhallen startpallar 251 300 49 0 63120 Simhallen utemöbler gäster 56 50-6 0 63121 Simhallen skurmaskin 50 50 0 0 63123 Djulö camping återvinningscentral 231 200-31 0 63129 Sporthallen dörrar tennishallen 6 200 194 194 Sportcentrum 4 251 5 985 1 734 1 621 Totalt STN 23 163 42 116 18 954 18 841 Förvaltningschef 269 800 531 531 Kost och transport 4 295 4 276-18 0 Verksamhetsservice 1 430 2 383 953 935 Gata 9 848 25 049 15 201 14 761 Park och anläggning 2 734 2 879 145 616 Skog och natur 336 744 408 378 Sportcentrum 4 251 5 985 1 734 1 621 Totalt STN 23 163 42 116 18 954 18 841 34
Bilaga 3 Statistik och nyckeltal
Kommunservice Elevunderlag, antal inskrivna elever höstterminen 2012 2013 2014 2015 Grundskola 3 134 3 719 2 673 3 415 Gymnasieskola Duveholm/KTC 974 939 994 900 Summa 4 108 4 658 3 667 4 315 Elevnärvaro vid skolluncher i procent 2012 2013 2014 2015 Grundskola 90 91 90 92 Gymnasieskola 73 74 69 75 Telefoni 2012 2013 2014 2015 Analoga anknytningar antal 748 620 506 0 OE anknytningar antal 315 350 434 758 Digitala anknytningar 30 21 18 0 Anknytningar IP-telefoni 75 79 81 244 Antal anknytningar 1 168 1 070 1 039 1 002 Samtalskostnader, tkr 862 584 560 620 Antalet bilar med alternativa drivmedel 2012 2013 2014 2015 Biogas 57 62 61 68 Etanol 3 4 2 0 Miljödiesel med partikelfilter 31 2 2 1 Medborgarservice Halkbekämpning 2012 2013 2014 2015 Antal snöfall 36 26 17 27 Antal utryckningar 11 9 9 18 Antal efterarbeten 31 47 9 34 Antal rensaltningstillfällen 22 26 50 41 Salt förbrukning i ton 63 95 78 163 Sand förbrukning i ton 460 226 80 110 Flis förbrukning i ton (1) 1225 1618 440 1079 Total volym sand och flis i ton (2) 1685 1844 520 1189 Flis (1) delat med total volym (2) i procent 73 88 85 91 36
Gatubelysning 2012 2013 2014 2015 Megawattimmar MWh 2 070 2 300 2 140 2070 Antal lampbyten (samtliga utbytta -2014) 15 4 75 - Antal lampbyten till LED i.u. i.u. 610 0 Uppskattat antal lampbyten, seriebyten (vart fjärde år) 1 300 1 450 453 1 952 Skogsavverkning 2012 2013 2014 2015 Kubikmeter i egen regi planerat 1 500 1 500 1 000 800 Kubikmeter i egen regi utfall 1 057 866 699 546 Skyddsjakt och klottersanering 2012 2013 2014 2015 Skyddsjakt: antal utryckningar (antal djur) - - 130 (69) 242 (148) Antal omfattande* klottersaneringar - - - 12 * Omfattande = klotter som kräver särskild utrustning för att åtgärda. Parkeringsövervakning 2012 2013 2014 2015 Antal parkeringsanmärkningar 2 495 2 633 2 299 2 675 Intäkter, tkr 812 860 919 927 Utgifter, tkr 408 243 501 455 Besökstatistik, Sportcentrum 2012 2013 2014 2015 Simhall, antal besök 139 391 140 825 134 417 120 783 Djulö Camping, antal gästnätter 28 312 31 793 31 512 36 830 Föreningsaktivitet 2012 2013 2014 2015 Aktivitetsstöd Antal sökande föreningar 52 51 49 * Antal sammankomster 14 921 14 963 15 113 * Antal deltagartillfällen 155 375 162 257 173 331 * Ledarutbildningsbidrag Antal sökta kurser 32 65 34 39 Antal sökta kursdagar 281 598 305 381 Antal beviljade kursdagar 275 397 292 369 Driftbidrag Antal anläggningar med driftbidrag 22 23 22 23 * Slutlig siffra för 2015 ej tillgänglig vid bokslutstillfället. 37
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-02-15 STN/2016:24 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Håkan Pettersson Service och tekniknämnden Internkontrollredovisning 2015 service- och tekniknämnden Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll samt att vidaresända den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Enligt reglementet för internkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet och, senast i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet enligt rådande internkontrollplan. Ärendets handlingar STF internkontrollrapport 2015 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akten SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se
Internkontrollredovisning 2015 Service- och tekniknämnden
Internkontroll - 2015 (kontroller utförda inom service- och teknikförvaltningen) Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder Status Arbetsmiljö, jämställdhet och rehabilitering Aktuella handlingsplaner finns och efterlevs Arbetsledare Datum för kontroll: Fortlöpande Resultat: Handlingsplaner finns och efterlevs. Medvetenheten om frågorna är generellt hög och utvecklings-/förbättringsarbeten pågår ständigt. Under 2016 kommer jämställdhet att stå i särskilt fokus. Skyddsronder Att skyddsronder genomförs i enlighet med arbetsmiljölagen Skyddsombud Datum för kontroll: Fortlöpande Resultat: Skyddsronder har genomförts i enlighet med arbetsmiljölagen på de flesta enheter. På en enhet har de försenats pga tidsbrist och genomförs istället under januarifebruari 2016. På en enhet har man upplevt kompetensbrist och satsar nu därför på att utbilda medarbetare till skyddsombud. Brandskyddsarbete Att systematiskt brandskyddsarbete utförs i fastigheter Utsedd personal Datum för kontroll: Forlöpande Resultat: Brandskyddsarbete utförs inom förvaltningens olika fastigheter. I vissa fall i samarbete med fastighetsägare eller andra sakkunniga. Kontanthantering Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs Assistent Datum för kontroll: Fortlöpande Resultat: Hanteringen av kontantkassor sker enligt tydliga gällande rutiner inom Service- och teknikförvaltningens enheter, med bland annat kvitton och dagliga avstämningar mot kassaregister. Investeringar Att riktlinjerna för investeringar följs Förvaltningsekonom Datum för kontroll: 2015-12-31 Resultat: Samtliga transaktioner på
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder Status sex stycken investeringsobjekt kontrollerades och samtliga hade skett enligt gällande riktlinjer. Behörighet i system Kontroll att personer som slutar är avslutade i Agresso Förvaltningsekonom Datum för kontroll: 2015-12-31 Resultat: Vid avstämning av Agressos användarregister och personallista från lönesystemet upptäckes sex ej avslutade användarkonton. En avanmälan på de personer som har avslutat sin anställning, har skickats till ekonomi- och upphandlingsavdelningen, för att dessa personers behörighet ska tas bort ur systemet. Pågår Avtalstrohet Säkerställa att avtal följs Assistent Datum för kontroll: Veckovis under året Resultat: Av samtliga utförda stickprov hade drygt 97 % skett enlig gällande avtal. Av de inköp som gjorts utanför avtal fanns giltiga förklaringar (så som akut behov och leverantör saknade vara, eller saknade rätt storlek) för alla utom en. Kundfakturering Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Assistent Datum för kontroll: Månadsvis under året Resultat: Av samtliga stickprovskontroller under året var alla utom två kundfakturor skickade inom en månad. En var skickad inom två månader och en först efter fem. Verifikationer Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. Assistent Datum för kontroll: 151218 Resultat: Vid stickprov av 12 st utanordningar fanns godkända underlag till samtliga. Attest Attestlistor är aktuella. Avdelningschefer Datum för kontroll: Forlöpande Resultat: Attestlistorna uppdateras fortlöpande i samband med
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder Status organisations- eller chefsförändringar, och är aktuella. Utanordningar Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Assistent Datum för kontroll: 151218 Resultat: Vid stickprov av 12 st utanordningar fanns att samtliga var attesterade av två behöriga personer. Bilder Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd Informatör Datum för kontroll: 2015-10-13 Resultat: Annonser, trycksaker, webbpubliceringar och annat där vi använder bilder går genom informatören och/eller informationskontoret centralt och där är allt tillgängligt bildmaterial kontrollerat och godkänt. Inga incidenter med otillbörligt bildmaterial har upptäckts. Digitala medier (Efterleva PUL) Att PUL-regler följs Informatör Datum för kontroll: 2015-10-13 Resultat: Det mesta som publiceras i externa digitala medier går via kontrollanten och vi har därför en naturlig och kontinuerlig kontrollmöjlighet utan att behöva göra stickprov. Ytterligare kontroll stäms av med fler kontrollanter om osäkerheter upptäcks. När nya redaktörer tillsätts kan mindre sakfel göras på webben (dock inga som rör personuppgifter). Nya redaktörer får därför hjälp att kontrollera sitt material innan publicering. Delegationsordning Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner Avdelningschefer Datum för kontroll: 24 september 2015 Resultat: Delegationsordningen reviderades senast 24 september Revidera delegationsordning Avslutad, enligt plan
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder Status 2015 och är uppdaterad. ID-kort och nycklar Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av förkomna kort. Enhetschefer Datum för kontroll: Fortlöpande Resultat: Kontroll av ID-kort och nycklar följs upp löpande mot nyckelkvittenser i samband med avgångar eller personalförändringar. På grund av en stor och utspridd mängd av olika verksamhetslokaler skulle ett centralt system för uppföljning behövas, vilket saknas i dagsläget. Gå igenom förvaltningens verksamheter och upprätta samlad system för att förbättra kontrollen av nycklar och nyckelkort. Pågår, beräknas bli klar enligt plan Expediering av beslut Att rutinerna används Nämndsekreterare Datum för kontroll: - Resultat: På grund av att förvaltningen ej längre har en nämndsekreterare anställd internt saknas rutiner för kontroll. Se över rutiner och/eller kontrollmomentets utformning. Ej påbörjad
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-02-15 STN/2015:51 Medborgarservice Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Wadman Service- och tekniknämnden Anläggningsstöd 2016 Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Sammanfattning av ärendet Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde och som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. Ärendets handlingar En sammanställning av föreningarnas önskemål och förvaltningens förslag till fördelning bifogas. Ärendebeskrivning I årets budget finns 120 000 kronor att fördela. 13 föreningar har inkommit med ansökningar på sammanlagt 1 338 711 kronor. Förslaget är att 103 060 kr kommer att fördelas och resterande summa på 16 940 kr sparas för oförutsedda händelser. Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och administrativa hjälpmedel, upp till 75 % för verksamhetsanknuten investering och upp till 100 % för energiinvestering. Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på nämnden i mars. Beslutet skickas till: Ansökande föreningar Akten Karin Wadman Föreningskonsulent SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Karin.Wadman@katrineholm.se
Anläggningsstöd 2016 Budget 120 000 kr Bidragsber akt Ändamål Ansöker Förslag Beslut på anl -15 Föreningens egen prio 2016 2016 2016 2012 2013 2014 2015 Backa Konståkningsklubb 237+ Nybörjarskridskor, 15 par á 995 kr 14 925 11 194 ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt 14 925 11 194 Bie GoIF 40+ Kritmaskin 11 625 0 ej sökt ej sökt ej sökt 0 Anläggningsklocka 5 400 0 Bollar 3 000 2 250 Skrivare/kopiator 1 695 0 Målnät 1 579 1 184 23 299 3 434 Björkviks IF 110+ Slangar t bevattning 5 600 0 11 172 2 430 13 511 0 Kritmaskin 12 250 0 Flymoklippare t slänter 4 600 0 Handikappramp t nya husen vid ip 11 650 STF 34 100 0 FK Björken 15+17 2 st tyg t luftakrobatik 3 190 0 15 000 25 499 ej sökt 2 957 3 190 0 Julita GoIF 26+ 2 fotbollsmål 32 488 0 ej sökt 0 26 250 ej sökt Renovering 2 wc samt domarrum 11 627 0 Stolpbelysning 7 000 0 Fasadbelysning 6 000 0 57 115 0 Katrineholms Brukshundsklubb 0+0 Handikappanpassning av toalett? 0 0
Anläggningsstöd 2016 Katrineholms Flygklubb 0+0 Målarfärg t hangarerna 15 000 0 0 ej sökt ej sökt 0 Trädgårdstraktor f renhållnng grönytor 30 000 0 Fyrhjuling t hämtning av bogserlinor 50 000 0 95 000 0 Katrineholms Motocross club 25+ Hjärtstartare 50 000 0 ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Ombyggnation av banan, säkerhet 250 000 0 Bygga ut befintligt bevattningssystem 200 000 0 Traktor 300 000 0 800 000 0 Katrineholms Orienteringsklubb 17+ Nybörjarkompasser 4 500 0 ej sökt 0 ej sökt 11 777 Etikettskrivare, sträcktid vid målgång 3 000 0 2 bärbara datorer á 2 500 kr 5 000 0 12 500 0 Sköldinge IF 56+60+ Gräsklippare 67 900 50 925 ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Virke t avbytarbås 15 000 0 2 st 5-mannamål 16 670 12 502 Linjeringsmaskin 23 304 0 Bevattningssystem, förbättringar 10 883 0 133 757 63 427 Strångsjö AIK 0+ Bevattningspump m installation 25 000 0 ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Beg gräsklippare 100 000 0 125 000 0 Valla IF 163+164 4 st 5-mannamål med nät o quicklift 43 750 25 005 ej sökt 0 17 211 0 43 750 25 005
Anläggningsstöd 2016 Värmbols FC 589+593 Avbytarbås, 2 st 54 000 0 26 700 ej sökt 17 587 0 2 st 11-mannamål 25 000 0 Kritmaskin 15 000 0 Högtalare t speakeranläggning 12 000 0 Nya golv i styrelserum, kansli o ledarru 30 000 0 136 000 0 1 338 711 103 060 Ansökt totalt i kronor 1 338 711 Förslag till beslut 103 060 Budget 2016 120 000 Beslut Kvar att fördela 2016 16 940
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-02-17 STN/2015:57 Näringsliv och samhällsutveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Cathrine Andersson Service- och tekniknämnden Vägvisning till sportcentrum för gående och cyklister Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ge Service- och teknikförvaltningen uppdrag att vägvisa enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen fick ett uppdrag att presentera ett förslag på vägvisning till Sportcentrum för Service- och tekniknämnden i december 2015. Detta ledde till kompletterande uppdrag med förtydligad vägvisning riktad till gående och cykel för redovisning på service- och tekniknämndens möte i februari. Ärendets handlingar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-11-18 Kartbilaga till skrivelse 2015-11-18 Protokollsutdrag från beslut i service- och tekniknämnden 2015-12-10 Karta med förslag till vägvisning till Sportcentrum av gående och cyklister Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade ett förslag på vägvisning till Sportcentrum i december 2015, detta ledde till kompletterande uppdrag med förtydligad vägvisning av alternativa stråk för gående och cyklister. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har tittat på alternativet med vägvisning via Backavallen som i gång- och cykelplanen utpekas som utvecklingsstråk. Vi har också tittat på ytterligare alternativ för gång- och cykelvägvisning till Sportcentrum via Stadsparken och Vasavägen för en mer attraktiv kringmiljö. Förvaltningens bedömning När det gällde vägvisning för motorfordon så finns första vägvisningarna mot Sportcentrum vid Talltullens trafikplats och i korsningen Vingåkersvägen/ Oppundavägen/Västgötagatan. För gång och cykel sker vägvisning med utgångspunkt från gång- och cykelplanen. Vägvisning ska ske i huvudnätet och i första hand ske till geografiska mål, dvs områden i Katrineholm, vidare ska vägvisningen leda gående och cyklister till de stråk som är mest trafiksäkra och prioriterade när det gäller drift och underhåll. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: vx 0150-570 00 www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-02-17 STN/2015:57 Näringsliv och samhällsutveckling Alla tre vägvisningsalternativen redovisas på kartbilaga. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att vägvisning ska ske enligt det ursprungliga förslaget, men att det kan kompletteras med vägvisning via Stadsparken, Vasavägen och Backavägen i det stråk som sedan leder vidare till Djulö. Grundläggande när det gäller vägvisning är att det inte får finnas för många skyltar på samma ställe och de ska vara konsekventa och lättbegripliga. Vägvisningen från centrum bör därför ske mot geografiska mål och närmare målpunkten kompletteras med vägvisning mot Sportcentrum (inrättningen). Vilket geografiskt stråk som leder till Sportcentrum tydliggörs med en översiktskarta på lämplig plats på Stortorget. Ekonomi Kostnader för vägvisningsskyltar till Sportcentrum hanteras av Service- och teknikförvaltningen som ansvariga för Sportcentrum. Kostnad för övrig vägvisning hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Service- och teknikförvaltningen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: vx 0150-570 00 www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Ursprungligt förslag till vägvisningsstråk Alternativt vägvisningsstråk för att visa upp Katrineholm Utvecklingsstråk för framtida vägvisning Vägvisning vidare mot Djulö