2012-11-20 Sida 1-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 20 november 2012, kl. 8.15-12.00. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunnar Nilsson, S Bernt Persson, S Åke Knutz, C Lennart Sohlberg, S Torbjörn Roos, MOP David Örnberg, V Göran Aronsson, KD, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Bengt Jernhall, C, ej tjänstgörande ersättare Jaakko Mattila, C, ej tjänstgörande ersättare Mats-Gunnar Eriksson, FP, ej tjänstgörande ersättare Irene Lilja Frykberg, MP, ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Anders Ludvigsson, socialchef, 148 Tommy Ek, stadsarkitekt, 148 Mathias Ahlgren, SWECO, 148 Bertil Gustavsson, Jönköpings kommun 148 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter David Örnberg Kanslienheten, 2012-11-20, kl. 13.00 Sekreterare Paragrafer 141-149 Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt-Åke Rehn David Örnberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-20 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2012-11-20 Datum för anslags nedtagande Kanslienheten 2012-12-12 Underskrift
Kommunstyrelsen 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 2 Dnr: KS Innehållsförteckning Revidering av kommunplan 2013... 3 Kommunal avfallsplan åren 2013-2017... 5 Rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL samt 9 LSS, kvartal 3/2012... 6 Kommunstyrelsens sammanträdesplan för år 2013... 7 Ändring av namn på plan- och serviceutskott till planutskott... 8 Verksamhetsbidrag till Dalhalla Opera åren 2013-2015... 9 Kommunalisering av hemsjukvården... 11 Information om arbetet med centrumutvecklingsplanen... 12 Delgivningar... 13
Kommunstyrelsen 141/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KS 2012/148 031 Revidering av kommunplan 2013 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2013 i enlighet med upprättat förslag. 2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2013 minska reserven för strukturåtgärder med 3 mkr och planeringsreserven med 2 mkr för att bibehålla resultatmålet om 1 %. 3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens ram 2013 med 10,2 mkr för kommunalisering av hemsjukvården. Även skatteintäkterna och statsbidragen ökas med motsvarande belopp då kommunen tillförs ökade skatteintäkter och statsbidrag i och med skatteväxlingen med landstinget. 4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kulturnämndens ram med 0,1 mkr, för- och grundskolenämndens ram med 2,2 mkr samt gymnasienämndens ram med 0,9 mkr för kompensation avseende läraravtalet 2012. Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 3,2 mkr. Deltar ej i beslutet Torbjörn Roos (MOP) och David Örnberg (V) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2013 vid sammanträdet den 25 juni 2012. Sedan dess har förutsättningarna ändrats i flera avseenden. Bland annat har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivits ned och budgetramarna har förändrats med avseende på kommunaliseringen av hemsjukvården samt lärarlöneavtalet. De ändrade förutsättningarna har inneburit ett behov av att revidera kommunplanen 2013. I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2013 i juni beslutades att 34 Mkr skulle avsättas till kommunstyrelsens budgetreserver. I budgetskrivelsen beskrevs också ändamålen med reserverna. Den senaste skatteunderlagsprognosen visar att Moras skatteunderlag minskar främst genom att Moras andel av den totala befolkningen minskar samt att medelskattekraften minskar. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas nu bli 6 Mkr mindre jämfört med förutsättningarna i juni. För att bibehålla resultatmålet om 1 % och inte riskera ett negativt budgetutfall föreslår kommunledningskontoret att budgeten förstärks genom att budgetreserven sänks med 5 Mkr. Läraravtalet Därutöver har ett nytt centralt lärarlöneavtal träffats som innebar 4,2 % från april 2012 och att lönerna ska öka i nivå med det så kallade industrimärket från april 2013. I dagsläget bedöms detta bli 2,8 % och därmed ska avsättningen till lönereserven för avtal 2013 vara tillräcklig,. Utifrån budgetramarna skiljer därmed 1,6 % mellan den verkliga lönenivån för lärarlönerna 2012 och den ingående budgetramen för 2013. Kommunledningskontoret föreslår att medel som avsatts i budgetreserven för löner utnyttjas för
Kommunstyrelsen 141/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KS 2012/148 031 att möta lönekostnadsökningarna i det centrala lärar- löneavtalet. Det återstående glappet för 2013 är beräknat till 3,2 Mkr fördelat på för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden. Hemsjukvården Från och med 2013-01-01 har överenskommelse träffats med landstinget om att huvudmannaskapet för hemsjukvården i Mora tas över av Kommunen verksamhetsövergången sker 2013-01-07. Övergången har medfört att skatteväxling har skett med landstinget om 23 öre. Detta medför preliminärt att kommunen tillförs 10, 2 Mkr i ökade skatteintäkter och skatteutjämning för att täcka kostnaderna för övertagen verksamhet. Motsvarande belopp tillförs socialnämnden i form av ökad ram för 2013. Sammanfattning Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i Budget 2013 Hemsjukvården - skatteintäkter och skatteutjämning räknas upp med Socialnämndens ram för 2013 höjs med Lärarlöner kostnader för det centrala avtalet Budgetreserven 2013 minskas med 10,2 Mkr 10,2 Mkr 3,2 Mkr 5 Mkr Efter detta återstår 25,8 Mkr i budgetreserven varav 6 Mkr är strukturreserv och 19,8 Mkr är planreserv varav 16 Mkr är reserverade löneavtal 2013-04 -01. Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2012-11-19. Förslag till revidering av kommunplan 2013. 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2013 i enlighet med upprättat förslag. 2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2013 minska reserven för strukturåtgärder med 3 mkr och planeringsreserven med 2 mkr för att bibehålla resultatmålet om 1 %. 3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens ram 2013 med 10,2 mkr för kommunalisering av hemsjukvården. Även skatteintäkterna och statsbidragen ökas med motsvarande belopp då kommunen tillförs ökade skatteintäkter och statsbidrag i och med skatteväxlingen med landstinget. 4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kulturnämndens ram med 0,1 mkr, för- och grundskolenämndens ram med 2,2 mkr samt gymnasienämndens ram med 0,9 mkr för kompensation avseende läraravtalet 2012. Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 3,2 mkr.
Kommunstyrelsen 142/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KS 2010/457 101 Kommunal avfallsplan åren 2013-2017 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer Kommunal avfallsplan för åren 2013-2017. Enligt Miljöbalkens 15 kap 11 ska varje kommun ha en renhållningsförordning innehållande föreskrifter om hantering av avfall samt en avfallsplan. Enligt kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden ingått i ett länsövergripande projekt som arbetat fram ett förslag till regional och kommunal avfallsplanering i Dalarna. Förslaget har varit utställt för allmän granskning samt skickats på remiss till olika aktörer. Inkomna synpunkter samt svar från regional projektgrupp och lokal arbetsgrupp har sammanställts i en samrådsredogörelse. Förslaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplanering; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden 2013-2017. I enlighet med tekniska nämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 2011-11-29 123, fullgör tekniska nämnden kommunens uppgifter avseende renhållning med ansvar för informationsverksamheten inom det egna ansvarsområdet och för reformering av nämndens regelbestånd samt har ansvar och rapporteringsskyldighet och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2012-10-30. Tekniska nämndens protokollsutdrag 2012-10-18 73. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Mikael Jaråker, daterad 2012-09-19. Kommunal avfallsplan - Mål och strategier, daterad 2012-10-18. Kommunstyrelsens beslut 2011-04-05 47. Kommunfullmäktige fastställer Kommunal avfallsplan för åren 2013-2017.
Kommunstyrelsen 143/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KS 2012/90 101 Rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL samt 9 LSS, kvartal 3/2012 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2012. Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f ska socialnämnden rapportera till socialstyrelsen, revisorerna och kommunfullmäktige alla nämndbeslut, enligt 4 kap 1 samt 9 LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Kommunfullmäktige har fått rapporten för godkännande. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Katarina Jönsson, daterad 2012-10-29. Socialnämndens beslut 2012-10-17 110. Rapport, daterad 2012-10-10. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2012.
Kommunstyrelsen 144/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KS 2012/341 101 Kommunstyrelsens sammanträdesplan för år 2013 Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsens sammanträden. Enligt kommunallagen 5 kap 7 bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas. För kommunplanprocessen är sammanträdesplanen upprättad i enlighet med 8 kap 6-9 och för årsredovisningen 8 kap 17. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott. Tidpunkt för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen, kommunfullmäktige måndagar kl. 18.30, kommunstyrelse tisdagar kl. 14.00, finansutskott tisdagar kl. 8.15, plan- och serviceutskottet tisdagar kl. 13.15 och arbetsgivarutskottet fredagar kl. 8.30. Finansutskott Plan- och Arbetsgivarutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige serviceutskott 8 januari 8 januari - 22 januari 11 februari 5 februari 5 februari 25 januari 19 februari - 20 februari (ons) 20 februari (ons) - 5 mars - 12 mars 12 mars 8 mars 26 mars 15 april 30 april 30 april 26 april 14 maj - 21 maj 21 maj 17 maj 11 juni 24 juni 11 juni 11 juni 31 maj 25 juni - 27 augusti 27 augusti 23 augusti 10 september 30 september 17 september 17 september 13 september 1 oktober - 8 oktober 8 oktober 4 oktober 22 oktober 11 november 5 november 5 november 1 november 19 november 9 december 3 december 3 december 29 november 17 december - Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Katarina Jönsson, daterad 2012-10-04. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsen 145/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KS 2011/22 101 Ändring av namn på plan- och serviceutskott till planutskott Beslut Kommunstyrelsen ändrar namnet på plan- och serviceutskottet till planutskott. 2011-01-25 inrättade kommunstyrelsen ett plan- och serviceutskott med fastställda instruktioner. Kommunstyrelsen föreslås förenkla namnet till planutskott för att få en tydlighet i vad utskottet hanterar för uppgifter. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Katarina Jönsson, daterad 2012-11-12. Kommunstyrelsen ändrar namnet på plan- och serviceutskottet till planutskott. Ansvarig genomförande beslutet -- Återrapportering datum -- Återrapportering till -- Sändlista Gunnar Israelsson Tommy Ek
Kommunstyrelsen 146/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KS 2012/252 101 Verksamhetsbidrag till Dalhalla Opera åren 2013-2015 Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunens bidrag till Dalhallas operaverksamhet 2013-2015 blir medfinansiering i en uppbyggnad av ny operaverksamhet på Dalhalla i projektmedel sökt hos Region Dalarna. Finansutskottet beslutade 2012-08-21 att lämna ett positivt förhandsbesked för verksamhetsbidrag till Dalhalla Opera, från Mora kommun, om 150 000 kronor per åren 2013-2015. Föreningen Dalhallas Vänner avsåg att ansöka om EU-medel till ett projekt inom vilket kommunbidragen kunde växlas upp. Föreningen fick inga EU-medel för projektet med motiveringen att slutproduktionen inte är ett evenemang. Däremot kunde föreningen ansöka om bidrag till start av ny näringsverksamhet i ett projekt finansierat av Region Dalarna. I denna bidragsansökan kan kommunernas insatser också växlas upp på samma sätt som i EU-projekt. Föreningen Dalhallas Vänner önskar att få använda bidragen från kommunerna i uppbyggnad av ny operaverksamhet på Dalhalla i projektmedel sökt hos Region Dalarna. Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2012-11-09. Skrivelse från Styrelsen för Dalhalla Opera/Föreningen Dalhallas Vänner, daterad 2012-10-22. Finansutskottets beslut 2012-08-21 40. Kommunstyrelsen godkänner kommunens bidrag till Dalhallas operaverksamhet 2013-2015 blir medfinansiering i en uppbyggnad av ny operaverksamhet på Dalhalla i projektmedel sökt hos Region Dalarna. Yrkanden David Örnberg (V) yrkar att Dalhall istället ge ett räntefritt lån. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens förslag och på David Örnbergs yrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet.
Kommunstyrelsen 146/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KS 2012/252 101 Reservation David Örnberg reserverar sig mot beslutet. Ansvarig genomförande beslutet -- Återrapportering datum -- Återrapportering till -- Sändlista Föreningen Dalhallas Vänner
Kommunstyrelsen 147/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KS 2011/179 73 Kommunalisering av hemsjukvården Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel i enlighet med socialförvaltningens förslag, daterat 2012-11-16 att gälla från och med 2013-02-01. 2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel i samma takt som prisbasbeloppet årligen förändras. 3. Socialnämnden uppdras att utforma regler och rutiner för tillämpning. Hemsjukvård är till för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast över längre tid och som bedöms inte kunna ta sig till vårdcentralen för att få deras behov tillgodosedda. Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 att kommunalisera hemsjukvården från och med 2013-01-07 och socialförvaltningen har tagit fram avgifter därtill. Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2012-11-19. Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 77. Tjänsteskrivelse inklusive socialförvaltningens förslag till avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel från socialchef Anders Ludvigson, daterad 2012-11-16. 1. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel i enlighet med socialförvaltningens förslag, daterat 2012-11-16 att gälla från och med 2013-02-01. 2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel i samma takt som prisbasbeloppet årligen förändras. 3. Socialnämnden uppdras att utforma regler och rutiner för tillämpning.
Kommunstyrelsen 148/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KS 2010/373 101 Information om arbetet med centrumutvecklingsplanen Beslut Informationen läggs till protokollet. Kommunstyrelsen har uppdragit till stadsarkitektkontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för Mora tätort varför ett förslag har tagits fram och presenteras kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ges också information om Jönköpings kommuns arbete med centrumutveckling genom Bertil Gustavsson. Centrumutveckling Mora, remissomgång 2012-10-30.
Kommunstyrelsen 149/2012 2012-11-20 Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KS Delgivningar 1. Arbetsgivarutskottets protokoll 2012-10-05. 2. Finansutskottets protokoll 2012-11-06. 3. Planutskottets protokoll 2012-11-06. 4. Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut. 5. Kommundirektörens yttrande avseende förfrågan från Dalhallas Vänner 2012/252 101. 6. Socialstyrelsens beslut 2012-11-12, Ovansiljan HVB, dnr 2012/109 13. 7. Socialstyrelsens beslut 2012-11-12, Ovansiljan HVB, dnr 2012/109 13. 8. Delegationsbeslut: - Rättegångsfullmakt 2012/377 114.