Delårsrapport augusti 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

Delårsrapport augusti 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

2 (9) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2012 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen finns tillgänglig på www.vastsverige.com. Bra Verksamhetsperspektivet Bra Medarbetarperspektivet Bra Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Verksamhet drivs inom prioriterade destinationer; Skaraborg med fokus på Göta kanal, Bohuslän med fokus på Fjällbacka och Sjuhärad. Tematiska utvecklingsområden omfattar måltidsturism, outdoorturism och mötesindustrin. Ytterligare stödjande affärsverksamhet ryms exempelvis inom projektet Hållbar besöksnäring. Kommentar: Ny affärsplan för Västsvenska Turistrådet har antagits av styrelsen. Uppdaterade arbetsbeskrivningar håller på att tas fram för alla medarbetare. Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 578 Tkr t.o.m. augusti 2012. Balansomslutningen uppgår per 2012-08-31 till 14,9 Mkr. Omsättningen uppgick till 36,1 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 44 %. Prognosen för helår är ett resultat nära noll.

3 (9) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget markeras turismen som ett viktigt tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näring, kommuner, andra turismorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Affärsidén är utformad för att beskriva vad Västsvenska Turistrådet erbjuder, till vilka målgrupper, vilken nytta målgrupperna får samt det unika med Västsvenska Turistrådet. Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och genom detta skapa en attraktiv destination. Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens förutsättningar och marknadernas behov Primära målgrupper för Turistrådets verksamhet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörda för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. De strategiska målen för verksamheten är att Turistrådet ska vara och uppfattas som Ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling Ledande vid förmedling av strategiskt marknadsunderlag till näringen En självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produktoch affärsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och tillväxt 2. MARKNADSUTVECKLING Under årets första halvår 2012 ökade antalet gästnätter i regionen med 2,3 procent på hotell, stugbyar och vandrarhem, jämfört med samma period föregående år. Campingen minskade med totalt 0,2 procent vilket är resultatet av en minskning i både maj och juni månad. Västsverige är den region i Sverige som har flest gästnätter inom camping. Totalt redovisades nästan 3,2 miljoner gästnätter i Västsverige under januari juni, varav 2,3 miljoner på hotell, stugbyar och vandrarhem och 0,9 miljoner på camping.

4 (9) Den regniga inledningen på sommaren påverkade dock gästnattsutvecklingen i Västsverige negativt i juni månad. Antalet gästnätter i juni minskade med 9,4 procent på camping och med 4,1 procent på hotell, stugbyar och vandrarhem. 3. VERKSAMHET 3.1 Affärsplanen Turistrådet arbetar för närvarande med följande områden: Destinationsutveckling Skaraborg Destinationsutveckling Bohuslän Destinationsutveckling Sjuhärad Outdoorturism Mötesindustrin Måltidsturism Omvärlds & marknadsanalys Marknadskommunikation Utvecklingsprojekt Nedan redovisas arbetet under april-augusti inom några utvalda programområden, några stödjande utvecklingsprojekt och marknadskommunikation. 3.2 Utveckling inom några programområden Destinationsutveckling Skaraborg Ett förslag till handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av turismen i Skaraborg togs fram av Västsvenska Turistrådet under våren och levererades till Skaraborgs kommunalförbund. Därefter fattades beslut i den politiska styrgruppen om att arbeta enligt handlingsplanen i det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetet innebär bland annat att implementera den värdegrund för Skaraborg som är framtagen inom destinationsutvecklingsarbetet. Vårens insatser i Skaraborg har utvärderats och en plan har formulerats för det fortsatta arbetet med Skaraborgs prioriterade företagsnätverk och hur de ska kunna utökas med fler medlemmar. Möten har också genomförts med Göta kanalbolag AB, Visit Östergötland och Västsvenska Turistrådet för att tydliggöra framtida roller mellan de tre aktörerna. Destinationsutveckling Bohuslän En inventering av tongivande aktörer för fortsatt arbete i Bohuslän är gjord. Under våren startades företagsnätverk upp i området och de ska snart samlas för utvärdering av sommaren och för att anta utmaningarna framöver tillsammans. Strategimöten är inplanerade i början av hösten för att arbeta med den övergripande ansatsen för hela kusten samtidigt som nya företagsnätverk kopplat till utpekade tema i VTs affärsplan, ska initieras på de olika destinationerna. Utvecklingsarbetet kommer främst att fokuseras på utveckling av produkter inom måltidsturism och kajak. I juni fick VT besked från Tillväxtverket att Bohuslän är en av fem utvalda destinationer i Sverige som får del av 60 miljoner som näringsdepartementet satsar på destinationsutveckling under en treårsperiod. Arbetet i Bohuslän kommer att fokuseras på tre huvudinsatser; produktutveckling, kompetensöverföring samt förändrad rollfördelning mellan privat och offentlig sektor. Övriga utvalda destinationer i Sverige är Kiruna, Stockholms skärgård, Skistar i Åre och Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

5 (9) Destinationsutveckling Sjuhärad Inom destinationsutvecklingsarbetet i Sjuhärad har frågan om förändrade och förnyade kommunala uppdrag inom besöksnäringen stått på agendan. Ett förslag som arbetats fram av styrgruppen togs upp för behandling i Kommunalförbundets styrelse i juni. Beslut fattades att helt följa rekommendationen och förlaget kring ett förändrat arbetssätt i samtliga kommuner. Detta innebär att Sjuhärad blir först i Sverige med att inkludera besöksnäringen i kommunala beslutsprocesser i denna omfattning. Beslutet får ses som ett startskott för ett omvälvande och stort arbete med att förnya roller och arbetssätt och nästa steg i processen är att ta fram en gemensam handlingsplan. Mötesindustrin Inom affärsområde Mötesindustrin arbetar Västsvenska Turistrådet strategiskt för att utveckla regionen till en stark mötesdestination. Arbetet delas in i företagsmöten och organisationsmöten. Inom organisationsmöten pågår en stor satsning på att bredda kunskapen kring vad möten kan betyda för den egna forskningens och verksamhetens utveckling för den person som står som värd för en kongress eller större möte. En del i satsningen består i att med hjälp av ett magasin som skickas till potentiella värdar beskriva mötesindustrin och dess potential. Första numret av magasinet distribuerades i februari. En uppföljning visade att det blev mycket väl mottaget. Nästa nummer av magasinet har just färdigställts och kommer att distribueras i september. Detta arbete är en viktig del i att hjälpa regionens Convention Bureauer (CVBer) att aktivt komma igång med sitt arbete med att skapa en arbetsmodell och att bredda kunskapen om vad CVBerna kan hjälpa till med. CVBer finns i Göteborg, Borås och Skövde. Västsvenska Turistrådet bistår nu även Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg för att hjälpa dem att starta CVBer. 3.3 Exempel på stödjande utvecklingsprojekt Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring är ett projekt som drivs på uppdrag av Tillväxtverket och har som syfte att arbeta fram ett nytt nationellt system för hållbarhets- och kvalitetssäkring av den svenska besöksnäringen. Tre ytterligare regioner (Småland, Jämtland-Härjedalen och Västmanland- Sörmland) ingår i projektet. Under sommaren har de första utvärderingarna av företag skett utifrån det svenska systemet som tagits fram inom ramen för projektet. Utvärderingarna genomfördes av rådgivare från Skottland, kvalitetsdelen av personal från Visit Scotland och hållbarhetsdelen av personal från Green Tourism Business Scheme. Skottland har lång erfarenhet av att arbeta framgångsrikt med den här typen av system. Först att utvärderas var 30 företag från Västsverige och dessa har följts av ytterligare 45 företag i samarbetsregionerna, således totalt 75 företag. Innan året är slut ska ytterligare cirka 30 företag, varav 10 i Västsverige, utvärderas. TÖP Turistisk översiktsplanering Projektet TÖP handlar om att utveckla hjälpmedel och metoder för att kunna underlätta för besöksnäringen i den kommunala planeringen i hela Västra Götaland. Det handlar dels om att bidra med lämpliga verktyg och exempel för kommunernas planering enligt PBL men också för turismens företrädare att förstå processerna i samband med detta. En programplan är framtagen för Hornborga-området och en avsiktsförklaring kring att göra en gemensam fördjupad översiktsplanering, finns mellan kommunerna Falköping och Skara.

6 (9) 3.4 Marknadskommunikation Västsvenska Turistrådets arbete inom marknadskommunikation har tre huvudsakliga inriktningar; mediabearbetning, exponering på internet och bearbetning av researrangörer. Arbetet har fokus på den utländska marknaden. Marknader med goda transportförbindelser till Sverige prioriteras vilket innebär att Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien tillhör de viktigaste marknaderna att arbeta mot. Även vissa destinationer i Sydeuropa med direktförbindelser till Västsverige är prioriterade. Inom mediabearbetning har ett flertal lyckade visningsresor genomförts under våren och sommaren. Bland annat har London tidningen Evening Standard publicerat en helsida om den höga kvalitén på mat och restauranger i Mathuvudstaden Göteborg mitt under de Olympiska spelen i London. Independent on Sunday har publicerat en artikel från en aktiv resa i Dalsland och Dalsland kanotmaraton bevakades av den brittiska online sajten My Destination, som har 10 miljoner besökare per år. Ett annat exempel är Norska TV2 som var på besök i augusti för att göra ett reportage om Väderöarna. Temat var sommar i Västsverige, bad, skaldjur, skärgård/öar. Tidigare har även ett reportage med fokus på Läckbergs Fjällbacka producerats. VT arbetar mycket med produktutveckling och marknadsföring av Fjällbacka med koppling till Camilla Läckbergs böcker som nu håller på att filmatiseras. Detta arbetet sker i nära samarbete med Film i Väst och produktionsbolaget Tre vänner. Det brittiska reseledet fortsätter att visa intresse för Göteborg och Västsverige. Researrangören Best Served Scandinavia har utökat sitt program i Västsverige 2013 och fyra av deras bästa säljare var i regionen på en visningsresa i slutet av augusti. Även det tyska reseledet utökar sitt engagemang i Västsverige. Som exempel kan nämnas den stora researrangören Tchibo som vill satsa stort och kommer att ta in Sverige i en egen 20-sidig broschyr. Intresset för att boka sina resor till Västsverige på nätet ökar. Västsvenska Turistrådet har upphandlat ett on-linebokningssystem, Citybreak, som företagen i regionen har möjlighet att ansluta sig till. Under årets första sju månader hade företagen i regionen en fantastisk utveckling när det gäller antalet bokningar via Citybreak. Under perioden januari juli hamnade antalet bokningar på 8 421 vilket är exakt lika många som under hela 2011. Antalet gästnätter ökar i samma takt. T.o.m. juli månad resulterade online-bokningarna i 30 000 gästnätter vilket är nästa lika mycket som under hela förra året. Bokningsvärdet av alla bokade produkter och paket uppgick till 19,3 miljoner kronor. 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION En ny övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet har antagits av styrelsen. Ett av de viktiga områden som tas upp i planen är rollfördelningen mellan Västsvenska Turistrådet, den kommunala verksamheten och företagen inom besöksnäringen. Genom att tydliggöra rollerna och få alla att samverka mot gemensamma mål kan destinationerna nå exportmognad. Affärsplanen pekar tydligt ut ett antal destinationer som ska prioriteras i arbetet för att nå exportmognad. Dessa destinationer är Göta kanalområdet, det maritima Bohuslän och dess skärgård med start i Fjällbacka, matresor i Västsverige och Outdoorturism i Västsverige med kajak/kanot som profilprodukt. Dessutom arbetar VT aktivt med Mötesindustrin.

7 (9) Med anledning av den nya affärsplanen har ett arbete inletts för att ta fram uppdaterade arbetsbeskrivningar för samtliga anställda. Denna process beräknas vara klar i slutet av oktober. Detta arbete gör också att samtliga medarbetare får en fördjupad kunskap om den nya affärsplanens innehåll. En översyn pågår också för att identifiera inom vilka områden VT eventuellt behöver förstärkning för att kunna förverkliga den nya affärsplanen. VT kommer även fortsättningsvis att arbeta med en flexibel organisation. Basen utgörs av tillsvidareanställd personal som kompletteras med visstidsanställda och upphandlade experter utifrån aktuella behov och pågående projekt. Med hänvisning till frågan som ställdes i Ekonomi-, personal och verksamhetsinfo Nr 3/2012 2012-06-15, medelas att Västsvenska Turistrådet inte har några ofrivilligt deltidsanställda. 5. EKONOMIPERSPEKTIV Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Omsättningen t.o.m. augusti 2012 uppgick till 36,149 Tkr (f.år 37,639 Tkr), vilket är något lägre än budget. Några planerade verksamheter/projekt har fördröjts en aning. Detta kommer inte att påverka resultatet nämnvärt eftersom vi räknar med att hinna ifatt. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 28,100 Tkr. Personalkostnaderna uppgår till 9,860 Tkr. Årets resultat per 31 augusti uppgår till 578 Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per 2012-08-31 till 14,919 Tkr (f.år 14,939 Tkr). Soliditeten är 44 % (i bokslutet 2011-12-31 var den 42,8 %). Not Utfall Utfall Resultaträkning 1208 1108 Verksamhetens intäkter 36 149 37 639 Verksamhetens kostnader -35 475-37 296 Avskrivningar och nedskrivningar -191-130 Verksamhetens nettokostnader 483 213 Finansnetto 95 47 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 578 260

8 (9) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1208 1108 Löpande verksamhet Årets resultat 578 260 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 191 130 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 769 390 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -5 254-4 583 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 338 4 028 Kassaflöde från löpande verksamhet -4 147-165 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -694-108 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -694-108 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -4 841-273

9 (9) Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 988 1 987 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 2 147 1 714 Förändring av likvida medel -4 841-273 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1208 1112 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 1 074 571 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 279 279 Summa anläggningstillgångar 1 353 850 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 11 419 6 165 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 2 147 6 988 Summa omsättningstillgångar 13 566 13 153 Summa tillgångar 14 919 14 003 Eget kapital Eget kapital 5988 5771 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 578 217 Summa eget kapital 6 566 5 988 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 8 353 8 015 Summa skulder 8 353 8 015 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 919 14 003 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg 2012-09-20 Gunilla Mitchell