KALLELSE TILL Tillväxtutskottet Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, tisdag den 22 augusti 2017, kl. 8:30 i kommunhuset, Näset. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Irja Gustavsson Ordförande Ledamöter Irja Gustavsson, ordförande (S) Jonas Kleber, v ordförande (C) Jonas Bernström (S) Dan Walterson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Jan Hansson (M) Virosa Viberg (SD) Malin Ekholm Sekreterare Ersättare Daniel Andersson (S) Kristine Andersson (S) Linda Svahn (S) Jenny Larsson (C) Ingrid Åberg (KD) Inger Griberg (MP) Mats Seijboldt (SD) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid Val av justerare Förslag: Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Bernström (S) som ersättare Justering sker fredagen den 1 september kl. 13.00 på sekreterarens rum. Beslutsärenden 1. Information om samordnande funktioner inom samverkansenheten Magnus Sjöberg 08.30 2. Information från arbetsmarknadsenheten om antalet som gått ut i arbete Emil Chandorkar 08.45
3. Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017, tillväxtförvaltningen KS 2017/311 Anette Persson 09.10 4. Uppföljning av internkontroll januari-juni 2017, tillväxtförvaltningen KS 2017/312 Anette Persson 5. Nämndernas mål och budget 2018-2020, tillväxtförvaltningen KS 2017/135 Anette Persson 6. Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och kultur KS 2017/37 Kristina Öster 09.45 7. Information om statlig medfinansiering för åtgärder på det kommunala vägnätet Gunnar Jaxell 10.00 8. Vändplan Guldsmedshyttan AKK2016/86 Gunnar Jaxell 9. Utökning av spår och omlastningsområde i Storå KS 2017/313 Gunnar Jaxell 10. Omdisponering av in investeringsmedel till industrirakan norra delen KS 2017/314 Jesper Almlöf 11. Meddelanden 10.30
Denna behandling har inget tillhörande dokument ÄRENDE 1 - INFORMATION OM SAMORDNANDE FUNKTIONER INOM SAMVERKANSENHETEN
Tillväxtförvaltningen 2017-07-06 Ärendelista Sortering: Ärende Urval: Period: 2017-01-01-2017-06-30. Enhet: AME. Ärende: 'EXTRA'. Ärende EXTRA Extratjänst 75% är fullt utbud Antal ärenden Varav kvinnor Varav män 5 1 4 Totalt antal ärenden: 5 Varav kvinnor: 1 Varav män: 4 Tillväxtförvaltningen Sinderstalpsvägen 1 711 31 Lindesberg Sinderstalpsvägen 1 0581-81000 Sid 1
ÄRENDE 3 2017-08-16 KS 2017/311-2 Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 Tillväxt
Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 2(15)
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och viktiga händelser... 4 2 Ekonomi... 4 3 Verksamhet... 6 4 Måluppfyllelse... 8 5 Planerade förbättringsåtgärder... 13 6 Sammanfattning till delårsrapporten... 14 Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 3(15)
1 Sammanfattning och viktiga händelser Året har inletts som 2016 avslutades med fortsatt högt tryck på verksamheterna. Arbetet med kompetensförsörjning sker i ett tillväxtperspektiv, mycket långsiktigt gentemot samtliga målgrupper, men även 2017 är det särskilt fokus på nyanlända och ungdomar. Barn och utbildningsförvaltningen och Tillväxtförvaltningen har fått i uppdrag att starta industritekniska programmet hösten 2018. Kompetensrådet har under våren varit välbesökt med fokus på en långsiktig, hållbar kompetensförsörjning. Masugnen har fortfarande högt tryck och stor efterfrågan på vuxenutbildning. Arbetsmarknadsenheten har arbetat med 163 ärenden under våren och serviceteamet har genomfört 187 uppdrag under första halvåret. Planerad ferie 2017 har matchat 187 ungdomar samt implementerat ett nytt system för placeringar i föreningar. Föreningarna har haft möjlighet att söka medel från kommunen för att ta emot ferieungdomar. De tar emot 102 ferieungdomar under sommaren 2017 vilket innebär att totalt 289 ungdomar fått feriejobb i sommar. Vi genomför dessutom också i år ett sommarlovsprogram med 600 platser för barn och unga, 6-15 år, fördelat på 22 olika aktiviteter/läger samt 124 platser i LindeSportcamp. NKI-mätningen över myndighetsutövningen är klar för 2016 och Lindesberg har ett NKI på 72. Det innebär att målet är uppfyllt med råge. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny inriktning för den gemensamma ekonomiska föreningen Tursam. Folkbiblioteken har fortsatt högt tryck. Frövi bibliotek renoveras under året och har därför flyttat till tillfälliga lokaler. I juni antog kommunfullmäktige en Biblioteksplan för Lindesbergs kommun. Museiverksamheten arbetar med tillgängliggörande genom sociala medier och tillfälliga utställningar. Vinterspår genomfördes även i år med stort deltagande, tillika näringslivsdagen i januari. Även förvaltningen som helhet arbetar i framkant med marknadsföring via sociala medier främst Facebook och Instagram. Under våren har ett inledande arbete skett inför det värdegrundsarbete kommunen står inför genom utbildning för hela personalen. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. 2 Ekonomi Helårsprognosen för Tillväxtförvaltningen visar på ett överskott med 5,4 Mnkr. Totalt för perioden januari till juni redovisas en avvikelse mot budget med 7,6 Mnkr. Den negativa avvikelsen på verksamheten kommunikation avser halvårs kostnader för citybanan, detta kommer att justeras till bokslutet och kommer att redovisa ett +- 0 resultat. Mark och exploatering prognostiserar ett överskott med 3,5 Mnkr och det avser försäljning av tomter. Verksamheten anläggningar och hyror visar på ett positivt resultat med 0,9 Mnkr på helåret och det beror på att det finns budget för hyra av ett nytt ridhus 2017, som inte är byggt ännu och därav inga hyreskostnader. Kulturenheten prognostiserar ett underskott på 0,8 Mnkr. 0,4 Mnkr avser flytt av museiföremål och inköp för att kunna bevara museiföremål, 0,2 Mnkr avser bland annat att stärka bevakningen på biblioteket för att förbättra arbetsmiljön samt 0,2 Mnkr för biografverksamheten och det är främst intäkterna som är lägre än budgeterat. Utbildningsenhetens prognos på 0,2 Mnkr i underskott beror på att teknikcollege inte är helt finansierad under 2017. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 2,0 Mnkr och det avser främst högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 4(15)
Driftsredovisning (netto) Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunikation 4,3 2,7-1,6 5,4 5,4 0,0 Vägbidrag 1,0 0,8-0,2 1,6 1,6 0,0 Turism 0,6 0,9 0,4 1,9 1,9 0,0 Utvecklingsenhet 5,1 5,5 0,4 11,1 11,1 0,0 Exploatering och fastigheter -1,9 2,9 4,7 2,2 5,7 3,5 Administration kultur 0,6 0,5-0,2 1,1 0,9-0,2 Anläggningar, hyror 8,8 9,7 0,9 18,5 19,4 0,9 Föreningsbidrag 3,1 2,2-0,9 4,4 4,4 0,0 Programverksamhet 0,5 0,7 0,2 1,5 1,5 0,0 Biblioteksverksamhet 5,9 5,6-0,2 11,5 11,3-0,2 Museiverksamhet 1,0 0,9 0,0 2,3 1,9-0,4 Samverkan 4,5 4,6 0,1 9,3 9,3 0,0 Utbildning 4,5 4,3-0,2 8,6 8,4-0,2 Arbetsmarknad 0,2 4,4 4,2 7,0 9,0 2,0 38,2 45,7 7,6 86,4 91,8 5,4 Verksamhet Totalt Investeringar Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Vändplan Guldsmedshyttan 0,1 0,2 5,9 5,7 Ny väg Frövi N:a Bangatan 0,2 14,4 14,4 0,0 Exploatering, industrimark Frövi 0,1 2,0 2,0 0,0 Gång- och cykelväg södra infarten Kyrkogård 0,0 2,2 2,2 0,0 Nytt villaområde Lindesberg 0,0 1,6 1,6 0,0 Julbelysning Lindesberg 0,0 0,4 0,4 0,0 Gång- och cykelväg Bergslagsbacken 0,0 1,4 1,4 0,0 Elledning Sörlunda 0,5 3,3 3,3 0,0 Infrastruktur och VA Lindesby 0,1 3,0 3,0 0,0 Bussangöring Björkhagaskolan 0,0 0,0 2,8 2,8 Inventarier och tekniskutrustning 0,3 0,5 0,5 0,0 Bokbuss 0,0 3,0 5,0 2,0 Totalt 1,3 32,0 42,5 10,5 Projektnamn Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 5(15)
Vändplanen i Guldsmedshyttan där kommer det endast att ske en förstudie under 2017, därav den positiva avvikelsen med 5,7 Mnkr. Projektet bussangöring Björkhagaskolan kommer inte att påbörjas förrän ombyggnationen av skolan påbörjas 2018, därav en avvikelse med 2,8 Mnkr. Bokbussen är upphandlad och klar och tillverkning kommer att ske under 2017 och leverans kommer att ske i början på 2018. Två tredjedelar skall betalas under 2017 och resterande del vid leverans. 3 Verksamhet Utbildningsenheten har även under detta år haft fortsatt stor efterfrågan på vuxenutbildning. Det har fortfarande funnits kö till SFI, men håller lagkravet på utbildningsstart tre månader efter kommunplacering. Ansökningarna till SFI fortsätter att öka ytterligare. Ett arbete med flöden och organisation pågår för att kunna erbjuda utbildning med hög kvalitet med kortast möjliga väntetid. Grundläggande vuxenutbildning har organiserats utifrån nya kursplaner och nya villkor för studiemedel. Delaktighet finns i två nya utbildningsprojekt, Industriutbildning för gymnasiet och Restaurang- och livsmedelsutbildning, båda i samarbete med Lindeskolan. Målet är att erbjuda yrkesutbildning för vuxna i så stor omfattning som möjligt. Arbetsmarknadensenheten har under första halvåret haft en god tillströmning av deltagare. Flertalet nyrekryteringar har gjorts under hösten och enheten har landat i sina roller och fått en bra arbetsstruktur. Enheten har arbetat fram nya arbetssätt i verksamheten för att bli ännu effektivare. Uppdraget inom arbetsmarknadsenheten är att vidareutveckla våra deltagare och att målet är att bli självförsörjande. Enheten har under denna period skapat ett gott samarbete med bland annat försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen, där AME deltar aktivt i olika samordningsgrupper. Inom Samverkansenheten sker ett operativt och långsiktigt utvecklingsarbete gällande verksamhetsoch kvalitetsutveckling inom förvaltningen. För att bli visa förvaltningens breda uppdrag och bli mer tillgänglig för fler och nya målgrupper, initierade och startade marknadsföringsgruppen upp kommunens Instagramkonto. Uppbyggnaden av det inre horisontella arbetet inom förvaltningen fortgår och nu finns även en administrativ arbetsgrupp som jobbar med en gemensam administrativ funktion för en ökad kundnöjdhet. I januari påbörjade 24 nya tandsköterskor sin yrkesutbildning (YH) vid Masugnen och Masugnens högskoleutbildningar som sker på distans/närträffar har bedrivits i nära samarbete med Karlstad Universitet. Masugnen har studerande både till förskolelärare, lärarprogrammet förskoleklass 1-3 samt lärarprogrammet åk 4-6. I år firar Masugnens Kompetensråd 10 år och vårens träffar har varit välbesökta med fokus på en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning både lokalt som regionalt. Engagemanget för regionövergripande samarbeten (BRO Kompetens, Kompetenskansliet m.fl.) har fortgått med fokus på nya utvecklingsprojekt som syftar till en ökad samverkan med det omgivande samhället. Region Örebro beviljade hösten 2016 Lindesberg och Karlskoga som pilotkommuner att få starta upp en gemensam praktiksamordning med hjälp av Praktikplatsen.se. En satsning som på sikt ska öppna upp och skapa möjlighet till en gemensam praktiksamordning i hela regionen. Under våren har grundskolan åk 8 hanterat sin prao med hjälp av verktyget och även AME:s feriearbete har hanterats via verktyget, med bra resultat. Intresserade yrkesprogram på gymnasieskolan samt tandsköterskeutbildningen vid Masugnen (Yrkeshögskoleutbildning, Yh) har fått utbildning i verktyget och kommer under hösten att gå in och prova verktyget för sina olika praktikformer. Fler aktörer kommer att ansluta under hösten. Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 6(15)
Näringslivsenheten Under första halvåret har ett företagsstödjande arbete skett genom att aktivt delta i en rad olika nätverk såsom BRO, Nyföretagarcentrum, Handelskammaren, Almi, och Ung företagsamhet. Tillsammans med BRO och Almi har man kunnat erbjuda tillväxtföretag att få delta i ett tillväxtprogram där de får både utbildning och ett för dem värdefullt nätverk. Även mindre företag har fått möjlighet att delta i ett SOLO-MICRO program. Vi har arrangerat frukostmöten för vårt lokala näringsliv tillsammans med Handelskammaren Bergslagen, Företagarna och Linde City. Årets Näringslivsdag lockade 160 deltagare som bl. a. fick lyssna till Charlotta Melander och Tjodolf Sommestad. Vi har deltagit på flera mässor. NKI-mätningen över myndighetsutövningen är klar för 2016 och Lindesberg har ett NKI på 72. Det innebär att målet är uppfyllt med råge. Arbetet med att få fram fler villatomter pågår. Stort fokus har legat på utbyggnaden av fibernätverket men vi har även deltagit i Kraftsamling Norr. Vi har även jobbat med servicepunkter och kulturcentrum i Ramsberg. Flera företag i våra ytterområden har fått hjälp att söka medel från länsstyrelsen. Gångoch cykelvägen längs södra infarten färdigställdes och invigdes i juni. Vi genomför ett sommarlovsprogram med 600 platser för barn och unga, 6-15 år, fördelat på 22 olika aktiviteter/läger samt 124 platser i Linde Sportcamp. Efter några års uppehåll har vi åter öppnat turistinformationen vid Rasplatsen längs R50. Vi tycker också att vårt nya läge med turistbyrå i stationshuset är bra och känns naturligt för våra besökare att hitta till. Vi har genomfört en Kickstart som lockade 10 av våra besöksnäringsföretag och 25 personer. En viktig faktor för tillväxt är att stärka en plats attraktionskraft. Vi arbetar därför, tillsammans med våra kommunala bolag, aktivt med platsmarknadsföring av Lindesberg som plats. Under våren har vi haft ett folierat tåg som trafikerat sträckan Mjölby-Borlänge. Vi har även medverkat på Örebrogalan samt i några tidskrifter. Från juni tom augusti kommer vi att medverka med en reklamfilm på TV4 samt presentera programmet Lotta på Liseberg. Kulturenheten Under halvåret har kulturarvsverksamheten arbetat vidare med inventering och flytt av museiföremål och arkivmaterial. En del museiföremål visas i Stripa gruvmiljö. Genom Instagram tillgängliggörs flytten och föremålen. Via ett projekt från Länsstyrelsen har en person tagit fram underlag för att öka kunskapen om Stripa gruvmiljö. Biografen har fortsatt verksamhet med många besök. Biblioteken är väl utnyttjade och har många aktiviteter. Frövi bibliotek renoveras för tillfället och under tiden utnyttjas tillfälliga lokaler i Folkets hus. Många aktiviteter riktar sig till barn och unga som utbildning i Spoken word, arrangemang under Bergslagens familjeveckor, Sommarboken och Läsutmaningen där alla elever i grundskolan utmanades att läsa så mycket de kunde. Ny biblioteksplan har antagits av Kommunfullmäktige. Samarbetet med Nora bibliotek med Bergslagsbibblan och ett fritt flöde av medier fortsätter. Vi har genomfört en förstudie inför ett eventuell länsövergripande läsfrämjandeprojekt, Örebro län läser. Inom allmänkultur arbetar vi med att skapa en infrastruktur för hela kommuns kulturliv, inte minst för barn och ungdomar. I början av året genomfördes Vinterspår som är årets största enskilda kulturarrangemang. Live at heart har samverkat med lokala näringsidkare för att öka antalet musikarrangemang i kommunen. Barnkonventionen På Kulturenheten pågår en ständig diskussion om hur verksamheten ska fungera och vara för att ge barn rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. En av biblioteksverksamhetens viktigaste målgrupper är barn och unga. I Lindesberg arbetar barnavdelningen med läseklubb för barn mellan 9 och 12 år. Denna klubbs innehåll styrs helt av deltagarnas önskemål (artikel 31). Barnbibliotekarierna ansvarar för inköp av litteratur till skolan för pengar från Statens kulturråd men inköpen bygger i princip på att det är barnen själva år F-6 som väljer vilken litteratur som ska köpas. Vi har under våren satsat på en Spoken word seminarieserie för ungdomar. Ett ungdomsråd har startats som under våren använt bibliotekets lokaler. Lindesbergs kommun samverkar med ett stort antal idrottsföreningar om ett rad arrangemang för barn och ungdomar. Som exempelvis, LindeSportcamp och sommarlovsaktiviteter. Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 7(15)
Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive jämställdhet Det systematiska arbetsmiljöarbetet och jämställdhet pågår kontinuerligt. Arbetsmiljöverket har under våren gjort en inspektion av huvudbiblioteket utan anmärkning. 4 Måluppfyllelse Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Nämndens mål Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter med Tillväxtförvaltningens verksamheter. Senaste analys Under våren har vi köpt in ett portabelt utvärderingsverktyg, Happy or Not för att kunna mäta bemötandet inom vår förvaltning. Indikatorer Utfall Målvärde Andel av de svarande som varit i kontakt (fysiskt besök) med oss uppfattar att de fått ett gott bemötande. 100 % Andel av de svarande som besökt våra webbsidor upplever sidorna som tydliga. 100 % Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Nämndens mål Tillväxtförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 3,43 % 5% Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 8(15)
I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Nämndens mål Senaste analys Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv. Barn och unga prioriteras. Arbetet med skolteater följer planen och under våren fick förskolebarnen se föreställningen Världens ensammaste val. För övrigt har allmänkulturen under våren stort fokus på Vinterspår. Man har också arbetat med en bild- och formstrategi för kommunen. Det ingår i planeringen att erbjuda minst fem konstformer under året. Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt. Under våren har museiföremål gjorts tillgängliga genom sociala medier samt genom att de placeras i sitt sammanhang i Stripa gruvmiljö. Det planerade arbetet med att inventera, vårda och flytta museiförmål fortsätter och närmare hälften av de förtecknade föremålen är nu översedda och flyttade. Fokus på arbetet med museiföremål har inneburit att arbetet med det kulturhistoriska arkivet inte prioriterats. Detta märks i något minskade siffror både för förfrågningar och antal besök på webbsidan. Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga. Antalet besök på biblioteken har minskat under det första halvåret från en mycket hög tidigare nivå till en mer normal nivå. Under våren har ett arbete initierats för att se över och utveckla läsfrämjande arbetet för barn. Målet att 50 % av bibliotekens arrangemang ska rikta sig till barn och unga kommer troligen inte att nås. Det är trögt att ställa om verksamheten. Men det handlar också om resurser eftersom arrangemang som riktar sig till barn och unga kräver större personalinsats. Under halvåret har en hel del tid lagts på tillfällig flytt av Frövi bibliotek. Indikatorer Utfall Målvärde 5 Antal konstformer som erbjuds under året. Antal förfrågningar till arkivet. 250 27 000 Antal besökare på arkivets webbsida. Andel publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp. Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 9(15)
Nämndens mål Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar Senaste analys Indikatorer Arbete pågår enligt plan Andel deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd Utfall Målvärde 94 000 Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag), (andelen pojkar visas) 56 % Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) 11,4 st Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Nämndens mål Tillväxtförvaltningen verkar för att näringslivsklimatet är ett kommungemensamt ansvar i samverkan. Senaste analys Arbete pågår enligt plan. NKI-projektet mellan Näringslivskontoren Samhällsbyggnadsförvaltni ngen och Samhällsbyggnadsförbundet övergår i ordinarie verksamhet och arbetsgruppen består. Vi deltar aktivt i Nyföretagarcentrums styrelse. Planlagd industrimark finns. Målet med avstyckade och klara villatomter i Lindesberg kommer inte att nås. Vi arbetar vidare med Torphyttan. I Frövi finns 7 villatomter. Det finns 1 planlagd tomt för flerbostadshus i Lindesberg Indikatorer Utfall Målvärde 120 Antal företagsbesök. Nöjd-Kund-Index i SKLundersökningen Insikt (index av 100) 72 st 65 Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Placering 200 Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). 4 st Planlagd och oexploaterad industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågande orterna (antal ha) 10 ha Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 10(15)
Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade orterna 20 st Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena 2 st Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Nämndens mål Senaste analys Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun Målen kommer att uppnås under året. Tillväxtförvaltningen verkar för att Lindesbergs kommun är synligt i form av marknadsföring. Målet kommer att uppnås under året. Indikatorer Utfall Målvärde Antal idrottsarrangemang som stöttas med syfte att få besökarna att upptäcka Lindesbergs kommun 7 Antal tillfällen Turistbyrån medverkar vid arrangemang anordnade i kommunen 3 2 Antal marknadsföringskampanjer under året. Antal gästnätter (tusental) 90 t st Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (tusental) 300 t st Antal nya lägenheter och småhus främst i de mest efterfrågade orterna 50 st Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Nämndens mål Senaste analys Tillväxtförvaltningen utvecklar webbaserade former för att utöka medborgardialoger, utifrån kommunens policy. Under våren har ett möte skett mellan tillväxtförvaltningen, kommunstrategen om webverktyget WIDE, ett verktyg för medborgardialog. Ett webmöte är inplanerat under sommaren för fortsatt diskussion. Indikatorer Utfall Målvärde 2 Antal webbaserade medborgardialoger. Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 11(15)
Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Nämndens mål Tillväxtförvaltningen ska medvetandegöra perspektivet det hållbara samhället i våra verksamheter Senaste analys Indikatorer Arbetet att medvetandegöra perspektivet det hållbara samhället i våra verksamheter pågår enligt plan. Samhällsbyggnad Bergslagen har tyvärr slutat med "miljö- och energirådgivning drop-in" på Biblioteket. Andelen personal inom Tillväxt som nyttjar motionstimmen regelbundet. Utfall Målvärde 65 % 2 Antal föreläsningar med perspektiv hållbart samhälle, riktat till deltagare och personal. Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Nämndens mål Senaste analys Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Arbete pågår enligt plan och målet kommer att uppnås. Tillväxtförvaltningen verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Arbete mot målen pågår. Under sommaren 2017 förväntas 289 ungdomar få feriearbeten, då ett nytt system för placeringar i föreningar implementerats. Föreningarna kommer att ta emot 102 ferieungdomar. Indikatorer Utfall Målvärde Antal tillfällen vi deltar i etablerade nätverk. 5 Antal anordnade kompetensråd 4 Antal DUA-placeringar under året. 5 150 Antal kommunala ferieplatser. Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning (%) 75 % Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Tillvätförvaltningen erbjuder eftergymnasiala utbildningar på distans. Arbetet pågår enligt plan. Målet kommer att uppnås under året. Vi har två lärarprogram mot KAU igång samt Tandsköterskeutbildningen (YH). Till hösten startar ytterligare ett nytt lärarprogram igång. Antal eftergymnasiala utbildningar på distans. Tillväxtförvaltningen verkar för att utöka kommunens GC-vägar. Målet har uppnåtts. Gång och Cykelväg längs med södra infarten till Lindesberg blev klar i juni. Antal meter (kommunala) GC-vägar under året. Utfall Målvärde 4 1 500 Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 500 12(15)
5 Planerade förbättringsåtgärder Förvaltningsgemensamt Sedan förvaltningen bildades har utbildning av hela personalen pågått. Vi har arbetat med individuell utveckling, grupputveckling, professionellt bemötande i offentlig sektor, människors lika värde. Samverkansenheten samordnar en administrationsgrupp för att undersöka möjligheterna till en mer samordnad administration. I gruppen ingår representanter för varje enhet. Arbetsmarknadsenheten Tillsammans med Utbildningsenheten och Samverkansenheten pågår ett utvecklingsarbete för att på ett ännu tydligare sätt ge möjligheter till arbete eller fortsatta studier. Det är viktigt att de politiska förväntningarna ställs utifrån målgruppen idag, de som står längst från arbetsmarknaden. Samverkansenheten En utmaning är att samla och engagera alla berörda aktörer för att få ihop en fungerande gemensam praktiksamverkan både i kommunen som i regionen. Arbetsgivarna inom offentlig- och privat sektor behöver i ännu högre utsträckning kunna ta emot alla de individer/målgrupper som behöver få komma ut arbetslivet i olika former. Utbildningssystemet är beroende av kvalitativt bra praoplatser och praktikplatser för att kunna uppnå goda resultat i utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder. Vi får signaler bl.a. från riksdagen om att ännu fler individer bör kunna få komma ut i arbetslivet, vilket kommer ställa ännu högre krav på att vi får till en kvalitativt fungerande praktiksamordning både inom kommunen som i regionen. Utbildningsenheten Den nationella bristen på utbildade lärare kommer att bli en utmaning. Vi fortsätter med att arbeta för en god arbetsmiljö och därmed även fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Vi har en stor utmaning i att bidra till att människor kommer vidare till utbildning och egen försörjning. Då trycket på utbildning är stort blir det en utmaning både personal- och lokalmässigt redan nu och under kommande år. Det handlar både om att utnyttja de resurser vi har på bästa sätt, men också om att det kan bli nödvändigt med utökade resurser om vi ska bemöta utbildningsbehoven bland våra kommuninvånare. Rättigheten att läsa på komvux stärktes 1 januari 2017. Genom utbildning i komvux på gymnasial nivå kan vuxna läsa färdigt en oavslutad gymnasieutbildning för att uppnå behörighet till eftergymnasial utbildning. Regeringen beslutade i september 2016 om en proposition som innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning i komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier eller till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier eller till särskilda kunskaper till yrkeshögskolan. Detta kan komma att kräva ytterligare resurser, då en större prioriterad grupp har laglig rätt till komvux. Rätten till komvux beräknar regeringen 537 miljoner kronor per år från och med 2017. Utmaningen är att se till att medlen hamnar i vuxenutbildningen. Kulturenheten Kulturarvsverksamheten kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att ordna museisamlingen. Olika metoder prövas för att tillgängliggöra samlingarna på nya vis. I framtiden behöver verksamheten också fysiska utrymmen av något slag för att kunna göra större utställningar. Biblioteksverksamheten behöver fortsätta utvecklingsarbetet för att vara en relevant mötesplats för litteratur, demokrati och folkbildning. Under hösten kommer fokus framför allt att ligga på utveckling av barnverksamheten och bokbussverksamheten. Ytterligare en utmaning är att ha tillgängliga och fina lokaler för det stora antalet besökare. För att öka tillgängligheten till biblioteken bör möjligheten till att ha så kallade meröppna bibliotek undersökas. Meröppna bibliotek innebär att biblioteken under viss del av dygnet har öppet utan personal. Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 13(15)
Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen då det gäller kultur för barn och unga behöver tydliggöras. Om politiska beslut fattas kan kulturgarantin börja gälla i Lindesberg från 2018 och kräver då förberedelser under hösten 2017. Verksamheten inom allmänkultur behöver ständigt utvecklas för att stärka kulturlivet i kommunen. För biografen i Lindesberg behövs en stabilare organisation och realistisk budget. Näringslivsenheten I vår strävan att vara en kommun som har ett gott näringslivsklimat behöver vi fortsätta att utveckla samarbetet mellan främst Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnad Bergslagen men också med andra förvaltningar. Vi måste ständigt utveckla vårt bemötande gentemot näringslivet och se dem som en resurs som bidrar starkt till vår välfärd och samhällets utveckling. Vi måste fortsätta att utveckla bra processer för att korta våra handläggningstider så mycket som möjligt. Det är avgörande för både nyetableringar och utveckling i befintliga företag. Vi ser också svårigheter att nå målen som berörs av framtagandet av nya detaljplaner då de i dagsläget inte hinns med i samma takt som beställningar görs Destination Bergslagen En utvecklingsplan för Destination Bergslagens verksamhet har antagit i KS och ska börja implementeras under året. 6 Sammanfattning till delårsrapporten Viktiga händelser under våren 2017 Arbetsmarknadsenheten har under våren haft 163 ärenden. Serviceteamet genomförde 187 uppdrag. 289 ungdomar förväntas få feriearbete. Sommarlovsprogram genomfördes med 22 olika aktiviteter och 600 platser för barn- och ungdomar mellan 6-15 år. Utbildningen vid Masugnen har fortsatt särkskilt fokus på nyanlända och ungdomar. Beslut är tagit i kommunstyrelsen om uppstart av det industritekniska programmet 2018. Planering i samarbete med Lindeskolan har skett under våren för uppstart av restaurang- och livsmedelsutbildning. Utbildningen startar hösten 2017. Vuxenutbildningen har fortsatt högt tryck. Näringslivsdagen arrangeras med god uppslutning i januari. Företagsklimatet fortsätt stabilt. I NKI-mätningen får kommunen ett NKI på 72. KS har antagit plan för utveckling av Destination Bergslagen. Fiberutvecklingen fortsätter och vi förvätas nå målen med marginal. Biblioteken har fortsatt bred verksamhet och ett stort antal besökare. Medarbetarna inom kulturarvsverksamheten fortsätter arbetet med att se över kommunens museiföremål. Utvecklat bild-och formstrategi för kommunen. Inspektion av arbetsmiljöverket för biblioteksverksamheten utan anmärkning. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 14(15)
Utmaningar och förbättringsåtgärder Utmaningarna på arbetsmarknaden ställer stora krav på utveckling av arbetsmetoder och bred samverkan mellan olika instanser för att få ut deltagarna i bestående arbeten. Arbete tillsammans med Vuxenutbildningen och samverkansenheten m.fl. pågår. Den nationella bristen på lärare är en stor utmaning för framtida utbildning. Vi har också en stor utmaning i att bidra till att människor kommer vidare till utbildning och egen försörjning. Då trycket in i utbildning är stort blir det en utmaning både personalmässigt och lokalmässigt framöver. Det handlar både om att utnyttja de resurser vi har på bästa sätt, men också om att det kan bli nödvändigt med utökade resurser om vi ska bemöta utbildningsbehoven bland våra kommuninvånare. Utmaningen ökar också utifrån den förstärkta rätten till studier på Komvux från 1 januari 2017. Kostnaderna för kommunen kan genom detta öka. Statsbidragsförordningarna för vuxenutbildning ändrades inför 2017. Stora förändringar sker i samtliga förordningar som är aktuella för oss. En utmaning är att samla alla berörda aktörer och få ihop en fungerande gemensam praktiksamverkan både i kommunen som i regionen, för att arbetsgivarna kvalitativt även fortsatt ska kunna ta emot alla de målgrupper som behöver ut arbetslivet i olika former. Fortsatt förbättring av näringslivsklimatet kräver förståelse och insikt om företagens verksamhet, villkor och bidrag till välfärden från hela kommunen. Vi behöver skapa ännu bättre kommunikationsmöjligheter, förenkla våra processer ytterligare och göra ännu mer företagsbesök där fler förvaltningar deltar. Att få en god översyn av den stora mängd museiföremål som finns i kommunen och hur dessa ska synliggöras i framtiden. Fortsatt utvecklingsarbete av biblioteksverksamheten samt implementeringen av en ny biblioteksplan. På grund av hinder som förvaltningen inte råder över är upphandlingen av ny bokbuss försenad. Prognosen är att ny bokbuss finns på plats i december. Tillgängliga och fina lokaler för den stora ökningen av besökare inom biblioteksverksamheten. Utvecklingen av biografen kräver både en stabil organisation och finansiering. Utveckling av Destination Bergslagens verksamhet ska ske i enlighet med KS beslut. Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 15(15)
ÄRENDE 4 2017-08-16 KS 2017/312-1 Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2017 Tillväxt
Tillväxt, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2017 2(5)
Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sammanfattning av kontrollmiljön... 4 3 Uppföljning och testning av internkontroll... 4 4 Slutsatser av uppföljning... 5 5 Förslag till beslut... 5 Tillväxt, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2017 3(5)
1 Inledning Internkontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Internkontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande interkontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 2 Sammanfattning av kontrollmiljön Processer/rutiner Risker Kontrollmoment Arbetsmiljö Att personal blir sjukskriven Att personalen uppmanar låntagare att använda självbetjäningsautomaten, och att det ökar Hot och våld Att personer inom Tillväxtförvaltningens verksamheter blir utsatta för hot och våld Att personer inom Tillväxtförvaltningen är informerad om rutinerna vid hot Kontanthantering Att kontanter försvinner till obehörig person Att rutinerna för kontanthantering följs och säkerställs på biblioteken 3 Uppföljning och testning av internkontroll Område: Verksamhet Område: Personal Processer/rutiner: Arbetsmiljö Risker: Att personal blir sjukskriven Kontrollmoment Resultat Att personalen uppmanar låntagare att använda självbetjäningsautomaten, och att det ökar Tillväxt, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2017 Kommentar Följs upp på helår 4(5)
Processer/rutiner: Hot och våld Risker: Att personer inom Tillväxtförvaltningens verksamheter blir utsatta för hot och våld Kontrollmoment Resultat Kommentar Följs upp helår Att personer inom Tillväxtförvaltningen är informerad om rutinerna vid hot Område: Ekonomi Processer/rutiner: Kontanthantering Risker: Att kontanter försvinner till obehörig person Kontrollmoment Resultat Kommentar Att rutinerna för kontanthantering följs och säkerställs på biblioteken Mindre avvikelse För att minska kontanthantering i verksamheten är rutinen att personal alltid ska uppmana till betalning med kort eller swish. Denna rutin följs inte fullt ut. Rutinen tas upp två gånger per år på APT. 4 Slutsatser av uppföljning De flesta kontrollmoment kontrolleras på helår. Den punkten som har kontrollerats har en mindre avvikelse och det kommer att arbetas vidare med denna avvikelse under året, så risken minimeras. 5 Förslag till beslut Uppföljningen av internkontroll för delåret 2017 överlämnas till kommunstyrelsen. Tillväxt, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2017 5(5)
ÄRENDE 5 2017-08-16 KS 2017/135-17 Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 Tillväxt
Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 2(11)
Innehållsförteckning 1 Förutsättningar och framtida utmaningar... 4 2 Budgetram 2018-2020... 6 3 Investeringsbehov... 7 4 Inriktningsmål... 8 5 Sammanfattning till kommunfullmäktiges Mål och budget... 11 Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 3(11)
1 Förutsättningar och framtida utmaningar Utbildningsenheten Förändringar i statsbidrag till vuxenutbildningen påverkar ekonomin utifrån två förändringar. Ersättningen för yrkesutbildning ersätts med 25 000 kronor per plats från och med 2017. Tidigare var ersättningen 50 000 kronor per plats. Det betyder att kommunen får fler platser beviljade, men finansieringen av yrkesutbildning för vuxna läggs till större del på kommunerna. Tidigare riktat statsbidrag direkt till verksamheten ingår nu i det allmänna bidraget till kommunen. Det handlar om ca 1,2 mnkr per år. Eftersom vuxenutbildningen har stort tryck med sökanden och behovet av utbildning är stort är det av största vikt att dessa statsbidrag kommer till vuxenutbildningen, då kostnaden redan finns i verksamhet. Då rätten till vuxenutbildningen också stärks är det viktigt att det finns finansiering för det uppdrag vi enligt lag ska genomföra. Industritekniskt program är inte finansierat i budget. Konsekvensen är att det blir osäkert om programmet kommer att kunna startas. Vid fullt utbyggt program saknas 1,4 mnkr årligen. Det kommer att få stora konsekvenser utifrån framtida kompetensförsörjning för de lokala industriföretagen. De har också lagts ner engagemang och resurser för att marknadsföra det planerade programmet. Eftersom industriprogrammet förutsätter samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen krävs en samordning i budgetplaneringen. Om industriprogrammet kommer att starta kommer en investering att behöva planeras inför år 2020. Programmet innehåller kursen robotteknik och en investering behöver göras på ca 0,5 mnkr. Kulturenheten Konsekvensbeskrivning vid ej utökad ram till biografverksamheten. Med undantag av något år med speciella omständigheter klaras inte biografverksamheten inom besluta budget. Grundramen är för lågt tilltagen för att det ska fungera att täcka hyran för biografen i Folkets hus, ha en person anställd som arbetar med filmvisning, redovisningar med mera samt uthyrning av lokalen, diverse kostnader för att hålla lokalen och utrustningen i gott skick samt kostnad för filmer. För fortsatt resonemang är det meningsfullt att skilja mellan biografverksamhet och filmverksamhet. För biografverksamheten är biograflokalen viktig eftersom inramningen är en del av upplevelsen. Film är bäst på bio. En del av ramförstärkningen handlar om att kunna ta in ytterligare personer som kan visa film och ta hand om uthyrning. Nu är verksamhetens organisation alltför skör eftersom den bygger på en enda personal. En annan del av ramförstärkningen handlar om att täcka den förlust som verksamheten går med varje år. Verksamheten är inte obligatorisk och kan läggas ner helt. Kanske kan en privat aktör vilja ta över. Om man av kulturpolitiska skäl vill visa kvalitativ film, men inte ha en biograf kan uppdraget läggas till kultursekreterarens uppdrag och ske genom bokning av vissa filmer i inhyrd lokal. Ytterligare alternativ är att ge t ex Filmstudion i uppdrag att visa filmer. Utan hyran för Folkets hus skulle en sådan verksamhet troligen kunna fungera med nuvarande budgetram, även om delar av publiken kan tänkas välja att se filmer i Örebro som alternativ. Man skulle i stället för biograflokalen kunna använda samlingslokaler som Kulturrum eller Lindeskolans aula, som troligen inte utnyttjas alla kvällar i veckan. Upplevelsen blir inte naturligtvis inte densamma som att se filmer på en riktig biograf, men skulle innebära att man fortfarande kan se film i Lindesberg. En följd av att inte längre hyra biografen i Folkets hus kan vara att Filmstudion, som är en väl fungerande kulturförening som gör stora insatser för integrationen, hamnar i ett osäkert läge. Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 4(11)
Munkhyttans skola ägs idag av Fastigheter i Linde AB. Bolaget har för avsikt att försälja ett skogsområde där skolan ingår. Lindesbergs Fornminnes- och hembygdsförening bedriver aktiviteter för allmänheten i skolan och har intresse av att fortsätta med detta efter en försäljning av fastigheten. Ska kommunen behålla skolan beräknas hyra och underhålls- och driftkostnader till ca 400 tkr per år från och med 2019. Näringslivsenheten Inom enheten finns två tjänster, näringslivsutvecklare och marknads- och informationssamordnare, som inte ingår i grundbudget och 1,2 Mnkr behöver tillföras. Under 2016 utökades uppdraget för näringslivsutvecklaren med ett enhetschefskap för områdena mark- och exploatering, infrastruktur, landsbygdsutveckling, turism och besöksnäring, fritidsfrågor och konsumentvägledning. I uppdraget ingår också deltagande i länssamarbetet inom Business Region Örebro (BRO). Tjänsten är viktig för att ledningsmässigt hålla samman dessa områden inom tillväxtförvaltningen ledning. I marknads- och informationssamordnarens uppdrag ingår att utifrån den nya varumärkesplattformen stärka Lindesberg som varumärke genom aktiviteter och kampanjer tillsammans med de kommunala bolagen. Vidare att utarbeta informationsmaterial, delta i kommunövergripande webb- och facebookgrupper. Inom kommunen är det viktigt att det finns en funktion som driver varumärkesarbetet i samverkan med företag och föreningsliv i syfte att attrahera nya invånare, främja företagsetableringar och locka besökare. Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt upp hyresavtalen för den äldre delen av gymnastiksalen i Fellingsbro skola. Ett antal föreningar nyttjar denna del och enligt tidigare muntliga överenskommelser och utan debitering. Om byggnaden ska vara kvar krävs renovering och en preliminär driftskostnad tillkommer inom tillväxtförvaltning på ca 0,5 mnkr per år. Förvaltningen föreslår att byggnaden rivs och att förvaltningen erbjuder föreningarna möjlighet att hyra lokaler i den kvarvarande byggnaden förutsatt att det är förenligt med grundskolans nyttjande. Arbetsmarknadsenheten Den totala kostnaden för ferieplatser uppgår 2017 till ca 2,3 Mnkr, varan 1,0 Mnkr finns inom kommunstyrelsens ram. Detta skulle innebära att om samma antal ferieplatser ska erbjudas 2018 (cirka 300 platser) kommer tilldelade medel räcka ej räcka för lagd budet 2018 som uppgår till 1,3 Mnkr. Föreslås att de medel som finns inom kommunstyrelsen överförs till tillväxtutskotten. Arbetsmarknadsenheten står inför flera viktiga projekt 2018 bland annat EFS- projektet All In och Extratjänster. Det är viktigt att dessa projekt kommer igång då det är ett sätt att minska försörjningsstöd för kommunen. Samtidigt står vi inför budget neddragningar 2018. Förslag är att avveckla Kom i jobb inför 2018 (budget avsatt 1,0 Mnkr) och istället satsa på ovanstående projekt som uppskattas kosta cirka 0,4 Mnkr totalt. Därför föreslås att man tar ställning till att budgetera 0,4 mnkr för All in och Extratjänster för 2018. Sammanfattning För att finansiera ökat anslag för personalkostnader (1,2 Mnkr) och ökat anslag för Komvux (1,2 Mnkr) föreslås att justeringar görs inom följande områden: Mark- och exploatering; personalkostnader justeras med -0,1 Mnkr och detaljplaner från 3,8 Mnkr till 2,9 Mnkr. Arbetsmarknadsåtgärder; Kom i jobb övergår till projekt All in - justeras från 1,0 Mnkr till 0,4 Mnkr. Landsbygdsutveckling; justeras från 2,4 Mnkr till 1,5 Mnkr. Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 5(11)
Ej finansierade poster Budget 2018 VP 2019 VP 2020 Personalkostnader enligt nuvarande organisation 1,2 1,2 1,2 Komvux, nya bidragsregler 1,2 1,2 1,2 Industritekniskt program (0,3) (0,9) (1,4) Biografen (0,5) (0,5) (0,5) (0,4) (0,4) Munkhyttans skola Landsbygdsutveckling -0,9-0,9-0,9 Arbetsmarknadsåtgärder -0,6-0,6-0,6 Mark- och exploatering -0,9-0,9-0,9 Totalt 2 Budgetram 2018-2020 Nettoram Mnkr Budget 2017 Budget 2018 VP 2019 VP 2020 Kommunikation 5,4 5,4 5,4 5,4 Vägbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 Turism 1,9 1,9 1,9 1,9 Utvecklingsenhet 11,1 11,3 11,3 11,3 Exploatering och fastighet 5,7 5,7 5,7 5,7 Administration, kulturenhet 0,9 0,9 0,9 0,9 19,4 19,4 19,4 19,4 Föreningsbidrag 4,4 4,4 4,4 4,4 Programverksamhet 1,5 1,5 1,5 1,5 11,3 11,4 11,4 11,4 Museiverksamhet 1,9 1,9 1,9 1,9 Samverkansenhet 9,3 9,3 9,3 9,3 Utbildning 8,5 7,6 7,6 7,6 Arbetsmarknad 8,9 7,9 7,9 7,9 91,8 90,2 90,2 90,2 Anläggning, hyror Biblioteksverksamhet Totalsumma Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 6(11)
3 Investeringsbehov Projekt Budget 2018 Gång- och cykelvägar, Bergslagsbacken VP 2019 2,0 Bussangöring Brotorpsskolan 7,5 Gång- och cykelväg IshockeygatanSiggebohyttevägen 2,1 Hållplatser Exploatering industrimark Frövi VP 2020 0,5 0,5 0,5 15,0 6,0 22,0 7,0 6,0 Frövi bangård Vibyn etapp 2 4,0 Tallen, ny parkering 0,6 Nytt villaområde Lindesberg 5,0 10,0 Lindesjön runt 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 Gång- och cykelvägar, enligt gång- och cykelplan Gång- och cykelväg Schröders backe samt Banvägen 2,3 Flugparken 1,5 Infrastruktur Sörlunda x Museum, beslut efter utredning x Flytt av fritidsbyn x Ombudgetering från 2017 till 2018 Bussangöring Björkhagaskolan 2,8 Vändplan Guldsmedshyttan 5,7 Totalt 35,9 35,1 34,5 Konsekvensanalys En minskning av föreslagen investeringsbudget till hälften för åren 2018 2020 medför att arbetet med villaområdet Torphyttan avslutas liksom det nya industriområdet i Frövi. Blir detta fallet behöver Vision 2025 justeras då det inte finns någon möjlighet att uppfylla de satta målen. Villaområdet Torphyttan Om investeringsmedlen för Torphyttan tas bort ger det flera effekter på boende och framtida boende i Torphyttan. 1. Idag finns det 1 villatomt i Lindesberg (Altvägen). Om Investeringsmedlen tas bort kommer det inte att finnas några möjligheter att skapa villatomter fram till 2020. Detaljplanen kan tas fram och förberedas, men byggnation av vägar, VA etc. kan ej påbörjas 2018 som planerat. Idag finns det ett antal intressenter som anmält intresse för Torphyttan. 2. Flertalet av de boende i Torphyttan har idag fått utdömda reningsanläggningar. I samband med nybyggnationen av Torphyttans bostadsområde ligger det i planeringen att dra kommunalt avlopp även till resterande delar av Torphyttan. VA-kollektivets del, en investering från VA-kollektivet som ej bär sig om inte det nya tänkta bostadsområdet byggs och bekostar VA-ledningar på delar av sträckan. Om den ej byggs ut kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att gå vidare med tvingande åtgärder för de boende att iordningställa sina avloppsreningar. I och med detta kommer VA-kollektivet att behöva lösa in dessa anläggningar om/när kommunalt avlopp dras efter 2020. Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 7(11)
Detta kommer förmodligen att öka kostnaden så pass mycket att utbyggnad ej är möjlig att lösa endast genom påkopplingsavgifter, vilket i sin tur kräver tillskjutande kommunala medel. Exploatering Industrimark Frövi Industrimarken i Frövi kommer att vara säljbar andra halvåret 2018 under förutsättning att investeringsmedel finns att fortsätta exploateringen med järnvägen och tillfartsvägar. Utöver det kommer VA, fjärrvärme och EL/tele att dras fram till anslutningsnod. Industrimarken har marknadsförts av kommunen och BRO under flera år. Flera intressenter står på kö för att etablera sig i området och man hör sig för fortlöpande för att kunna planera för sitt företag. Om man skulle avbryta processen från kommunens sida kommer etableringarna att göras på andra platser, med påföljd av missade etableringar i kommunen, vilket i sin tur innebär att man inte får tillbaka investeringsmedel i området och inte heller får en inflyttning i kommunen som skulle kunna vara följden. Flera företag ser en flytt till området som en expansionsfas med en utökad arbetsstyrka vilket i så fall skulle utebli. Bortsett från ovanstående skulle kommunens och även BRO:s trovärdighet försvinna omgående med därpå åtföljande konsekvenser för både kommunen och regionen. 4 Inriktningsmål Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter med Tillväxtförvaltningens verksamheter. Andel av de svarande som varit i kontakt (fysiskt besök) med oss uppfattar att de fått ett gott bemötande. 100 % Andel av de svarande som besökt våra webbsidor upplever sidorna som tydliga. 100 % Tillväxtförvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsgivare. Resultatet i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5) Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Resultat av medborgarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5) Andel personal inom Tillväxtförvaltningen som nyttjar motionstimmen regelbundet. Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%) I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla. Antal konstformer som erbjuds under året. Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 5 8(11)
Inriktningsmål Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Nämndens mål Indikatorer Målvärde Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt. Antal förfrågningar till arkivet. 250 Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga. Andel publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp. Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar Andel deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd 94 000 Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag), (andelen pojkar visas) 54 % Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) 11,9 st Antal företagsbesök. 120 Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindesbergs kommun. Antal utställningar av museiföremål. Antal anordnade Kompetensråd Antal anordnade frukostmöten Antal anordnade näringslivsdagar Nöjd-Kund-Index i SKLundersökningen Insikt (index av 100) 68 Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Placering 175 Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). 4,5 st Planlagd och oexploaterad industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågande orterna (antal ha) 10 ha Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade orterna 20 st Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena 2 st Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 9(11)
Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun Antal genomförande av utvecklingsförslaget för Destination Bergslagen. Tillväxtförvaltningen arbetar tillsammans med Lindesbergs bolag i marknadsföring av platsen Lindesberg Antal årlig gemensam marknadsföringsplan Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna är delaktiga och kan påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling. Antal ideella timmar kommuninvånare Målvärde Andel medborgare som har tillgång till 1000 Mbit/s Antal gästnätter (tusental) 91 t st Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (tusental) 310 t st Antal nya lägenheter och småhus främst i de mest efterfrågade orterna 50 st Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Tillväxtförvaltningens caféverksamhet verkar för att hållbara ekologiska alternativ används Andel ekologiska livsmedel Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Antal yrkesutbildningar i egen regi Tillväxtförvaltningen verkar aktivt för att i samverkan minska ungdomsarbetslösheten. Antal DUA-placeringar under året. Tillväxtförvaltningen verkar för att synliggöra vuxenutbildningen i kommunen. Antal tillfällen vuxenutbildningen synliggjorts Koldioxidutsläpp Tillväxtförvaltningens tjänsteresor Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning (%) 82 % Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 10(11)
5 Sammanfattning till kommunfullmäktiges Mål och budget Året har inletts som 2016 avslutades med fortsatt högt tryck på verksamheterna. Arbetet med kompetensförsörjning sker i ett tillväxtperspektiv, mycket långsiktigt gentemot samtliga målgrupper, men även 2017 är det särskilt fokus på nyanlända och ungdomar. Barn och utbildningsförvaltningen och Tillväxtförvaltningen har fått i uppdrag att starta industritekniska programmet hösten 2018. Planerad ferie 2017 har matchat 187 ungdomar samt implementerat ett nytt system för placeringar i föreningar. Föreningarna har haft möjlighet att söka medel från kommunen för att ta emot ferieungdomar. De tar emot 102 ferieungdomar under sommaren 2017 vilket innebär att totalt 289 ungdomar fått feriejobb i sommar. Folkbiblioteken har fortsatt högt tryck. Frövi bibliotek renoveras under året och har därför flyttat till tillfälliga lokaler. I juni antog kommunfullmäktige en Biblioteksplan för Lindesbergs kommun. Förvaltningen som helhet arbetar i framkant med marknadsföring via sociala medier främst Facebook och Instagram. Tillväxt, Nämndernas Mål och budget 2018 VP 2019-2020 11(11)
ÄRENDE 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-07-10 Tillväxtförvaltningen Kristina Öster 0581-81527 Kristina.a.oster@lindesberg.se Dnr KS 2017/37-8 Tillväxtutskottet Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och kultur Förslag till beslut Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta Tankar och förslag från motionen vägs in i de överväganden som görs i det kulturpolitiska programmet. Motionen besvaras med denna skrivelse. Ärendebeskrivning Bengt Evertsson (MP) har lämnat in en motion där han föreslår att biograforganisationen ska stärkas inom kulturförvaltningens arbetsområde, verksamhetens budgetbehov ska genomlysas och en verksamhetsplan ska tas fram med en hållbar framtidsvision. Samarbetet ska stärkas med filmverksamhet i länet utifrån den Regionala Kulturplanen/filmverksamheten, samt att biografen ska bli en bredare kulturell mötesplats. Yttrande från kulturchefen: De förslag som lämnas i motionen skulle utveckla kommunens biografverksamhet och förbättra möjligheten för invånare i Lindesberg att ta del av film och även annan kultur. En del av förslagen är operativa verksamhetsfrågor. De flesta förslagen rör hur stor omfattning biografverksamheten ska ha i Lindesbergs kommun. Eftersom det handlar om kulturverksamhet är det lämpligt att förslagen och tankarna från motionen vägs tillsammans med övriga överväganden som görs i det kulturpolitiska programmet. Ärendets beredning Ärendet har beretts på kulturenheten. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Postadress Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg Besöksadress Stentäppsgatan 5 711 35 Lindesberg Telefon/fax 0581-810 00 vxl 0581-131 29 fax E-post/www kommun@lindesberg.se http://www.lindesberg.se Giro Bankgiro 821-3134 Organisationsnr: 212000-2015
2 Biografverksamheten har för närvarande en sårbar organisation och inte tillräcklig budgetram för att verksamheten ska gå runt utan förluster. Förslag till hur dessa problem kan lösas behandlas för närvarande i budgetprocessen för 2018-2020. Det finns stor potential till utveckling och många tankar om hur biografverksamheten kan förbättras. Först måste dock grundläggande frågor om budget lösas. Det är därför viktigt att verksamheten analyseras tillsammans med övrig kommunal kulturverksamhet och politiska beslut fattas om på vilken nivå man ha verksamheten. Kristina Öster Kulturchef
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2017-03-01 KF 9 Dnr: KS 2017/37 Motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och kultur Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Bengt Evertsson (MP) inkom den 27 januari 2017 med en motion om biograf och kultur i Lindesberg där han föreslår att: Biograforganisationen ska stärkas inom kulturförvaltningens arbetsområde, verksamhetens budgetbehov ska genomlysas och en verksamhetsplan ska tas fram med en hållbar framtidsvision. Samarbetet ska stärkas med filmverksamhet i länet utifrån den Regionala Kulturplanen/filmverksamheten, samt att biografen ska bli en bredare kulturell mötesplats. Meddelas för åtgärd: Kommunstyrelsen Justerande Utdragsbestyrkande
ÄRENDE 7 Ärendenummer Dokumentdatum [Ärendenummer NY] 2017-06-15 Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid NY] 1(1) Kopia till: KS 2017-433 Hej Enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering har ni sökt bidrag för åtgärder på ert kommunala vägnät. Vi har nu sett över alla ärende som helt eller delvis inte påbörjats fram till 2016. Vi har upptäckt att det är många åtgärder som inte har påbörjats och vill nu ta ett samlat grepp för att få besked om ni ämnar genomföra de åtgärder som ni sökt för. Anledningen är att regeringen och regionen är angelägna om att de medel vi fått till statlig medfinansiering betalas ut. Enligt våra noteringar ligger följande ärenden (se nedan) öppna som helt eller delvis påbörjade. Vi önskar att ni senast den 16 augusti 2017 kommer in med en lägesrapport om ni ämnar genomföra åtgärden eller ej. Vi vill gärna att ni även det datumet senast lämnar startbesked för de ärenden som ni sökt för 2017. Svar skickas till medfinans@trafikverket.se 2014 Vändplan Guldsmedshyttan. Beviljats 2 000 000 kr. Fått starttillstånd. 2015 GC-väg Södra infarten - v860/rv 50. Beviljats 560 000 kr. Fått starttillstånd. Resecentrum. Beviljats 2 520 000 kr, utbetalt 773 000 kr. 2016 GC Brodalen etapp 3. Beviljats 560 000 kr. Fått starttillstånd. Färdigställande RC. Beviljats 5 040 000 kr. Ej sökt starttillstånd. Hållplatsåtgärder Stentäppsgatan-Lasarettet. Beviljats 300 000 kr. Fått starttillstånd. 2017 GC Bergslagsbacken. Beviljats 1 209 600 kr. Ej sökt starttillstånd. TMALL 0422 Brev v.1.0 GC Schrödersbacke. Beviljats 907 200 kr. Ej sökt starttillstånd. Trafikverket 631 80
ÄRENDE 8
Tillväxtutskottet Protokoll Sammanträdesdatum: 2017-05-31 TU 99/2017 Dnr: AKK2016/86 Lägesrapport rörande vändplan i Guldsmedshyttan Tillväxtutskottets beslut Tillväxutskottet tackar för informationen och uppdrar till infrastrukturansvarig och trafikingenjör att ta fram förslag till beslut till vändplan i Guldsmedshyttan till sammanträdet den 15 augusti 2017. Ärendebeskrivning Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell och trafikingenjör Håkan Blaxmo på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar utskottet om fortsatta arbetet med vändplanen i Guldsmedshyttan. Infrastrukturansvarig inkom den 23 maj 2017 med en tjänsteskrivelse för antagande. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: Informationen läggs till handlingarna och uppdra till förvaltningen att presentera alternativ till lösning och en preliminär kostnadskalkyl till sammanträdet den 5 september 2017. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: Tillväxutskottet tackar för informationen och uppdra till infrastrukturansvarig och trafikingenjör att ta fram förslag till beslut till vändplan i Guldsmedshyttan till sammanträdet den 15 augusti 2017. Meddelas för åtgärd: Infrastrukturansvarig Trafikingenjör Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 30 (30)
ÄRENDE 9
ÄRENDE 10 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-05-12 Dnr 2017/314-1 Tillväxtförvaltningen Jesper Almlöf 0581-811 27 Jesper.almlof@lindesberg.se Omdisponering av investeringsmedel till industrirakan norra delen Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att omdisponera investeringsmedel från projekt (90076)nytt villaområde i Lindesberg till projekt (900 09) Industrirakan norra delen. Att omdisponera investeringsmedel från projekt (900 91) Infrastruktur och VA Lindesby till projekt (900 09)Industrirakan norra delen. Att ge startbesked för ovan nämnda arbeten. Ärendebeskrivning I samband med nybyggnation på n:a industriområdet så har Samhällsbyggnad Bergslagen, tillsammans med Tillväxtutskottet bedömt att det vore fördelaktigt att samla utfarter i den norra delen på 1 stickväg. I samband med framdragandet av stickvägen bör samtidigt VA anläggas i vägen för att möjliggöra försäljning av 2 tomter till. Vatten och avlopp kommer att krävas oavsett om vägen byggs eller ej. Dock vore det fördelaktigt att genomföra väg och VA-arbeten samtidigt. I den södra änden har endast vattenledningar dragits in på den västra delen av Bowlinggatan. För att möjliggöra försäljning av 1 fastighet i detta område så krävs det att även avlopp byggs ut. Väg och VA i den norra delen bedöms medföra en kostnad om 0,7 mnkr. 2017 finns det 1,5 mnkr i investeringsmedel för nytt bostadsområde Lindesberg (Torphyttan). Av dessa bedöms 0,7 mnkr ej krävas i år. Avlopp i den södra änden bedöms kosta 0,2 mnkr. 2017 finns det 3 mnkr avsatta för nybyggnation av ny väg Lindesby. Av dessa bedöms 0,2 mnkr ej krävas för färdigställandet. Ärendets beredning Tillväxtutskottet Samhällsbyggnad Bergslagen Jesper Almlöf Joakim Eriksson Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Postadress Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg Besöksadress Stentäppsgatan 5 711 35 Lindesberg Telefon/fax 0581-810 00 vxl 0581-131 29 fax E-post/www kommun@lindesberg.se http://www.lindesberg.se Giro Bankgiro 821-3134 Organisationsnr: 212000-2015
2 För att möjliggöra säker utfart samt utöka försäljningsmöjligheten i den norra änden av industriområdet så bör en ny väg anläggas. I samband med detta är det fördelaktigt att samtidigt gräva ner vatten och avlopp. VA-arbetena kommer krävas oavsett om vägen byggs eller ej. Om detta genomförs kommer tre fastigheter vara tillgängliga för försäljning efter avstyckning. I samband med detta bör även VA dra på delar av Bowlinggatan, där det idag endast har förlagts vattenledningar. I samband med detta kommer en fastighet göras tillgänglig för försäljning. Konsekvenser Färdigställandet av Lindesby ny väg bedöms klara genomförande på de kvarvarande investeringsmedlen. Av de investeringsmedel som är avsatta för nytt bostadsområde bedöms endast 800 000kr åtgå i år, varvid en omdisponering av investeringsmedlen är möjliga. Jeanette Andersson Tf enhetschef Jesper Almöf Mark och exploateringsingenjör Meddelas för åtgärd: Jeanette Andersson Joakim Eriksson Tillväxtförvaltningen Samhällsbyggnad bergslagen För kännedom: Bilagor: Bilaga 1 Karta samt lokalisering.
3 Bilaga 1 Nytt avlopp, södra delen Ny väg n:a delen
MEDDELANDE Kommunfullmäktige Protokoll Sammanträdesdatum: 2017-06-19 KF 56/17 Dnr: AKK2016/381 Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som mötesplats med verksamhet i ständig utveckling Kommunfullmäktiges beslut Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2017. En genomlysning ska göras av centralortens befintliga bibliotek. Motionen anses därmed besvarad. Ärendebeskrivning Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han föreslår att; Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare infrastruktur Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på arbetsmiljö, verksamheter mm. Nytt huvudbibliotek skapas med bla. café, förbättrad utställningsdel, moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten mm. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 177 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tillväxtutkottet för svar på motionen. Kulturchef Kristina Öster framför i en tjänsteskrivelse att de förslag som lämnas i motionen skulle utveckla biblioteksverksamheten och stärka möjligheten att arbeta med uppdraget som det är formulerat i Bibliotekslagen men att det är en fråga om stora ekonomiska investeringar som måste vägas mot andra strategiska prioriteringar i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 98 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar: Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2017. En genomlysning ska göras av centralortens befintliga bibliotek. Motionen anses därmed besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (34)
MEDDELANDE
MEDDELANDE