Handlingar till Fulläktigeaanträde Skövde tadhu, Seionalen 2018-09-25 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D BOX 54 541 22 SKÖVDE w ww.kar aborg. e
Förbundfulläktige KALLELSE/DAGORDNING 2018-09-25 Förbundfulläktige Tid oh plat för Tidagen den 25 epteber, kl. 09.00-12.00 aanträdet Skövde tadhu, Seionalen, plan 5. Kallade Enligt bifogade förtekning. Erättare får kallele för kännedo. Ärenden 1. Mötet öppnande 2. Upprop 3. Val av två juterare tillika röträknare 4. Godkännande av dagordning 5. Preentation av Jan Malgren, Förbunddirektör 6. Belut o Delårrapport för Skaraborg Kounalförbund per 2018-07-31 Bilaga 17. Föredragande: Chritoffer Löfgren oh Jan Malgren 7. Belut o förlag till budgetraar oh edleavgift för 2019 Bilaga 18. Föredragande: Chritoffer Löfgren 8. Belut o förlag till aanträdetider 2019. Bilaga 19 9. Val av valberedning 2019 2022. Bilaga 20 10. Belut o förlag till poliy för peniontiftelen. Bilaga 21 11. Inforation o Skaraborgdagen 2019, Tea: Ledarkap för hållbar tillväxt i averkan Föredragande: Jan Malgren, 12. Rapport o aktuella frågor från förbundtyrelen ordförande Katarina Jonon 13. Preentation av: Kopetenförörjning, Catarina Carlehed 14. Avlutning. Vid förhinder tar Du jälv kontakt ed Din erättare at länar ett eddelande till Siw Adaon, tfn 0500 49 72 05, eller e-pot till info@karaborg.e. Välkoen! Gunilla Druve Janon Ordförande Jan Malgren Förbunddirektör
Förtekning över 1 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Eunga Bengt Viktoron Barne-Åaka Ånnetorp 717 465 96 Noebro Anita Carlon Barne-Åaka Skattegården 701 465 96 Noebro Maria Radivoj Storgatan 45 465 30 NOSSEBRO Nila Eringfor Tallvägen 5 465 95 NOSSEBRO Falköping Dan Gabrielon Kyrkerörgatan 15 521 47 Falköping Johanna Svenon Kapellgatan 77 B 521 30 Falköping Karola Svenon St Olofgatan 27 521 35 FALKÖPING Han Johanon Vilhelrogatan 97 521 40 FALKÖPING Dan Hovkär Betorpgatan 15 521 30 Falköping kd Allan Bjärkhed Box 96 520 43 ÅSARP kd Johanna Johanon Kapellgatan 21 521 51 FLOBY d Chritopher Münh Nil Erikon gatan 10 B 521 31 FALKÖPING d Lena Sjödahl Storegården 20 Sätuna 521 98 BRODDETORP Ander Winlöf Altröergatan 18 521 31 FALKÖPING Grätorp Kent Hanon Sedgatan 1 467 40 GRÄSTORP Dag Hardyon Bollvägen 4 467 35 GRÄSTORP l Tobia Leverin Flo Stora Gertorp 1 467 96 GRÄSTORP Jen Peron Badgatan 106 467 30 GRÄSTORP Gullpång Ann-Chritine Erlandon Järnväggatan 20 547 31 GULLSPÅNG Carina Gullberg Notvägen 4 547 72 OTTERBÄCKEN Björn Thodeniu Melltorp Gård 548 92 HOVA Gunnar Bohlin Åebol Nuttebo 548 74 GÅRDSJÖ Götene Åke Franon Törnäter Roengården 533 91 GÖTENE Björn Cavalli-Björkan Linnégatan 31 533 30 GÖTENE Ander Månon Hökakog Perbo 533 92 Lundbrunn gf Åa Karlon Valhallagatan 9 533 33 Götene Lar Waldefeldt Kittelgatan 14 533 31 GÖTENE Suanne Anderon Hangelöa Anderbo 533 92 KÄLLBY
Förtekning över 2 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Hjo Britt-Marie Sjöberg Kullebäken Höglill 544 92 HJO Eva-Lott Gra Vätergatan 36 544 31 HJO kd Marie Lindberg Rodervägen 7 544 33 HJO Pierre Rydén Mellanvägen 15 544 32 Hjo Karlborg Lina Davidon Flottartigen 6 546 95 KARLSBORG Stig Carlon Kruthuvägen 2G 546 33 KARLSBORG Catarina Davidon Flottartigen 4 546 95 KARLSBORG Ingvar Kärryr Hanen 546 92 MÖLLTORP kd Lidköping Kenneth Lundell Maratongatan 39 A 531 52 LIDKÖPING Katarina Sundberg Trökgatan 531 42 LIDKÖPING Kaja Ezeliu Vändgatan 2 531 37 LIDKÖPING Morten Ryan Majorallén 21 A 531 33 LIDKÖPING Vakant efter Göran Laron Clae-Göran Borg Annagatan 47 531 38 Lidköping v Rau Möller Nya Staden Torg 4 B 531 31 LIDKÖPING Bertil Jonon Saleby Kållegården 531 93 LIDKÖPING Frida Nilon Skalunda Ljunglund 1 531 98 LIDKÖPING Pär Johnon Salebygatan 24 531 39 LIDKÖPING l Marietad Johan Abrahaon Sundören gård 542 92 MARIESTAD Björn Fagerlund Granitvägen 10 542 31 MARIESTAD Rune Skogberg Kounalgården 1 542 93 MARIESTAD Ander Karlon Sörängen 545 90 Töreboda Ida Ekeroth Södra vägen 4 A 542 44 Marietad Linnéa Wall Sandbäkvägen 54 542 34 Marietad Sture Petteron Fjäll, Roenberg 1 542 95 Marietad Janne Janon Kinnekullevägen 63 542 74 Marietad Skara Fredrik Nordtrö Sven Dahlgrengatan 1 532 33 SKARA Anita Afzeliu Al Öglunda Björktigen 11 532 92 AXVALL l Håkan Ehn Spejargatan 12 532 36 SKARA Magnu Gunnaron Junkragårdvägen 10 532 73 VARNHEM p
Förtekning över 3 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Gunilla Druve Janon Vinköl Solberga 532 94 SKARA Ylva Petteron Folkungagatan 19 532 35 Skara Skövde Katarina Jonon Storgatan 34 541 50 SKÖVDE Karin Malten Apvägen 2E lgh 1103 541 48 Skövde Ander G Johanon Rotegatan 1, 6 tr 541 40 Skövde Johan Fogelberg Parkgatan 7 54152 Skövde Ulria Johanon Ingegatan 4 A 541 50 Skövde Orvar Erikon Ringvägen 22 541 76 VÄRING Ulla-Britt Hagtrö Nejlikevägen 3 541 39 SKÖVDE l Chriter Winbäk Lingontigen 55 541 33 Skövde l Conny Brännberg Kanlienheten 541 83 SKÖVDE kd Marianne Gutafon Vaagatan 5 541 50 Skövde kd Marie Ekan Döbelngatan 2C 541 45 SKÖVDE Maria Hjärtqvit Mittengränd 3 541 78 Värå Johan Ak Dragaregränd 11 A 541 70 SKÖVDE Robert Ciabatti Gröna vägen 56 A 541 54 Skövde Tibro Rolf Erikon Fagottgatan 4 543 36 Tibro PeO Anderon Box 170 543 22 TIBRO Anna-Karin Johanon Flottebo Sanfrida 543 93 Tibro Han Dah Gätgivarevägen 2 543 35 Tibro Alda Danial Rönngatan 3 543 34 TIBRO l Jan Hanna Villagatan 34 543 33 Tibro Tidahol Chriter Johanon Idrottgatan 19, 1 tr. 522 32 TIDAHOLM Berndt Gutavon Erikberggatan 2 522 32 TIDAHOLM Hajrudin Abdihodzi Baltak Erikdal 522 91 TIDAHOLM v Anna-Karin Skatt Brukgatan 16 A 522 33 TIDAHOLM Ingear Johanon Tegelladgatan 12 522 35 TIDAHOLM l Abjörn Lennarton Yan gård 522 33 TIDAHOLM
Förtekning över 4 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Töreboda Linn Brandtrö Kvarngatan 22 545 31 Töreboda Pernilla Johanon Båleryd 8 545 92 ÄLGARÅS Lar-Åke Bergan Falkvägen 6 549 41 MOHOLM Anne-Charlotte Karlon Valla Lövängen 24 545 93 TÖREBODA Vara Fredrik Nelander Södra Kedu Elltrop 1 534 94 VARA Carl -Uno Olon Götgatan 2 535 30 KVÄNUM Ingear Gruvaeu Kvänu, Kunggården 1 535 91 KVÄNUM Irene Karlon Norra Vånga Stora Holen 1 535 95 KVÄNUM Gabriela Bonjakovi Eliagatan 6 534 31 VARA Erik Lindtrö Ulvtorp Ekebo 2 534 90 VARA 2018-06-18
BILAGA 17 2018-09-25 Förbundfulläktige Delårrapport 2018-07-31 Kanliet har tillaan ed förbundet ekono tagit fra en Delårrapport per den 31 juli 2018. Verkaheterna i förbundet har under året förta ju ånader arbetat oh utveklat enligt verkahetplanen oh våra genoförandeplaner för repektive fokuoråde. Perioden ekonoika reultat De förta ju ånaderna reultat viar ett överkott på 841 tkr. Prognoen för helåret 2018 viar på ett överkott i torlekordningen 350 tkr. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att godkänna den upprättade Delårrapporten per den 31 juli 2018.
DELÅRSRAPPORT Skaraborg Kounalförbund 2018-07-31
Förbundet urprung De feton kounerna i Skaraborg belutade under höten 2006 att bilda Skaraborg kounalförbund. Tidigare hade kounerna averkat i tre olika ideella föreningar, Kounförbundet Skaraborg, Skaraborgaverkan at Tillväxt Skaraborg. Satliga feton kouner tällde ig bako bildandet av en ny geena organiation i for av ett kounalförbund. Förbundet uppdrag Förbundet har till ändaål att tillvarata edlekounerna intreen oh att fräja dera averkan oh aarbete över koungränerna. Verkaheten kall vara till kounal nytta oh kapa ervärde för edlearna. Syftet kall vara att tärka Skaraborg o en attraktiv region ed goda livvillkor för alla invånare oh averka för utvekling oh effektivt reurutnyttjande. Ett övergripande ål för verkaheten är att tödja oh utvekla det kounala jälvtyret. Förbundet kall ärkilt verka ino följande oråden; Tillväxt- oh utveklingfrågor. Verkahettöd oh intreebevakning. Projekt o har till yfte att fräja aordning oh/eller averkan ino orådena tillväxt oh utvekling at verkahettöd. Förbundet kall preiera in verkahet i en verkahetplan för andatperioden. Väentliga händeler fra till delår per 2018-07-31 Verkahetutvekling I noveber 2017 lutrapporterade konultföretaget PwC den utvärdering av förbundet verkahet o de gjort på uppdrag. Förbundtyrelen antog i aj den åtgärdplan o förbunddirektören oh kounheferna arbetat fra. Åtgärdplanen ka nu genoföra. Välfärd Rekvirerat tatliga edel för atning på inater ino vårdaverkan ed foku på pykik häla o 471 000 kronor. Medlen aver 2018 oh ka använda geenat ino vårdaverkantrukturen där integrerat arbetätt ka utvekla. Aktivt arbete ed att tödja, utvekla oh edverka i trukturer i relation till nationella, regionala oh lokala plattforar aveende kunkaptyrning för en likvärdig oh jälik vård oh oorg. Deltagande i fratagandet av en rutin för kunkappridning på regional nivå, åväl kounalt o ino raen för vårdaverkan. Genoför flera aktiviteter o bidrar till verkahetutvekling oh arbetetoder geno e- häloarbetet oh välfärdteknik å o deltagande i Skaraborg Häloteknika Centru, Fratiden Vårdinforationiljö, SAMSA ed era. Ino vårdaverkantrukturen ker fortatt arbete ed att bevara, tödja oh förfina averkantrukturen oh tödja arbetet i averkangrupperna.
Arbete i den Nära vården ed att utvekla arbetodeller. Detta innefattar användning av digital teknik oh ökad obilitet. Med ökad obilitet ave att kunna erbjuda vård oh oorg där den behövande vita i itt dagliga liv. Medverkar oh utveklar fratagandet av ett geenat Forkningprogra ino FoU-Skaraborg för alla ålgrupper ino Vårdaverkan. Medverkar oh tödjer ipleenteringen av nya lagen: Saverkan vid utkrivning från luten Hälo oh jukvård (SOU:2017:53) Medverkat i utveklingen av ny geena webbplattfor för Vårdaverkan ino Vätra Götaland o lanerade 1 aj 2018. Hållbar ahällutvekling Magnu Fredrion har antällt o trateg för hållbar ahällutvekling från oh ed 2018-03-01. Upphandling av konult för geena fyik planering kring laddinfratruktur, beöknäring oh fyik planering at etableringaverkan har kett, oh arbetet är påbörjat. Nationell plan för infratruktur preenterade i början av juni oh Skaraborg kounalförbund genoförde ett välbeökt oh uppkattat einariu o detta 12 juni. En ny truktur för averkan ed funktionhinderorganiationer har utforat i averkan ed Vättrafik. Näringliv Projektet Etableringaverkan i Skaraborg har blivit beviljat ed en finaniering på 9,6 iljoner o yftar till att loka företag oh kopeten till Skaraborg. Upptart av Buine Region Skaraborg planera. Genofört flera workhop ed Buine Sweden för att bli ett regionalt utveklingkontor. Rekrytering av två nya tjänter till höten. Identifiera behov oh utaningar för att förbättra företagkliatet i Skaraborg kouner. Beöknäringprojektet Viit Skaraborg har tartat upp oh yftar till att kapa en långiktig plattfor för averkan ino beöknäringorådet i Skaraborg. Projektet yftar till att loka till beök, både geno digitala kanaler oh fyika öten o utgår från beökaren intreen oh poition. Dialogöte ed VGR, regional utveklingnänden, är genoförda angående innevarande prograperiod VG2020/Genoförandeplan Skaraborg oh koande prograperiod. Företagare, politiker oh tjänteän o arbetar ed näringlivfrågor ge öjlighet att åka på ett internationellt utbyte till Rokford, USA. Peronal i den nya organiationen Buine Region Skaraborg deltar på rean för att tudera oh utvekla aarbete ed otvarande näringlivorganiation i Rokford. Skaraborgdagen är en uppkattad årlig öteplat för näringliv oh offentlig ektor. För Skaraborgdagen 2018 var teat hållbar tillväxt ed foku på innovation & kopeten. Några av föreläarna under dagen var näringiniter Mikael Daberg, landhövding Ander Danielon, rikdagen talan Urban Ahlin oh Volvo konernhef Martin Lundtedt.
Kopetenförörjning Inlett ett fördjupat aarbete ed Arbetföredlingen geno geenaa förberedeler av ett 3- årigt projekt Saverkanodell för kopetenförörjning i Skaraborg. Under våren beviljade edel från tillväxtutkottet oh Regionutveklingnänden för projektet o yftar till ett effektivare nyttjande av de offentliga reurerna för kopetenförörjning. Ett yterprojekt ino utbildning Skaraborgbyrån koer löpa parallellt ed projektet, det fokuerar på utvekling av yrkevux at kapande av Valideringbyrån Skaraborg där kounerna oh Arbetföredlingen ka aorganiera. Högkolan i Skövde koer följa oh utvärdera arbetet i båda projekten ed foku på yndighetaverkan. Spridning av VGR-rapporten Reurbaer oh kärnkopetener i Skaraborg regionala ekonoi i olika nätverk oh aanhang Utredning kring behov av att ytterligare kartlägga kopetenbehoven i Skaraborg reurbaer i aarbete ede VGR: analyavdelning oh edarbetare vid förbundet. Kultur På Skaraborg Kounalförbund har en arbetgrupp ed foku ålgrupp barn/unga bildat (tea barn oh unga) för att ala geenaa krafter (kola, häla, fritid, kultur) hantera utaningar oh utvekla arbetet ed barn oh unga. Skaraborg 15 kouner har tillaan arbetat i projektet Var tog våra kulpturer vägen? för att lyfta offentlig kont oh påbörja ett utveklingarbete ino orådet. Tillaan ed Rikteater Vät, Vätra Götalandregionen Konernavdelning Kultur (KaK), Rikteaterföreningar oh kounerna Tibro, Skövde, Hjo, Karlborg har ett danreiden tartat oh ka pågå 2018-2020. Kulturtrategen har töttat Högkolan i Skövde att tillaan ed fe kouner öka ett ESF utveklingprojekt o yftar till att få heaittande unga o fatnat i datapel, att koa tillbaka till kola eller arbetliv. Projektet har en budget på 42 iljoner kronor. Kulturhefnätverket har tartat ett utveklingarbete ed kulturkolorna i Skaraborg, o grundar ig i regeringen trategi En kounal kulturkola i fratiden. Kunkaputvekling Projektet Collegeaverkan Vätra Götaland är på väg att avluta. Projektledare kvar till 2018-08- 31. Projektavlutning genoförde i juni ed repreentanter från alla tre delregionerna at ESF. Projektet Inkluderande Teknikbranh avlutade i juni. Rekvirering av edel från VGR gör i oktober pga beviljad förlängning. Vård- oh oorgollege är återertifierat för en ny 5-årperiod. Projektet En kola för alla går in i den et inteniva faen då atliga kouner i projektet (34 t) ka ha en plan för in edverkan at antälla projektedarbetare o ka arbeta ut ot ungdoarna oh få edel från projektet oh i aa torlekordning edfinaniera. Antagningen till gynaiet pågår oh denna oar har utaningarna varit törre än vanligt då kounerna organiation för vägledning till eleverna fungerat indre bra i flera kouner. Oklara
oh ena belut från kounerna kring aylökande rätt att öka gynaieutbildning har förvårat antagningen. Utbildningverkaheterna ho Skaraborg kouner har tora proble att rekrytera behöriga lärare. På uppdrag av förbundtyrelen har kanliet arbetat ed att etablera lärarutbildning i Skaraborg, vilket reulterat i en kontruktion där Högkolan i Borå förlägger del av in utbildning vid Högkolan i Skövde. I januari 2018 tartade lärarutbildning vid Högkolan i Skövde ed Högkolan i Borå o huvudan. Bedöning fratida utvekling under året Välfärd Fortatt arbete ed de viktiga händeler o kett under året å o t.ex. atning på arbetet ed pykik häla ino vårdaverkan. Upprätta genoförandeplaner i enlighet ed handlingplan pykik häla. Under 2018 åligger det kounerna att geno vårdaverkan ipleentera denna ino Välfärdorådet verkaheter. Utvekla förutättningar för vård på rätt vårdnivå. Detta innefattar ett proaktivt förebyggande arbete ed inriktning på folkhäla oh ökande egenvårdföråga. Hållbar ahällutvekling Arbetet ed geena fyik planering koer att intenifiera oh fortätta under höten. Arbetet ed att planera för inpel till koande nationell oh regional plan koer att påbörja under höten. Näringliv Buine Region Skaraborg tartar i epteber ånad ed två nyantällda i organiationen. Inater för att förbättra företagkliatet genoför delregionalt oh lokalt. Genoföra inater o tärker oh utveklar beöknäringen ot uppatta ål. Upptart av Regional Utveklingtrategi (RUS) inför koande prograperiod. Kopetenförörjning Tvärektoriellt aarbete ino raen för tre kounalförbundägda projekt: Saverkanodell för kopetenförörjning, Skaraborgbyrån at Etableringaverkan en indutriregion i världkla. Fortatt utvekling av Kopetenforu Skaraborg o trategik averkanarena. Upptart av två nya branhråd: IT-kopetenrådet, ed Vätvenka Handelkaaren o initiativtagare oh ordförande, at Pedagogika branhrådet. Det enare blir det förta branhrådet o initiera ed utgångpunkt från geenaa behov i Skaraborg kouner. PCgruppen Skaraborg at Skol-oh utbildningheferna är de drivande nätverken. Upphandling av diputerad forkare/analytiker för fördjupad kartläggning av kopetenbehoven i Skaraborg reurbaer utifrån reultat av våren utredning. Två föreläningar av forkaren Lina Bjerke, Jönköping Univerity under teat akadeiker+landbygd=ant. Ett tillfälle o Kopetenforu-lunh i Skövde oh ett o en Kopetenforu-träff i Grätorp.
Fortatt utvekling av idéer kring olika förutättningar för inflyttad arbetkraft, t.ex Medflyttarakadei at deltagande vid eigrantäor utoland i aarbete ed näringlivheferna oh Eure-handläggare vid Arbetföredlingen. KOBRA-projektet avluta oh reultatet ipleentera i ordinarie verkahet, t.ex kvalitethöjning i branhrådarbetet at trannationella nätverk ed aktörer i Norge oh Danark. Kultur Fortätta utvekla orådet offentlig kont tillaan ed Skaraborg 15 kouner oh Kultur i Vät, utifrån utvärderingen projektet var tog våra kulpturer vägen? koer fra till Tillaan ed KaK genoföra kulturpolitika dialoger ed Skaraborg 15 kouner i noveber. Tillaan ed kulturtrateger i de andra förbunden arbeta fra oh utföra proeen att ta fra en ny regional kulturplan. Det arbetet börjar auguti 2018 oh pågår till aj 2019. Utvekla Skaraborg o en plat där unga öt geno att tillaan ed fritidgårdverkaheterna oh organiationen KEKS utvekla platerna. Tillaan ed Tea Barn oh unga e hur Skaraborg kouner kan integrera barnkonventionen i ina verkaheter. Kunkaputvekling Den 1 epteber tartar projektet Skaraborgbyrån, ett tvåårigt projekt o ka arbeta ed regionalt yrke Vux, validering oh validering ed pråktöd. Avtäningkonferen kring antagningen till gynaiet oh Rådlaget ed tea Utbildning genoför i oktober, vilket ökar foku på delregional averkan. Ett aterial koer att ta fra o viar på utvald tatitik oh på ett enkelt ätt belyer den averkan kring gynaieutbildning vuxenutbildning o finn i Skaraborg. Saverkan ed Högkolan i Skövde koer att intenifiera på åväl trategik nivå o operativ nivå geno trukturerat aarbete. Kartläggning av kounerna organiation av praktik för elever oh tuderande ka göra. Därefter en genolyning av hur vi kan averka för en likvärdig praktik ed töd av praktikverktyget oh innovationluen. Peronal Under delåret har förbundet nya förbunddirektör Jan Malgren tillträtt, efter att den tidigare förbunddirektören Per-Olof Heranon gått i penion. Antalet antällda är i tort oförändrat genteot 2017-12-31, 31 t (30 t). Sjukfrånvaron har inkat något genteot 2017-12-31, 6,59 % (7,9 %). Den redoviade jukfrånvaron betår till 87,8% av långtidjukfrånvaro. Vilket innebär att den norala jukfrånvaron är 0,7% Sjukfrånvaron oh antalet antällda o redovia ovan är per 2018-07-31.
Delåret reultat Delåret reultat är 841 tkr (budget 89 tkr) ed en helårprogno på 350 tkr. Anledningen till det förbättrade reultatet genteot budget kan härleda till vakaner, ej utnyttjade konultkotnader under året at god ekonoik edvetenhet. Reultatet har okå påverkat poitivt av eeterkuldförändringen per 2018-07-31, på grund av peronal o lutat vid förbundet, då eeterlönekulden reglerat för dea peroner. Med anledning av vakaner oh ej upparbetade konulttjänter vänta helårprognoen per 2018-07- 31 bli något bättre än budgeterat. Balankravreultat Enligt helårprognoen gör bedöningen att året balankravreultat koer att uppfylla. Intreebolag Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) at Mediapoolen AB (33%). Förbundet har under året hållit ig inforerad o verkaheten i de båda bolagen geno löpande kriftlig oh untlig inforation.
RESULTATRÄKNING Not 2018-07-31 2017-07-31 Progno 2018 Budget 2018 Röreleintäkter Medleavgifter 1 6 546 281 6 356 761 11 222 196 11 365 000 Övriga intäkter 2 14 029 902 10 205 944 25 051 261 25 421 000 Sua intäkter 20 576 183 16 562 705 36 273 457 36 786 000 Rörelekotnader Peronalkotnader 3-11 102 480-8 379 787-19 532 822-19 661 000 Övriga kotnader -8 468 698-7 610 584-16 210 935-16 927 000 Avkrivningar 4-18 547-26 678-31 700-46 000 Sua rörelekotnader -19 589 725-16 017 049-35 775 457-36 634 000 Rörelereultat 986 459 545 656 498 000 152 000 Finaniella intäkter 5 1 683 454 2 000 0 Finaniella kotnader 6-146 742-79 616-150 000 0 Delåret/Året reultat 841 400 466 494 350 000 152 000
BALANSRÄKNING Not 2018-07-31 2017-07-31 2017-12-31 Tillgångar Materiella anläggningtillgångar Inventarier 7 107 874 143 338 126 421 Finaniella anläggningtillgångar Aktier 8 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Andelar i Peniontiftelen 9 9 346 000 9 346 000 9 346 000 Sua anläggningtillgångar 11 653 874 11 689 338 11 672 421 Oättningtillgångar Kundfordringar 1 397 679 742 900 6 285 813 Övriga fordringar 798 409 780 330 1 027 271 Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter 10 3 516 905 4 224 607 3 216 566 Sua kortfritiga fordringar 5 712 993 5 747 837 10 529 650 Kaa oh bank Förbundet likvida edel 16 223 263 11 973 915 5 158 558 Tillväxtprograet likvida edel 26 991 158 27 203 109 21 889 059 Sua Kaa oh bank 43 214 421 39 177 024 27 047 617 Sua oättingtillgångar 48 927 414 44 924 861 37 577 267 Sua tillgångar 60 581 288 56 614 199 49 249 688 Eget kapital oh kulder Eget kapital 11 Eget kapital 5 569 309 5 543 415 5 543 415 Delåret reultat 841 399 466 494 25 894 Sua eget kapital 6 410 708 6 009 909 5 569 309 Avättningar Avättningar för penioner 12 5 963 000 5 213 527 5 770 759 Kortfritiga kulder Leverantörkulder 1 954 665 841 700 1 576 063 Skulder till olika projekt 13 38 312 158 37 422 781 32 507 431 Övriga kortfritiga kulder 778 424 560 381 1 701 784 Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader 14 7 162 332 6 565 901 2 124 342 Sua kortfritiga kulder 48 207 579 45 390 763 37 909 620 Sua eget kapital oh kulder 60 581 288 56 614 199 49 249 688 Ino linjen 2018-07-31 2017-07-31 2017-12-31 Ställda panter Inga Inga Inga Anvarförbindele, penioner 15 9 163 284 9 072 088 9 113 630
KASSAFLÖDESANALYS 2018-07-31 2017-07-31 Den löpande verkaheten Delåret reultat 841 400 466 494 Jutering för av- oh nedkrivningar 18 547 26 678 Jutering för gjorda avättningar 192 241 103 250 Jutering för övriga ej likviditetpåverkande poter 0 0 Medel från verkaheten före förändring av rörelekapital 1 052 188 596 422 Ökning/inkning kortfritiga fordringar 4 816 657 763 470 Ökning/inkning kortfritiga kulder 10 297 958 11 364 161 Medel från den löpande verkaheten 16 166 804 12 724 053 Inveteringverkaheten Förvärv av ateriella anläggningtillgångar 0 0 Medel från inveteringverkaheten 0 0 Finanieringverkaheten Nyupptagna lån 0 0 Aortering av kuld 0 0 Ökning av långfritiga fordringar 0 0 Minkning av långfritiga fordringar 0 0 Medel från finanieringverkaheten 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE 16 166 804 12 724 053 Likvida edel vid året början 27 047 617 26 452 971 Likvida edel vid delåret lut 43 214 421 39 177 025
Redoviningpriniper Delårrapporten är upprättad i enlighet ed Kounal redovininglag oh ed beaktande av uttalanden från Rådet för kounal redovining oh god redovininged. Intäkterna redovia i den ofattning det är annolikt att de ekonoika fördelarna koer att tillgodogöra förbundet oh intäkterna kan beräkna på ett tillförlitligt ätt. Fordringar har upptagit till de belopp vared de beräkna inflyta. Tillgångar oh kulder har upptagit till ankaffningvärde där inget annat ange. Periodieringar av inkoter oh utgifter har kett enligt god redovininged. Redoviningen av projekten gör på två olika ätt. Projektedel o aver tillväxtprograet boka fört ot ett kuldkonto för att edan betala ut/rekviera till olika projekt, antingen o förbundet driver jälva (intäktför) eller okå till andra aktörer(kuldinkning). För de projekt o inte går via tillväxtprograet boka intäkten direkt ot olika verkaheter i förbundet. För projekten o förbundet driver jälva å bokför kotnaderna direkt på repektive verkahet/projekt. Dea projekt "nolla ut" vid boklut å de inte ger förbundet någon reultateffekt. Redoviningprinipen för penioner innebär att vi redoviar det lägta värdet av ankaffningvärdet oh arknadvärdet för tiftelen o tillgång oh o kuld i balanräkningen finn penioner intjänade från 1998-01-01 exkl. lönekatt. Anledningen till att vi inte redoviar någon lönekattekuld i balanräkningen beror på att vi redan har betalt in lönekatt via peniontiftelen o täker den lönekatt o hänför ig till den penion o ligger i balanräkningen. Reterande lönekattekuld ligger i anvarförbindelen. Den penion o är intjänad fra till 1997-12-31 ligger o anvarförbindele. Penionerna är beräknade enligt RIPS17 oh enate avläta aktualieringgrad är 100 %. Noter Not 1. Medleavgifter från kouner 2018-07-31 2017-07-31 Kounalförbundet huvudverkahet 6 546 281 6 356 761 Sua edleavgifter 6 546 281 6 356 761 Not 2. Övriga intäkter 2018-07-31 2017-07-31 Driftbidrag från taten 907 591 879 288 Driftbidrag från kouner oh landting 5 719 793 5 001 186 EU-bidrag 3 844 450 2 148 704 Föräljning av verkahet till kouner oh landting 2 723 649 1 466 600 Kurer oh konferener 355 628 548 052 Övriga intäkter (frät övriga bidrag oh föräljning av konulttjänt) 478 791 162 114 Sua övriga intäkter 14 029 902 10 205 944 Not 3. Peronalkotnader 2018-07-31 2017-07-31 Styrele oh övriga förtroendevalda -53 113 0 Löner -7 324 754-5 515 671 Reeer, traktaenten o övr kotnader -130 706-67 189 Peronaloiala kotnader 0-137 336 Sua löner oh erättningar -7 508 573-5 720 195 Soiala avgifter -2 451 196-1 754 818 Penionkotnader -1 142 711-904 773 Sua peronalkotnader -11 102 480-8 379 787 Not 4. Avkrivningar Avkrivningar har gjort enligt plan på inventarier ed 10%, 20% oh 33% at datorer ed 33% av ankaffningvärdet. Not 5. Finaniella intäkter 2018-07-31 2017-07-31 Förbundet ränteintäkter Tillväxtprograet ränteintäkter Övrig finaniell intäkt 1 683 454 1 683 454 Not 6. Finaniella kotnader 2017-07-31 Ränteuppräkning -143 000-78 000 Babeloppuppräkning Övrig finaniell kotnad -3 742-1 616-146 742-79 616 Not 7. Inventarier 2018-07-31 2017-07-31 Ingående ankaffningvärde 591 880 591 880 Året föräljning/utrangering 0 0 Året inköp 0 0 Utgående ankaffningvärde 591 880 591 880 Ingående avkrivningar -465459-421864 Återförda avkrivningar ålda/utrangerade inventarier 0 Året avkrivningar -18 547-26 678 Utgående akuulerade avkrivningar -484 006-448 542 Utgående planenligt retvärde 107 874 143 338
Not 8. Aktier 2018-07-31 2017-07-31 Gryning Vård AB, 556605-8201, äte Göteborg, 17 % Nyeiion 17000 17000 Kapitaltillkott 1 683 000 1 683 000 Bokfört värde 1 700 000 1 700 000 Andelvärde per 180731 21 754 600 24 537 166 Mediapoolen Vätra Götaland AB, 556601-4741, äte Skövde, 33% Ankaffningvärde 500 000 500 000 Bokfört värde 500 000 500 000 Andelvärde per 180630 1 940 268 2 069 456 Sua aktier 2 200 000 2 200 000 Not 9. Andelar i Peniontiftelen 2018-07-31 2017-07-31 IB Ankaffningvärde Peniontiftelen 9 346 000 9 346 000 Inbetalning till Peniontiftelen under delåret 0 UB Andelar i Peniontiftelen 9 346 000 9 346 000 Marknadvärde Peniontiftelen per 180731 19 533 703 18 200 763 Not 10. Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter 2018-07-31 2017-07-31 Fordringar till olika projekt Kobra 725 889 569 307 InTek 421 331 376 386 Strukturbild karaborg 184 054 VO-ollege 51 329 24 148 Teknikollege Praktikverktyget 536 295 Collegeaverkan VG (ESF) 96 535 321 807 Vägledning för livet (ESF) 462 636 137 153 En kola för alla (ESF) 796 189 253 787 InVät (ESF) 389 590 269 984 Antagningkanliet 1 064 171 Skaraborgdagen 49 432 Företagkliat i Skaraborg 120 613 Etableringaverkan 32 190 Förutbetalda kotnader 253 381 464 606 Upplupna intäkter 117 788 22 908 Upplupna ränteintäkter 3 516 905 4 224 607 Not 11. Eget Kapital 2018-07-31 2017-07-31 IB Eget Kapital 5 569 309 5 543 415 Delåret reultat 841 399 466 494 Sua 6 410 708 6 009 909 Not 12. Penionavättning exkl. lönekatt Beräkning av penionkulden är gjord per 2018-07-31. 2018-07-31 2017-07-31 Ingående avättnig 5 770 759 5 110 277 Ränteuppräkning 51 000 78 000 Babeloppuppräkning 92 000 56 000 Nya utbetalningar -49 000-88 000 Sänkning av dikonteringräntan 0 0 Intjänad PA-KL 0 0 Intjänad Förånbetäd ålderpenion 100 000 132 000 Övrig pot -1 759-1 750 Prognotierad jutering av penionavättning vid delår 0-73 000 Sua exkl. lönekatt 5 963 000 5 213 527 Upplyning o lönekatt 2018-07-31 2017-07-31 Lönekatt för penionåtaganden har redoviat til katteverket ed 2 267 340 2 267 340 Denna lönekatt har hänfört till avättning för penioner 1 446 624 1 221 316 Reterande har reduerat anvarförbindele för lönekatt 820 716 1 046 024
Not 13. Skulder till olika projekt 2018-07-31 2017-07-31 Förändring Vårdaverkan FoU Skaraborg 437 442 440 770 3 328 Vårdaverkan pykiatri oh ibruk 192 558 322 981 130 423 Priärkounal barn oh unga 31 764 32 701 937 Kopetenförörjning Branhråd 43 764 43 764 0 Regiovux art indutri 439 000-439 000 Vårdaverkan Geriatrik 172 816 204 263 31 446 Utveklingledare äldre 399 379-399 379 Vårdaverkan Barn oh Unga 367 894 368 229 335 Vårdaverkan övergripande truktur 1 014 367 390 090-624 277 Integration Skaraborg 713 000 713 000 0 Integrationaordning 1 408 622 2 163 986 755 364 Infratruktur oh kounikationer 218 469 218 469 0 Projekt IBIC 74 968 255 347 180 379 Fullföljda tudier 1 070 988 998 954-72 034 Priärkounal övergripande 186 488 187 648 1 160 Priärkounal FH/ibruk 232 154 150 824-81 330 E-häla 530 513 457 404-73 110 IT- oh verkahetutvekling 934 849 808 635-126 214 Projekt obil närvård 355 313 503 848 148 535 Nära vården norra Skaraborg 88 394 38 034-50 360 Antagningkanliet 377 843-377 843 ESF förtudie 96 180 96 180 0 Kunkaputvekling åldokuentet 358 628 129 661-228 967 Kunkaputvekling kolledarkonferen 66 926 53 743-13 183 Utveklingledare kunkaputvekling 115 305-115 305 Praktikverktyget 17 434-17 434 Teknikollege 31 717 28 326-3 390 Strukturbild Skaraborg 4 790-4 790 Skaraborg Innovationlu 1 339 435 1 612 817 273 382 Delua 11 321 000 10 219 672-1 101 327 Tillväxtprograet Skaraborg 26 991 158 27 203 109 211 951 varav kuld projektägare 21 661 825 22 951 010 1 289 185 varav ej utnyttjad projekt kounal finaniering 1 971 143 1 439 769-531 374 varav ej utnyttjad projekt VGR finaniering 3 358 190 2 812 330-545 860 Sua 38 312 158 37 422 781-889 377 Not 14 Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader 2018-07-31 2017-07-31 Upplupna löner 64 005 110 586 Upplupna eeterlöner 714 248 1 167 681 Betald preliinärkatt -1 238 310-1 238 310 Lönekatt 603 431 535 493 Upplupen avgiftbetäd ålderpenion 384 000 237 417 Förutbetald intäkt edleavgifter 4 675 915 4 540 544 Övriga interikulder 1 959 044 1 212 490 7 162 332 6 565 901 Not 15. Anvarförbindele penioner 2018-07-31 2017-07-31 Penioner intjänade före 1998 o bekota av SKL 0 0 Penioner intjänade före 1998 8 035 000 8 077 393 Total anvarförbindele 8 035 000 8 077 393 Lönekatt o bekota av SKL 0 0 Lönekatt 1 949 000 1 959 576 Total lönekatt 1 949 000 1 959 576 Redan betald lönekatt -820 716-1 046 024 Prognotierad jutering av anvarförbindelen inkl lönekatt vid delår 0 81 143 Anvarförbindele inkl lönekatt 9 163 284 9 072 088
BILAGA 18 2018-09-25 Förbundfulläktige Raar för Budget 2019 at edleavgift 2019 till Skaraborg Kounalförbund Bakgrund Verkaheten i Skaraborg Kounalförbund följer den av fulläktige fattällda verkahetplanen för andatperioden. Enligt kounallagen ka en budget vara i balan, vilket innebär att intäkterna ka övertiga kotnaderna. Ärende Vid fulläktige antagande av fratida organiation oh verkahetinriktning för förbundet 2014-11-20 definierade okå frågan o förbundet finaniering enligt följande: Bafinaniering pröva årligen i aband ed godkännande av budget. Beaktande ka ke åväl av eventuell verkahetförändring o löne- oh övrig kotnadutvekling. För 2019 planera inte några törre verkahetförändringar o påverkar förbundet bafinaniering. Däreot beräkna 2019-år lönereviion edföra en kotnadökning på i torlekordningen 268.000 kr. För att finaniera denna behöver edleavgiften för 2019 höja ed 1 kr per invånare till 43,25 kr per invånare oh år. Rutinen är att förbundfulläktige betäer raarna geno att fattälla edleavgiften oh ger edan tyrelen uppdraget att beluta o dipoition av utryet i en enare upprättad detaljbudget. Vid förbundet tyreleöte 2018-09-12 belöt att förelå fulläktige att edleavgiften till Skaraborg Kounalförbund för 2019 ka vara oförändrad det vill äga 42,25 kr per invånare. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att edleavgiften till Skaraborg Kounalförbund för 2019 ka vara 42,25 kr per invånare. att uppdra till tyrelen att i en detaljbudget för 2019 fattälla hur raarna ka diponera.
Budget 2019 Lönekotnader Budgeterad lönekotnad grundar ig på en generell ökning ed 3%. Lönekotnad 2018 aveende grundbeanning 5 261 000: - Beräknad löneökning 3% 158 000: - Beräknad eeterkuldökning 32 000: - Sua 190 000: - Soiala avgifter 41% 78 000: - Totalt 268 000: - Pot Box 54, 541 22 Skövde Beök Kaplangatan 16 a Tel 0500-49 72 00 Fax 0500-41 26 25 E-pot info@karaborg.e Webb www.karaborg.e
BILAGA 19 2018-09-25 Förbundfulläktige Saanträdetider 2019 Preidiet förelår att fulläktige fattäller aanträdetider 2019 enligt följande: Fredag den 25 januari kl 09.00-12.00 Fredag den 26 april kl 09.00-12.00 Fredag den 20 epteber kl 09.00-12.00 Förlag till belut Fulläktige belutar att fattälla aanträdetider 2019 enligt ovantående förlag.
BILAGA 20 2018-09-25 Förbundfulläktige Val av valberedning Preidiet förelår följande valberedning för andatperioden 2019-2022. Ordinarie Erättare Repreenterande Skövde, Falköping oh Tidahol Marie Ekan, Skövde Lena Sjödal, Falköping Repreenterande Eunga, Vara oh Grätorp Per Gunnaron, Vara Maria Radivoj, Eunga Repreenterande Skara, Lidköping oh Götene Marita Bengton, Lidköping Jan-Olof Bohlin, Skara Repreenterande Marietad, Töreboda oh Gullpång Linn Brandtrö, Töreboda Per-Åke Brandberg, Gullpång Repreenterande Hjo, Tibro oh Karlborg Britt Marie Sjöberg, Hjo Anna-Marie Wahltrö, Tibro Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att välja valberedning enligt ovantående förlag oh att ute Marie Ekan o ordförande oh aankallande at att ute Per Gunnaron o vie ordförande.
BILAGA 21 2018-09-25 Förbundfulläktige Förlag till belut o poliy för Skaraborg Kounalförbund andel av SKL peniontiftele Bakgrund Skaraborg Kounalförbund är en anluten arbetgivare till SKL peniontiftele (org nr 802013-8577). Stiftelen utelutande ändaål är att trygga utfäteler o penionföråner o länat åt SKL oh övriga anlutna förbund arbettagare eller dera efterlevande. Stiftelen är en å kallad geena peniontiftele för SKL oh de länvia koun- oh regionförbunden. Varje arbetgivare o tryggar ina utfäteler i tiftelen förfogar över in egen penionfond i tiftelen. Tillynyndigheter är Läntyrelen i Stokhol län at Finaninpektionen. För varje till peniontiftelen anlutet förbund beräkna kapitalvärdet av de penionutfäteler o förbundet tryggar i peniontiftelen per 31 deeber repektive år. Fattällande av penionfonden torlek ker på grundval av förbundet avättningar till oh gottgörele ur peniontiftelen at förbundet andel i peniontiftelen reultat. Syftet ed förbundet anlutning till SKL i peniontiftele är att trygga förbundet totala penionåtaganden. Med totala penionåtaganden ave del den anvarförbindele o aver penioner intjänade före 1998 oh del den avättning till penioner o intjänat efter 1998. Ärende Ärendet är påkallat av att Skaraborg Kounalförbund inte har något regelverk för hantering av tiftelen edel. Beredning Förlaget till poliy har hanterat tillaan ed åväl SKL peniontiftele o reviionbiträdet PwC. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att anta poliy för Skaraborg Kounalförbund andel av SKL peniontiftele
Poliy för Skaraborg Kounalförbund andel av SKL peniontiftele Bakgrund Skaraborg Kounalförbund är en anluten arbetgivare till SKL peniontiftele (org nr 802013-8577). Stiftelen utelutande ändaål är att trygga utfäteler o penionföråner o länat åt SKL oh övriga anlutna förbund arbettagare eller dera efterlevande. Stiftelen är en å kallad geena peniontiftele för SKL oh de länvia koun- oh regionförbunden. Varje arbetgivare o tryggar ina utfäteler i tiftelen förfogar över in egen penionfond i tiftelen. Tillynyndigheter är Läntyrelen i Stokhol län at Finaninpektionen. För varje till peniontiftelen anlutet förbund beräkna kapitalvärdet av de penionutfäteler o förbundet tryggar i peniontiftelen per 31 deeber repektive år. Fattällande av penionfonden torlek ker på grundval av förbundet avättningar till oh gottgörele ur peniontiftelen at förbundet andel i peniontiftelen reultat. Syfte ed peniontiftelen Syftet ed förbundet anlutning till SKL i peniontiftele är att trygga förbundet totala penionåtaganden inkl. lönekatt. Med totala penionåtaganden ave del den anvarförbindele o aver penioner intjänade före 1998 oh del den avättning till penioner o intjänat efter 1998. Redoviningpriniper i årredoviningen I årredoviningen redovia förbundet penionkuld, i for av avättning till penioner enligt Kounallagen oh Kounal redovininglag. Hantering av över- oh underkott i peniontiftelen Beräkning av penionåtagande När tryggande av penionåtagande ker ed en peniontiftele ka åtagandet beräkna enligt tryggandelagen räntor, eftero tiftelen faller under tryggandelagen. Detta innebär att förbundet vid årboklut betäller en beräkning av penionkulden ho KPA ed tryggandelagen räntor o grund. Beräkningen enligt tryggandelagen räntor använd för att kunna beräkna det legala penionåtagandet oh huruvida gottgörele kan begära ur tiftelen.
Konolideringgrad Tryggande av penionåtagande är en långiktig åtgärd o inte ka exponera för pekulativa riker. För att äkertälla den långiktiga nivån på förbundet andel i SKL peniontiftele ka arknadvärdet av förbundet förvaltade kapital över tid inte undertiga 110% av det penionåtagande o ka trygga. Hantering vid överkjutande kapital I aband ed årboklut gör en avtäning av förbundet kapital i peniontiftelen i förhållande till det aktuella penionåtagandet enligt tryggandelagen. O det föreligger överkjutande kapital utöver fattälld konolideringgrad o 110%, begär gottgörele ur peniontiftelen på de överkjutande edel över konolideringgraden, för att täka en del av de kotnader förbundet haft under året för penionutbetalningar. Erhållen gottgörele edför okå att underlaget för beräkning av ärkild lönekatt inkar. Hantering vid kapitalunderkott O konolideringgraden vid upprättande av årboklut undertiger 110%, en övertiger 100%, ka en bedöning göra huruvida förändringen är av kortiktig eller långiktig art. Förbundet har då att avgöra o en avättning ka göra i balanräkningen upp till en konolideringgrad o 110%, alternativt beluta o att konolideringgraden av ärkilda käl ka återtälla ino annan tidperiod. I det fall konolideringgraden undertiger 100%, i aband ed upprättande av årboklut, ka förbundet göra en avättning i balanräkningen oh kotnadföra otvarande i reultaträkningen, för att uppnå en konolideringgrad o 100%. Vid upprättande av koande år boklut, ka avgöra o konolideringgraden är återtälld till 100% oh o denna avättning då ka återföra.