Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:00 08:15 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Örjan Bengs, ekonomichef Laila Borger (S), ordförande Christina Hardyson, sekreterare Utses att justera Lennart Palm (S) och Laila Borger (S) Justeringens plats och tid Kommunkansliet 25 maj 2016 klockan 08:15 Underskrifter Sekreterare. Paragrafer 1-14 Ordförande. Justerande. Anslag Sammanträde Årsstämma Datum 2016-05-25 Anslags uppsättande 2016-05-25 Anslags nedtagande 2016-06-16 Protokollets förvaring
Sida 2 ÄRENDELISTA Christina Hardyson 1 Öppnande av stämman 3 2 Val av ordförande vid stämman 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 4 Val av två justerare 3 5 Godkännande av dagordning 3 6 om närvarorätt för utomstående 3 7 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 4 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen 2015, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 4 9 a) Fastställelse av resultat- och balansräkning 4 b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10 Direktiv till ombud för årsstämma för Avesta Industristad AB ang 5 årsredovisning 2015 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 5 12 Val av revisorer 6 13 Direktiv till ombud för årsstämma för Avesta Industristad AB ang. val av revisorer 6 14 Avslutning 6
Sida 3 1 Öppnande av stämman Göran Johansson öppnar stämman och hälsar välkommen. 2 Val av ordförande vid stämman - Till ordförande väljs Göran Johansson. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Lennart Palm (S), Avesta kommun. 2 360 000 aktier 2 360 000 röster för Avesta kommun. Totalt 2 360 000 aktier 2 360 000 röster. 4 Val av två justerare Till att justera dagens protokoll utses Lennart Palm (S) och Laila Borger (S). 5 Godkännande av dagordning - Dagordningen godkänns. 6 om närvarorätt för utomstående - Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.
Sida 4 7 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad - Stämman är behörigen sammankallad. 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen 2015, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport Årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 har framlagts för kommunfullmäktige den 26 april 2016 53. - Årsredovisning och revisionsberättelsen är därmed föredragen. 9 a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 har framlagts för kommunfullmäktige 26 april 2016 53. - Den balanserande vinsten i moderbolaget disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sida 5 10 Direktiv till ombud för årsstämma för Avesta Industristad AB ang. årsredovisning 2015 Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 har framlagts för kommunfullmäktige 26 april 2016 53. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB enligt revisorernas tillstyrkan och enligt kommunfullmäktiges beslut. - Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år 2015. - Den balanserande vinsten i bolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 11 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Vid extra bolagsstämma 22 februari 2012 beslutades följande: - Nya arvodesregler enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-09-27 76 gäller för bolagets verksamhet. - Månadsarvode ska med det beslutet som grund under år 2016 utbetalas för följande uppdrag: - Ordförande 17 790 kronor - Vice ordförande 8 895 kronor - De två lekmannarevisorerna ska var och en erhålla månadsarvode med 543 kronor för år 2016. - Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. - För år 2016 utbetalas förrättningsersättning/sammanträdesersättning/månadsarvode för bolagets ledamöter och suppleanter och lekmannarevisorer uppräknas enligt förändring av inkomstbasbeloppet. - Arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna utbetalas i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma 22 februari 2012. Uppräkning av arvodena sker enligt förändring av inkomstbasbeloppet. - Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.
Sida 6 12 Val av revisorer Kommunfullmäktige har förrättat val av lekmannarevisorer för mandatperioden. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till revisorer för med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG och Torbjörn Sjöström, KPMG som revisorssuppleant. - Therese Andersson, KPMG, utses till revisor för till slutet av årsstämman 2017. - Margareta Sandberg, KPMG, utses till revisor för till slutet av årsstämman 2017. - Jenny Barksjö, KPMG utses till revisorssuppleant för till slutet av årsstämman 2017. - Torbjörn Sjöström, KPMG utses till revisorssuppleant för till slutet av årsstämman 2017. 13 Direktiv till ombud för årsstämma för Avesta Industristad AB ang. val av revisorer KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till revisorer för Avesta Industristad AB med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG och Torbjörn Sjöström, KPMG som revisorssuppleant. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB: - Therese Andersson, KPMG, utses till revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman 2017. - Margareta Sandberg, KPMG, utses till revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman 2017. - Jenny Barksjö, KPMG, och Torbjörn Sjöström, KPMG utses till revisorssuppleanter för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman 2017. 14 Avslutning Ordföranden Göran Johansson förklarar årsstämman avslutad.