Verksamhetsplan och budget KOMMUNIKATION SAMVERKAN DEMOGRAFI e-samhälle KOMPETENS VP 2016 KLIMAT NÄTVERK INFRASTRUKTUR INTEGRATION PROJEKT EU INNOVATION MILJÖ BESÖKSNÄRING STÖD
Regionförbundet styrelse har den 16 december 2015 167 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag att med vissa undantag anta förslag till verksamhetsplan och budget för 2016. Med hänvisning till beslut om ändrad förbundsordning utgår de delar som berör det regionala kulturansvaret ur verksamhetsplanen och budgeten.
Innehåll Regionförbundet i Kalmar län 2
Inledning Mitt första år som regionförbundets ordförande har på flera sätt varit mycket händelserikt och 2016 kommer bli minst lika intensivt och intressant. Under det gångna året har vi inlett arbetet med att bilda regionkommun tillsammans med landstinget. Arbetet kommer under 2016 gå in i en andra fas för att vi 2019 ska ha en ny organisation på plats. Syftet med att bilda region är bland annat en förberedelse inför en större regionbildning, starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige samt en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga organisationer. Parallellt med att vi i länet startat arbetet med att bilda regionkommun har staten tillsatt en Indelningskommitté som fått i uppdrag att ta fram en ny karta över Sverige, det vill säga en ny länsindelning. Frågan har varit aktuell tidigare men aldrig tidigare har staten gett ett så tydligt uppdrag i frågan. Utredarna ska presentera en ny geografisk indelning i augusti 2017 och fram till dess kommer man föra en dialog med oss ute i landet. Under 2016 kommer vi att revidera den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Givetvis kommer förutsättningarna ovan att påverka det arbetet. Viktiga frågor framöver kommer bland annat att vara kompetensförsörjning, integration, digitalisering samt infrastruktur. Dessa frågor hänger väl samman och utgör samtliga både svårigheter och möjligheter. Detta samtidigt som vi i länet har stora utmaningar vad gäller befolkningsutvecklingen och demografin, även om vi under de senaste åren haft ett positivt flyttnetto. Om vi lyckas integrera våra nyanlända och tillvarata deras kompetens på ett bra sätt kan detta starkt bidra till att påverka vår demografi i rätt riktning samt förse våra arbetsplatser med kompetens. Med nuvarande befolkningstillväxt i Kalmar län är det fyllt möjligt att passera 240 000 invånare, vilket vore en viktig milstolpe. Jag ser fram emot ett spännande och händelserikt 2016 för Kalmar län! Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet i Kalmar län 3
Om vårt uppdrag Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan 1. I den egenskapen har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Regionförbundet är en politiskt styrd organisation, som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Vårt övergripande mål och uppgift är att verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Vi erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta mål som gagnar den regionala utvecklingen. Genom ett snabbt och flexibelt arbetssätt utvecklar vi nya metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt. De värderingar som präglar arbetsplatsen och som vi arbetar med att omsätta i vardagen är: arbetet på regionförbundet präglas av öppenhet vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra vi är positiva och gör alltid vårt bästa bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och ärlighet vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda en regionkommun i Kalmar län 2019. Den nya Regionkommunen föreslås överta de uppgifter som Regionförbundet idag ansvarar för när det regionalt utvecklingsansvar utifrån nationellt och regionalt uppdrag. Utifrån nuvarande förbundsordning för Regionförbundet så innebär det att man övertar uppgifter med undantag från uppgiften att utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. Vi ska, enligt lagen om samverkansorgan utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter samordna insatser för genomförande av strategin besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Vi ska också, enligt vår förbundsordning ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov 1 Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen Regionförbundet i Kalmar län 4
ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde ansvara för regional turismverksamhet ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. Regionförbundet i Kalmar län 5
Regionförbundets verksamhet 2016 Regionförbundets verksamhet delas in i följande områden och resultatenheter Näringsliv och kompetensförsörjning Hållbarhet och kommunikationer Kultur Befolkning och välfärd AV-Media Kalmar län (egen resultatenhet) Regionbibliotek Kalmar län Nationellt kompetenscentrum anhöriga (egen resultatenhet) Administration För att jämförelser ska kunna göras mellan regionförbundets verksamhetsmål och de mål som är uppställda i den regionala utvecklingsstrategin har indelningen och beteckningarna på de olika områdena i verksamhetsberättelsen anpassats något. Verksamhetsområdet "Hållbarhet och kommunikationer", som spänner över RUS:ens "En rund och gränslös region" samt "Miljö i balans", har delats upp därefter. Inom samma område har också lagts till ett nytt delområde esamhället. Förklaringar till textavsnitten Mål För att på ett enkelt och tydligt sätt visa vad som ska genomföras 2016 finns mål och aktiviteter beskrivna till de flesta av verksamheternas områden. Som övergripande mål listas målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i de fall sådana existerar. Detaljerade mål redovisas inte i verksamhetsplanen utan finns i respektive områdes interna dokument eller projektplaner. Extern finansiering Definieras i verksamhetsplanen som medel utöver regionförbundets medlemsintäkter och fasta verksamhetsbidrag från länets tolv kommuner och Landstinget i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län 6
Regionförbundets organisation Regiondirektör Helena Nilsson Näringsliv och kompetensförsörjning Områdesansvarig: Camilla Håkansson Hållbarhet och kommunikationer Områdesansvarig: Carolina Gunnarsson Befolkning och välfärd Politisk organisation Regionförbundets styrelse (33 ledamöter) Arbetsutskott (6 ledamöter) Ordförande: Ulf Nilsson (S) Områdesansvarig: Charlotte Gustafsson AV-Media Kalmar län Verksamhetschef: Johan Engdahl Regionbibliotek Kalmar län Regionbibliotekarie: Christer Bergqvist Primärkommunala nämnden (15 ledamöter) Ordförande: Tomas Kronståhl (S) Nationellt kompetenscentrum anhöriga Verksamhetschef: Lennart Magnusson Administration Personal- och administrativ chef: Helena Fristorp Kommunernas Hus i Kalmar AB
Näringsliv och kompetensförsörjning Regionförbundets uppgift är att stödja idéer som kan skapa tillväxt i länet. Det handlar om stöd till enskilda företag och företag i samverkan men också stöd till olika typer av utvecklingsprojekt. På samma sätt som inom regionförbundet i stort, är arbetet inom näringslivsområdet också inriktat på att driva frågor som är gemensamma inom länet ett exempel är besöksnäringen. Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl lokal- som regional utveckling. Det övergripande målet är att bidra till att höja kompetens- och kunskapsnivån i samhället framförallt genom samarbete med arbetsgivare, arbetsmarknadsaktörer och utbildningsaktörer. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för matchning av utbildningsutbud mot efterfrågan från regionens arbetsliv. Mål i RUS Internationaliseringen i länets företag ska öka Företagen ska växa Förnyelsen i länets näringsliv ska öka Arbetsmarknaden ska bli mer integrerad Kalmar län ska vara den region som har utvecklat bäst samverkan med universitet och högskolor inom utbildning, forskning och innovation Länet ska ha en väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfråganmatchning av kompetens Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet Den generella utbildningsnivån ska höjas Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Delvis extern finansi ering Delvis extern finansi ering Ökad innovation/fou i näringslivet och inom offentlig sektor Öka andelen beviljade företagsstöd till innovationer och produktutveckling Arbetet med utvalda insatser inom Innovationsagendans sju aktivitetsområden fortsätter. En smart specialiseringsstrategi ska tas fram för att utgöra utgångspunkt för ett förändrat arbetssätt för att stimulera förnyelseförmåga i näringsliv och offentlig sektor. Öka antalet ansökningar inom Horisont 2020 och andra av EU:s sektorsprogram inom området tillsammans med Linnéuniversitetet och Landstingets stödfunktioner. En innovationsmiljö inom livsmedelsområdet, med inriktning mot proteinrika livsmedel, bildas i samverkan med branschen, branschorganisationer, länsstyrelsen och akademin som ett resultat av den regionala livsmedelsstrategin. Under 2016 påbörjas arbetet med att systematisera förutsättningarna för att etablera en innovationsmiljö kring SKB:s laboratorier med fokus på Äspötunneln. Arbetet med att utveckla och stärka innovationsmiljön Smart Housing Småland fortsätter under 2016. Ökad internationalisering Fler aktiviteter kopplat till exportfrämjande insatser via företagsbesök och tematiska företagsträffar för att öka antalet ansökningar om stöd för Steps to export eller affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Regionförbundet i Kalmar län 8
Stötta det kommunala internationella arbetet genom samordning av nätverk för internationella frågor med 4 möten under året Fortsatt arbete med Småland China Support som tydligt ansluter till de båda länens prioriteringar, främst Smart specialiseringsstrategi. Aktivera ERB-samarbetet som en plattform för gemensamma projekt inom Östersjöregionen Öka marknadsinsatserna på utländska nyckelmarknader inom besöksnäringen, målsättning att nå minst 11 % andel utländska besökare 2016. Ökad samverkan mellan utbildnings-, näringslivsaktörer och sakområden Samordna genomförandet av Växande värde livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 samt utföra regionförbundets del i denna strategi. Under 2016 ska några av de konkreta aktiviteter som finns listade i den regionala handlingsplanen för landsbygdsutveckling genomföras. Skapa mötesplatser för YH-utbildningsanordnare för ökad samverkan och samordning kring frågor om kompetensförsörjning. Skapa en bestående regional struktur för arbetet med kompetensförsörjning. Samverka med andra aktörer kring frågan om validering av reell och formell kompetens. Delvis extern finansi ering Ökad kunskap om vikten av ökad jämställdhet/mångfald inom näringsliv/arbetsliv/ utbildningssektorn Fortsätta det interna och externa arbetet med att jämställdhetsintegrera projekt och företagsstöd samt att följa upp genomförda insatser inom området. Bidra till alternativa företagsformer, egenanställning som alternativ för nystart/uppstart Tillsammans med kommunerna och andra företagsfrämjande aktörer utveckla en modell likt UFföretagare för utrikesfödda med koppling till SFI och KomVux. En tillgänglighetsguide för besöksnäringen ska tas fram under 2016. Regionförbundet i Kalmar län 9
Hållbarhet och kommunikationer En rund och gränslös region Väl fungerande vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är viktiga för en positiv utveckling i Kalmar län. Detsamma gäller vår IT-infrastruktur. 2016 kommer att präglas av arbetet med de nya transportplanerna för åren 2018-2029 samt påverkansåtgärder för att bygga ut bredband i hela länet. Mål i RUS Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020. Andelen gods som går via tåg och båt ska öka. Från Kalmar Airport ska man kunna flyga över dagen till flera av de större europeiska städerna. Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Planerade investeringar längs E22 fullföljs för att nå mötesfri väg hela länet Länets järnvägar får bra funktionella anslutningar till höghastighetsbanorna i Växjö/Alvesta samt Linköping Påbörja arbetet med den regionala transportplanen för åren 2018-2029 Lobba mot den nationella transportplanen Medverka i åtgärdsvalsstudier inför infrastrukturprojekt, så kallade ÅVS Samverka med Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner Samverka inom Sydsverige Påbörja framtagandet av ett regionalt fysiskt program, som en förlängning av regionens medverkan i Den Attraktiva Regionen, DAR. Extern finansi ering 50 procent av andelen hushåll och företag i Kalmar län ska ha 100 Mbit/s Information till politiker och samhällsföreningar Påverka företag att bygga ut fibernät i Kalmar län Initiera ett arbete för en godsstrategi Genomgång av tidigare utredningar, analysera behov av nya undersökningar Regionförbundet i Kalmar län 10
esamhället Det finns idag inget tydligt RUS-mål kopplat till esamhället och digitaliseringen, som utgör en väldigt viktig del av regionförbundets verksamhet och som har kopplingar till de flesta verksamhetsområden. Därför får målformuleringen i den Regionala digitala agendan som antogs 2014 utgöra det övergripande målet: Huvudmål Att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter för Kalmar län Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Medverka till beslut om styrning och ledningsstruktur för genomförandet av den regionala digitala agendans förslag för samtliga områden. Initiera ett genomförande i åtminstone ett par av respektive temaområdes förslag i agendan. Arbetsgrupperna för den digitala agendan har tagit fram sammanlagt ett 30-tal förslag som ska genomföras under de fem åren under perioden 2016-2020. ehälsa ehälsa utvecklar välfärden och innebär verksamhetsutveckling med digitala, patientsäkra verktyg och processer inom socialtjänst, omsorg och vård. Extern finansi ering Ta fram en strategi och rekommendation till handlingsplan för informationsåtkomst mellan huvudmän och myndigheter Medverka till en ökad användning av videovårdplanering mellan huvudmännen Påbörja arbetet med en strategi och rekommendation för en länsgemensam helhetsplattform för digitala stödinsatser i hemmet (sensorer, kameror och påminnelsestöd) som stödjer nationella standarder, legala krav och informationssäkerhet. Arbeta för att efterfrågade informationsmängder och etjänster görs tillgängliga för länsinvånarna. Informationssäkerhet Informationssäkerhet innebär att information ska hanteras säkert. Information ska värderas och skyddas utifrån egenskaperna sekretess, riktighet och spårbarhet. Rätt utfört har berörda aktörer väl balanserade åtgärder som inte bara skyddar informationen på ett ansvarsfullt sätt utan även bidrar till utveckling av verksamheten och e-samhället i stort. Extern finansi ering Regionförbundet i Kalmar län 11
Informationssäkerhet ska integreras och beaktas i arbetet med att följa den regionala digitala agendan. Etablera en regional samverkansform för att långsiktigt möta dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar. Ge Stödjande insatser inom områden som e-arkiv, e-hälsa, e-tjänsteplattform, upphandlingar, driftsamverkan e-utveckling och kraven på EU:s dataskyddsdirektiv. Erbjuda uppdragsgivare kompetenshöjande aktiviteter inom ramarna för projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I samverkan med kommunerna utforma likartade styrande dokument och processer. Regionförbundet i Kalmar län 12
Miljö i balans Miljöfrågorna är en avgörande del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Definitionen på hållbar tillväxt är en tillväxt av såväl ekonomiskt och mänskligt kapital som miljökapital. Mål i RUS Fossilbränslefri region 2030 God vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten Vi ska minska den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga för människor och nå nära noll när det gäller särskilt farliga ämnen Bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 * Genomföra 2016 års handlingsplan för fossilbränslefri region, enligt separat beslut i regionförbundets styrelse. Samordna arbetet med Färdplan 2020, med målet att länets samhällsbetalda transporter (person- och godstransporter) ska vara fossilbränslefria år 2020. Inneha ordförandeposten och del av kansliet för Klimatsamverkan Kalmar län. Stötta och utveckla vattensamarbeten på alla nivåer, inklusive vatten som ett område för smart specialisering. Inriktning enligt handlingsprogrammet för Miljö i balans. Kontinuerligt vattensamarbete, såväl regionalt (Kalmarsundskommissionen) som i Östersjöregionen (ERB). Ordförande och kansli för ERB:s vattenarbetsgrupp. Delta i arbetet för smart specialisering. Projektutveckling, framförallt med inriktning mot vattenförvaltning, dagvatten och kretslopp. Se också Miljösamverkan Sydost nedan. Delvis extern finansi ering Öka den generella kunskapen i länet om kemikalier i vardagen och dess påverkan på människa och miljö. Undersöka förutsättningarna för ett internationellt samarbetsprojekt. Se också Miljösamverkan Sydost nedan. Genom Miljösamverkan Sydost samordna länens tillsynsmyndigheter inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsområdet för att uppnå miljömålen och kunna genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt. Genomföra de projekt som Miljösamverkan Sydosts styrgrupp har beslutat om: o o o o Giftfri miljö i förskolan i samverkan med landstinget, länsstyrelsen och AV-Media. Fortsätta projektet Nedlagda deponier Rening av bassängbad och egenkontroll eller alternativt uppdatera äldre informationsmaterial som Miljösamverkan Sydost tidigare tagit fram Kontroll av kosttillskott Delvis extern finansi ering * Mål och aktiviteter följer det handlingsprogram för Miljö i balans som antogs av regionförbundets styrelse våren 2015. Regionförbundet i Kalmar län 13
Extern finansi ering Bredda samhällsdialogen när det gäller slutförvaret av använt kärnavfall för att föra upp frågan på dagordningen i vårt län ur ett medborgarperspektiv. Tjejresan vid två tillfällen erbjuda cirka 40 unga kvinnor från Oskarshamn/Kalmar att delta i en verksamhet där vi diskuterar naturvetenskap/teknik och inbjuder till studiebesök på bland annat Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Informationsresa i Kalmar län tillsammans med SKB och en representant från granskningsgruppen i Oskarshamn. Syftet är att besöka samtliga kommunfullmäktige i länet och ge relevant information om den pågående slutförvarsprocessen och vad arbetet kan tänkas få för konsekvenser för regionen både på kort och lång sikt. Samverkan med Oskarshamns kommun kring granskning av SKB:s ansökan, samt övrigt deltagande i kommunens arbete kring slutförvarsprocessen Regionförbundet i Kalmar län 14
Kultur och upplevelser Regionförbundet arbetar med utveckling, samordning och handläggning av olika kulturärenden. Regionförbundet fördelar det regionala och statliga anslaget till regional kultur. Övervägande delen av medlen går till länets kulturorganisationer och konsulentverksamhet. Vi ger också bidrag till kulturprojekt som utvecklar både kulturen och regionen. Utöver budgeterade medel stärks verksamhetsområdet ekonomiskt med regionala tillväxtmedel. Mål i RUS Alla ska ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur En stabil kulturinfrastruktur ska ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden. Barn och ungdomar i Kalmar län ska ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka utbudet i hela länet. Länets kulturarv, kultur- och naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Målen för kultur ska nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näring. Kulturplan 2015-2017 Kalmar län Kulturområdets styrdokument är Kulturplan Kalmar län 2015-2017. Kulturplanen ligger under RUS. Den ligger till grund för samverkan med den nationella nivån, Kulturrådet, och därmed för de statliga kulturmedlen. Kulturplanen innehåller mål för respektive konst och kulturområde. Regionförbundets ansvar är att arbeta för och möjliggöra att målen uppnås. Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Öka antalet unga som får uppleva och delta i kultur. Kulturverksamheter och bibliotek ska ha god hbtq-kompetens, reko arbetsbetsmiljö för alla och ett respektfullt bemötande av deltagare och besökare. Program och utbud ska involvera, välkomna och vara öppna mot alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Initiera samverkan med andra verksamheter som arbetar med ungdomar. Initiera att länets kulturorganisationer och bibliotek ska genomgå HBT-certifiering. Initiera att kulturorganisationerna bjuder in till program som är både inkluderande och initierade i olika gruppers förutsättningar och historia oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Öka skolornas kulturresor inom KLT-avtalet. Undersöka förutsättningarna för ett eventuellt generellt kulturkort. Fortsatt dialog med KLT. Tillsammans med KLT utreda förutsättningar för ett generellt kulturkort. Regionförbundet i Kalmar län 15
Öka antalet elever som får uppleva och delta i kultur under skoltid Genomlysa kulturorganisationernas subventionssystem, prissättning och finansiering för att skapa en bild av deras ekonomiska situation. Utifrån resultatet kan subventioner och priser synkas mellan verksamheterna samt på lika ekonomiska villkor öka utbytet med grannlänen. Utveckla nätverket inom skola och kultur. Medverka till och stödja alla kommuner att ta fram en egen plan för samverkan mellan skola och kultur. En strategi för samverkan mellan kultur, hälsa och omsorg i Kalmar län Genom projektet Hälsa och kultur arbeta fram en strategi för samverkan mellan kultur, hälsa och omsorg i Kalmar. Definiera tre till fem punkter som ska höja värdet på länets kulturarv som besöksmål. Initiera och samla intressenter till ett gemensamt kulturarvsprojekt. Genomföra insatser och aktiviteter 2016 för prioriterade områden: Inleda arbetet med en plan och struktur för kartläggning och handlingsplan för arkivområdet. Fortsätta support och samtal med Svenskt Rockarkiv. Medverka i Glasriketuppdraget och stödja utvecklingen av Designarkivet och Boda The Glass Factory. Skriva en projektbeskrivning och söka medel till ett utvecklingsprojekt inom kulturarv. Projektet ska utgå från att olika ansvarsnivåer i samhället samverkar och att flera geografiska områden i länet involveras. Stödja Byteaterns och Kalmar kommuns planering av lokaler för regional scenkonst. Stödja framtagningen och förankring av en regional strategi för samverkan mellan kultur, hälsa och omsorg. Fortsatt sätta fokus på hur kulturområdet kan arbeta tillsammans med andra aktörer för att gynna ungas delaktighet och påverkan på kulturområdet. Följa och arbeta med övriga områden enligt kulturplanen 2015-2017 Följa upp att alla regionala kulturorganisationer är fysiskt tillgängliga och att enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade. Följa upp att alla regionala kulturorganisationers webbplatser och e-tjänster är tillgänglighetsanpassade. Ta fram en ny Kultur- och fritidsmedelsrapport som även inkluderar jämställdhetsstatistik. Medverka till att kulturorganisationerna uppmärksammar mångfald och minoriteter. Följa upp HBTQ-konferensen 2015 med en HBTQ-certifiering av kulturverksamheterna. Aktivt stödja kommuner och organisationer inom internationella samverkansprojekt. Inom litteraturområdet kommer regionbiblioteket att kartlägga litteraturens infrastruktur och insatser. Utifrån kartläggningen ska en handlingsplan skrivas under 2016. Regionförbundet i Kalmar län 16
Befolkning och välfärd Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det som idag skapar obalans i befolkningsstrukturen. Här är delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och mångfald viktiga perspektiv. Perspektiven ska genomsyra allt vi gör men är också egna utvecklingsområden och processer som kräver analys, samarbeten och tydliga målsättningar. Mål i RUS Inflyttningen till länets kommuner ska öka Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden En mer jämlik och jämställd offentlig organisation Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga Bättre integrerad arbetsmarknad Äldre ska erbjudas goda förutsättningar för att leva och bo Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Bidra till att utveckla metoder för att tillvarata nyanlända akademikers kompetens på arbetsmarknaden. Extern finansi ering Stimulera nyanlända akademiker till eget företagande genom Samhällsorienteringen för nyanlända Samtliga nyanlända inom etableringen i Kalmar län ska erbjudas samhällsorientering på modersmål inom ett år efter etableringsplanens upprättande samt öka deltagandet i samhällsorientering från den utökade målgruppen, d.v.s. anhöriginvandrare utanför EES. Utveckla konceptet för Samhällsorienteringen mot fler vägar in på arbetsmarknaden. Bidra till att utveckla en mötesplats för nyanlända akademiker i länet. Bidra till att samla kompetens kring snabbare validering av kunskap och yrke. Sprida information om den utökade målgruppen, dvs. anhöriginvandrares utanför EES, rätt att delta i samhällsorienteringen. Att regionförbundets har ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet som bedrivs Att öka kunskapen i länet om vikten av jämställdhetsarbete för länets utveckling. Följa upp regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten och synliggöra resultaten. Medverka i länets arbetsgrupp för jämställdhet som tillsammans erbjuder kunskapshöjande insatser. I samverkan med länsstyrelsen ta fram en struktur för jämlikhet- och jämställdhetsfrågor. Regionförbundet i Kalmar län 17
Delvis extern finansi ering Etablera fler stödjande strukturer, metoder och insatser kring ungas uppväxt. Arbeta för att ge unga ökade möjlighet till delaktighet och inflytande. Fortsätta stötta länets unga som är engagerade i elevråd, ungdomsråd och civilsamhällets föreningar. Stödja ungas egen organisering genom medel till Action och stöd till metoder för ökad delaktighet bland unga. Genomföra ett regionalt ungdomsråd 2016. Påbörja ett arbete för att locka fler och stötta redan aktiva unga politiker. Ökat deltagande i samhällsorientering på modersmål från unga (13-20 år). Ta fram ett metodpaket för att erbjuda nyanlända familjer och ensamkommande barn kolloverksamhet och mötesplatser för nyanlända och ideell sektor. Delvis extern finansi ering Bidra till att höja kunskap och kompetens i länet kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Bidra till högre samverkan kring vägar in på arbetsmarknaden. Påbörja arbetet med projektansökan: Integration, etablering och kompetens i Kalmar län (EKO) med syfte att vara kunskapshöjande, skapa nätverk och verktyg för kommunövergripande arbete med integration. Vidareutveckla samhällsorienteringen med fokus på hälsa Utveckla fler samarbeten med så kallade nav i länet för vidareutvecklingen av samhällsorienteringen. Bidra till samordning i arbetet med unga till arbete (DUA). Utveckla studentmedarbetarsystemet mot näringslivet. Delvis extern finansi ering Att intensifiera samverkansarbetet på den regionala nivån för socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvårdens område. Bidra till ett mer sammanhållet arbete i länet kring folkhälsa och välfärd. Fortsätta arbetet med regional samordning av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård (äldre, sociala barnavården, missbruk och beroendevård, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, ehälsa och informationsöverföring mellan huvudmännen). Arbeta för att den regionala samordningen på regionförbundet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård ska utgöra plattformen för kontaktvägarna mellan den lokala, regionala och nationella nivåns utvecklingsarbete på området. Utveckla administrativ struktur på regional nivå för ett regionalt brukarråd i Kalmar län. Formalisera nätverket för länets social- och omsorgschefer till formella och protokollförda beslutsmöten. Medverka till en formaliserad samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin för ungas hälsa. Regionförbundet i Kalmar län 18
Kompass Socialnämnderna i samtliga Kalmar läns kommuner beslutade våren 2014 att tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län under två år gemensamt finansiera och verka för uppbyggnaden av en ny gemensam struktur för forskning och utveckling under namnet Kompass (Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst Kalmar län). Extern finansi ering Verksamheten inom Kompass, som startade 2015, förväntas efter de två första åren finansieras av kommunerna och eventuellt andra tillkommande externa medel. En tjänst som utvecklingssamordnare tillträds i januari 2016. Politisk styrning sker via regionförbundets primärkommunala nämnd som är direkt underställd regionförbundets styrelse. Bakgrund Socialtjänsterna i Kalmar läns kommuner sade vid årsskiftet 2012/2013 upp sina avtal med den tidigare gemensamma forsknings- och utvecklingsenheten Fokus Kalmar län. Regionförbundets kansli fick i uppdrag att samordna överläggningarna och tillsammans med stöd från Linnéuniversitetet identifierade verksamhetscheferna under 2013 gemensamma behov och utmaningar kring gemensam FoU i länet. Sammanfattning och slutsatser från processen var följande: En fortsatt samverkan i länet men med större tyngdpunkt på U:et (Utveckling, Utredning och Utvärdering) i FoU. Ett gemensamt arbete, samverkan och samordning som innehåller flera steg där de gemensamma insatserna initialt bedrivs i mindre skala, parallellt med insatserna inom ramen för de nationella överenskommelserna i det regionala plattformsarbetet för att sedan växa utifrån behov och samstämmiga beslut. Forskning ska i första hand bestå av extern kompetens anlitad utifrån behov från andra samverkanspartners som till exempel Landstinget i Kalmar län samt lärosäten som Linnéuniversitetet. Utveckla och följa upp verksamheten i nära dialog med nätverket av socialchefer i länet. Vid årsskiftet 2014/2015 var tre beställningar utformade av länets socialchefer och regionförbundet, dessa kommer att utgöra en del av 2016 års verksamhet: Projekt 1 - Implementering av IBIC i Kalmar län Projekt 2 - Plan för kompetensutveckling IFO Kalmar län Projekt 3 CAN- Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete inom alkohol, narkotika och tobak (Avtal 2014-2018). Regionförbundet i Kalmar län 19
AV-Media Kalmar län Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media, kultur och pedagogik är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området. AV-Media är en egen resultatenhet inom regionförbundet. RUS-mål Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet Kommentar: AV-Media Kalmar län arbetar för att skolor och förskolor i Kalmar län ska ha likvärdig tillgång till medieförsörjning av god kvalitet samt kunna erbjuda stöd för att utveckla ökad digital kompetens kopplat till lärande. Detta beskrivs i vårt uppdrag. Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Att göra AV-Medias filmer, radioprogram, apparater ännu mer tillgängliga, synliga och satta i pedagogiska sammanhang. Ta fram minst tio centrala temasamlingar. Skapa lektionsplaneringar samt inspirera länets pedagoger till att göra egna lektionsplaneringar som har kopplingar till AV-Medias filmer och andra digitala lärresurser. Tillsammans med länets pedagoger arbeta för att utveckla en regional dela-kultur lektionsplaneringar i vår mediekatalog där alla kan nå våra länsgemensamma resurser. Vi fortsätter den extra informationsinsats som inletts under hösten 2015 om AV-Medias utvecklingsområden. Ta fram en plan för hur Regional digital agenda kan göra att de digitala möjligheterna bättre kan utnyttjas inom området kompetens. Att tillsammans med Regionbiblioteket tillsätta en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna för inrättande av e-serviceverkstäder, kompetenscentrum för IKT och lärande samt en gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i målen för Regional digital agenda. För detta krävs extra finansiering. Att inom det IKT-pedagogiska området i högre grad inspirera och fortbilda inom fokusområdena MIK (Medie- och informationskunnighet), programmering samt digitalt berättande. Begränsa antalet uppdrag som våra IKT-pedagoger tar inom ramen för Skapande skola för att få mer tid till intern kompetensutveckling kring fokusområdena, samt kunna utveckla nya effektiva fortbildningsinsatser för länets pedagoger. Inom ramen för KMIS (kommunala mediecentraler i samverkan i Sverige) fortsätta att samverka med mediecentralerna, samt UR under året med särskilt fokus på MIK och programmering. Fortsätta driva samverkan med nätverk som Splitvision och IT-pedagogerna i Kalmar län och med aktörer på LNU och Reaktor Sydost. Följa Skolverkets uppdrag att ta fram nationella strategier för IT i skolan. Regionförbundet i Kalmar län 20
Erbjuda riktade insatser mot skolledare, politiker, lärarutbildare, pedagoger och elever Tillsammans med en rektorsgrupp ta fram en ny särskild insats riktad mot modersmålslärare i länet. Jobba vidare med att koppla ihop våra fortbildningar och lärresurser med arbetssätt som bygger på dokumenterat effektiv pedagogik. I detta arbete så är förstelärarna en intressant samarbetsgrupp. Fortsätta med vårt arbete som är direkt riktat mot elever där vi ska sträva efter att tilltala både pojkar, flickor och elever med olika förutsättningar. Erbjuda riktade kompetensinsatser kopplade till IKT och lärande för skolledare, politiker och lärarutbildare. Regionförbundet i Kalmar län 21
Delvis extern finansi ering Regionbiblioteket i Kalmar län Regionbibliotekets uppdrag är att bidra till utvecklingsarbete tillsammans med kommunbiblioteken i enlighet med nationellt uppdrag enligt bibliotekslagen samt RUS för Kalmar län och Kulturplanen för Kalmar län. Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Ge förutsättningar till utökad kunskap hos länsinvånarna om digitala verktyg. Tillsammans med AV-media genomföra en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna för inrättande av e-serviceverkstäder, kompetenscentrum för IKT och lärande och en gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i målen för Regional digital agenda inom området kompetens Innan utgången av 2016 ska den regionala biblioteksplanen vara antagen och börja implementeras. En rad underlagsmaterial ska tas fram, mål formuleras, planen ska remitteras till länets kommuner beslutas i regionförbundets styrelse samt fastställas i landstingets kulturnämnd. Länets litterära landskap (verksamma litterära sällskap, författare, illustratörer med flera) ska kartläggas och arbetet med en handlingsplan för litteraturområdet ska påbörjas. En utredning ska genomföras och en struktur för handlingsplanen ska tas fram. Insamling och sammanställning av information till handlingsplanen ska börja ställas samman Regionförbundet i Kalmar län 22
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Verksamheten är regeringsuppdrag, att från 2016 långsiktigt bedriva ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är en fortsättning på det uppdrag som Nka haft på årsvis sedan 2008. Den huvudsakliga uppgiften är att vara ett expertstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare avseende anhörigstödsfrågor och att kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Extern finansi ering Ansvaret för råd och stöd till enskilda i övrigt ligger hos kommunerna och landstingen. Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet (Regeringens beslut II:3, 2015-05-07, S2015/3491/FST). Socialstyrelsen har fått i uppdrag att långsiktigt säkra verksamheten för ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd och under 2015 att utreda vilka alternativa former som finns att säkra kompetenscentrets verksamhet. Uppdraget gäller under förutsättning att riksdagen beviljar medel och Socialstyrelsen beslutar att Nka får i uppdrag att driva det nationella kompetenscentrumet för anhörigstöd. För uppdraget finns en grundbudget på 9,5 miljoner kronor per år och för 2016 extra medel på 2 miljoner kronor för Anhöriga och flerfunktionssnedsättning och troligen också 2 miljoner kronor för Barn som anhöriga. Huvudmål Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom sina stöd till anhöriga. Barn som anhöriga ska erbjudas ändamålsenligt stöd. Verksamhetsområdet omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Kompetenscentrumet ska: Särskilt uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet. Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv. Särskilt bidra till att underlätta förutsättningen för att kombinera rollen som anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa. Stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar när det gäller stödet till anhöriga. När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. Verksamheten vid Nka har kopplingar till regionförbundet verksamhet avseende skola, utbildning och arbete, integrering i arbetslivet, goda förutsättningar att leva och bo och social och kulturell delaktighet för länets alla invånare. Situationen med de många flyktingar som nu kommer till Sverige, av vilka många är ensamkommande barn kommer att innebära nya frågor när det gäller anhörigskap, vård och omsorg och anhörigstöd för såväl barn som vuxna. I uppdraget ingår att: Samla in, strukturera och sprida kunskap. Utforma och sprida informations - och utbildningsmaterial. Utforma samt vara aktiva medaktörer vid konferenser etc. Sammanställa utvärderingar och forskningsresultat. Verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera praktisk och tillämpbar inriktning. Vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare. Fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter. Regionförbundet i Kalmar län 23
Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för frågor inom området när det gäller nordiskt samarbete, med andra länder och internationella organisationer, t.ex. i fråga om utbyte av kunskap, erfarenheter och information. Uppföljning och utvärdering En modell för årlig uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer att utarbetas av Socialstyrelsen och tas i bruk 2016. En modell för systematisk uppföljning kommer att utvecklas av Nka. Nka:s aktiviteter kommer att utvärderas avseende genomförande, antal deltagare från olika kategorier av organisationer och deras bedömning av uppnådda effekter. Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 Stödja och underlätta ett utvecklingsarbete och implementering av anhörigstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd ska prioriteras. Genomföra hearings och skapa nätverk och samverkansorganisationer med kommuner, landsting, enskilda utförare, idéburna organisationer och intresserade arbetsgivare och organisationer för utveckling av stödet till anhöriga under de kommande fem åren. Baserat på 2015 års förstudie Interkulturellt perspektiv på Barn som anhöriga och den aktuella situationen med ett stort antal ensamkommande barn kommer en handlingsplan och utvecklingsarbete inom området att utvecklas tillsammans med Socialstyrelsen. Erbjuda information och workshops om användningen av de två webbutbildningarna Stöd till anhöriga och Barn som anhöriga våga fråga för att utveckla stödet till anhöriga och publicera exempel på best practice inom anhörigområdet för att finna och möta anhöriga oavsett kön, ålder och interkulturell bakgrund och att samverka med civilsamhället. Genomföra lärandeseminarier med nyckelpersoner inom landstingen för implementering av 2 g HSL Barn som anhöriga och starta blandade lärande nätverk mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan för att stödja ett samordnat arbetssätt och implementeringen av ett familjeperspektiv i vård och stöd till familjer med missbruk. Arrangera workshops, utvärderingsverkstäder och forskningscirklar om metoder och verktyg för stöd till anhöriga och systematisk uppföljning av effekterna samt erbjuda on line support av validerade kartläggnings-, planerings-, uppföljnings- och utvärderingsinstrument för anhörigstöd. Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och förmedla metoder och verktyg Medverka i Landstinget i Kalmar läns arbete med utveckling av ett strategi- och handlingsprogram för patient-, närstående-/anhörig- och brukardelaktighet i hälso- och sjukvård. Utveckla och validera instrument för att kartlägga, planera, följa upp och utvärdera anhörigstöd. Ta fram ett fortbildningspaket för kompetensutveckling för personal inom förskolan avseende Barn som anhöriga i samverkan med Socialstyrelsen. Utveckla metoder och verktyg till arbetsgivare för en mer anhörigvänlig arbetsplats. Ansöka om forskningsmedel från 1/ Horison 2020 och VINNOVA för forskning och utveckling av sammanhållen integrerad vård där anhöriga har en tydlig roll, 2/ Vetenskapsrådet för ett projekt om hemmet som vårdmiljö och vad det innebär för barnen i Regionförbundet i Kalmar län 24
familjen och 3/ utvecklingsmedel från Allmänna Arvsfonden för arbete tillsammans med idéburna organisationer om daglig verksamhet för personer med flerfunktionsnedsättning. Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk spridning och uppföljning av dessa. Medverka i Erasmusprojektet Palliare som omfattar vård, omsorg och stöd till personen med demens och dess anhöriga i den palliativa fasen av demenssjukdom, parter: Nka, Linnéuniversitetet, Skottland, Portugal, Spanien och Finland. Medverkan i Erasmusprojektet Young Carers som handlar om Unga vuxna med utländsk bakgrund och deras utmaningar avseende utbildning och yrkesliv, partners: Nka, Linnéuniversitetet, Italien, Grekland och England. Utvecklingsarbete inom ambulans- och akutsjukvården rörande barn som anhöriga i samverkan med ambulansverksamheten i Halland och Socialstyrelsen. Planera för ett utvecklingsprojekt förskola/skola och skolhälsovård i samverkan Regionförbundet i Kalmar län. Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga kunskap inom området Publicera sex kunskapsöversikter inom områdena: Anhöriga och stroke, Anhöriga och äldre med psykisk ohälsa, Yrkesverksamma anhöriga och IKT-stöd, Äldre anhöriga och IKT-stöd, Barn till föräldrar som missbrukar droger eller alkohol och Samspelsstöd för föräldrar med ohälsa, missbruk och späda barn. Under varje vecka publicera en filmad presentation med svensk text från den internationella konferensen på Nka Play, uppdatera det virtuella biblioteket, publicera nyhetsbrev och reportage samt intressanta exempel och länkar. Genomföra en högskolekurs 7,5 hp på magisternivå om Barn som anhöriga i samverkan med Linnéuniversitetet och genomföra tio seminarier tillsammans med Socialstyrelsen och ambulans- och akutverksamheter vid landsting/regioner med målet att skapa och kunna erbjuda ändamålsenligt stöd till barn vid förälders sjukdom/död. I samverkan med Socialstyrelsen och nationella och internationella parter sprida kunskap på temat familj och migration och planera den 1:a Internationella Young Carers konferensen, 26-29 maj 2017. Kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Telefonrådgivning, frågor och svar på webbsidan och stödgrupper via Internet till anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning som stöds av en multidisciplinär expertrådgivningsgrupp inom området. Arrangera mötesdagar för anhöriga i samverkan med regionala parter, medverka på Anhörigriksdagen och i konferenser och utbildnings- och informationsinsatser som arrangeras av andra organisationer. Publicera kunskapsöversikter och verktyg för anhöriga, en avseende övergång till vuxenlivet och en avseende livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning. Elektroniska nyhetsbrev och tryckta nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post. Uppdatera webbsidan med reportage, filmade föreläsningar, länkar och teman om ungdomens vuxenblivande, verktyg till anhöriga att möta vuxenlivets utmaningar. Regionförbundet i Kalmar län 25
Administration Administrativa området bidrar huvudsakligen med stöd till regionförbundets verksamhet genom interna processer men också med externa strategier. Här samlas funktionerna ekonomi, personal, kontorsservice, post, diarium och arkiv, kommunikation samt kurs- och konferensverksamhet. Genom pålitliga och värdeskapande processer medverkar dessa funktioner till en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som ytterst syftar till att regionförbundet når sina mål. Mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2016 De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga genom ökad kund- och processorientering, samt systematiskt förbättringsarbete. Den interna och externa kommunikationen ska utvecklas. Genomgång och aktualisering av interna styrdokument och ledningssystem utifrån gällande regleringar och interna behov. Utveckla löneöversynsprocessen inklusive rollen att vara arbetsgivarföreträdare och lönesättande chef. Uppdatering av regler och riktlinjer inom det personalpolitiska området, t.ex. rekryteringspolicy och friskvårdspolicy. Ta fram en plan för regionförbundets strategiska kompetens- och personalförsörjning. Tillsammans med verksamhetens områdesansvariga och medarbetare utarbeta en arbetsmodell för effektivare kommunikationsstöd. Utveckla angreppssätten för regionförbundets externa närvaro genom kommunikationskanaler och externa nätverk. Uppdatera och aktualisera regionförbundets webbplats genom dels tekniska förbättringsåtgärder och dels översyn av innehåll och struktur i dialog med sakområdesansvariga. Beakta jämställdhetsperspektivet både i det dagliga arbetet och i publika arrangemang. Införa möjlighet att skicka elektroniska kundfakturor. Se över ärendehanteringsprocessen och möjligheten att använda diariehanteringssystemet i den politiska beslutsprocessen. Genomföra utvärderingar inför eventuella beslut avseende förlängningar, alternativt nya upphandlingar av: administrativt kurssystem, ledarutvecklingsprogram samt konferensanläggningar. Regionförbundet i Kalmar län 26
Ekonomi Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2016 Budget för 2016 är upprättad med utgångspunkt i befintlig verksamhet 2015, med hänsyn tagen till beslutade förändringar. Förväntade, men ännu ej beslutade förändringar, har kommenterats men inte inarbetats i budgeten. I övrigt har hänsyn tagits till planerad utveckling med utgångspunkt från länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och andra strategier. Regionförbundets planerade insatser 2016, varav mycket genomförs i projektform, beskrivs utförligare i verksamhetsplanen. Utöver den samlade verksamhetsplanen finns mer detaljerade mål- och aktivitetsbeskrivningar för flera områden. Liksom tidigare år ingår i princip inte projektrelaterad verksamhet i budgeten. I nuvarande beslutsskede uppgår årets budgeterade intäkter till 150 miljoner kronor. Intäkterna fördelar sig på medlemsavgifter (22 %), medlemsbidrag (41 %), statliga ersättningar och bidrag (29 %) samt ersättningar för särskilda ändamål och vissa projektbidrag (8 %). Medlemsavgifterna för 2016 till kansli och AV-Media kommer att debiteras i överensstämmelse med förbundsordningen. Budgetmässigt innebär detta jämfört med 2015 en intäktsökning med 868 000 kronor för kansliet och med 274 000 kronor för AV-Media. Verksamhetsbidraget från Landstinget i Kalmar län har indexuppräknats med 2,6 %. Årets budgeterade kostnader, 150 miljoner kronor, utgörs av kostnader för löpande verksamhet med cirka 45 % och kostnader för externa institutions- och organisationsbidrag med cirka 55 %. En stor del av verksamheten bedrivs i projektform finansierade av externa projektbidrag. De enskilda projekten budgeteras separat med utgångspunkt från att varje projekt bär sig självt. De sammanlagda intäkterna och kostnaderna för projekten ingår inte i förslag till verksamhetsbudget. I budgeten ingår således inte kostnader för kansliets projektfinansierade tillsvidareanställda personal, sammanlagt närmare 3,8 miljoner kronor. Kansliets projektverksamhet redovisade 2014 intäkter på 54 miljoner kronor varav ca 18 miljoner bestod av EU-bidrag. Kultur Verksamhets- och budgetmässigt pågår planering för eventuellt ändrat huvudmannaskap från Regionförbundet i Kalmar län till Landstinget i Kalmar län avseende verksamhetsområdet Kultur och upplevelser samt beviljande av bidrag inom områdena Folkbildningsorganisationer, Idrottsorganisationer och Regionala ungdomsorganisationer. Budgetförslaget speglar att beslut ännu inte har fattats i frågan. Landstingsbidraget ingår i likhet med tidigare år i förslaget. Varje berörd budgetpost har räknats upp med landstingsindex och utgångspunkt i 2015 års ramar. Däremot lämnas inget förslag till fördelning inom respektive budgetram till externa verksamheter. Bidrag till regionbibliotekets verksamhet, som budgetmässigt utgör en del av kansliet, har brutits ur. Budgetmässigt och i personalredovisningen har hänsyn inte heller tagits till eventuell verksamhetsövergång av personal. Regionförbundet i Kalmar län 27
Informationssäkerhet Verksamhetsavtalet med länets kommuner gäller till och med mars 2016. Intäkts- och kostnadsmässigt ingår endast första kvartalet i budgeten. Det finns förslag på för regionförbundet kostnadsneutrala lösningar avseende överföring till annan huvudman. Nka Läget är ännu osäkert beträffande Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) nationella uppdrag att driva ett nationellt kompetenscentrum för Anhörigstöd. Kännedom om grunduppdragets ekonomiska förutsättningar erhålls årligen i samband med regeringens budgetbeslut. Därutöver har Nka de senaste åren haft flera tilläggsuppdrag. För 2016 saknas beslut om medel. Verksamhetsplan och budget utgår från att grunduppdraget erhålls med ett anslag om 9,5 mkr. Därutöver finns förhoppning om att erhålla särskilda medel för två tilläggsuppdrag omfattande vardera 2 mkr. De sistnämnda ingår inte i budgeten. Verksamheten har ekonomiska medel för att täcka kostnader vid eventuell avveckling. Sammanfattning Resultatenheterna AV-Media, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga samt Småland Blekinges Brysselkontor budgeterar samtliga nollresultat. Kansliets samlade verksamhet budgeterar, Kompass undantaget, men inklusive avskrivningar och finansnetto ett överskott på närmare 700 tkr. Styrelsen har i februari 2014 beslutat att verksamheten Kompass ska medfinansieras med kapital från resultatenheten Fokus. Verksamheten som bedrivs på uppdrag av socialtjänsterna i länets kommuner, beskrivs närmare under avsnittet Befolkning och välfärd. Verksamheten för de två första åren budgeteras med en årlig kostnad på 2,4 mkr, kommunerna avgiftsfinansierar med 1,2 mkr och lika mycket belastar Fokus egna kapital. Därutöver kan avvecklingskostnader ännu uppkomma avseende Fokus. Eget kapital budgeteras att tas i anspråk för de två sistnämnda ändamålen med 1,6 mkr. Sammanfattningsvis redovisar regionförbundet ett budgeterat underskott på 900 tkr för 2016. Beträffande framtiden råder osäkerhet avseende medlemmarnas skatteunderlag, de statliga årliga besluten om särskild kansliersättning och verksamhetsanslaget till Nka samt övriga statliga och regionala medel. Vi har på grund av det svårbedömda läget valt att låta planerna för 2017 och 2018, med undantag för få budgetposter, motsvara 2016 års budget i fast värde. Finansiella mål I budgeten ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 2. Styrelsen fastställde 2006 nedanstående finansiella mål: Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga 100 %. Avser kvoten kortfristiga fordringar+kassa+bank och kortfristiga skulder. Utfallet 2014 var 141 %. Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) ska överstiga 20 %. Avser kvoten eget kapital och balansomslutning. Utfallet 2014 var 34 %. Projektfinansiering (visar betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering) ska överstiga 100 %. Avser kvoten förutbetalda projektintäkter + eget kapital och upplupna projektintäkter. Utfallet 2014 var 1085%. 2 (Kommunallagen kap 8 5) Regionförbundet i Kalmar län 28
Regionförbundet i Kalmar län har vid utgången av 2014 ett eget kapital på 29,8 mkr, vid 2015 års delårsbokslut 29,9 mkr varav 5,6 mkr belöper på Fokus. Redovisade borgens- och ansvarsförbindelser har varit av kort karaktär eller förhållandevis små, övervägande avseende pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda saknas emellertid. Personal Enligt budget och verksamhetsplan för 2016 kommer kansliets personal, inkluderat regionbiblioteket, att under huvuddelen av året att bestå av 54 tillsvidareanställda medarbetare (38 kvinnor, 16 män) och 2 tillsvidareanställningar på Brysselkontoret (1 kvinna, 1 man). AV-Media budgeterar för 10 tillsvidareanställda personer (7 kvinnor, 3 män). Nka budgeterar för 5 tillsvidareanställda (3 kvinnor, 2 män), Nka har även 2 långtidskontrakterade medarbetare genom Linnéuniversitetet. Totalt bedöms 71 personer (70 årsarbetskrafter) att ha tillsvidareanställning på regionförbundet. Jämfört mot budget 2014 innebär detta samma antal personer. I tidigare års budgetar och verksamhetsplaner har regionförbundet redovisat ett tjugotal visstidsanställningar. Sedan 2015 har LAS-reglerna samt osäkerheten för uppdrag genom socialstyrelsen eller SKL och, på grund av glappet mellan gamla och nya strukturfondsprogrammen andra färre projekt, fått till följd att endast 5-6 visstidsanställningar varit tillsatta. Inom flera områden bedrivs nu projekten med från kommuner, landsting och universitet inhyrd personal. Regionförbundets ekonomiska ansvar för statliga tillväxtmedel Regionförbundet har beslutanderätt över en anslagspost i statsbudgetens utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Uppdraget förväntas ge regionförbundets kansli möjlighet att bevilja bidrag om sammanlagt ca 40 miljoner kronor i företagsstöd och projektbidrag. Regeringens beslut i frågan kommer årligen i slutet av december. De ekonomiska medlen finns på konto tillhörigt Tillväxtverket och anslaget som sådant berör således inte regionförbundets egen ekonomiska redovisning. (Projekt som bedrivs av regionförbundet med stöd från detta anslag redovisas på sedvanligt sätt i ordinarie bokföring.) Särskilda redovisningar avseende hur anslaget nyttjats lämnas till Tillväxtverket och näringsdepartementet. Regionförbundet i Kalmar län 29
Budget 2016 Utfall Prognos Budget Plan Plan Not 2014 2015 2016 2017 2018 0 (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) INTÄKTER OCH ERHÅLLNA BIDRAG Medlemsavgifter kansli 23 360 24 104 24 972 24 972 24 972 1 Medlemsavgift AV Media 7 628 7 792 8 066 8 066 8 066 2 Upplösning eget kapital FOKUS 406 1 340 1 600 3 Summa medlemsavgifter 31 394 33 236 34 638 33 038 33 038 Kansliersättning fr staten 5 709 5 760 5 800 5 800 5 800 4 Kurs- och konferensverksamheten 1 087 1 500 1 000 1 000 1 000 5 Övriga adm ersättningar till kansliet 4 656 5 050 4 445 4 445 4 445 6 Projektverksamhet kansli 1 963 2 200 1 100 1 100 1 100 7 Statsbidrag regional kulturverksamhet 28 864 28 780 28 780 28 780 28 780 8 Bidrag från landstinget 57 941 59 491 61 038 61 038 61 038 9 Summa övrigt kansli 100 220 102 781 102 162 102 162 102 162 Resultatenheter/särskilda verksamheter AV-Media övrigt 704 610 562 562 562 10 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 21 952 12 000 9 500 9 500 9 500 11 Småland Blekinges Brysselkontor 1 909 2 011 2 066 2 066 2 066 12 Delsumma resultatenheter 24 565 14 621 12 128 12 128 12 128 Övriga intäkter, ej budgeterade Diverse kostnadsställe kansli/projekt 1 107 450 13 Finansiellt netto (intäkt) 1 200 450 200 200 200 14 Summa inkomster och erhållna bidrag 158 486 151 088 149 578 147 528 147 528 KOSTNADER OCH UTGIVNA BIDRAG Kansli Politiska organisationen 3 446 3 600 3 600 3 600 3 600 15 Revisionen 247 350 350 350 350 16 Kanslipersonal 30 798 31 400 30 000 30 000 30 000 17 Kansli övriga kostnader 6 776 8 800 8 800 8 800 8 800 18 ", uppföljning reg projektmedel 483 800 800 800 800 19 Information och regional profilering 194 300 300 300 300 20 Regional biblioteksresurs 250 250 250 250 250 21 Summa 42 194 45 500 44 100 44 100 44 100 Resultatenheter/särskilda verksamheter AV-Media 8 291 8 308 8 545 8 545 8 545 22 FOKUS/ 2014-2016 under avveckling 528 1 340 1 600 23 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 21 952 12 000 9 500 9 500 9 500 24 Småland Blekinges Brysselkontor 2 347 2 480 2 696 2 696 2 696 25 IT-Plattform Småland och Öland AB 700 750 900 900 900 26 Summa 33 818 24 878 23 241 21 641 21 641 Utfall Prognos Budget Plan Plan Not Regionförbundet i Kalmar län 30
2014 2015 2016 2017 2018 0 (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) Institutionsbidrag näringsliv ALMI 5 353 5 221 5 357 5 357 5 357 27 Summa 5 353 5 221 5 357 5 357 5 357 Institutions- och organisationsbidrag mm kultur 28 Kulturstipendier 121 128 Regional kulturresurs 897 422 Byteatern 12 161 12 289 Capellagården 205 205 Danskonsulent 326 331 Designarkivet 1 031 1 056 Kalmar läns arkivförbund 457 569 Kalmar läns hemslöjd 261 1 448 Kalmar läns hembygdsförbund 1 407 267 Kalmar läns musikstiftelse 15 672 15 837 Kalmar läns museum 14 691 15 138 Kalmar konstmuseum 5 822 6 057 Reaktor Sydost 2 087 2 105 Riksteaterföreningen i Kalmar län 1 690 1 704 Virserums konsthall 1 488 1 674 Regionala kulturorganisationer (övriga) 91 70 * Regionalt kulturbidrag organisationer 32 358 32 358 32 358 29 * Statsbidrag regional kulturverksamhet 27 678 27 678 27 678 30 Summa 58 407 59 300 60 036 60 036 60 036 Organisationsbidrag övriga Folkbildningsorganisationer 10 274 10 541 10 815 10 815 10 815 31 Smålands Idrottsförbund och SISU 3 229 3 313 3 399 3 399 3 399 32 Regionala ungdomsorganisationer 1 524 1 564 1 605 1 605 1 605 33 Summa 15 027 15 418 15 819 15 819 15 819 Avskrivningar 336 330 330 330 330 34 Summa kostnader och utgivna bidrag 155 135 150 647 148 883 147 283 147 283 RESULTAT före avvecklingskostnader och finansiering av KOMPASS 3 351 441 696 246 246 Justering för nyttjande av eget kapital Fokus -406-1 340-1 600 0 0 35 RESULTAT 2 945-899 -904 246 246 Regionförbundet i Kalmar län 31
Noter Not 0 Prognosen för 2015 är upprättad i samband med Delårsbokslut jan- juni 2015. 1 Medlemsavgifter från länets kommuner och landsting, baseras på summa skatter och bidrag. Avgiftsmodellen framgår av förbundsordningen 14 och styrelsens beslut 65/08. 2 Medlemsavgifter från länets kommuner, baseras på summa skatter och bidrag. Avgiftsmodellen framgår av förbundsordningen 14 och styrelsens beslut 65/08. 3 Avtalen med länets kommuner har upphört från och med 2014. Avvecklingskostnader finansieras med kapitalreserven. Kapitalreserven ska även nyttjas för finansiering av verksamheten KOMPASS. 4 Ersättningen fastställs i regeringens regleringsbrev i slutet av december året före budgetåret. Prognoserad höjning 1%. 5 Enligt tidigare styrelsebeslut, 2005-04-14 4, krävs kostnadstäckning för kurs- och konferensverksamheten. Kommunernas efterfrågan av kompetensutveckling är något större än det ekonomiska utrymmet för betalning av kursavgifter. I egen regi efterfrågas större konferenser, vilket också innebär lägre täckningsgrad. Budgeterade kursavgifter täcker inte kostnaderna. 6 Ersättningar för administration av Kommunernas Hus 120 tkr och av Brysselkontoret 146 tkr, för tjänster KLP 45 tkr. Debiterade avgifter för verksamheterna Informationssäkerhetssamordnare 3månader 213 tkr, Miljösamverkan Sydost inklusive livsmedelsuppdraget 945 tkr. Ersättning administrativa tjänster för Nka 600 tkr samt för Projektkontoret 2.375 tkr. 7 Avser beräknad intäkt avseende administrativa omkostnader och tjänster genom kansliets projektverksamhet. 8 Avser statligt anslag för fördelning till vissa kulturinstitutioner, inklusive regionbiblioteket. Beloppet anges utan index. Kulturrådet fastställer belopp i början av budgetåret. Anslaget kan komma att tillföras landstinget. 9 Enligt landstingets beslut, indexuppräkning 2,6%. Anslaget kan komma att återtas av landstinget till den del det avser bidrag till budgetposterna Kultur respektive Organisationsbidrag övriga samt avseende regionbiblioteket. 10 Intäkten avser kursavgifter, försäljning och uthyrning. 11 Intäkten avser det årliga anslaget från socialstyrelsen. 12 Ersättning från samverkansparterna enligt avtal. 13 Avser återbetalning av avtalspremier från AFA Försäkrings AB, 2016 förväntad återbetalning avseende 2004, 2014 erhållet avseende 2005 och 2006. 14 Budgetposten utgörs av ränteintäkter på banktillgodohavande och lån (5,6 mkr) till Kommunernas Hus AB. Låg räntenivå på bankmedel och ändrat avtal avseende lån till KHAB påverkar kalkylen. 15 Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar framgår av bilaga 4. 16 Kostnad för extern revision och fördjupad granskning enligt särskilda uppdrag utgör ca 60% av revisionsbudget. Regionförbundet i Kalmar län 32
17 Tillsvidareanställd och visstidsanställd direkt projektfinansierad personal ingår inte i budgeterat belopp. Kostnaden för tillsvidareanställd direkt projektfinansierad personal beräknas till 3,8 mkr. 18 Kostnader tillhörande kansliets särskilda projektverksamhet ingår inte i budgeterat belopp. 19 Avser konsulttjänster för uppföljning och utvärdering av anslaget för tillväxtåtgärder (1.1- medlen) samt kostnader för administrativa stödsystem kopplade till anslaget, bl a Tillväxtverkets debiterade kostnad för NYPS, ca 300 tkr. Budgetposten finansieras i helhet av anslaget. 20 Avser kostnader för huvudsakligen internt riktade insatser. Utåtriktade aktiviteter, utöver ordinarie verksamhet, genomförs vanligtvis i samband med projektverksamhet. 21 Utvecklingsresurs för regionbiblioteket. Budgeten bereds av styrgruppen för verksamheten (representanter för parterna i samarbetet), se bilaga 7. 22 Budgeten bereds av PKN, se bilaga 1. 23 Avvecklingskostnader 2016 samt medfinansiering av verksamheten KOMPASS är preliminärt skattade. Se även not 3. 24 Detaljerad budget, se bilaga 2. 25 Detaljerad budget, se bilaga 3. 26 Avser köpta tjänster enligt aktieägaravtal 27 Budgeterat belopp utgör driftsbidrag och ingår i avtal med ALMI moderbolag. I avtalet ingår även att ägarna utöver driftsanslag finansierar för året specificerade särskilda insatser. Regionförbundet finansierar den särskilda delen med projektmedel. Driftsbidraget finansieras till drygt 5 % av kommunernas medlemsavgift. 28 Beslut om bidragen kan komma att övergå till landstinget. I utfall 2013 och prognos 2014 ingår såväl det regionala som det statliga bidraget. 29 Regionalt anslag till Kultur, inkluderat regionbiblioteket, har budgeterats till 35.746 tkr. Här redovisas den del som huvudsakligen tilldelas externa verksamheter. Budgetposten är uppräknad med 2,6%. Se även not 9. 30 Statligt anslag till Kultur, inkluderat regionbiblioteket, har budgeterats till 28.780 tkr. Här redovisas den del av statsbidraget som tilldelas externa kulturinstitutioner (kursiverade). Se även not 8. 31 Beslut om fördelning av bidragen kan komma att övergå till landstinget. Budgetposten är uppräknad med 2,6%. Se även not 9. 32 Beslut om fördelning av bidragen kan komma att övergå till landstinget. Budgetposten är uppräknad med 2,6%. Se även not 9. 33 Beslut om fördelning av bidragen kan komma att övergå till landstinget. Budgetposten är uppräknad med 2,6%. Se även not 9. 34 Avskrivning görs på anskaffningar över 25 tkr. 35 Styrelsebeslut, utan specificerade belopp, finns beträffande nyttjande av eget kapital för ändamålen. Regionförbundet i Kalmar län 33
Bilagor Regionförbundet i Kalmar län 34
Bilaga 1: Budgetförslag AV-Media Kalmar län 2016 Intäkter 1 000 - tal kronor Bokslut Budget Budget 2014 2015 2016 FINANSIERING Medlemsavgift kommuner 7 629 7 792 8 066 1) Anslutningsavgift landsting, högskola m fl 210 230 210 Övriga intäkter 604 430 352 2) Summa intäkter 8 443 8452 8 628 Kostnader Personal 4 485 4630 5090 Övriga externa rörelsekostnader * 1 510 1370 1195 Länsnätverk 12 20 10 3) Lärresurser 2433 2 432 2 333 4) Summa kostnader 8 440 8452 8628 Resultat 3 0 0 *Övriga ext.rörelsekostnader 1510 1370 1195 Lokal och fastighetskostnader 442 440 442 Förbrukningsinventarier och mtrl 330 300 230 Resekostnader 167 190 140 Övrigt 485 340 300 Avskrivningar 86 100 83 1. Medlemsavgifter Avgiften är beräknad enligt tidigare principer och förbundsordningen. 2. Övriga intäkter Avser kursintäkter, uthyrning, försäljning, (ljud, video, redigering, teknik). 3. Länsnätverk Resekostnader, traktamenten samt representationskostnader i samband med möten för referensgrupp. Eventuella kostnader för möten i samband med länsnätverk för IKT-pedagoger samt Splitvision. 4. Lärresurser Inköp av inspelad skol/spel/dokumentärfilm samt inspelade ljudböcker. Digitala läromedel samt utrustning för utlån. Kostnader för distribution ingår här, bokningswebb samt spedition. Sådant som kommer våra användare direkt till del. Regionförbundet i Kalmar län 35
Bilaga 2: Nationellt kompetenscentrums budget 2016 Nationellt kompetenscentrum anhöriga, grundverksamhet Förslag till preliminär budget 2016, gäller under förutsättning att Socialdepartementet beviljar medel 1 000-tal kronor Budget 2016 Intäkter Statsbidrag o statliga projektmedel 9 500 Övriga projektmedel 0 Summa intäkter 9 500 Kostnader Kst 1109 NkA Äldre Personalkostnader 3 000 Tjänsteköp personal 4 000 Övr rörelsekostnader 2 500 Summa kostnader 9 500 Utöver grundanslaget förväntas 2 miljoner kronor beviljas för fortsatt verksamhet inom Anhöriga och flerfunktionsnedsättning Regionförbundet i Kalmar län 36